منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة

11-02-2013, 04:06 PM

يدعو (بنك الرياض) مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية)
2013-02-11 (1434-04-01 ) 16:33:01

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الاثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م بمقر الإدارة العامة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الزكاة والضريبة، وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 65 هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في نصف السنة الأول وقدره 65 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 1.30 ريال للسهم أي ما يعادل 13 % من قيمة رأس المال، عن العام المنتهي في 31/12/2012م.
7.الموافقة على إصدار صكوك بالمبالغ ووفقاً للشروط التي توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة الأخرى، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك وكذلك تفويض الصلاحيات الممنوحة له حسب هذا القرار لمن يرى، بما في ذلك حق المفوّض من مجلس الإدارة في تفويض الغير.
8.إقرار قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك).
9.إقرار لائحة لجنة المراجعة المحدثة (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك).
10.اقرار سياسة الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الادارة (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك).

و لكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً ، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وبحيث يرسل ليصل بنك الرياض قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل.
علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الاثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م.
=======
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ص . ب 22622 الرياض 11416 ، أو عـبـر الهاتف رقم
014013030توصيله رقم (2444 ، 2445)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، أو عبر الفاكـس رقم 014030016، أو عبر البريد الالكتروني : shareholders@riyadbank.com

واللـه الموفــق . مجلس إدارة بنك الرياض

توكيل خاص

أنا المساهم / ....................... الموقع أدناه بموجب السجل المدني رقم / .............. وتاريخ.../ ..../.... هـ (أو السجل التجاري رقم ....................) وبصفتي أحد المساهمين في بنك الرياض والمالك لعدد( ) سهمٍ ، قد وكلت المساهم ..........................( السجل المدني رقم / ................ ) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الرياض ، والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الاثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع .

حرر في : / / 1434هـ الموافق / /2013م .

الاسم :
التوقيع :
الصفة :
التصديق :