تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:41:23

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في فندق الشيراتون قاعة الملك سلمان في مدينة الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 03-07-1436 الموافق 22-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
2-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة المهندس / سليمان بن ابراهيم الحديثي وعضو مجلس الإدارة الدكتور عزام بن محمد الدخيّل وبعض الشركات التابعة لها، ( الأطراف ذوي العلاقة ) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2014م ، وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وايجارات وفق ما يلي:

-الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (371,140) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها ( 2,789,474 )ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.
الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 64,326,988 ) ريال خلال العام المالي 2014م، كما بلغ إيراد الإيجار (160,000) ريال وبلغ المطلوب منها (19,299,703) كما في31 ديسمبر 2014م.
الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات( 5,774,629 ) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها (12,122,842) كما في31 ديسمبر 2014م.

-الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (872,331) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها (213,325) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

-الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (75,720) ريال خلال العام المالي 2014م، كما بلغ إيراد الإيجار (36,250) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (931,817) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

-شركة نمو العلمية المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (562,006) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

-الشركة العربية للوسائل المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (4,970) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

-شركة نمو للإعلام المرئي المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (18,685) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

-شركة نمو الإعلامية القابضة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (11,825) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.


-شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (363,412) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
-الشركة السعودية للأعمال التجارية المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب لها (821,325) ريال نتيجة قيام الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحسم هذا المبلغ من احد الموردين الذي يمثل عميلاً للشركة السعودية للأعمال التجارية.
3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014م.
4-الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2014م وترحيل أرباح السنة الى بند الأرباح المبقاة.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2015م، وتحديد اتعابه.
7-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي تبدأ من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م من بين المرشحين المتقدمين(نظام التصويت العادي).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة السعودية للطباعة والتغليف علاقات المساهمين ص.ب: (50202) الرياض 11523 فاكس 0112032027 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0112032022 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.
توكيل

أنا الموقع أدناه/ الجنسية بموجب هوية رقم صادرة من بتاريخ / /1436هـ ومالك لـ سهم من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف قد وكلت المساهم هوية رقم بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر في تمام الساعة 16:00 يوم الاربعاء الموافق 22/4/2015 م في فندق الشيراتون قاعة الامير سلمان بمدينة الرياض، والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يعقد لاحقاً في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المشار إليه أعلاه. حرر في / /1436هـ الموافق / /2015م.
الإسم
التوقيع
التصديق

تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:41:23

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في فندق الشيراتون قاعة الملك سلمان في مدينة الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 03-07-1436 الموافق 22-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
2-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة المهندس / سليمان بن ابراهيم الحديثي وعضو مجلس الإدارة الدكتور عزام بن محمد الدخيّل وبعض الشركات التابعة لها، ( الأطراف ذوي العلاقة ) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2014م ، وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وايجارات وفق ما يلي:

-الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (371,140) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها ( 2,789,474 )ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.
الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 64,326,988 ) ريال خلال العام المالي 2014م، كما بلغ إيراد الإيجار (160,000) ريال وبلغ المطلوب منها (19,299,703) كما في31 ديسمبر 2014م.
الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات( 5,774,629 ) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها (12,122,842) كما في31 ديسمبر 2014م.

-الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (872,331) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها (213,325) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

-الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (75,720) ريال خلال العام المالي 2014م، كما بلغ إيراد الإيجار (36,250) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (931,817) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

-شركة نمو العلمية المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (562,006) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

-الشركة العربية للوسائل المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (4,970) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

-شركة نمو للإعلام المرئي المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (18,685) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

-شركة نمو الإعلامية القابضة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (11,825) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.


-شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (363,412) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
-الشركة السعودية للأعمال التجارية المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب لها (821,325) ريال نتيجة قيام الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحسم هذا المبلغ من احد الموردين الذي يمثل عميلاً للشركة السعودية للأعمال التجارية.
3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014م.
4-الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2014م وترحيل أرباح السنة الى بند الأرباح المبقاة.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2015م، وتحديد اتعابه.
7-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي تبدأ من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م من بين المرشحين المتقدمين(نظام التصويت العادي).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة السعودية للطباعة والتغليف علاقات المساهمين ص.ب: (50202) الرياض 11523 فاكس 0112032027 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0112032022 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.
توكيل

أنا الموقع أدناه/ الجنسية بموجب هوية رقم صادرة من بتاريخ / /1436هـ ومالك لـ سهم من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف قد وكلت المساهم هوية رقم بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر في تمام الساعة 16:00 يوم الاربعاء الموافق 22/4/2015 م في فندق الشيراتون قاعة الامير سلمان بمدينة الرياض، والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يعقد لاحقاً في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المشار إليه أعلاه. حرر في / /1436هـ الموافق / /2015م.
الإسم
التوقيع
التصديق

