تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني )
2016-04-17 (1437-07-10 ) 08:01:04

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (السابعة والعشرون) والتي عقدت في تمام الساعة 04:00 عصر يوم الخميس بتاريخ 07-07-1437هـ الموافق 14-04-2016م في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2015م.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
خامساً: الموافقة على إختيار السادة/ مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه .
سادساً: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من 16/06/2016م ولمدة ثلاث (3) سنوات قادمة ، بإستخدام أسلوب التصويت العادي ، حيث تم إنتخاب التالي :
1-الأستاذ/ شـويـش نـاصـر آل ثنيان .
2-الأستاذ/ نـاصر راشد النـاصر .
3-الأستاذ/ فهد مبارك القثامي .
4-الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني .
5-الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر .
6-الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل .
سابعاً: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات ولائحة حوكمة الشركات .

تعلن شركة حلواني إخوان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2016 (ثلاثة اشهر)
2016-04-17 (1437-07-10 ) 08:01:23


بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) 13.9 25.9 -46.33 38.7 -64.08
اجمالي الربح (الخسارة) 91.2 85.4 6.79 83.2 9.62
الربح (الخسارة) التشغيلي 40.5 39.1 3.58 37.2 8.87
ربحية (خسارة) السهم بالريال 0.49 0.91 - - -
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ( الانخفاض ) صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الي تأثير انخفاض الجنيه أمام الدولار في الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية وكذلك تأثير الجنية المصري امام الريال السعودي لتوزيعات الارباح في الشركة التابعة لم تقم الشركة بتوزيعها حتي تاريخه ، هذا بالرغم من أن الشركة سجلت ضمن الارباح الغير المكررة مبلغ وقدره 2.3 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقابل تحصيل مبلغ التأمين عن حادثة أنشطار غلاية البخار عام 2014 بالإضافة الى عدم تكوين اي مخصصات مخزون لهذا الربع و ذلك لعدم الحاجة اليها
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود سبب ( الانخفاض ) في صافي الارباح الي تأثير سعر الجنيه المصري أمام الدولار بناء على قرار من البنك المركزي المصري إلى تخفيض سعر صرف الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي بنسبة 14٪ المؤرخ في 14 مارس مما اثر علي نتائج الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية وكذلك تأثير الجنية المصري امام الريال السعودي لتوزيعات الارباح في الشركة التابعة و التي لم تقم الشركة بتوزيعها حتي تاريخه رغم ارتفاع المبيعات بواقع 278 مليون ريال مقابل 262.7 مليون ريال في الربع السابق مما أدي الي زيادة مجمل الربح نتيجة انخفاض تكلفة بعض المواد الاولية الرئيسية وايضا قد ساهم التعويض من شركة التأمين عن خسائر الشركة نتيجة أنشطار غلاية البخار عام 2014 في زيادة الارباح
ملاحظات اضافية قامت الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية بزيادة اسعار بيع منتجاتها لتغطية فروقات تكلفة انخفاض الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي ويعود تحسن الارباح التشغيلية الى انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة انخفاض اسعار بعض المواد الأولية الرئيسية هذا على الرغم من احتساب الاهلاك على خطوط الانتاج لمصانع الشركة الجديدة التي تم انشائها في المدينة الصناعية بجدة

تعلن شركة أيس العربية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-17 (1437-07-10 ) 08:01:33

تعلن شركة أيس العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 07-07-1437 الموافق 14-04-2016 في الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية السادسة (من 1/1/2015م إلى 31/12/2015م).

2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية السادسة (من 1/1/2015م إلى 31/12/2015م).

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015م.

4. الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:

أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 384,265 ريال سعودي ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.

ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 558,305 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

ج. إسناد إعادة تأمين اختياري لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر ومتحكمة من قبل الشريك المؤسس شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة (شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة سابقاً)، ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.

د. أبرمت الشركة عقد لمدة سنة قابلة للتجديد اجار مباني المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات بمبلغ 1,267,627 ريال سعودي، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

هـ. أبرمت الشركة عقد مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات لمدة سنة تجدد تلقائياً، والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري بقيمة تعاملات بلغت 4,799,002 ريال سعودي خلال السنة.

وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2015م.

6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية، وهم شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون والبسام والنمر المحاسبون المتحالفون وتحديد أتعابهم بمجموع مبلغ (665,000) ريال سعودي.

7. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال سعودي عن كل اجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال سعودي عن كل اجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمجموع مبلغ 344,179 ريال سعودي.

8. الموافقة على صرف المكافأة السنوية للسنة المالية 2015م بمجموع مبلغ 1,102,500 ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2015م.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2015م.

10. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة المراجعة وسياسة حوكمة الشركة.

وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت 100%.

تدعو شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-17 (1437-07-10 ) 08:01:38

يدعو مجلس إدارة شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر البنك العربي الوطني المركز الرئيسي ،الدور التاسع عشر المربع ،الرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 04-08-1437 الموافق 11-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م
2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م
3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م.
5- التصويت على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من العام المالي 2017م لمراجعة البيانات المالية وتحديد اتعابه.
6-التصويت على تقرير لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال تدخل في نطاق إختصاصها.
7-التصويت على لائحة حوكمة الشركة الداخلية المحدثة بما في ذلك قواعد اختيار اعضاء اللجان ومدة عضويتهم وأسلوب عمل كل لجنة لكل من : اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، لجنة إدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار إضافة إلى دور ومسؤوليات وهيكل مجلس الإدارة، ووظيفة كل من إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، مراقبة الالتزام، الخبير الأكتواري المعين، أمين سر مجلس الإدارة،الإدارة العليا ،و سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
8- التصويت على إنتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 29-08-2016م ولمدة ثلاث سنوات من بين المرشحين باستخدام التصويت التراكمي.
9- التصويت على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 711,000 ريال مع صرف مبلغ 3000 ريال كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 ريال عن كل إجتماع حضره العضو من إجتماعات لجان المجلس ، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات وفقا للماده 17 من النظام الأساسي للشركة.
10-التصويت على بناء مخصص لمكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وبدل حضور الاجتماعات للعام 2016 بالمبلغ الذي سيتم دفعه عام 2017 والذي سوف يحدد بناءً على حضور اجتماعات مجلس الإدارة طبقاً للمادة 17 من النظام الأساسي.
11- التصويت على الإتفاقيات والعقود ذات الصلة (مرفق)
علما بأنه سندا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وكون انه سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد فإنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ثلثي رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 56437 الرياض 11554 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع -أصالة او وكالة - بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهاتف رقم الهاتف 0115109300، أو عبر الفاكس رقم 0115109396 ، أو عبر البريد الألكتروني General.assembly@metlifeaiganb.com
نص التوكيل : إلى كل من يهمه الأمر فإني - اسم الموكل - وبصفتي مالكاً لأسهم تمثل - عدد الأسهم - سهماً في شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ويحق لي بموجبها - عدد الأصوات - صوتاً، قد عينت بموجب هذا التوكيل - اسم الوكيل - لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العمومية السنوية لشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني المنعقدة في 11-5-2016 م، أو أي تاريخ لاحق في حالة تأجيله. بناء على ما تقدم، فقد وقعت على هذا التوكيل بتاريخ
توقيع الموكل

تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-04-17 (1437-07-10 ) 08:01:42

تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي كان بتاريخ 14-04-2016 في مقر الشركة - الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن شركة المراعي عن اهتمامها في الاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة الوطنية للمواد الغذائية (nfpc) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2016-04-17 (1437-07-10 ) 08:08:41

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن اهتمامها في الاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة الوطنية للمواد الغذائية (nfpc) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد بدأت الشركة الوطنية للمواد الغذائية (nfpc) رسميا بإجراءات بيع جزء من رأسمالها على مجموعة من المتنافسين، وقامت بدعوة شركة المراعي للقيام بعملية الفحص النافي للجهالة.

ستقوم شركة المراعي بالمضي قدماً ببذل العناية المهنية اللازمة في مثل هذه العمليات، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص، والله الموفق.

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن وقوع حادث في أحد مصانع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (إحدى الشركات التابعة) بمدينة الجبيل الصناعية
2016-04-17 (1437-07-10 ) 08:23:36

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن وقوع حادث مؤسف في أحد مصانع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (إحدى الشركات التابعة) بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 11:40 صباح يوم السبت ١٦ أبريل ٢٠١٦م، وذلك اثناء قيام عمال احد المقاولين بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية في مصنع الاثيلين قلايكول و المرتبطة باستبدال الحفاز حيث تسبب الدخان الذي نشئ داخل المفاعل الذي كان يضم 23 عاملًا وفنياً، باختناقات تسببت في وفاة 12 شخصاً، وأصابة 11 آخرون و حالة 6 منهم حرجة. وقد قامت فرق الطواري بالاستجابة السريعة للحادث ونقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العناية اللازمة

علماً أنه لم ينتج عن الحادث تأثير على العمليات التشغيلية للشركة، وتعمل الشركة حالياً على تقويم الآثار النهائية الناتجة عن هذا الحريق لتحديد الأثر المالي والذي يتوقع ألا يكون جوهرياً، مع العلم بأن جميع مصانع الشركة ومنافعها خاضعة للتغطية التأمينية الشاملة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها. وسيتم الافصاح عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.

وتعرب سابك وجميع منسوبيها عن بالغ الحزن والأسى لما حدث وخالص التعازي والمواساة لأسر وأقرباء ضحايا الحادث وتؤكد الشركة على توفير أقصى درجات العناية للمصابين سائلين الله عز وجل ان يمن عليهم بالشفاء العاجل انه على كل شيء قدير.

تدعو شركة التصنيع الوطنية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2016-04-17 (1437-07-10 ) 08:38:01

ييسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون يوم الثلاثاء بتاريخ 12/07/1437هـ الموافق 19/04/2016م عند الساعة 4:00 عصراً ، وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (c3) مقابل جامعة الامام محمد بن سعود امتداد الدائري الشرقي شمالا بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2)التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3)التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4)التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
5)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6)التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدا من تاريخ 01/10/1437هـ الموافق 06/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي).

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال فعلى المساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الثالثة آملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم شهادات كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة. على أن تسلم أصل الوكالات مصدقة بمقر الشركة شركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي.

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)
2016-04-17 (1437-07-10 ) 09:41:02

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 11-07-1437 الموافق 18-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
2- التصويت على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
3- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
5- التصويت على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم .
6- التصويت على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة تمت خلال السنة 2015 م والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل التالي :
- عقد لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين يسري لمدة عام مع عضو مجلس الإدارة السيد / جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين بمبلغ سنوي إجمالي قدره 332,083 ريال.
- عقود إعادة تأمين لمدة عام مع الشركة الإسلامية للتأمين (الأردن) بقيمة 3,386,047 ريال ، وكذلك عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة الأمان للتكافل (لبنان) بقيمة 137,701 ريال ويمثلهما عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد محمد صباغ كعضو في مجلسي إدارتهما.
- عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة إسكان للتأمين (مصر) بقيمة 7,957,341 ريال ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس لمجلس إدارتها.
7- التصويت على صرف مكافأت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م بمبلغ 1,020,000 ريال ، مع صرف مبلغ 3,000 ريال كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 ريال عن كل إجتماع حضره العضو من إجتماعات لجان المجلس ، والنفقات الغعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات وفقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
8- التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، فاكس 00966115102111. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين هاتف رقم: 00966115102000.

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2016-04-17 (1437-07-10 ) 15:11:36

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق شيراتون جدة في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 14-07-1437 الموافق 21-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة النمتهية في 31/12/2015م.
(3) التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م.
(4) التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق والقوائم المالية و البيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.
(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
(6) التصويت على تـوزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2015م بواقع خمسون (50) هللة لكل سهم بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجــل الشركة في نهـاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون.
(7) التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي (أي 200,000 ريال لكل عضو).
(8) التصويت على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 750 ألف ريـال سنوياً.
(9) التصويت على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والعقود التي تم تنفيذها خلال 2015م وتجديدها للسنة القادمة ، علماً بأنه قد تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة وبدون اي شروط تفضيلية وبعض هذه الاعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة ، للإطلاع على تفاصيل التعاملات الرجاء النظر إلى المرفق.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل (مرفق صيغة التوكيل)، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 0126574455 أو الفاكس 0126574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.(الاجتماع الأول).(إعلان تذكيري).
2016-04-17 (1437-07-10 ) 15:12:31

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الخميس 14 رجب 1437هـ الموافق 21 أبريل 2016م.بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2-التصويت على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 76,250,001 ريال ونسبة 40%من صافي الأرباح المحققة لعام 2015م على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2015م وحتى 31/12/2015م.
6-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2015م وهي كالتالي:
صيانة سيارات الشركة من خلال مؤسسة amc المملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة بقيمة 884,731 ريال (بموجب عقد اتفاق مجدد في 1/1/2015م مدته عام ويجدد سنويا طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية), استئجار موقع مملوك للأستاذ/ فهد يوسف زاهد عضو مجلس الإدارة تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ (63,193) ريال , شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين من خلال استئجار الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (85,000) ريال (يجدد سنوياً) علاوة على استئجار شركة الزاهد لسيارات الشركة خلال عام 2015م بقيمة (396,088) ريال (عقود إيجار قصيرة الأجل أسبوعية أو شهرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب) شراء معدات وشاحنات من شركة الزاهد بقيمة (885,000) ريال خلال عام 2015م. والتصريح باستمرار هذه العقود والأعمال للعام القادم فيما عدا عقد تأجير موقع مملوك للأستاذ/ فهد زاهد عضو مجلس الإدارة بالموافقة عليه كعقد مع طرف ذو علاقة خلال عام 2015م حيث أنه قد تم إنهاء هذا التعاقد معه لقيامه بنقل ملكية هذا الموقع لطرف آخر ليس من الأطراف ذوي العلاقة.
7-تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2016م. وتحديد أتعابه.
8-التصويت على صرف مبلغ (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بدون رئيس المجلس بواقع (100,000) ريال لكل عضو ستة أعضاء وكذلك الموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء المجلس جميعاً بواقع (2,500) ريال للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة.
9-التصويت على إجراءات بيع نسبة 16% من حصة الشركة بالشركة التابعة إنفوتك الهندية المحدودة والعاملة بمجال تقنية المعلومات والتي تمت بتاريخ 4/11/2015م لشركة جيمناي الهندية المحدودة وذلك بقيمة 910 ألف ريال سعودي بعد خصم الضرائب والتكاليف لتصبح حصة الشركة بشركة إنفو تك بعد إتمام هذه الصفقة 49% بدلاً من 65% .
10-التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 508,333,340 ريال إلى 610,000,010 ريال بزيادة قدرها 101,666,670 ريال وبنسبة زيادة 20% ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 61,000,001 سهم بدلاً 50,833,334 سهم و الهدف من زيادة رأس المال هو استمرار الشركة في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأس المال ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية التي اقدمت عليها الشركة خلال عام 2012م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل خمسة اسهم مصدرة بإجمالي 10,166,667 سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين تتعهد الشركة بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها والإعلان للجمهور فور الانتهاء من ذلك.
11-التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال المقترحة بحيث يكون البند كما يلي:
(حدد رأس مال الشركة بستمائة وعشرة مليون وعشرة ريال (610,000,010) ريال سعودي مقسم إلي واحد وستون مليون وواحد سهم (61,000,001) عادياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس المال و(25%) على الأقل بالنسبة للاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال ال للاجتماع الأول.
على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ص.ب 18106 جدة 21415
هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-04-17 (1437-07-10 ) 16:07:28

يدعو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 17-07-1437 الموافق 24-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في 31/12/2015م.
3- التصويت عـلى تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م والربع الأول من عام 2017م وتحديد أتعابه .
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2015م ، وبنسبة (10%) من رأس المال وبإجمالي (11,500,000)ريال للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون .
7- التصويت على صرف مبلغ ( 742,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع ( 106,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م
ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، هذا ويكون الاجتماع صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0112651275 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112652299