يدعو البنك السعودي الهولندي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-09-26 (1434-11-20 ) 17:13:06

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 4:00 عصرا من يوم الإثنين 23/12/1434 الموافق 28/10/2013م في مقر البنك السعودي الهولندي- مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومتطلبات بازل 3 ، بالمبالغ والشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة ومن دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين في هذا الخصوص. وتفويض المجلس باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإصدار الصكوك بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية. وكذلك السماح للمجلس بتفويض أي أو كل الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص.
2-الموافقة على ميثاق عمل لجنة المراجعة .
3-الموافقة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي .

وعملا بأحكام المادة 39 من النظام الأساسي للبنك فإن هذا الاجتماع يكون صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي راس مال البنك على الأقل.

وطبقا للمادة 32 من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم على الأقل حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر له حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة ترسل إلى إدارة شؤون المساهمين بالبنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بإدارة شؤون المساهمين على العنوان الموضح أدناه :
البنك السعودي الهولندي، الإدارة العامة ، ص ب / 1467 الرياض / 11431 عناية مدير شؤون المساهمين ، هاتف: 4010288 تحويله 1542 ، 1530