تدعو شركة ايس العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "إعلان تذكيري"
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:01:07

يسر مجلس إدارة شركة ايس العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماُ أو أكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والمقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء 12/7/1434هـ الموافق 22/5/2013م في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الثالثة (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م) والموافقة عليه.
2.الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م).
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012م.
4.الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
7.الموافقة على تعيين رئيس مجلس الادارة.
8.الموافقة على تفويض العضو المنتدب بتمثيل الشركة لتعديل عقد تأسيس شركة نجم لخدمات التأمين وذلك بدخول الشركة كشريك لشركة نجم.
9.الموافقة على تفويض العضو المنتدب بتنفيذ قرارات مجلس الادارة حسب سلطاتهم المنصوص عليها في المادة 16 من النظام الأساسي للشركة، وتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية لفترة سنة تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة السنوية للعام القادم وله حق توكيل الغير في بعض هذه السلطات.
10.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
11.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة الترشيحات والمكافآت وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
12.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإحتساب ودفع الأتعاب السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة الأخرى على أساس نسبي.
(..تتمة)