ا4110 باتك -0.37 (-0.66 %)
1439/04/15 الثلاثاء يناير 2,2018 15:14:54
تدعو شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون الاجتماع الأول والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من يوم الاحد بتاريخ 27/04/1439هـ الموافق :14/01/2018م (حسب تقويم ام القرى) بمقر الادارة العامة للشركة بالرياض (حي العليا ــ طريق الملك فهد ــ برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) (موقع الشركة على خرائط قوقل) https://goo.gl/maps/nkvJ1JDD8XR2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تحديث حوكمة الشركة (مرفق).
2.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
3.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
4.التصويت على تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).
5.التصويت على تحديث سياسة توزيع الأرباح(مرفق.
6.التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية(مرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه حسب مانصت عليه المادة (29) من النظام الاساس للشركة.
-أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
-يحق للمساهم في الشركة بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر سواء اكان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو موظفا لديها، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق بحيث يرسل أو يسلم إلى الشركة (عناية علاقات المساهمين) على العنوان ص . ب 7939 الرياض 11472 ليصل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الهوية الوطنية كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
-يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيكون التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ : 23/04/1439هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق:10/01/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
-في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم: 0114187872 او 0114187877 او موقع الشركة الالكتروني: www.batic.com.sa
او البريد الإلكتروني: investor.relations@batic.com.sa

الملفات الملحقة

جالس ادوّر في صفحات المنتدى عن موضوع إبن رشد ما لقيت ..والحقيقه ان أي محلل مالي لا يتابع الموضوع هذا من اوله ومنابع اصوله فشطبوا على التحليل المالي برمته ..اعتبره موضوع هام جداً وتداعياته سيئه مالياً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wleed (المشاركة 563046) جالس ادوّر في صفحات المنتدى عن موضوع إبن رشد ما لقيت ..والحقيقه ان أي محلل مالي لا يتابع الموضوع هذا من اوله ومنابع اصوله فشطبوا على التحليل المالي برمته ..اعتبره موضوع هام جداً وتداعياته سيئه مالياً ملاك شركة ابن رشد ( سابك - سافكو - التصنيع - نماء - الدوائية - الأحساء - المتطورة - اللجين )

2300 صناعة الورق 0.0 (0.0 %)
1439/04/16 الأربعاء يناير 3,2018 08:16:38
تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة جدولة القرض الصناعي

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة جدولة القرض الصناعي رقم (1040) على النحو التالي:

1.موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي 02-01-2018 بناء على خطاب رقم 36 المرسل للشركة بتاريخ 02-01-2018
2.بلغت قيمة التمويل 37 مليون ريال
3.تمتد مدة اعادة التمويل من 20-04-2019 إلى 07-03-2023.
4.تهدف الشركة من التمويل إلى تمويل النفقات الرأس مالية والخاصة بتطوير وتوسعة الطاقة الإنتاجية
5.تم أخذ التمويل بضمان الالات و المباني المقامه عليها.


الجدير بالذكر أنه تم جدولة التسهيلات الممنوحه من صندوق التنمية الصناعية السعودي بما يتناسب مع التدفقات النقدية للشركة حيث تم الحصول على فترة سماح سنة و اربع اشهر من تاريخ الاتفاقية و دفعات تناسب التدفقات النقدية المستقبلية للشركة تصل مدتها الى اربع سنوات و يستحق القسط الاول في 20 ابريل 2019 و ينتهي في 07 مارس 2023. هذا سيعزز السيولة المتوفرة للشركة للفترة القادمة. و يسر مجلس ادارة الشركة السعوديه لصناعة الورق ان يتوجه لادارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بخالص الشكر و التقدير على تعاونهم و الله الموفق.

ا4011 لازوردي -0.16 (-0.84 %)
1439/04/16 الأربعاء يناير 3,2018 08:39:48
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر شركة لازوردي أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً يوم الاثنين، 21 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 8 يناير 2018م في مقر الشركة بمدينة الرياض، المنطقة الصناعية الثانية، شارع 198، سيكون متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وعليه تدعو شركة لازوردي جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).

https://www.tadawulaty.com.sa

والله الموفق،،،

ا2350 كيان السعودية -0.03 (-0.27 %)
1439/04/16 الأربعاء يناير 3,2018 09:28:00
تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن تعيين رئيس تنفيذي

