تدعو شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-22 (1434-07-12 ) 16:50:03

يسر شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والذي سينعقد إن شاء الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 08/08/1434هـ الموافق 17/06/2013م بفندق القصيبي مدينة الخبر، حي اليرموك شارع الأمير سلمان بن عبدالعزيز تقاطع شارع عمرو بن مره، قاعة لؤلؤة الخليج، للمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة متضمنةً الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم ونتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2012م وحتى 31 ديسمبر 2012م.
5.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهما.
6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام القادم على النحو التالي:
عبدالعزيز علي التركي بمبلغ (8,119,344 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
زياد فؤاد الصالح بمبلغ (16,488,954 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
عبدالعزيزعبدالرحمن الرقطان بمبلغ (247,686 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
أحمد سعد المعجل بمبلغ (1,616,702 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
أحمد سعد المعجل بمبلغ (809,600 ريال)، عقد إيجار مكاتب الشركة للمركز الرئيس مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
7.الموافقة على صرف مبلغ ( 287,977 ريال) مائتان وسبع وثمانون ألف وتسعمائة وسبع وسبعون ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
8.الموافقة على قواعد ومعايير عضوية مجلس الإدارة.
9.الموافقة على قواعد تعيين أعضاء لجنة الإستثمار ومدة العضوية وإسلوب عمل وسياسات وإجراءات اللجنة.
10.الموافقة على سياسات وإجراءات حوكمة الشركات الخاصة بالشركة.

علماً بأنه يحق لكل مساهم يملك عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية العامة وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة خطية طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي، وممارسة حقه بالتصويت بموجب المادة (34) من نظام الشركة الأساسي، ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.