تدعو شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-24 (1435-04-24 ) 17:27:06

يدعو مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 24-05-1435 الموافق 25-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على إصدار الشركة لصكوك إسلامية بقيمة أقصاها ما يعادل رأس مال الشركة ومدة أقصاها 10 سنوات وبالشروط التي يقررها مجلس إدارة الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإصدار تلك الصكوك حسبما يراه مناسباً دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة وللمجلس حق تفويض أي من أو كافة هذه الصلاحيات إلى أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير
2- الموافقة على أن تصدر الشركة صكوكا إسلامية من وقتٍ إلى آخر بحسب ما تحتاجه الشركة سواء كان ذلك في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر في الأوقات وبالقيم والشروط التي يقررها مجلس إدارة الشركة وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها على أن لا تزيد قيمتها عن رأس مال الشركة المدفوع في ذلك الوقت وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك الإسلامية حسبما يراه المجلس مناسباً دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين وللمجلس في سبيل ذلك حق تفويض أي من أو كافة هذه الصلاحيات إلى أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير
3- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من01/07/2014م ، تصويت عادي.
4- إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع 1.5 ريال ونصف الريال للسهم الواحد عن فترة الستة اشهر الأولى والمنتهيه في 30/09/2013 م. استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الاربعاء الموافق 06/11/2013م وتم توزيعها.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 4350000 داخلي 333 فاكس 4357268