وافق مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بتاريخ 2/1/2018 م، على تعيين المهندس/ عمر بن علي الرحيلي لشغل منصب رئيس شركة كيان السعودية اعتباراً من 1/2/2018 م خلفاً للأستاذ/ ناصر بن عبد العزيز أبانمي المرشح لرئاسة شركة أخرى في سابك ، هذا وقد شكر مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن عبد العزيز أبانمي على جهوده المتميزة التي بذلها خلال فترة عملة بالشركة متمنياً له وللمهندس / عمر بن علي الرحيلي التوفيق والسداد.
الجدير بالذكر أن المهندس / عمر بن علي الرحيلي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وتقلد العديد من المناصب في شركة سابك ويتولى حالياً منصب مدير تنفيذي لقطاع الكيماويات في شركة كيان السعودية، وذلك ضمن خبرته الممتدة لأكثر من 20 عاماً.

4090 طيبة -0.16 (-0.46 %)
1439/04/16 الأربعاء يناير 3,2018 15:05:46
تعلن شركة طيبة القابضة عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين (الإجتماع الأول )

يسر شركة طيبة القابضة إشعار مساهميها الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين ( الإجتماع الأول ) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 1439/04/21هـ الموافق 2018/01/08 م بالمقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي (https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2)حيث سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في التصويت إعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 1439/04/17هـ الموافق 2018/01/04م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية،عليه تدعو الشركة جميع مساهميها الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور لمقر الجمعية إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa علمـاً بأن التسجيـل في خدمات تداولاتي والتصـــويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

2080 الغاز 0.16 (0.53 %)
1439/04/16 الأربعاء يناير 3,2018 15:12:41
تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 من مساءً يوم الاثنين 12-05-1439هـ الموافق 29-01-2018م في مقر الشركة بمدينة الرياض المبين بالرابط التالي: (https://goo.gl/maps/rhn6FMnHwz42)
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم (المادة الثانية عشرة) ضمن الباب الثاني (رأس المال و الأسهم) و الخاصة بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها (حسب المرفق).
2-التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس ، بعد التعديل المادة (الحادية و العشرون) (حسب المرفق).
3-التصويت على تعديل المادة (الحادية و العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس المجلس و نائبه و العضو المنتدب و أمين السر ، بعد التعديل المادة (الثانية و العشرون) (حسب المرفق).
4-التصويت على تعديل المادة (الرابعة و الأربعون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح، بعد التعديل المادة (الخامسة و الأربعون) (حسب المرفق).
5-التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة البنود أعلاه(حسب المرفق).
6-التصويت على اعتماد تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت(حسب المرفق).
7-التصويت على اعتماد تحديث سياسات و معايير و اجراءات العضوية في مجلس الادارة(حسب المرفق).
8-التصويت على اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة و اللجان و الادارة التنفيذية و اعتماد تطبيقها اعتباراً من 31/12/2017م(حسب المرفق).
9-التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%)من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي (36%) من رأس المال و ذلك ابتداءً من نتائج الشركة المالية للعام 2017م.
10-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2017م البالغ مجموعه 1.4 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 14 % من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 105 مليون ريال.
11-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وفقا للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.

ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، ويجوز له ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق في الإعلان مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم و إرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية و إحضار بطاقاتهم الشخصية.
العنوان : شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهد الطبية

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، في حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 08-05-1439هـ الموافق 25-01-2018م الساعة 10 صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة 4 مساءً .
وللاستفسار يرجى الاتصال 0112508432 - 0112508301 فاكس 0112508306

الملفات الملحقة

4005 رعاية 0.11 (0.26 %)
1439/04/16 الأربعاء يناير 3,2018 15:15:10
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجانه

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03/01/2018م ما يلي:

1- تعيين الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
2- تعيين الأستاذ بدر بن فهد العذل نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.
3- تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة وتعيين رؤساءها وأعضاءها.

وذلك لدورة مجلس الإدارة التي بدأت بتاريخ 01/01/2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2020م.

والله الموفق.

