تدعو شركة اسمنت اليمامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنه والاربعون(الاجتماع الاول)اعلان تذكيري.
2014-02-10 (1435-04-10 ) 08:44:29

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنه والاربعون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق شيرتون الرياض - الرياض (قاعة ابن تركي) في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الأثنين بتاريخ 17-04-1435 الموافق 17-02-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م وتقرير مراجع الحسابات.
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2013م بواقع (3) ريـال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (1.5) ريـال عن النصف الأول من عام 2013م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريـال وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح النصف الثاني التي تمثل(1.5) ريـال للسـهم بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريـال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.5) مليون ريـال والتي تمثل (30) % من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
5 - الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .
6 - إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2013م مع الشركة ومنها -الشركة اليمنية السعودية- حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم.وطبيعة هذا التعامل متمثله في شراء شركة اسمنت اليمامة جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الإدارة بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الأسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل وذلك في عام 2009م.
7 - الموافقة على تجديد عضوية الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2014م.
8 - الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة- في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعامي 2013 و 2014م.
9 - الموافقة على تعيين الأستاذ/ سطام بن عامر الحربي عضو في مجلس الإدارة (كعضو غير تنفيذي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 - تعديل عنوان المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة من تكوين مجلس الإدارة إلى السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بتكوين مجلس الإدارة مع الموافقة على اعتماد إضافة بعض البنود.
11 - إضافة بند بالنص التالي للمادة رقم (59) من لائحة حوكمة الشركة تحت مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ( التحقق والمتابعة من تطبيق بنود المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك عشرون سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (ص.ب 293 الرياض 11411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 4085715 و 4085712 فاكس 4036918