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 28/02/2015 م
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:42:04

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 28/02/2015 م وهي كما يلي :-
1- بلغ صافي الربح لشهر فبراير 2015 م مبلغ 4,074 ريال .
2 - بلغت ارباح النشاط لشهر فبراير 2015 م 4,074 ريال .
3 - بلغ مجمل الربح لشهر فبراير 2015 م 26,407 ريال .
4 - بلغت ارباح النشاط للفترة حتى 28/02/2015 م 4,074 ريال .
5 - بلغ صافي الربح حتى 28/02/2015 م 35,847 ريال .
6 - بلغ مجمل الربح حتى 28/02/2015 م 80,513 ريال .
7 - بلغت ربحية السهم بالريال لشهر فبراير 2015 م 0.0002 ريال .
8 - بلغ إجمالي الأصول في 28/02/2015 م مبلغ 97,787,517 ريال .
9 - بلغ إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين في 28/02/2015 م مبلغ 97,878,517 ريال .
10 - بلغ مجموع حقوق المساهمين 3,897,245 ريال .
11 - في تاريخ 28/02/2015 م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 185,426,743 ريال .
12 - في تاريخ 28/02/2015 م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 123.6 % من رأس المال المدفوع والمصرح به .
13 - تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات الخاسرة والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4/ 48 / 2013 وتاريخ 15/01/1435هـ . وتؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات .
مرفق لكم بطيه القوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 28/02/2015 م.
__________________

يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك ( اعلان تذكيري )
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:43:58

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 20 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 11 مارس 2015م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

2)التصديق على الميزانية العمومية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2014م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي وقدرة 1050 مليون ريال سعودي، بواقع (1.05) ريال سعودي واحد وخمس هللات للسهم بعد خصم الزكاة، والممثلة لأرباح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وبما يعادل 10.50 % من قيمة السهم الاسمية.

5)الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2015م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

6)الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م .

7)الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة المراجعة بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

8)الموافقة على تعيين الاستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي، كعضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك خلفاً للأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن السمحان، إعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2014م، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 31 ديسمبر 2016م.

9)الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 50% من 10,000 مليون ريال سعودي إلى 15,000 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي، وإصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية 20 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 11 مارس 2015م، وليصبح رأس مال البنك 15,000 مليون ريال سعودي (خمسة عشر الف مليون ريال سعودي فقط) مقسماً إلى 1,500 (ألف وخمسائة مليون سهم) بالمقارنة مع 1,000 (الف مليون سهم) متساوية القيمة الاسمية وقيمة كل سهم 10 ريالات سعودية (عشرة ريالات سعودية).

10)الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من نظام البنك الأساسي لتتوافق مع الزيادة في راس المال وليصبح نصها كما يلي:
(رأس مال الشركة (15,000,000,000) خمسة عشر الف مليون ريال سعودي مقسم إلى (1,500,000,000) الف وخمسمائة مليون سهم نقدي متساوية القيمة وقيمة كل سهم (10) عشرة ريالات سعودية. وتكون كلها أسهماً عادية ونقدية ومتساوية فيما تخولـه أو ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي، وللشركة الحق في تعديل رأسمالها بالزيادة أو بالتخفيض مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي ونظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وأية أنظمة أو لوائح أخرى تسري على ذلك).


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم أخر ممن يحق لهم الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى الوكالة ، علماً بأن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية.

-على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.


-طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك فإن ال القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.

-إن أحقية أسهم المنحةوالأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم 20 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 11 مارس 2015م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة غير العادية عليها، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتباراً من تاريخ يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 18 مارس 2015م، علماً بأن الأرباح النقدية الموزعة لن تشمل أسهم المنحة.

-ان الهدف من هذه الزيادة في رأس مال البنك هو تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سوف يسهم في تنمية أعماله ومن ثم تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.


-للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف
رقم 2764141 011 أو الفاكس 2764050 011.


والله ولي التوفيق مجلس الادارة

يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك ( اعلان تذكيري )
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:43:58

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 20 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 11 مارس 2015م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

2)التصديق على الميزانية العمومية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2014م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي وقدرة 1050 مليون ريال سعودي، بواقع (1.05) ريال سعودي واحد وخمس هللات للسهم بعد خصم الزكاة، والممثلة لأرباح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وبما يعادل 10.50 % من قيمة السهم الاسمية.

