تعلن شركة ايس العربية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (..تتمة 1)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 08:56:27

ز.إصدار وثيقة تأمين صحي لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 211,532 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
ح.إصدار وثيقة تأمين المركبات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 108,806 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
ط.إصدار وثيقة تأمين الآلات والمعدات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1,845 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
ي.إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري) بمجموع أقساط مسندة 20,232,309 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر للشريك المؤسس شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.
ك.عقد اجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخريجي للتجارة والإلكترونيات ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ 1,092,940 ريال سعودي.
ل.تعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ 3,908,340 ريال سعودي.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، وهم شركة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم والبسام محاسبون قانونيون واستشاريون وتحديد أتعابه بمجموع مبلغ (405,000) ريال سعودي.
7.الموافقة على تعيين رئيس مجلس الادارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي استكمالاً لمدة عضوية سلفه المرحوم الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله) كممثل للمؤسس الشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات التي تمتد لثلاث سنوات من تاريخ 11/7/1433هـ الموافق 1/6/2012م (حتى تاريخ 11/7/1436هـ الموافق 30/4/2015م).
8.الموافقة على تفويض العضو المنتدب الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي بتمثيل الشركة لتعديل عقد تأسيس شركة نجم لخدمات التأمين وذلك بدخول الشركة كشريك لشركة نجم.
(.. تتمة)