رد: اعلانات 2013
تدعو شركة اسمنت اليمامة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والاربعين .
2013-01-22 (1434-03-10 ) 10:03:34
يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين لمساهمي الشركة والمقـرر عقده بفندق شـيراتون الرياض بالرياض - الساعة السادسة مـن مساء يـوم الثلاثاء 09 ربيع الآخر 1434هـ الموافق19/02/ 2013م وذلك للنظر في الآتي :-
اولأ : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 م وتقرير مراجع الحسابات.
ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
رابعا : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2012م بواقع (3) ريـال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (1.5) ريـال عن النصف الأول من عام 2012م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وبما نسبتة 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح النصف الثاني التي تمثل(1.5) ريـال للسـهم باجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.وبذلك يكون اجمالي ماسيتم توزيعة (607.5) مليون ريال والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة. على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
خامسا : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .
سادساً : إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، مع الشركة ومنها الشركة اليمنية السعودية والتي تستثمر الشركة فيها بنسبة 20% والترخيص بها للعام القادم.
سابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد -مدير عام الشركة- عضواً في مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من تاريخ 15/10/2012م وذلك لبقية الدورة الحالية وتنتهي في 29/3/2015م (تصويت عادي).
ثامناً : الموافقة على إشتراك الأستاذ / جهاد بن عبد العزيز الرشيد مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل .
تاسعاً : الموافقة عل تعيين الأستاذ / جهاد بن عبد العزيز الرشيد مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة- في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت ( أطراف ذو علاقة ).
عاشراً : الموافقة على تعديل المادة رقم 55 الفقرة رقم (2) من لائحة حوكمة الشركة بحيث تصبح على النحو التالي: يتحقق ال القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور عضوين أو أكثر، وفي حالة تغيب رئيس لجنة المراجعة يقوم باقي أعضاء اللجنة باختيار أحدهم لرئاسة اللجنة.
وطبقا للمادة 36 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر ، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421هـ علما بانه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال ال القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من راس المال .
|