يدعو البنك السعودي البريطاني مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( اعلان تذكيري )
2013-12-08 (1435-02-05 ) 15:37:20

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني دعوة السادة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد 12 صفر 1435هـ الموافق 15 ديسمبر 2013م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي حي المربع بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:


إنتخاب أعضـــــاء مجلـــــس الإدارة الجديـــــــد عن الجانب السعودي ليباشـــــــر مهامه للدورة الجديدة لمدة ثلاث ســــــنوات ميلادية إعتباراً من 1/1/2014م وحتى 31/12/2016م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
* طبقاً للمـــادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور الاجتماع بطريــق الأصالة أو الوكالة للتصويت على قرار الجمعية بمقتضى الوكالة (وفقاً لنموذج الوكالة الموضح أدناه) على أن تكون الوكالة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.

* على المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم) أن يحضروا لقيد أسمائهم في كشف الحضور مصطحبين معهم أصل الهوية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيبدأ التسجيل من الساعة الثالثة عصراً على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الإجتماع. علماً بأن أخر موعد لتسجيل مبيعات الأســــــهم بغية حضور اجتماع الجمعية العامة هو بنهاية التداول ليوم إنعقاد الجمعية المقــــــرر يوم الأحد 12 صفر 1435هـ الموافق 15 ديسمبر 2013م (حسب تقويم أم القرى).

* آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية طبقاً للنظام.

* ال القانوني لعقد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.

* وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة فإن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب السعودي سيتم وفق أسلوب التصويت التراكمي بحيث يمكن للمساهم توزيع قدرته التصويتية لمن يختارهم من بين المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد. ومن ثم سيتم اختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات.

للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764141 (011) أو الفاكس رقم 2764050 (011) أو عن طريق البريد الآليكتروني reg.hor@sabb.com والله ولي التوفيق

نموذج وكالـــة

أنا المساهم (الاسم رباعي) .......... ............. الموقع أدناه، بموجب ســــــجل مدني / ســــــجل تجاري رقم .. .................... صادر من ..................... بتاريخ / / بصفتي أحد مساهمي البنك السعودي البريطاني والمالك لعدد ............ سهما من أسهم البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد (الاسم رباعي)....................
سجل مدني رقم .................. (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المقرر عقده في مبنى الإدارة العامة للبنك بمدينة الرياض في تاريخ 12 صفر 1435هـ الموافق 15 ديسمبر 2013م (حسب تقويم أم القرى) والتصويت نيابة عني على بنود جدول أعمال الجمعية طبقا لما يراه مناسبا والتوقيع نيابة عني كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل الإجتماع.
وهذه وكالة مني بذلك.

في : / / 1435هـ
الموافق / /2013م

الموكل :
الاسم : .............. التوقيع :..................
الصفة : .............. التصديق: ................

(يتم تصديق التوكيل أعلاه من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية / البنوك السعودية / جهة العمل / الجهات الحكومية المختصة) ويرسل أصل التوكيل للبنك السعودي البريطاني طبقاً للنظام.