تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني).
2013-05-15 (1434-07-05 ) 15:41:27

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية (شركة مساهمة سعودية عامة) توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء في 11 رجب 1434هـ الموافق 21 مايـو 2013م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
2)المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2012م.
4)الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2013م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهما.
5)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2012م وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة والمحددة مدتها بسنة وهي:
- شركة اخوان السعودية التجارية وثائق تأمين - 962,165 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد فيصل النويصر.
- الشركة العربية للتموين والتجارة / أسترا - وثائق تأمين - 103,021 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد غسان عقيل.
- مجموعة الزاهد القابضة وثائق تأمين - 81,958 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد يوسف زاهد.
- شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وثائق تأمين - 4,185,212 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد عبدالعزيز القحطاني.
- د. صالح العمير/ رئيس المجلس وثائق تأمين - 96,879 ريال سعودي.
- أ / غسان عقيل / عضو المجلس وثائق تأمين - 20,570 ريال سعودي.(تتمة)