تعلن شركة التعاونية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-17 (1435-05-16 ) 10:16:11

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:15 بتاريخ 15-05-1435 الموافق 16-03-2014 في المركز الاعلامي لتداول في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني وبنسبة حضور بلغت 61.2% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:


1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013م

2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 م وتقرير مراقبي الحسابات.

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.

4.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2014م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم 1- شركة إرسنتو يونغ (e&y) و 2- شركة الفوزان والسدحان (kpmg).

5.الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:

أ- عقود تأمين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام وبقيمة 23.4 مليون ريال ويمثل المؤسسة معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميّد

ب -عقد خدمات لعملاء التأمين الطبي مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 64 مليون ريال ويمثل المؤسسة معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميّد رئيس مجلس الإدارة.

ج -عقد تأمين طبي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 6.90 مليون ريال، وعقد إيجار مكاتب الشركة بالحي الدبلوماسي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 6.69 مليون ريال و يمثل المؤسسة الأستاذ/ وليد بن عبد الرحمن العيسى عضو مجلس الإدارة.

د- عقد تأمين طبي مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي عن طريق وسيط لمدة عام وبقيمة 434 ألف ريال، وكذلك عقد تأمين طبي مع شركة أساس العالمية لمدة عام وبقيمة 984 ألف ريال ويمثلهما الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن المديميغ عضو مجلس الإدارة.

هـ- عقد تأمين طبي مع شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية لمدة عام وبقيمة 373 الف ريال ويمثلها الأستاذ/ علي السبيهين .

و-عقد تأمين طبي مع شركة نجم لخدمات التأمين لمدة عام وبقيمة 2.9 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها في عضوية مجلسي إدارتهما الأستاذ/ علي السبيهين الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة.

وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى

6.إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة العاشرة والتي ستبدأ في 26/3/2014 م ومدة الدورة ثلاث سنوات وذلك عن طريق التصويت التراكمي وهم:



1-معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد
2- الأستاذ/ وليد بن عبد الرحمن العيسى
3- الأستاذ/علي بن عبدالرحمن السبيهين
4-الأستاذ/ سعد بن عبدالله المرزوقي
5- الأستاذ/عبدالله بن محمد الفايز
6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المديميغ
7- الأستاذ/ أحمد فريد العولقي
8- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد
9-الأستاذ/ حمود بن عبدالله التويجري