رد: اعلانات 2013
تدعو شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعيه العامه العادية
2013-01-30 (1434-03-18 ) 17:13:31
يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأثنين 19/06/1434هـ الموافق 29/04/2013م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البنود التالية:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2) التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
5) الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالله بن حسن بن حسين العبد القادرعضواً بمجلس الإدارة (مستقل وغير تنفيذي) بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 07/10/2012م الدكتور/عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر(مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2013م).
6) الموافقة على تعيين الاستاذ/ باتريس كوفينيي عضوا بمجلس الإدارة (غير مستقل غير تنفيذي) ممثلاً للبنك السعودي الفرنسي بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 01/01/2013 الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2013م).
7) الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
8) الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب ومدة عملها.
9) الموافقة على قواعد اختيار لجنة المكافآت والترشيحات وأسلوب ومدة عملها.
10) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة التي تبدأ من 8/8/2013م وحتى 7/8/2016م.(تصويت عادي) علماً بأنه يحق لكل مساهم (يمتلك عشرون سهماً فأكثر) حضور إجتماع الجمعية العامة المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم ، وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة مصدق عليها من جهة معترف بها :-
أ - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
ب - البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
ج - الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل.
د - إحدى الجهات الحكومية المختصة.
على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض صندوق بريد: 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8749799/01 أو مكتب أمين سر مجلس الإدارة - الفاكس رقم4037261/01 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع . حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدره ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة على بطاقة (الهوية/ الإقامة) كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل ، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الاثنين 19/06/1434هـ الموافق 29/04/2013م.
والله ولي التوفيق
مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (اليانز)
===========================
نموذج لنص الوكالة
أنا المساهم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري) ، الموقع أدناه ، بموجب (السجل المدني / السجل التجاري / بطاقة الإقامة) رقم وتاريخ / / هــ وبصفتي أحد مساهمي شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (اليانز) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم/ (الاسم رباعيا) (السجل المدني / السجل التجاري) رقم ( ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الإثنين 19/06/1434هـ الموافق 29/04/2013م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الإجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل الإجتماع.
حرر في / / التصديق
الاسم: التوقيع: الصفة:
|