رد: اعلانات 2013
يدعو البنك السعودي الهولندي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-02 (1434-03-21 ) 16:39:28
يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 07 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 19 مارس 2013م في المركز الإعلامي للسوق المالية السعودية(تداول)الواقع في أبراج التعاونية على طريق الملك فهد البرج الشمالي الدور الأرضي ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2012م .
3-المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2012 م .
5-اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد عن العام المنتهي في31 /12/ 2012 م بحيث يكون إجمالي مبلغ توزيع الأرباح النقدية (396,900,000 ) والذي يمثل نسبة 10% من رأسمال البنك .
علماً بان أحقية الأرباح في حال الموافقة عليها سوف تكون للمساهمين المقيدين بسجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (الثلاثاء 07 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 19 مارس 2013م) حسب تقويم أم القرى .
وعملا بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للبنك، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل .
وطبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر له حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة ترسل إلى إدارة شئون المساهمين بالبنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بإدارة شئون المساهمين على العنوان الموضح أدناه :
البنك السعودي الهولندي الإدارة العامة ص ب / 1467 الرياض / 11431 عناية مدير شئون المساهمين ، هاتف: 4010288. تحويله 1542 .
|