5)الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2015م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

6)الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م .

7)الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة المراجعة بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

8)الموافقة على تعيين الاستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي، كعضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك خلفاً للأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن السمحان، إعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2014م، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 31 ديسمبر 2016م.

9)الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 50% من 10,000 مليون ريال سعودي إلى 15,000 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي، وإصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية 20 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 11 مارس 2015م، وليصبح رأس مال البنك 15,000 مليون ريال سعودي (خمسة عشر الف مليون ريال سعودي فقط) مقسماً إلى 1,500 (ألف وخمسائة مليون سهم) بالمقارنة مع 1,000 (الف مليون سهم) متساوية القيمة الاسمية وقيمة كل سهم 10 ريالات سعودية (عشرة ريالات سعودية).

10)الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من نظام البنك الأساسي لتتوافق مع الزيادة في راس المال وليصبح نصها كما يلي:
(رأس مال الشركة (15,000,000,000) خمسة عشر الف مليون ريال سعودي مقسم إلى (1,500,000,000) الف وخمسمائة مليون سهم نقدي متساوية القيمة وقيمة كل سهم (10) عشرة ريالات سعودية. وتكون كلها أسهماً عادية ونقدية ومتساوية فيما تخولـه أو ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي، وللشركة الحق في تعديل رأسمالها بالزيادة أو بالتخفيض مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي ونظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وأية أنظمة أو لوائح أخرى تسري على ذلك).


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم أخر ممن يحق لهم الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى الوكالة ، علماً بأن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية.

-على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.


-طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك فإن ال القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.

-إن أحقية أسهم المنحةوالأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم 20 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 11 مارس 2015م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة غير العادية عليها، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتباراً من تاريخ يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 18 مارس 2015م، علماً بأن الأرباح النقدية الموزعة لن تشمل أسهم المنحة.

-ان الهدف من هذه الزيادة في رأس مال البنك هو تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سوف يسهم في تنمية أعماله ومن ثم تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.


-للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف
رقم 2764141 011 أو الفاكس 2764050 011.


والله ولي التوفيق مجلس الادارة

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة إل جـي الكـترونيكــس الكورية.
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:44:03

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة إل جـي الكـترونيكــس ،عصر يوم الثلاثاء الموافق 2015/3/3م. تهدف المذكرة إلى البدء بالمفاوضات و مناقشة جوانب العمل المشترك بين الشركتين لتوفير حلول التبريد لمفاعلات الطاقة المتقدمة لمحطات الطاقة النووية المزمع إنشائها في المملكة العربية السعودية. مدة صلاحية هذه المذكرة هي سنتين من تاريخ 2015/3/3 م، او تنتهي بمجرد الاتفاق على توقيع عقد التوريد بين الطرفين. يأتي توقيع هذه المذكرة تجسيدا للثقة الراسخة التي تضعها شركة إل جي العالمية في قدرات شركة شاكر كشريك إستراتيجي لها في مختلف القطاعات والأسواق المستهدفة وتقديم منتجات جديدة.
هذا وسيتم الاعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الموضوع متى ما توفرت في حينه.

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن بيع كامل حصصها فى الشركة المتحدة لمزارع الألبان وشركة تأصيل الدواجن .
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:44:59

وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية بتاريخ 2015/03/03م على العرض المقدم من شركة عمران الدولية للاستثمار والتطوير العقاري لشراء كامل حصص الشركة الشرقية للتنمية في الشركات التالية :

1- الشركة المتحدة لمزارع الألبان (شركة ذات مسئولية محدودة ) بمبلغ 2,500,00 ريال والمسجلة في القوائم المالية للعام 2014م بمبلغ 600,000 ريال تمثل نسبة 8.28%.

2- شركة تأصيل الدواجن (شركة ذات مسئولية محدودة ) بمبلغ 7,300,000 ريال والمسجلة في القوائم المالية للعام 2014م بمبلغ 1,500,000 ريال وتمثل نسبة 6.45%.

و سوف يتم تعيين مستشار قانوني لإكمال الإجراءات القانونية لنقل الحصص واستلام قيمتها ومن ضمنها العرض على الشركاء في هذه الشركات المذكورة لشراء حصص الشركة وفى حال رغبتهم سوف يتم البيع لأعلى عرض مقدم
والجدير بالذكر أن بيع حصص الشركة سوف ينعكس ايجابيا على قوائم الشركة المالية للفترة القادمة .

