ا2250 مجموعة السعودية 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 08:01:47
تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن توقف مشروعها (شركة شيفرون فيليبس السعودية) لأعمال الصيانة المجدولة

تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن توقف مشروعها (شركة شيفرون فيليبس السعودية)، وذلك لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة، وتجديد المواد المحفزة، وتستمر مدة التوقف 35 يوم، بدءاً من تاريخ 1-4-2017م.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الثاني من عام 2017م.
علماً بأن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تمتلك 50% من شركة شيفرون فيليبس السعودية.

ا4250 جبل عمر 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 08:02:01
تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تشغيل فندق جبل عمر هيلتون وقاعة المؤتمرات الرئيسية بمشروعها بمكة المكرمة

تعلن شركة جبل عمر للتطوير أنه تم وبحمد الله تعالى وتوفيقه افتتاح وتشغيل فندق جبل عمر هيلتون وقاعة المؤتمرات الرئيسية (تشغيل تجاري) يوم الجمعة 3/7/1438هـ الموافق 31/3/2017م والتي انضمت الى مجموعة الفنادق المشغله من قبل شركة هيلتون العالمية بمشروع جبل عمر بمكة المكرمة وذلك بعد حصول الشركة على تصاريح الجهات المعنية وتصريح الهيئة العامة للسياحة والآثار بتشغيل الفندق وقاعة المؤتمرات الرئيسيه وتصنيفها ضمن فئة الخمس نجوم.
الجدير بالذكر أن الفندق يطل على الحرم المكي الشريف ويتكون من ٢٠ طابق سكني ويحتوي على ٧٦٤ غرفة وجناح فندقي ذات طراز فخم وعصري، كما يتوفر بالفندق صالة خاصة لكبار الزوار ونادي رياضي وثلاثة مطاعم رئيسية. كما تتسع قاعة المؤتمرات الرئيسية لعدد ١٣٨٠ شخصاً، وعدد ٧ قاعات اجتماعات منفصلة،
وتود الشركة الإشارة إلى أن هذا الفندق وقاعة المؤتمرات الرئيسية مملوكة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير ولم تكن من ضمن صفقة صندوق شركه الإنماء للاستثمار، وسيكون الأثر ايجابياً على حقوق المساهمين بالشركة ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي الحالي

1330 الخضري 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 08:11:13
تدعو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق كارلتون المعيبد بطريق الدمام الخبر السريع، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 20 رجب 1438 الموافق 17 أبريل 2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 10 مايو 2017، والمرشحون هم التالي أسماؤهم:
1-الأستاذ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة مستقل مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
2-الدكتور إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة مستقل)
3-الدكتور سامر محمود عبدالله (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

2-التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 11 مايو 2017م وتنتهي في 10 مايو 2020م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي.

3-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك بإختيار ثلاثة أعضاء من بين المرشحين التالي أسماؤهم:
1-الأستاذ منير هاشم عبدالرزاق البورنو
2-الدكتور إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف
3-الأستاذ عزيز محمد القحطاني
4-الأستاذ عبدالرحمن خالد السلطان
5-الأستاذ خالد عبدالعزيز الحوشان.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-لكل مساهم حق حضور الجمعية، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
2-يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي (شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، الطابق الحادي عشر، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية أمين سر مجلس الإدارة)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل).
3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.

الملفات الملحقة

ا4150 التعمير 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 08:16:53
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)(اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة ( الاجتماع الثالث ) والذي سينعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 8 -07-1438هـ الموافق 05-04-2017م في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج ( 4 ) الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 18379 ) وتاريخ 1/6/1437هـ ( حسب المرفق ) .
2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
3- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.
4- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ 25/06/2016م ، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية ، علماً بأن المرشحين هم :
1) د . علي بن عبدالعزيز الخضيري (عضو مستقل ).
2) أ . إبراهيم بن فهد العساف (عضو مستقل )
3) د . طامي بن هديف البقمي (عضو مستقل ).
5-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
6- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
7- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
8- التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
9- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ( 106,666,666.4) ريال تمثل (8 % ) من رأس المال كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2016م وبواقع ( 80 هللة للسهم) , وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بواقع (50 هللة للسهم) وبنسبة (5%) من رأس المال كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2016م .
11- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
12- التصويت على صرف مبلغ (500,000) ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م ، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب النموذج المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية أو من احد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي فاكس : 4118333/011 أو عن طريق البريد على العنوان ص . ب 7442 الرياض 11462 وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف : 4110333 11 00966 تحويلة 456 وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية , علماً بأن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) يكون صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ملاحظة هامة : يرجى ارفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل ( حسب المرفق )

