تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الإجتماع الثاني) الذي إنعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين - حي الملز - بمدينة الرياض بعد إكتمال ال اللازم للإنعقاد ، حيث أُقرت جميع بنود الإجتماع على النحو التالي:

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3. الموافقة على سياسة الإفصاح للشركة .
4. الموافقة على سياسات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح .
5. الموافقة على التعديلات بلائحة حوكمة الشركة .
6. الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
7. الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
8. الموافقة على التعديلات بلائحة أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت .
9. الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات التي تحدد العضوية في مجلس الإدارة .
10.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ 22.5 مليون ريال أي بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع نصف ريال لكل سهم ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة (الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م) ، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ وكيفية التوزيع لاحقاً.
11.إعتماد تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
12. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م .
13.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراقب الحسابات الخارجي (مكتب المحاسبون السعوديون – إبراهيم السبيل وشركاه) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2013م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
والله الموفق.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustathmer (المشاركة 99553) تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الإجتماع الثاني) الذي إنعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين - حي الملز - بمدينة الرياض بعد إكتمال ال اللازم للإنعقاد ، حيث أُقرت جميع بنود الإجتماع على النحو التالي: 1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م. 2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م. 3. الموافقة على سياسة الإفصاح للشركة . 4. الموافقة على سياسات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح . 5. الموافقة على التعديلات بلائحة حوكمة الشركة . 6. الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة . 7. الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة . 8. الموافقة على التعديلات بلائحة أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت . 9. الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات التي تحدد العضوية في مجلس الإدارة . 10.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ 22.5 مليون ريال أي بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع نصف ريال لكل سهم ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة (الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م) ، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ وكيفية التوزيع لاحقاً. 11.إعتماد تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية). 12. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م . 13.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراقب الحسابات الخارجي (مكتب المحاسبون السعوديون – إبراهيم السبيل وشركاه) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2013م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه. والله الموفق.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بسمه (المشاركة 99792) جزاك الله الف خير