تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:06:52

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-05-1435 الموافق 20-03-2014 في المركز الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية الاولى بالدمام / طريق الدمام الخبر السريع في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولا: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط "الشركة" للسنة المالية المنــتهية في31/12/2013م
رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2013 قيمتها 115,500,000 ريال تمثل 10 % من راس المال بواقع واحد ريال للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى "تداول" بنهاية يوم انعقاد الجمعية سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2013م.
سادسا: الموافقة على اختيار مكتب " برايس وترهاوس كوبرز" كمراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
سابعا: الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي، بواقع 200,000 ريال سعودي(مائتي ألف ريال سعودي( لكل عضو.