تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(للمرة الثانية)
2013-06-08 (1434-07-29 ) 10:19:10

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (للمرة الثانية) للمساهمين والتي عقدت يوم الأربعاء 26/07/1434هـ الموافق 05/06/2013م في تمام الساعة السادسة مساء بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض وكان ال القانوني بأي عدد من الحضور. وقد كانت نتائج الإجتماع على النحو التالي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهيــــــــــة في 31/12/2012م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3- الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الماليــــة المنتهية في 31/12/2012م .
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
5- اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2013م وهم السادة شركة ايرنست اند يونغ وشركة الدار- عبد الله البصري وتحديد اتعابه حسب قائمة الترشــــيح التي اعدتها لجنة المراجعة.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طلال عمر العقاد والترخيص بها لعام قادم من تاريخ الجمعية 05/06/2013م حيث أن جميع العقود عقود ذات طابع تأميني مدته عام واحد وإجمالي قيم هذه العقود 8,039 ألف ريال سعودي، وبين الشركة وبين عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ طلال عمر العقاد و الاستاذ سعيد العيسائي والترخيص بها لعام قادم من تاريخ الجمعية 05/06/2013م حيث أن هذا العقد ذو طابع تأميني مدته عام واحد وإجمالي قيمته 14,490 ألف ريال سعودي من غير إمتيازات تفضيلية.
7- انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للدورة الثالثة والتي تبدأ في 21/8/1434هـ الموافق 30/6/2013م لمدة ثلاث سنوات بطريقة التصويت العادي وهم:-
1- أحمد بن عبد الله العقيل.
2- خليفة بن محمد المهيري.
3- دحام الفندي المزروعي.
4- محمد بن ابراهيم المعجل.
5- عبد الله بن سلطان السلطان.
6- محمد بن سليمان الجربوع.
7- صالح بن عبد الرحمن السماعيل.
8- علي بن محمد الشعشاع.