تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية
2013-06-25 (1434-08-16 ) 10:35:12
عقدت شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ) اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين، 15 شعبان 1434هـ الموافق 24 يونيو 2013م بمقر الشركة برئاسة المهندس خالد بن قاسم البوعينين رئيس مجلس إدارة الشركة وأقرت الجمعية جميع بنود جدول الأعمال وهي كالتالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2012م
2-الموافقة على القوائم المالية المدققة و تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
4-الموافقة على تعيين المراجع الخارجي شركة برايس ووتر هاوس كوبرز من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه
5-الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة وذلك حسب لائحة العمل التي سيقوم مجلس الإدارة باعتمادها
6-الموافقة على قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة وذلك حسب لائحة العمل التي سيقوم مجلس الإدارة باعتمادها
7-الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بلجنة المراجعة
8-الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات
9-الموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي للشركة لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة
وقد أعرب رئيس مجلس الادارة المهندس خالد البوعينين عن سعي مجلس الإدارة لتحسين أداء الشركة تشغيليا وماليا وأفاد أن الادارة التنفيذية قامت بتقييم شامل لأداء الشركة لمعرفة مواطن الخلل وقامت بوضع خطة عمل شاملة لتطوير الاداء، وأن مجلس الادارة اعتمد هذه الخطة ويتابع سير العمل فيها لضمان التنفيذ الفاعل لها. وطلب من السادة المساهمين التحلي بالصبر والروية وإعطاء خطة العمل الوقت اللازم للحصول على النتائج بشكل كامل، وأعرب عن توقعاته بالتحسن التصاعدي والتدريجي بإذن الله.
والجدير بالذكر ان اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية حظي بإقبال جيد من قبل مساهمي الشركة وبنسبة 82.99 % من مجموع الأسهم، مما يشير إلى التفاعل المثمر بين مجلس إدارة الشركة ومساهميها والذي يحقق التعاون الدائم للارتقاء بالشركة على كافة الأصعدة.
كما تفيد الشركة السادة المساهمين بأنه سيكون بإمكانهم الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والذي سيتم رفعه على موقع الشركة
www.petrorabigh.com وذلك بعد 10 أيام من تاريخه.
والله الموفق.