الملفات الملحقة

2030 المصافي 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 08:19:07
تدعو شركة المصافي العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) ( اعلان تذكيري )

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الأول ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 13 رجب 1438هـ الموافق 10 أبريل 2017م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1/التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2/التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3/التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4/التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .
5/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6/التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7/التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم
1/المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)
2/الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )
3/الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)

8/التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
9/التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10/التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ).
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وب يمثل ربع رأس المال، وفي حالة عدم توفر الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.والله الموفق مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

ا8070 الدرع العربي 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 08:27:25
تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني استقالة عضو من مجلس إدارتها

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس ادارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 30 مارس 2017م على استقالة الاستاذ / كريستوفر ليدويج عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) من منصبه والتي تقدم بها بتاريخ 30 مارس 2017م وذلك بسبب تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة الى (6) أعضاء على ان تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ 30 مارس 2017م

وقد أعرب مجلس إدارة الشركة عن جزيل شكره وامتنانه للإستاذ / كريستوفر ليدويج على مساهمته الفعالة خلال مدة عضويته بمجلس الإدارة.

ا8070 الدرع العربي 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 08:38:00
تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 7:40 مساء بتاريخ بتاريخ 02 رجب 1438هـ الموافق 30 مارس 2017م في فندق الانتركنتننتال (قاعة الجوهرة) في مدينة الرياض، حيث لم يكتمل ال القانوني للأجتماع الاول والمحدد له الساعة 6:30 مساء وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الاول والذي اكتمل به ال القانوني اللازم لإنعقاده (34.92%). وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
البند الاول: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (2) ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المالي وبإجمالي (40,000,000) ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. سيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
البند الثاني: الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

ا2350 كيان السعودية 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 08:39:58
تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت مساء يوم الخميس 2 رجب 1438هـ الموافق 30 مارس 2017م ، بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني اللازم وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني، وأقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4.الموافقة على تعيين السادة ارنست ويونغ وشركاهم وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م. والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابهم.

5. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م.

7. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

8. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ وليد بن احمد الشلفان عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من المهندس / فهد بن محمد الداود الذي قدم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2017/2/5م، لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.

10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 4 ابريل 2018 م والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي
المهندس/ منصور بن صالح الخربوش
الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي
الدكتور/ وليد بن احمد الشلفان
الأستاذ / الوليد بن فهد السناني

ا1303 صناعات كهربائية 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 09:16:34
تدعو شركة الصناعات الكهربائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر المقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الثلاثاء 28/7/1438هـ الموافق 25/4/2017م في مقر الشركة بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
2)التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
3)التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
4)التصويت على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2016م بواقع (90) هللة للسهم الواحد وبنسبة (9%) من رأس المال وبإجمالي مبلغ قدره (40,500,000) ريال ، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية(مركز إيداع) يوم إنعقاد الجمعية، وسيتم الأعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.
5)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
6)التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ في 1/4/2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه.
7)التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة بواقع 200 ألف لكل عضو عن عام 2016م .
8)التصويت على إجازة التعاملات التي ستتم مع شركة على زيــد القريشي للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات لغرض بيع منتجات الشركة، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (72,802) ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات.
9)التصويت على إجازة التعاملات التي ستتم مع شــركة مجموعة الطوخي التجارية ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم .وهذه التعاملات لغرض بيع منتجات الشركة، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (11,870,465) ريال، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات.
10)التصويت على إشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شركة على زيد القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات.

علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد الإجتماع حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وفي حالة عدم توفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الاول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم حق حضور إجتماع هذه الجمعية، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة على العنوان الموضح أدناه قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ، وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية .
يرجى من مساهمي الشركة الحضور قبل موعد إنعقاد الجمعية بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنهاء إجراءات التسجيل. شركة الصناعات الكهربائية ص ب 6033- الدمام 31442 - هاتف 0138476112

الملفات الملحقة

ا2310 سبكيم العالمية 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 09:18:54
تعلن سبكيم عن إتاحة التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن تعلن لمساهميها الكرام أنه سيكون بمقدروهم التصويت عن بعد (الكترونياً) على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من يوم الأربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م بمدينة الرياض، فندق الماريوت.

ويمكن للمساهمين التصويت الكترونياً عن طريق موقع (تداولاتي) إعتباراً من اليوم الأحد 02/04/2017م من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً من تاريخ يوم إنعقاد الجمعية.

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة في الخدمة المجانية والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني : www.tadawulaty.com.sa

ا8080 ساب للتكافل -0.39 (-1.37 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:30:29
تدعو شركة ساب للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة ساب للتكافل السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني - الدور الأرضي شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 16-07-1438 الموافق 13-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

( أنظر المرفق )

ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 65% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966112991665+
الفاكس : 966112764463+
البريد الإلكتروني
companysecretary@sabbtakaful.com
أو العنوان البريدي ص.ب 9086 الرياض 11413، والله الموفق.

الملفات الملحقة

ا4006 أسواق المزرعة 0.03 (0.1 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:32:38
تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن حصولها على تسهيلات ية

تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن توقيع عقد تسهيلات ية مع بنك الكويت الوطني على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل من قبل الشركة بتاريخ 02-04-2017 .
2.بلغت قيمة التمويل 105,000,000 ريال .
3.تمتد مدة التمويل من 23-03- 2017 إلى 31-03-2018 .
4.تهدف الشركة من التمويل إلى سداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة وتمويل رأس المال العامل .
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة 105,000,000 ريال سعودي لصالح بنك الكويت الوطني .

ا4260 بدجت السعودية 1.01 (3.5 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:33:29
تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن استقالة رئيس لجنة المراجعة

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن تلقيها استقالة أ/عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل من رئاسته للجنة المراجعة بالشركة بتاريخ 2/4/2017م وذلك لأسباب شخصية.وتم قبول الاستقالة بتاريخ 2/4/2017م وتسري بداية من هذا التاريخ.
والجدير بالذكر أن أ/ عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل هو عضو مستقل بمجلس إدارة الشركة كما أنه يشغل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومستمر في عضويته بمجلس الإدارة.

ا2320 البابطين -0.05 (-0.16 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:35:48
تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال طاقة الرياح

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ02 /04 /2017م على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض تعمل في مجال طاقة الرياح برأسمال قدره 5 مليون ريال سعودي بتمويل ذاتي مملوكة بالكامل لشركة البابطين للطاقة والاتصالات وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة والذي من المتوقع أن تنتهي خلال الربع الثاني من عام 2017م، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.
وتأتي هذه الخطوة من منطلق مواكبة رؤرية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بشأن الاستثمارات والمشروعات الجديدة الخاصة بكافة أشكال الطاقة المتجددة التي تطرح داخل وخارج المملكة العربية السعودية والذي سيساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر على الشركة.
وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

ا1820 مجموعة الحكير 0.2 (0.62 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:40:52
تدعو مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 21-07-1438 الموافق 18-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه .
5. التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (1.3) ريال وثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 13% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، وبمبلغ إجمالي (71.500.000) واحد وسبعون مليون وخمسمائة ألف ريال.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير والترخيص بها لعام القادم علما بأن التعاملات للعام السابق هي (136.949.279) ريال. وذلك كما في المرفق .
7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مساعد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
10. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
11. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-16-8) وتاريخ 16/5/1438هـ وتشمل لائحة عمل مجلس الإدارة والإطار العام للحوكمة ودليل المساهمين ولائحة عمل اللجنة التنفيذية ولائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافئات ودليل التعاملات مع الأطراف ذات علاقة وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة تعارض المصالح .
12. التصويت على صرف (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
13. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي تبدأ بتاريخ هذه الجمعية وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 17/02/2018م , والسادة المرشحون هم :-
الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري
الأستاذ / فيصل محمد المالك
الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال
14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على العنوان التالي إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب 57750 الرياض 11584 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإحضار أصل التوكيل مع مراعاه الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 4134444/011 داخلي107 فاكس 4131310/011
(مرفق صيغة التوكيل)

الملفات الملحقة

ا2080 الغاز 1.08 (3.33 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:40:54
تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مقر الشركة في تمام الساعة 07:30 من مساءً يوم الاحد 04-08-1438ه الموافق 30-04-2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01 يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016م.
5-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م بمبلغ (67,500,000) سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف ريال بواقع (0.90) ريال للسهم وبما نسبته 9% من رأس المال، علماً بأنه سبق للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2017م وأن وافقت على توزيع أرباح عن الربع الرابع بمبلغ (26,250,000) ستة وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال بواقع (0.35) ريال للسهم وبما نسبته 3.5% من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (93,750,000) ثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال بواقع (1.25) ريال للسهم وبما نسبته 12.5% من رأس المال.
6-التصويت على صرف مبلغ (1,836,066) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
7-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والتقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام التالي 2018م، وتحديد اتعابه.
8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول و في جميع الاحوال سيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق في الإعلان، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم وإرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية وإحضار بطاقاتهم الشخصية.
العنوان: شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهد الطبية
وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف 0112508432 فاكس 0112508306

الملفات الملحقة

ا3060 اسمنت ينبع -0.2 (-0.55 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:49:06
تدعو شركة أسمنت ينبع مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية الثامنة التي ستعقد بمشيئة الله الساعة 6:30 مساء يوم الأحد 4 شعبان 1438هـ الموافق 30 أبريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة وذلك للموافقة على بنود جدول الأعمال التالية :
1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2)التصويت على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3)التصويت على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2016م بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأنه قد تم صرف (1) ريال وبنسبة 10% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2016م بتاريخ 01/08/2016م بإجمالي مبلغ 157,500,000 ريال.
4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5)التصويت على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
6)التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابه.
7)التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م بواقع (200,000) مائتا ألف ريال لكل عضو .
8)التصويت على تفويض المجلس بصرف أرباح مرحلية عن العام 2017م.
9)التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد .
10)التصويت على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورته الرابعة عشر والتي تبدأ في 21/06/2017م.
11)التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 20/06/2017م وهم السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: أ. محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي (رئيس اللجنة)- أ. فهد بن صالح العجلان (عضو اللجنة)- أ. أمين بن عبدالله السنيدي (عضو اللجنة).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال ال سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.
( توكــيل )
أناالمساهم/........................................ .........................
( الاسم رباعياً/او اسم الشركة او المؤسسة كما هو في سجلها التجاري )
الموقع أدناه، بموجب السجل المدني/ السجل التجاري () رقم () وتاريخ / / 14 هـ
وبصفتي احــد مساهمي شركـة اسمنت ينبع و المـالك لعـــدد () سـهـم قـد وكلت المسـاهم/........... السجل المدني رقم () (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد الموافق 30/04/2017م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة و الضرورية و اللازمة لإجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .
الاسم/
التصديق/
الصفة/
التوقيع/
حررفي/ / 2017م

ا2370 مسك -0.02 (-0.26 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:57:43
تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك )مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر ( الاجتماع الاول )

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الحادي عشر) ( الاجتماع الاول ) والذي سيعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 19/ 07 /1438هـ الموافق 16/04/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :ــ
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4-التصويت على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2016م .
6-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م والمتمثلة في ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) بلغت ( 5,349,201 ) ريال .
7-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( بيع كابلات ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( بيع كابلات ) بلغت ( 760,280) ريال .
8-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار، وهي عبارة عن ( شراء القوالب والبلاستيك ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( شراء القوالب والبلاستيك ) بلغت ( 13,650) ريال .
ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم إحضار أصل الوكالة عند الحضور للإجتماع أو إرسالها مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل وإرسالها على العنوان التالي فاكس : 4723192 11 00966 أو عن طريق البريد على العنوان ص . ب 60536 الرياض 11555 وذلك قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل الإجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف: 4767373 11 00966 علماً أن ال القانوني لصحة إنعقاد الجمعية هو 25% من رأس المال ، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ملاحظة هامة : يرجى إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل ( حسب المرفق ) وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية.

الملفات الملحقة

ا4004 دله الصحية -1.0 (-0.98 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 16:04:29
تدعو شركة دله للخدمات الصحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية العاشرة والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الأربعاء 29/07/1438هـ الموافق 26/04/2017م في مستشفى دله - مبنى العيادات الشمالية (الدور الثالث / قاعة التدريب) بمدينة الرياض , للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي :-

1.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2.التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3.التصويت على ماورد في التقرير السنوي لمجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4.التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها (118) مليون ريال عن عام 2016م بواقع 2 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 20% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في شركة مركز ايداع الاوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
5.التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7.التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 01/04/2017 لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه .
8.التصويت على اشتراك المهندس / طارق بن عثمان القصبي في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه 15.06% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة , كما توضح الشركة بأن م. طارق بن عثمان القصبي قد باع حصته في شركة الأسرة الطبية في تاريخ 06/06/2016م ,كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين .
9.التصويت على اشتراك الدكتور محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه مانسبته 13.178% (ملكية مباشرة) و نسبة 7.035% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة ) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض كما يرأس د. محمد الفقيه مجلس الإدارة فيها , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض .
10.التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه مانسبته 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) وتوليه عضوية مجلس إدارتها , والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض .
11.التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة) و (الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS) و (شركة دله التجارية) و (شركة دله العقارية) المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة دله للخدمات الصحية) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات ، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام 2016 (حسب المرفق) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود .
12.التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة أموال للاستشارات المالية (بائع) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها: أ. فهد بن عبدالله القاسم والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن إستشارات مالية مقدمة من طرف شركة أموال للاستشارات المالية حيث لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد حيث بلغ قيمة التعامل (عقد لمرة واحدة في عام 2016) مبلغ وقدره (130.000) ريال سعودي .

كما تود الشركة ان تنوه على عدة نقاط: -
-ان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحا الا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الإجتماع فإن الشركة ستعقد إجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيا ًكان عدد الأسهم الممثلة فيه.
-يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة , وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المبين نصه (مرفق) ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن يسلم نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل يومين على الأقل إلى عنوان الشركة : الرياض ، طريق الملك فهد ، حي النخيل ، برج النخيل الطابق الأول ، إدارة شؤون المساهمين ، ص.ب 87833 الرياض 11652.

-على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الجمعية إحضار الهوية الشخصية وأصل التوكيل والتواجد قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء الإجراءات الرسمية.

الملفات الملحقة

ا3030 الأسمنت السعودي 0.15 (0.25 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 16:17:39
تدعو شركة الإسمنت السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الأول) - (إعلان تذكيري)

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة السادسة والنصف يـوم الأحد 12 رجب 1438(09 أبريل 2017) بفندق كمبينسكي العثمان في مدينة الخبر، وعلى السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2016.
ثانياً : التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.
ثالثاً : التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2016.
رابعاً : التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
خامساً : التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.
سادساً : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 17/08/1437(24/05/2016) بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول بواقع 2.75 ريال وبنسبة 27.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 420,750,000 ريال.
سابعاً : التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع 2.75 ريال وبنسبة 27.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 420,750,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الاثنين 20/07/1438(17/04/2017).
ثامناً : التصويت على صرف مبلغ 5,060,000 ريال خمسة ملايين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
تاسعاً : التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار 1437/ 2015.(مرفق النظام الأساس المعدل).
عاشراً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد الفائض عن الاحتياطي النظامي بمبلغ 306 مليون ريال (فقط ثلاثمائة وستة مليون ريال لا غير) إلى الأرباح المبقاة، لتصبح نسبة الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال مع إيقاف تجنيب نسبة 10%من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.
الحادي عشر : التصويت على تفويض المجلس بصرف أرباح مرحلية عن العام 2017.
الثاني عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبدالله العليان مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علما بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 102,911,000 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
الثالث عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علما بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 36,970,000 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علما بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 7,500,000 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
الخامس عشر : التصويت على لائحة برنامج القروض التي تمنحها الشركة ضمن برامج تحفيز العاملين فيها.
السادس عشر : التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها، اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 31 ديسمبر 2018، علما بأن المرشحين هم :
1-الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
2-الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (عضو مجلس إدارة مستقل).
3-الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس (عضو اللجنة من خارج المجلس).
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا بلغ ال 25% من رأس مال الشركة، وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره ، أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية (مرفق نموذج التوكيل)مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى المركز الرئيس للشركة بالدمام حي العمامرة شارع الملك سعود هاتف رقم 0138358000 فاكس رقم 0138343091 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.
والله الموفق.
مجلس الإدارة

