تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2014-03-05 (1435-05-04 ) 19:34:15

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 04-05-1435 الموافق 05-03-2014 في مقر الإدارة العامة للشركة بالرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
2-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م 4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع (2) ريال لكل سهم أي ما يعادل 20% من رأس مال الشركة (قبل زيادة رأس المال) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة ونظام تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة . وسيتم صرف الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 03/04/2014م بإذن الله .
5-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (1.4) مليون ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2013م .
6-الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2013م .
7-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الإعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2014 م ، وتشمل هذه التعاملات مايلي:- ـ شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (حمد محمد الدريس ، عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري ، عبدالإله سعد الدريس) وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين وهو وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة بقيمة إجمالية (2.9) مليون ريال خلال العام المالي 2013م .
ـ يوجد عدد (3) محطات مستأجرة من أطراف ذات علاقة بقيمة إجمالية (2.3) مليون ريال وتعتبر من أفضل الأسعار السائدة وتحقق عائداً مجزياً للشركة وهي :
- محطة المناخ الإيجار السنوي (1) مليون مدة العقد 11 سنة المتبقي (5) سنوات تقريباً تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة. ـ محطتي النور والعزيزية بالمنطقة الشرقية الإيجار السنوي (1.3) مليون ريال مدة العقد 10 سنوات المتبقي (3) سنوات تقريباً تعود ملكيتها مناصفة بين شركة المدارات السبعة وشركة الدريس للتجارة والصناعة ، والتي يشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (حمد محمد الدريس ، عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري ، عبدالإله سعد الدريس)
- إيجار موقع بجازان بقيمة (200) ألف ريال لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن بعقد سنوي يعود ملكيته لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس .
9-الموافقة على سياسة تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين .