تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-26 (1435-05-25 ) 08:48:45

تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 24-05-1435 الموافق 25-03-2014 في الغرفة التجارية - قاعة الشيخ / عبدالعزيز المقيرن للمحاضرات في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على إصدار الشركة لصكوك إسلامية بقيمة أقصاها ما يعادل رأس مال الشركة ومدة أقصاها 10 سنوات وبالشروط التي يقررها مجلس إدارة الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار تلك الصكوك حسبما يراه مناسباً دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين؛ وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة، وللمجلس حق تفويض أي من أو كافة هذه الصلاحيات إلى أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
2- الموافقة على أن تصدر الشركة صكوكاً إسلامية من وقتٍ إلى آخر بحسب ما تحتاجه الشركة، سواءً كان ذلك في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر، في الأوقات وبالقيم والشروط التي يقررها مجلس إدارة الشركة، وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، على أن لا تزيد قيمتها عن رأس مال الشركة المدفوع في ذلك الوقت، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك الإسلامية حسبما يراه المجلس مناسباً دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين؛ وللمجلس في سبيل ذلك حق تفويض أي من أو كافة هذه الصلاحيات إلى أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
3- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من01/07/2014م ، تصويت عادي ، وقد تم اختيار السادة التالية أسمائهم :
- الأستاذ / فواز بن عبدالعزيز الحكير .
- المهندس / سلمان بن عبدالعزيز الحكير .
- الدكتور / عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير .
- الأستاذ / أحمد بن محمد آل الشيخ.
- الأستاذ / عبدالرحمن بن مولاي البزيوي .
- الأستاذ / منصور بن سعد العجلان .
- الأستاذ / عمار بن عبدالواحد الخضيري.
- الدكتور / فارس بن عبدالله أبا الخيل .
- المهندس / عجلان بن عبدالرحمن العجلان.

4- إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (1.5) ريال ونصف الريال للسهم الواحد عن فترة الستة اشهر الأولى والمنتهيه في 30/09/2013 م. استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الاربعاء الموافق 06/11/2013م وتم توزيعها بتاريخ 31/12/2013م.