تدعو شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:50:42

يدعو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المركز الرئيسي للشركة بمحافظة جدة في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 12-06-1436 الموافق 01-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م
3. التصديق على القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/ 2014م
5. الموافقة على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للسنة المالية 2015م واقرار اتعابهم المقترحة
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي أمين مجلس الإدارة - شركة الجزيرة تكافل تعاوني ص.ب. 5215 , جدة 21422 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126618686

تدعو شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:50:42

يدعو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المركز الرئيسي للشركة بمحافظة جدة في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 12-06-1436 الموافق 01-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م
3. التصديق على القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/ 2014م
5. الموافقة على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للسنة المالية 2015م واقرار اتعابهم المقترحة
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي أمين مجلس الإدارة - شركة الجزيرة تكافل تعاوني ص.ب. 5215 , جدة 21422 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126618686

يعلن النقل الجماعي عن توقيع إحدى شركاته التابعة تعاميد لتوريد حافلات لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:50:55

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو أن إحدى شركاتها التابعة - شركة المواصلات العامة - والتي تمتلك 80% من رأسمالها ، قد وقعت تعاميد بتاريخ 3/3/2015م، وذلك لتوريد عدد (956) حافلة ذات أنواع وأحجام وسعات متعددة لتنفيذ خدمات مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض بقيمة (1.42) مليار ريال متضمنة الدعم الفني والتدريب. وسيتم الإعلان عن طريقة تمويل الصفقة والأثر المالي لاحقا.

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 28/02/2015م
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:58:30

1.بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال شهر فبراير 2015م مبلغ 3,378ألف ريال.
2.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر فبراير 2015م مبلغ 3,594 ألف ريال.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال شهر فبراير 2015م 35,500 ألف ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)خلال شهر فبراير 2015م 25,988ألف ريال.
4.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر فبراير 2015م مبلغ 6,920 الف ريال.
5.بلغت ربحيه السهم قبل الزكاة خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م 0.65 ريال.
6.بلغ صافى أرباح استثمارات حمله الوثائق خلال شهر فبراير 2015م مبلغ 5ألف ريال. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر فبراير 2015م 282 ألف ريال.
7.بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م مبلغ 6,466 ألف ريال.
8.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م 7,091 ألف ريال.
9.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م 88,456 ألف ريال، و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م مبلغ 64,604 ألف ريال.
10.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م 13,273ألف ريال.
11.بلغ صافى أرباح استثمارات حمله الوثائق خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م 8 ألف ريال. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 31/01/2015م 394 ألف ريال.
12.بلغت الخسائر المتراكمة كما هي في 28 فبراير 2015م مبلغ 64.162 مليون ريال وبنسبة 64.162% من رأس مالها. و ذلك بانخفاض وقدره 5% مقارنة بفترة المنتهية في 31/01/2015م والتي بلغت 67.540%

تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات الخاسرة والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 ـــ 48 ـــ 2013 وتاريخ 15/01/1435هـ .تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات . مرفق لكم بطيه القوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 28/02/2015م.

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 28/02/2015م
2015-03-04 (1436-05-13 ) 08:58:30

1.بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال شهر فبراير 2015م مبلغ 3,378ألف ريال.
2.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر فبراير 2015م مبلغ 3,594 ألف ريال.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال شهر فبراير 2015م 35,500 ألف ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)خلال شهر فبراير 2015م 25,988ألف ريال.
4.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر فبراير 2015م مبلغ 6,920 الف ريال.
5.بلغت ربحيه السهم قبل الزكاة خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م 0.65 ريال.
6.بلغ صافى أرباح استثمارات حمله الوثائق خلال شهر فبراير 2015م مبلغ 5ألف ريال. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر فبراير 2015م 282 ألف ريال.
7.بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م مبلغ 6,466 ألف ريال.
8.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م 7,091 ألف ريال.
9.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م 88,456 ألف ريال، و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م مبلغ 64,604 ألف ريال.
10.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م 13,273ألف ريال.
11.بلغ صافى أرباح استثمارات حمله الوثائق خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 28/02/2015م 8 ألف ريال. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الفترة من 01/01/2015م حتى 31/01/2015م 394 ألف ريال.
12.بلغت الخسائر المتراكمة كما هي في 28 فبراير 2015م مبلغ 64.162 مليون ريال وبنسبة 64.162% من رأس مالها. و ذلك بانخفاض وقدره 5% مقارنة بفترة المنتهية في 31/01/2015م والتي بلغت 67.540%

تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات الخاسرة والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 ـــ 48 ـــ 2013 وتاريخ 15/01/1435هـ .تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات . مرفق لكم بطيه القوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 28/02/2015م.

