تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (للمرة الثانية)
2013-05-28 (1434-07-18 ) 08:32:11

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية للشركة (للمرة الثانية) التي انعقدت في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين 17/07/1434هـ الموافق 27/5/2013م في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض, وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو الآتي:
1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
2. تمت الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
4. تمت الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
5. تمت الموافقة على تعيين السادة مكتب البسام ومكتب ديلويت من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة, وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م و تحديد أتعابهما.
6. تمت الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من الأعضاء.
7. تمت الموافقة على الأعمال والعقود الموقعة بين الشركة وشركة جدوى للاستثمار حيث إن الشيخ ابراهيم السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة (من ملاك شركة جدوى للاستثمار) وبمقتضى هذا العقد فإن شركة جدوى للاستثمار تدير استثمارات الشركة مقابل رسم يحدد كنسبة مئوية من إجمالي أصول المحفظة، كما إن العقد غير محدد المدة يحق لكل من الطرفين إنهاؤه بموجب إخطار خطي، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة شركة جدوى لمحفظة استثمارات الشركة مشروطة بالضوابط والشروط والأحكام المنصوص عليها في لائحة الاستثمارالصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
8. تمت الموافقة على لائحة لجنة الحوكمة للشركة، وعلى دليل سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال.
9. تمت الموافقة على دليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
10. تمت الموافقة على استراتيجية إدارة المخاطر، وعلى سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.(تتمة)