تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة1)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:33:59

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م وذلك لتعزيز الوضع الرأسمالي و هامش الملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط.
8.الموافقة على التعديلات الملحقة بنظام الحوكمة لمواكبة المتطلبات النظامية في لجنة الترشيحات والمكافآت.
9.الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية: عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 260,242 الف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن ، وعقود تأمين مجموعة راشد الراشد بقيمة 23,316 ألف ريال ، وعقود تأمين الشركة السعودية للتوريدات بقيمة 12,550 ألف ريال ، وعقود تأمين مع مجموعة الفيصلية القابضة ويمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد بدر عبدالرحمن السياري بقيمة 6,897 ألف ريال ، وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار (كارز) والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 649 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 322 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
10.الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2013م و التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ)تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% ( السيد / سلمان سالم محمد بن لادن)
ب)تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للاستشارات القانونية والمحاماة لعام 2013م.
هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل ، على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة علماً بأنه لن يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل وذلك وفقا لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-02 تحويلة2423 .(تتمة)