تدعو شركة البابطين للطاقة و الاتصالات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 09:04:57

يدعو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة و الاتصالات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مخرج 17 - الشارع الأول - جنوب اسكان الجزيرة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 09-06-1436 الموافق 29-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في 24/11/2014م والقاضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 42.6 مليون ريال سعودي عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30-09-2014م على السادة مساهمي الشركة بواقع 1 ريال للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم والتي تم صرفها خلال الربع الرابع من عام 2014م
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
5- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 والبيانات المالية الربع سنوية لنفس العام وتحديد أتعابهم من قبل لجنة المراجعة
6- الموافقة علي صرف مبلغ 1.8 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
7- الموافقة على الإعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2014م بقيمة 8.2 مليون ريال وهي كالتالي شركات زميلة شركة البابطين للمقاولات وشركة البابطين للتجارة وشركة البابطين للصناعات الهندسية وشركة البابطين القابضة للاستثمار وشركة الإعلان الأزرق حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين رئيس المجلس والسادة الأعضاء عبد العزيز إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد البابطين وخالد محمد عبد الله المطيويع أبابطين ومنصور محمد عبد الله المطيويع أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركات. والمعاملات عبارة عن مبيعات ومشتريات وتصاميم ومطبوعات. وتتبع الشركة في تعاقدها نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير والتصريح باستمرار لهذه المعاملات للعام القادم
8- الموافقة على شراء شركة البابطين للمقاولات- قطر بقيمة 200 الف ريال قطري وذلك لفتح أسواق جديدة في دولة قطر ويأتي ضمن خطة الشركة التوسعية- طبقاً لإعلان الشركة بتاريخ 15-09-2014م
9- اختيار أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة والتي ستبدأ في 27/07/2015م وتنتهي في 26/07/2018م من بين المتقدمين بطلبات الترشيح . علماً أن طريقة التصويت العادي هي الطريقة المتبعة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة

وعملاً بأحكام المادة 24 من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية أو أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة، للحضور والتصويت نيابة عنه ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن أسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم إذا كانت جهة حكومية وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أوالمساهمين الذين يمثلهم وعلى أن يصل أصل التوكيل مقر الشركة الرئيسي بالرياض قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية على العنوان التالي شركة البابطين للطاقة والاتصالات -إدارة شئون المساهمين - ص.ب 88373 الرياض 11662 - هاتف 2411222 فاكس 2413395

تدعو شركة البابطين للطاقة و الاتصالات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 09:04:57

يدعو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة و الاتصالات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مخرج 17 - الشارع الأول - جنوب اسكان الجزيرة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 09-06-1436 الموافق 29-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في 24/11/2014م والقاضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 42.6 مليون ريال سعودي عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30-09-2014م على السادة مساهمي الشركة بواقع 1 ريال للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم والتي تم صرفها خلال الربع الرابع من عام 2014م
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
5- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 والبيانات المالية الربع سنوية لنفس العام وتحديد أتعابهم من قبل لجنة المراجعة
6- الموافقة علي صرف مبلغ 1.8 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
7- الموافقة على الإعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2014م بقيمة 8.2 مليون ريال وهي كالتالي شركات زميلة شركة البابطين للمقاولات وشركة البابطين للتجارة وشركة البابطين للصناعات الهندسية وشركة البابطين القابضة للاستثمار وشركة الإعلان الأزرق حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين رئيس المجلس والسادة الأعضاء عبد العزيز إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد البابطين وخالد محمد عبد الله المطيويع أبابطين ومنصور محمد عبد الله المطيويع أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركات. والمعاملات عبارة عن مبيعات ومشتريات وتصاميم ومطبوعات. وتتبع الشركة في تعاقدها نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير والتصريح باستمرار لهذه المعاملات للعام القادم
8- الموافقة على شراء شركة البابطين للمقاولات- قطر بقيمة 200 الف ريال قطري وذلك لفتح أسواق جديدة في دولة قطر ويأتي ضمن خطة الشركة التوسعية- طبقاً لإعلان الشركة بتاريخ 15-09-2014م
9- اختيار أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة والتي ستبدأ في 27/07/2015م وتنتهي في 26/07/2018م من بين المتقدمين بطلبات الترشيح . علماً أن طريقة التصويت العادي هي الطريقة المتبعة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة

