تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-13 (1434-07-03 ) 10:21:22

يسر إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني شركة مساهمة عامة، دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتي ستعقد بإذن الله في يوم الأحد 30/07/1434 هـ الموافق 9/06 /2013 م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة - بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الثاني مركز بن حمران التجاري شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية ) بجدة، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012هـ .

2.المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3.المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

5.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

6.التصويت على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة من بين السادة المرشحين للعضوية (تصويت عادي).

7.الموافقة على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 194 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم.
هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.