23-03-2014, 03:30 PM
|
#31
|
|
زائر
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم العضوية :
|
|
أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)
|
|
المشاركات :
n/a [
+
] |
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 23جمادى الأولى 1435 هـ
2014-03-23
يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئة الله عند تمام الساعة الرابعة عصراً 21/07/1435هـ الموافق 20/05/2014م . وذلك بمقر فندق كراون بلازا بجدة. للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013م.
ثانياً : الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
ثالثاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2013م .
رابعاً : الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن جميع التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ذات العلاقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
خامساً: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
سادساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة وهم:-
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ أقساط تأمين مكتتبة 12,208 ألف ومدة التعامل سنوي والتجديد لها لعام 2014م (حسب بوليصة التأمين )، وسويكورب التي تمتلك مجموعة الدباغ حصة من الأسهم (طرف ذي علاقة بعضو مجلس الإدارة بمبلغ 4,500 ألف ريال خلال عام 2013م) .
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان أقساط تامين مكتتبة 1,360 ألف ريال ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2014م ( حسب بوليصة التأمين )
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أيمن بن مأمون تمر (مجموعة تمر: أقساط تأمين مكتتبة 8,376 ألف ريال ومدة التعامل سنوي) والتجديد لها لعام 2014م ( حسب بوليصة التأمين )
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / حسن بن عبد القادر الفضل (شركة الفضل: أقساط تأمين مكتتبة 1,326 ألف ريال ومدة التعامل سنوي) والتجديد لها لعام 2014م ( حسب بوليصة التأمين ) وشركة اتحاد وسطاء التأمين المحدودة (طرف ذي علاقة بعضو مجلس الإدارة) لعام 2014م.
سابعاً : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م .
ثامناً : الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة .
تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000 ريال) مليون ومائتان وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة
|
|
|
|