وعملاً بأحكام المادة 24 من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية أو أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة، للحضور والتصويت نيابة عنه ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن أسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم إذا كانت جهة حكومية وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أوالمساهمين الذين يمثلهم وعلى أن يصل أصل التوكيل مقر الشركة الرئيسي بالرياض قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية على العنوان التالي شركة البابطين للطاقة والاتصالات -إدارة شئون المساهمين - ص.ب 88373 الرياض 11662 - هاتف 2411222 فاكس 2413395

تدعو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 09:14:25

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 13-06-1436 الموافق 02-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2)الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2015م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5)الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن فترة الربع الرابع من العام 2014م من أرباح الربع الرابع ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (40,625) ألف ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (5%) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة، والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر للفترة المنتهية في 30/09/2014م بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد وبنسبة 15% من رأس المال و بإجمالي (121,875) ألف ريال، والتي قد تم توزيعها بتاريخ 18/12/2014م.

6)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2014م:

أ)مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة 14,424 ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ب)شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية خلال الفترة (1,925) ألف ريال وبلغ الرصيد في نهاية المدة (صفر ريال)، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ج)عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (2,889) ألف ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة (1,227) ألف ريال سنوياً لصالح الشركة ومجموعة خدمات و منافع متنوعة بما قيمته (259) ألف ريال لصالح الشركة.

د)عقود إيجارات والمستأجر هو الشركة والشركات التابعة لها والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (1,050) ألف ريال سنوياً، بالإضافة إلى خدمات مقدمة من مفروشات العبداللطيف لصالح الشركة بما قيمته (373) ألف ريال. ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.

7)الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة التاسعة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين، فاكس : 0112650285 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية،علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال فاكس : 0112650285

تدعو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 09:14:25

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 13-06-1436 الموافق 02-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2)الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2015م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5)الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن فترة الربع الرابع من العام 2014م من أرباح الربع الرابع ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (40,625) ألف ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (5%) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة، والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر للفترة المنتهية في 30/09/2014م بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد وبنسبة 15% من رأس المال و بإجمالي (121,875) ألف ريال، والتي قد تم توزيعها بتاريخ 18/12/2014م.

6)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2014م:

أ)مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة 14,424 ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ب)شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية خلال الفترة (1,925) ألف ريال وبلغ الرصيد في نهاية المدة (صفر ريال)، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ج)عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (2,889) ألف ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة (1,227) ألف ريال سنوياً لصالح الشركة ومجموعة خدمات و منافع متنوعة بما قيمته (259) ألف ريال لصالح الشركة.

د)عقود إيجارات والمستأجر هو الشركة والشركات التابعة لها والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (1,050) ألف ريال سنوياً، بالإضافة إلى خدمات مقدمة من مفروشات العبداللطيف لصالح الشركة بما قيمته (373) ألف ريال. ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.

7)الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة التاسعة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين، فاكس : 0112650285 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية،علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال فاكس : 0112650285

إعلان إلحاقي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص خطتها لتعديل أوضاع الشركة
2015-03-04 (1436-05-13 ) 09:21:47

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 16-09-2014 م بخصوص خطتها لتعديل أوضاع الشركة تود الشركة ان توضح للسادة المساهمين انه بناء على التوصيات المرفوعه من لجنة الانقاذ المكلفه بلإشراف على خطة تعديل أوضاع الشركة فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 12/05/1436 هـ الموافق 03/03/2015 م مايلي :-
اولاَ : تعديل البند رقم ( 1 ) تأجير مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي بهدف تحقيق إيرادات للشركة ليصبح بعد التعديل : تحويل مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي إلى أصول معدة لغرض البيع .
ثانياً : تعديل البند رقم ( 2 ) التقدم لهيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة من مائه وخمسون مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم ليصبح بعد التعديل : الإستحواذ على شركات قائمة وغير مدرجة عبر إصدار اسهم .
هذا و يود المجلس أن يوضح للسادة المساهمين أن هذه التوصيات تمت بناءاَ على عدة إجتماعات عقدتها لجنة الإنقاذ مع عدد من الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية . وبهذا يؤكد المجلس للسادة المساهمين حرصه على تطبيق الإشتراطات اللازمة و الخاصة بالشركات الموقفة عن التداول وذلك لإعادة الشركة للتداول في أسرع وقت ممكن .
وستقوم الشركة بمشيئة الله بعرض الخطة بعد التعديل على أقرب جمعية للتصويت عليها .

إعلان تصحيحي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 28/02/2015 م
2015-03-04 (1436-05-13 ) 10:26:19

إعلان تصحيحي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 28/02/2015 م والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 04-03-2015 ، حيث ورد في الإعلان السابق البند رقم:

7 - بلغت ربحية السهم بالريال( لشهر فبراير ) 2015 م 0.0002 ريال .

