رد: اعلانات 2013
تدعو شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-01-23 (1434-03-11 ) 16:36:47
يسر مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) شركة مساهمة سعودية - دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السابعة) للشركة وذلك يوم السبت 20/04/1434هـ الموافق 02/03/2013م الساعة السادسة والنصف مساءً بعد صلاة المغرب بإذن الله ، بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض- طريق خريص ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ وقدره (60) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (20%) من قيمة السهم الأسمية ، وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للسادة المساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ، وسيتم تحديد تاريخ دفع الأرباح لاحقاً .
5- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة ، للعام المنتهي في 31/12/2012م.
6- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تأسيس الشركة المتحدة للوقود مناصفة بين الشركة وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك).
8- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من:
شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) وشركة المدارات السبعة للتجارة ، وبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم.
9- الموافقة على تعديل المادة (3) الفقرة (24-1-3) من مبادئ وسياسات حوكمة الشركة بإضافة المهام التالية للجنة المراجعة :-
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها .
وطبقاً للمادة (27) من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على (20) سهماً على الأقل حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة عن غيره من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل في حضور الجمعية العامة العادية . كما يسري التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الإجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية :- (الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الجهة التي يعمل بها المساهم أو إحدى الجهات الحكومية المختصة) ويرسل أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية ولأي استفسار يمكن الاتصال على هاتف 2355555/01) أو فاكس: (2366666/01) وعملاً بأحكام المادة (33) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، والله الموفق .
|