تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-06-03 (1434-07-24 ) 15:40:03

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد14 /08/1434هـ الموافق 23/06/2013م . وذلك بمقر فندق كراون بلازا بجدة. للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2012م.
ثانياً : الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
ثالثاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2012م .
رابعاً : الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن جميع التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ذات العلاقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
خامساً: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
سادساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة وهم:-
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ أقساط تأمين مكتتبة 10,344 مليون ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين)
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان أقساط تامين مكتتبة 1,639 مليون ريال ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين ) ، المصادقة على العقود التي تمت لوساطة التأمين للشركة السعودية العامة لوساطة التأمين التابعة لمجموعة رولاكو ذات علاقة بعضو مجلس الإدارة بمبلغ 647,070 ريال خلال العام 2012م ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م. والمصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة المميزة للسفر والسياحة التابعة لمجموعة رولاكو بمبلغ 488,009 ريال خلال العام 2012م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أيمن بن مأمون تمر أقساط تأمين مكتتبة 22,357 مليون ريال ومدة التعامل سنوي 2012م .
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / حسن بن عبد القادر الفضل أقساط تأمين مكتتبة 3,964 مليون ريال ومدة التعامل سنوي 2012م . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين ). المصادقة على العقود التي تمت لوساطة التأمين شركة اتحاد وسطاء التأمين المحدودة ذات علاقة بعضو مجلس الإدارة بمبلغ 128,773 ريال خلال العام 2012م ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.
سابعاً : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م .
ثامناً : الموافقة على لائحة حوكمة الشركات وسياسة تنظيم تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية للشركة .
تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال مليون ومائتان وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة . (تتمة)