والصحيح هو : 7 - بلغت ربحية السهم بالريال للفترة حتى 28/02/2015 م 0.002 ريال .

كما تود الشركة أن تعلن للسادة المساهمين أنه يوجد خطأ بالملف المرفق pdf للقوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 28/02/2015 م. وتم تعديلة بالمرفقات .

إعلان تصحيحي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 28/02/2015 م
2015-03-04 (1436-05-13 ) 10:26:19

إعلان تصحيحي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 28/02/2015 م والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 04-03-2015 ، حيث ورد في الإعلان السابق البند رقم:

7 - بلغت ربحية السهم بالريال( لشهر فبراير ) 2015 م 0.0002 ريال .

والصحيح هو : 7 - بلغت ربحية السهم بالريال للفترة حتى 28/02/2015 م 0.002 ريال .

كما تود الشركة أن تعلن للسادة المساهمين أنه يوجد خطأ بالملف المرفق pdf للقوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 28/02/2015 م. وتم تعديلة بالمرفقات .

إعلان تصحيحي من الشركة الشرقية للتنمية بخصوص بيع كامل حصصها في الشركة المتحدة لمزارع الألبان وشركة تأصيل الدواجن
2015-03-04 (1436-05-13 ) 10:28:56
ر
إعلان تصحيحي من الشركة الشرقية للتنمية بخصوص بيع كامل حصصها في الشركة المتحدة لمزارع الألبان وشركة تأصيل الدواجن والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 04-03-2015 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان الشركة المتحدة لمزارع الألبان (شركة ذات مسئولية محدودة) بمبلغ 2,500,00 ريال والمسجلة في القوائم المالية للعام 2014م بمبلغ 600,000 ريال تمثل نسبة 8.28% والصحيح هو الشركة المتحدة لمزارع الألبان (شركة ذات مسئولية محدودة) بمبلغ 2,500,000 ريال والمسجلة في القوائم المالية للعام 2014م بمبلغ 600,000 ريال وتمثل نسبة 8.28% وتود الشركة إن توضح بان لا يوجد أي إطراف ذو صلة

إعلان تصحيحي من البنك السعودي الفرنسي بخصوص دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 15:43:46

إعلان تصحيحي من البنك السعودي الفرنسي بخصوص دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 01/03/2015 ، و حيث ورد في الإعلان السابق الموافقة على دفع ( 0.50 ) هلله أرباح للسهم الواحد بإجمالي وقدره هلله602,678,584 ريال (وبما يعادل5% ) من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/12/2014
والصحيح الموافقة على دفع ( 50 ) هلله أرباح للسهم الواحد بإجمالي وقدره 602,678,584 ريال (وبما يعادل5% ) من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/12/2014.

تدعو شركة الزامل للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 15:52:04

يدعو مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014م.
بند2:- الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
بند3:- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2014م إلى 31/12/2014م.
بند4:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2014، أي بنسبة 10% من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره 60 مليون ريال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2014 وبواقع (1) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2014 (2) ريال لكل سهم بنسبة 20% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
بند5:- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
بند6:- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2014م والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي: (أ) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 3،816،934 ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة. (ب) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 11،025،900 ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة. (ج) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 26،007،020 ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة. (د) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 20،564،832 ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
بند7:- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2015م والربع الأول من العام 2016م وتحديد أتعابهم.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 14441 الدمام 31424 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138108180 أو بالإيميل investors@zamilindustrial.com

تدعو شركة الزامل للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 15:52:04

يدعو مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014م.
بند2:- الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
بند3:- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2014م إلى 31/12/2014م.
بند4:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2014، أي بنسبة 10% من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره 60 مليون ريال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2014 وبواقع (1) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2014 (2) ريال لكل سهم بنسبة 20% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
بند5:- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
بند6:- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2014م والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي: (أ) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 3،816،934 ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة. (ب) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 11،025،900 ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة. (ج) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 26،007،020 ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة. (د) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 20،564،832 ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
بند7:- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2015م والربع الأول من العام 2016م وتحديد أتعابهم.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 14441 الدمام 31424 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138108180 أو بالإيميل investors@zamilindustrial.com

تعلن شركة ايس العربية عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
2015-03-04 (1436-05-13 ) 15:54:48

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس إدارة الشركة من خلال قراره بالتمرير اليوم الأربعاء 13/5/1436هـ الموافق 4/3/2015م بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، وذلك لدعم النمو المستقبلي لأعمال الشركة وتحسين هامش الملاءة، على أن يتم عرض التوصية لأخذ الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

تعلن شركة ايس العربية عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
2015-03-04 (1436-05-13 ) 15:54:48

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس إدارة الشركة من خلال قراره بالتمرير اليوم الأربعاء 13/5/1436هـ الموافق 4/3/2015م بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، وذلك لدعم النمو المستقبلي لأعمال الشركة وتحسين هامش الملاءة، على أن يتم عرض التوصية لأخذ الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة
2015-03-04 (1436-05-13 ) 15:56:28

يتشرف مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية بدعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالدمام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 12 من جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 01 إبريل 2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

ثانياً : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2014م.

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 100 مليون ريال عن العام المالي 2014م بواقع 2 ريال (ريالين) للسهم الواحد تعادل نسبة 20% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

خامساً: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

سادساً: إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2014م بمبلغ وقدره 16,898,000 ريال (ستة عشر مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2015م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

سابعاً: إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) خلال العام 2014م بمبلغ وقدره 9,514,000 ريال (تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف ريال) والموافقة على عقود التوريد التي سوف تنفذ خلال العام 2015م والمقدرة بمبلغ 10 مليون ريال (عشرة ملايين ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

ثامناً: الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2014م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم في إجتماعها صوت عن كل سهم أكتتب به أو يمثله.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان (ص . ب 7011 الدمام 31462) وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللإستفسار يرجى الاتصال على الرقم (8200016-013)

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اليوم الاول للمزاد العلني الثاني لبيع عدد من الفلل والوحدات السكنية بمنطقة (s1) بمشروعها بمكة المكرمة
2015-03-04 (1436-05-13 ) 16:02:49

اشارة الى اعلان الشركة بموقع السوق المالية تداول بتاريخ 21/4/1436هـ الموافق10/2/2015 م تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اليوم الاول للمزاد العلني الثاني لبيع عدد من الفلل والوحدات السكنية بمنطقةs1 حيث تم يوم الأربعاء 13/5/1436 هـ الموافق 4/3/2015 م بيع عدد(12) وحدات سكنية من أصل 23 وحدة سكنية بمبلغ إجمالي ( 161,600,000ريال ) فقط مائة وواحد وستون مليون وستمائة الف ريال
و قد بلغ متوسط سعر المتر المربع(96,076 ريال ) فقط ستة وتسعون الفاً وستة وسبعون ريالاً وسيتم بمشيئة الله استكمال اعمال المزاد لبيع عدد الوحدات السكنية الباقية وعددها (11) وحدة يوم الخميس 14/5/1436هـ وسيتم استخدام هذا المبلغ في استكمال بناء المرحلة الأولى بمشروع جبل عمر وسيكون الأثر المالي ايجابياُ على حقوق المساهمين خلال العام المالي 1436هـ

تدعو شركة أسمنت نجران مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-04 (1436-05-13 ) 16:21:34

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بمدينة نجران في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-06-1436 الموافق 30-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م. 2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م. 3. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 م. 5. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية 2015 م. 6. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م بمبلغ إجمالي وقدره 102,000,000 مائة واثنان مليون ريال سعودي والذي يمثل نسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.60 ستون هللة لكل سهم. على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0175299990 فاكس 0175299991

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن عزمها اصدار صكوك تمويل طويل الاجل
2015-03-04 (1436-05-13 ) 16:41:37

إشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 03/03/2015م بشأن الإعلان عن موعد عقد الجمعية العامة العادية وما ورد بالبند السابع من جدول أعمالها ترغب الشركة بإطلاع مساهميها الكرام عن عزمها إصدار صكوك تمويل طويلة الأجل لمدة عشر سنوات كحد أقصى وبمبلغ لايتجاوز 3.93 مليار ريال سعودي لغرض سداد تمويل المرابحة الجسري والذي تم توقيعه والإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 24 شعبان 1435 هـ الموافق 22 يونيو 2014م اضافة إلى تمويل احتياجات الشركة العامة. ومن المتوقع أن تتم عملية إصدار الصكوك خلال الربع الثاني من هذا العام 2015م بعد حصول الشركة على موافقة الجمعية العامة و الحصول على موافقات جميع الجهات المختصة. وسوف تقوم الشركة بإطلاع مساهميها على أي تطورات جوهرية أُخرى بعد حصولها على الموافقات المطلوبة نظاماً.

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن آخر يوم لمرحلة الاكتتاب الاولى و لتداول حقوق الاولوية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
2015-03-05 (1436/05/14) 08:06:07
تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن أن اخر يوم لتداول حقوق الاولوية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني هو اليوم الخميس بتاريخ 14/05/1436 هـ الموافق 05/03/2015م