تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين ( للمرة الثانية ) (تتمه)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 15:55:45

6 - الموافقه على التعديلات التاليه في لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت :
1-تعديل الفقرة الثانية ( تشكيل اللجنة ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي :
تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة (الأعضاء) على الأقل الذين لم يسبق إدانة أي منهم بجريمة مخله بالشرف والأمانة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية ويقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجنة وتنتهي عضوية اللجنة بإستقالة العضو أو خروجه من مجلس الإدارة أو تنحيته أو إستبداله من قبل المجلس ، كما يعين المجلس أحد أعضاء اللجنة ليكون رئيساً لها ويعين الأعضاء واحداً منهم ليكون سكرتيراً للجنة .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار يصدر من مجلس الإدارة من ثلاث (3) أعضاء على الأقل ويكون غالبيتهم من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، كما يجوز تعيين أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد في القرار مدة عضويتهم، على ألا تتجاوز مدة عضوية المجلس، ويختار المجلس من بينهم رئيساً للجنة .
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جوازالسفر والمستندات الدالة على
ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الثاني بمن يحضر من المساهمين .