تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-06-25 (1434-08-16 ) 09:03:00

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 15-08-1434 الموافق 24-06-2013 في جدة فندق هيلتون قاعة القصر في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013 والتصديق عليه بنسبة 100%
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013 بنسبة 100%
3.الموافقة على الحسابات الختاميـة وعلى حساب الأربـاح والخسائـر عن الفتـرة من 01/04/2012 إلى 31/03/2013 والتصديق على ما جاء فيهما بنسبة 100%
4.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 97,500,000 (سبعة وتسعون مليون وخمسمائة ألف ) ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 30% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المستحقين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية (24/06/2013) وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ توزيع صرف الأرباح بنسبة 99.56%
5.الموافقة على إختيار السادة / إرنست ويونج و السادة الفوزان والسدحان كي بي إم جي مجتمعين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2013 وتنتهي في 31/03/2014 والبيانات المالية الربع سنويةوتحديد أتعابهما بنسبة 100%
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2012 إلى 31/03/2013 بنسبة 100%
7.الموافقة علي صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء بنسبة 100%
8.الموافقة على إعتماد معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة بنسبة 100%
9.المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهما : بنك الخليج المتحد في البحرين بنسبة 100% وشركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم بنسبة 100%
وقد تم إحتساب نسب التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت