تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني)
2013-05-29 (1434-07-19 ) 08:32:33

عقدت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي اجتماع جمعيتها العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني) للمساهمين في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 18/07/1434هـ الموافق 28/05/2013 م ، بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، وقد بلغ الحضور (25.04%) من إجمالي أسهم الشركة.
وقد تمت المناقشة والتصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وكانت القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة غير العادية كما يلي:
1.الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2012 م
2.الموافقة والمصادقة على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012 م
3.الموافقة والمصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012 م
4.الموافقة على اختيار وتعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم، وقد تم اختيار كلاً من شركة ديلويت و شركة أرنست ويونغ، كمراجعين لحسابات الشركة لعام 2013 م.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
6.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المستثمر للأوراق المالية التي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ عبدالله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين والترخيص بها لعام قادم، وذلك بإدارة جزء من أصول الشركة الاستثمارية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مقابل عمولة تقاضتها شركة المستثمر عن عام 2012م بنسبة مقدارها 1.75%.
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
9.الموافق على توصية مجلس الإدارة باعتماد تعديل ميثاق لجنة المراجعة وميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.