تعلن شركة اسمنت اليمامة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنه والاربعون
2014-02-18 (1435-04-18 ) 08:36:48

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون والتي عقدت في مساء يوم الأثنين في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 17-04-1435 هـ الموافق 17-02-2014م في فندق الشيراتون - الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013 م.
2 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2013 م وتقرير مراجع الحسابات.
3-الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4 - الموافقة على صرف مبلغ 2200000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
5 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2013 م بواقع (3) ريـال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (1.5) ريـال عن النصف الأول من عام 2013م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريـال وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح النصف الثاني التي تمثل(1.5) ريـال للسـهم بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريـال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العاديه الثامنه والاربعون. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.5) مليون ريـال والتي تمثل (30)% من رأس مال الشركة وسيتم صرف الأرباح ابتداء من يوم الأحد 23-04-1435 هـ الموافق 23-02- 2014 م.
6- الموافقة على التجديد للمحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة السادة مكتب سليمان الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014 م والبيانات المالية الربع السنوية .
7- الموافقه على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2013م مع الشركة ومنها الشركة اليمنية السعودية- حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم، وطبيعة هذا التعامل متمثلة في شراء شركة اسمنت اليمامة جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الامير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبيرنائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الأسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد شروط على هذا التعامل وذلك في عام 2009م.
8- الموافقة على تجديد عضوية الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة مدير عام الشركة في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2014م.
9-الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة مدير عام الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعامي 2013 و 2014م.
10- الموافقة على تعيين الأستاذ/ سطام بن عامر الحربي عضو في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
11- الموافقة على تعديل عنوان المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة من تكوين مجلس الإدارة ليصبح السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بتكوين مجلس الإدارة مع الموافقة على اعتماد إضافة بعض البنود.
12- الموافقة على إضافة بند بالنص التالي للمادة رقم (59) من لائحة حوكمة الشركة تحت مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ( التحقق والمتابعة من تطبيق بنود المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة).