4070 تهامه 0.0 (0.0 %)
1438/01/16 الاثنين أكتوبر 17,2016 08:01:24
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-01-1438هـ الموافق 16-10-2016م في مقر الشركة بمدينة جدة حي الحمراء بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2016م
2.الموافقة على تقرير المراجع الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31-3-2016م.
3-الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-03-2016م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-03-2016م.
5-الموافقة على إختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في01-04-2016م الي 31-03-2017م والبيانات المالية الربع سنويه وتحديد أتعابة و هم السادة (مكتب العظم و السديري و شركاه).
6.الموافقة علي توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ رضا بن محمد الحيدر كعضو فى مجلس ادارة الشركة بتاريخ 3-01-2016م بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ مهند البليهد وذلك للدورة الحالية و التي تنتهي بتاريخ 25-09-2018م.
7-الموافقة على تعديل المادة (5) من الباب الأول من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمقر الشركة الرئيسي والتي تنص على: ( يقع في مدينة جدة ويجوز نقله إلي اي جهه أخرى في المملكة العربية السعودية بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها).
لتصبح المادة بعد التعديل على النحو التالي: (يقع في مدينة الرياض ويجوز نقله الي اي جهه أخرى في المملكة العربية السعودية بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها).
8.الموافقة على توصية مجلس أدارة الشركة الى الجمعية العامة غير العادية بإستخدام كامل رصيد الإحتياطي النظامي و البالغ قدره 30,105,011 ريال سعودي كما فى 31 مارس 2016م فى أطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما فى 31 مارس 2016م.

ا8030 ميدغلف للتأمين 0.32 (1.73 %)
1438/01/16 الاثنين أكتوبر 17,2016 08:28:14
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-01-1438 الموافق 16-10-2016 في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المحدّثة وفقاً لأحكام لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
2.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة إعتباراً من تاريخ 07/04/2016م ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن الأعضاء هم السادة:
1-رئيس اللجنة: الأستاذ عمر محمد الهوشان (عضو مجلس إدارة مستقل)
2-عضو: الأستاذ خالد صالح السبيل (عضو من خارج الشركة)
3-عضو: الأستاذ عبدالعزيز محمد أبابطين (عضو من خارج الشركة)
3.الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة السعودية للخدمات الارضية، بموجب عقد لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبيها، وذلك لمدة سنة ميلادية، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد مبلغ (73,566,192 ريال)، حيث يشغل الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشايع الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف عضوا في مجلس إدارة الشركة السعودية.
والله الموفق،،

ا8200 الإعادة السعودية 0.01 (0.21 %)
1438/01/16 الاثنين أكتوبر 17,2016 08:35:18
تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة و النصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 15-01-1438هـ الموافق 16-10-2016 في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض. حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على لائحة الحوكمة.
2-الموافقة على قواعد اختيار ومدة وأسلوب عمل كل من اللجنة التنفيذية ، ولجنة الاستثمار، ولجنة المكافآت والترشيحات، ولجنة المخاطر والاكتتاب.
3-الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس.
4-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها، و التي ينتهي عملها بنهاية دورة المجلس بتاريخ 29/4/2017، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة:
-الأستاذ/ علي سعيد القحطاني
-الأستاذ/ إسماعيل محبوب
-الأستاذ/ هشام العقل.

ا8312 الإنماء طوكيو م 0.0 (0.0 %)
1438/01/16 الاثنين أكتوبر 17,2016 09:19:18
تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتجاتها.

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن استلامها بتاريخ 15-01-1438 الموافق 16-10-2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم:

381000006028 , 381000006065 , 381000006066 , 381000006068 , 381000006069 , 381000006070 , 381000006071 , 381000006073 , 381000006075 , 381000006076 , 381000006077 , 381000006078 , 381000006079 , 381000006081 , 381000006082 , 381000006083 , 381000006084 , 381000006085 , 381000006087 , 381000006088 , 381000006089 , 381000006091 , 381000006063

المؤرخة في 15-01-1438 الموافق 16-10-2016 م؛ والمتضمن الموافقة النهائية على المنتجات التالية:

1- منتج تأمين على المراجل وخزانات الضغط.
2- منتج تأمين انقطاع الأعمال.
3- منتج تأمين المسئولية التجارية العامة.
4- منتج تأمين كافة الأخطار للمقاولين.
5- منتج تأمين ضد مخاطر معدات وآليات المقاولين.
6- منتج تأمين تلف المخزون في الغرف المبردة.
7- منتج تأمين على الأجهزة والمعدات الالكترونية.
8- منتج تأمين كافة أخطار التركيب.
9- منتج تأمين مخاطر خيانة الأمانة.
10- منتج تأمين الحريق والمخاطر الخاصة.
11- منتج تأمين الحريق.
12- منتج تأمين الشـامل للمنزل.
13- منتج تأمين المسؤولية العامة.
14- منتج تأمين خسارة الربح إثر تعطل الآلات.
15- منتج تأمين تعطل الآلات.
16- منتج تأمين نقل البضائع المفتوح.
17- منتج تأمين مخاطر الأموال.
18- منتج تأمين الحوادث الشخصية.
19- منتج تأمين جميع المخاطر للممتلكات.
20- منتج تأمين جميع المخاطر للممتلكات(مجموعة ط.م.).
21- منتج تأمين مسؤولية الناقل.
22- منتج تأمين تعويض العمال.
23- منتج تأمين نقل البضائع (مخاطر الرحلة).

ا8011 متلايف إيه أي جي العربي 0.08 (0.42 %)
1438/01/16 الاثنين أكتوبر 17,2016 15:30:30
تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن إستلامها خطاب تجديد تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 16/01/1438 هـ الموافق 17/10/2016 خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 38/3531 والمؤرخ بتاريخ 15/1/1438هـ والمتضمن تجديد تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة سنة إعتباراً من تاريخ 13/01/1438هـ وحتى تاريخ 12/1/1439هـ

ا2120 متطورة -0.14 (-1.74 %)
1438/01/16 الاثنين أكتوبر 17,2016 16:00:13
تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 16/1/1438هـ الموافق 17/10/2016م عن إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتود الشركة المتطورة أن توضح بأنه سوف يتم عرض المرشحين لعضوية لجنة المراجعة وهم التالية أسماؤهم المهندس عبد الرحمن بن علي القرعاوي عضو مجلس إدارة والأستاذ بدر بن محمد العيسى عضو مجلس إدارة والأستاذ عماد بن عبد الملك الصحاف من خارج مجلس الإدارة، ليتم التصويت عليهم في أول إجتماع قادم للجمعية العامة للشركة وذلك تنفيذاً للمادة 101 من نظام الشركات الجديد.

8311 عناية -0.09 (-1.41 %)
1438/01/16 الاثنين أكتوبر 17,2016 16:43:19
تدعو شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة(الاجتماع الثاني)(إعلان تذكيري).

يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 17/01/1438هـ الموافق 18/10/2016م، في المقر الرئيسي في مدينة جدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال كما هو موضح أدناه:
أ. من أربعمائة مليون ريال (400,000,000) إلى مائتي مليون ريال (200,000,000)
ب. تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون سهم (40,000,000) إلى عشرين مليون سهم (20,000,000).ج.وذلك بإلغاء عشرين مليون سهم (20,000,000)، وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (50%)، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (2) سهم.ويعود السبب الرئيسي للتوصية بتخفيض رأس المال إلى إطفاء معظم الخسائر المتراكمة على الشركة كما في 31/03/2016م وذلك بقيمة الأسهم الملغاة، ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. علماً أن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية (مرفق مسودة عرض الجمعية العامة غير العادية و تقرير المحاسب القانوني (السادة البسام والنمر المحاسبون المتحالفون) عن أسباب تخفيض رأس مال الشركة وأثر ذلك التخفيض في التزامات الشركة).
2.التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع تخفيض رأس المال.
3.التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع تخفيض رأس المال.هذا ويوجه مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم،إحضار التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل يوم عقد الجمعية ،أو إرساله إلى شؤون المساهمين على فاكس رقم 0126640833 وللإستفسار يرجى الإتصال على هاتف رقم 0122291900 أو عبر البريد الإلكتروني General.assembly@saudienaya.com. مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية. كما تجدر الإشارة إلى أنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وعلى المساهمين تسجيل حضورهم قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، علماً أنه سيقفل سجل الحضور في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا.

الملفات الملحقة