تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( تذكيري )
2013-06-19 (1434-08-10 ) 16:22:59

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في جدة هيلتون قاعة القصر في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 15-08-1434 الموافق 24-06-2013 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013م والتصديق عليه. (2)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013م. (3)الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2012م إلى 31/03/2013م.والتصديق على ما جاء فيهما. (4)الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 97.5 مليون ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 30% من رأس مال الشركة تاريخ أحقيته للمساهمين في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح.وسيتم الإعلان عن موعد التوزيع لاحقا. (5)الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2013م وتنتهي في 31/03/2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. (6)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2012م إلى 31/03/2013م. (7)الموافقة علي صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء (8)إعتماد معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة. (9)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهما : بنك الخليج المتحد في البحرين وشركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 5043 جدة 21422 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 026293366 توصيلة 254