ا4180 مجموعة فتيحي -0.04 (-0.32 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 16:31:01
تدعو مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى الإدارة العامة المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة، يوم الإثنين في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 05-08-1438 الموافق 01-05-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
2)- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
3)- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4)- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
5)- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي 2016م.
6)- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 22/04/2016 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2019م، علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية، والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة، هم السادة:
1- الأستاذ/ ماجد كريم (عضو مجلس إدارة مستقل)
2- الدكتور/ إبراهيم المدهون (عضو مجلس إدارة مستقل)
3- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو مجلس إدارة مستقل)
7)- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
8)- التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (له مصلحة مباشرة)، والمتمثلة في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة بقيمة إجمالية سنوية تبلغ 505,505 ريال، والترخيص بها لعام قادم، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق تمثلت في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م، ودون شروط تفضيلية.
9)- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتيحي والسيدة/ مها فتيحي يمثلان مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وستكون التعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن المعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق كانت بإجمالي مبلغ 3,750,600 ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها)، ودون شروط تفضيلية.
10)- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 20% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) والترخيص بها لعام قادم، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي 2016م مبلغ 1.807.014 ريال سعودي.
11)- التصويت على اعتماد صرف بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة بإجمالي مبلغ 358,000 ريال عن الاجتماعات التي عقدت خلال العام المالي 2016م وبالتفاصيل الواردة في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
12)- تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد، ونموذج نظام الأساس لشركة مساهمة قابضة رقم (6) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437. (حسب المرفق)
13)- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة القابضة.
14)- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
15)- التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماع المجلس.

لكل مساهم يملك سهماً فأكثر حق حضور الاجتماع، وعلى المساهمين الذين سوف يحضرون اجتماع الجمعية سواءاً (أصالة أو وكالة) أن يحضروا أصل بطاقاتهم الشخصية، ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تكون الوكالة مصدقة من (الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بذلك) وتسليمها باليد لإدارة شئون المساهمين بالمقر الإداري للمجموعة بمدينة جدة، قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل، أو إرسالها على عنوان الشركة (مجموعة فتيحي القابضة - بجوار مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - ص. ب. 2606 - جدة 21461)، أو إرسال صورة عنها عبر البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa - أو على الفاكس رقم: 6514860 - 012، على أن يقوم المساهم بتقديم أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، ومراعاة الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل. مع العلم بأنه سوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. ولن يكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 55 مليون سهماً. (مرفق صيغة التوكيل).
وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 أو العنوان البريدي: ص. ب. (2606) - جدة (21461) - عناية إدارة شئون المساهمين، أو البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa

الملفات الملحقة

ا1211 معادن 0.0 (0.0 %)
1438/07/06 الاثنين أبريل 3,2017 08:14:23
تعلن شركة التعدين العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة، والتي عقده في مقر الشركة وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 05-07-1438هـ الموافق 02-04-2017م، بعد اكتمال ال القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي (إرنست و يونغ وشركائهم) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2017م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2016م.

7. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة باستبدال ممثلي الحكومة: معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي، والأستاذ منصور بن صالح الميمان، والأستاذ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس خالد بن حمد السناني كأعضاء غير تنفيذيين بالآتية أسماؤهم: معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والأستاذ عبدالله بن محمد العيسى، والسيدة لبنى بنت سليمان العليان، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، وتعيين عضوين مستقلين هما المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، بدلاً من العضوين المستقيلين وهما: المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير, وفقاً لما أعلنت عنه الشركة في السوق المالية.

8. الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 24/10/2017م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، وسعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي، وسعادة المهندس خالد بن حمد السناني، وسعادة الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري، وسعادة الأستاذ مازن بن عبدالله الفريح.

9. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

الملفات الملحقة

ا8310 أمانة للتأمين 0.03 (0.16 %)
1438/07/06 الاثنين أبريل 3,2017 08:30:57
تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس لمجلس الإدارة

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 5 رجب 1438 هـ الموافق 2 آبريل 2017م على تعيين المهندس/ محمود بن محمد الطوخي(مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة وذلك لإكمال دورة المجلس الحالية التي بدأت في 16 مايو 2016م وتنتهي في 15 مايو 2019م.

الجدير بالذكر أن المهندس محمود الطوخي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة (USIU)
United State International University, San Diego عام 1992م ولدية خبرات عملية لأكثر من 20 سنة تقلد فيها العديد من المناصب القيادية.

ا4005 رعاية -0.11 (-0.21 %)
1438/07/06 الاثنين أبريل 3,2017 09:04:14
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن ترسية منافسة وزارة الحرس الوطني بقيمة (66,075,000.00) ريال سعودي

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن استلامها خطاب ترسية منافسة وزارة الحرس الوطني بتاريخ 2/4/2017م ، والخاصة بتقديم خدمات لمرضى الإقامة الطويلة ذوي الإعتماد على جهاز التنفس الصناعي لمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، حيث تم ترسية المنافسة على الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) بتاريخ 27/6/1438هـ الموافق 26/3/2017م بقيمة إجمالية قدرها (66,075,000.00) ستة وستون مليون وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي ، وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه المنافسة خلال الربع الثاني لعام 2017م .