تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1)
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:48:13

تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية عن موافقة جمعيتها العامة غير العادية رقم (1) المنعقدة في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 04/07/1434هـ الموافق 14/ 05/2013م بفندق بارك حياة بلازا بمدينة جدة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال عدا البند رقم (6) الذي لم تتم الموافقة عليه بغالبية الأصوات، حيث بلغت نسبة الحضور 66.77% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 3,393,000,000 (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاث وتسعون مليون) ريال، وهي كالتالي:
1. تمت الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م وتقرير مراجعي الحسابات لنفس السنة المالية.
2. تمت الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3. تمت الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في31/12/2012م.
4. تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بإعادة تعيين المحاسب القانوني السادة السبتي وبانقا للقيام بتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2013 بمبلغ قدره (165,000) ريال سعودي.
5. تمت المصادقة على تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والدكتور أحمد بن حسن العرجاني أعضاء بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 12/12/2012م والمهندس علي بن عثمان الزيد، عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من 1/5/2012م، وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وذلك في مكان معالي الأستاذ إياد بن أمين مدني ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
6. لم تتم المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م وذلك على النحو التالي:
المصادقة على اتفاقية بيع الأرض التي تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة والتي تأسست بغرض إقامة وتملك وإدارة مجمع متكامل يضم فندق وأجنحة فندقية ومكاتب ومحلات تجارية وقاعات متعددة الاستخدام ضمن نطاق مدينة المعرفة الاقتصادية، حيث تبلغ مساحة الأرض 10,500 متر مربع بقيمة (52,500,000) اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 50% من رأسمال شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة وكان يمثلها بمجلس المديرين في ذلك الوقت معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين، عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السابق)"
(تتمة)