ا8230 تكافل الراجحي 0.8 (1.37 %)
1439/04/16 الأربعاء يناير 3,2018 15:16:34
تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن تجديد التأهيل السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن إستلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/601 والمؤرخ والمستلم بتاريخ 16/04/1439 الموافق 03/01/2018 والمتضمن تجديد تأهيل الشركة السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة سنة تنتهي بتاريخ 02/01/2019

ا4003 إكسترا -1.38 (-2.79 %)
1439/04/16 الأربعاء يناير 3,2018 15:28:54
تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

يسر الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أن تعلن لمساهميها الكرام، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من 27 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26 أبريل 2021م. يرجى من المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة وتتوفر فيهم شروط ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2017م (مرفق)، وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، التقدم للجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة على البريد الإلكتروني (compliance@extra.com) أو على العنوان البريدي التالي:
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، المركز الرئيسي مدينة الخبر، شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز (الساحلي سابقاً)، حي الروابي منطقة الراكة، هاتف (8299600-13-00966) تحويلة (3997) ، أو فاكس (8581532-13-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية ، عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك اعتباراً من يوم الخميس 17 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 4 يناير 2018م حتى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين 19 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 05 فبراير 2018م وفقاً للضوابط التالية:
1- تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
2- يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.
3- إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

4- تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني: (https://cma.org.sa/RulesRegulations/...default.aspx)،

مع العلم بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التى سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.

الملفات الملحقة

2110 الكابلات 0.0 (0.0 %)
1439/04/17 الخميس يناير 4,2018 08:11:41
تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الثالث)

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرون (الإجتماع الثالث) والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1439/04/27هـ الموافق 2018/01/14م بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية رابط الوصول لمكان الإنعقاد (https://goo.gl/maps/Fb89EjeB2442) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1.التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 2016م.
3.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.(مرفق)
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5.التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.(مرفق)
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ميسر أنور نويلاتي عضواً في مجلس الإدارة ابتداءا من تاريخ 2017/07/31م بدل عن العضو المستقيل معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.(مرفق)
7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ديونيسيوس اكوستينوس ميتزيماكيرس عضواً في مجلس الإدارة ابتداءا من تاريخ 2016/08/17م بدل عن العضو المستقيل الأستاذ/ صالح عيد الحصيني ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.(مرفق)
8.التصويت على اجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ 2017/09/03م إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية.
9 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زكا العالمية لتقنية المعلومات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات تكبدتها المجموعة - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد - ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 5,292,000 ريال. علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ميدال للكابلات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة - ديونيسيوس اكوستينوس-جيريليو ويلي فاريلا - مصلحة فيها وهي عبارة عن (مشتروات قضبان ألمنيوم وأرباح مستلمة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومصروفات أخرى) - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد - ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية بمبلغ 73,078,000 ريال.علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)
11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و خالد أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات مشتركة حسب التكلفة تتعلق برسوم استشارات ومستشارين ومصروفات أعمال أخرى مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية. بمبلغ 2,820,000 ريال - علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حدادة المحدودة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و خالد أحمد يوسف زينل علي رضا وعدنان ميمني مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع بضائع - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد. ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية. بمبلغ 143,000 ريال - علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق).
13.التصويت على توصية مجلس الإدارة للموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين العروض المقدمة للشركة لمراجعة الحسابات الختامية السنوية والبيانات المالية الربع سنوية ( للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من عام 2017م و الربع الأول من عام 2018م) مع تقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه.(مرفق)
14.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1438/01/28هـ.(مرفق)
15.التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة بإضافة فقرة جديدة (خ) لأغراض الشركة.(مرفق)
16.التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
17.التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة .(مرفق)
18.التصويت على تعديل المادة ( 18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحية المجلس.(مرفق)
19.التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
20.التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.(مرفق)
21.التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإجتماعات المجلس .(مرفق)
22.التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب إجتماع المجلس.(مرفق)
23. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية و حتى إنتهاء دورة المجلس والسادة المرشحون هم :
-عدنان عبدالله ميمني (مرفق)
-محمد أشرف تومبي(مرفق)
-زياد سعد طياره(مرفق)
24.التصويت على إعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفق)
علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه،
كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين،وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 1439/04/23هـ الموافق 2018/01/10م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.
مرفق لكم الدعوة ونموذج التوكيل ومرفقات الدعوة.

الملفات الملحقة

5014 ساتورب 0.0 (0.0 %)
1439/04/17 الخميس يناير 4,2018 08:13:22
تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن أعمال الصيانة الدورية لشركتها الأم شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)

تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات أن شركتها الأم، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ستقوم بأعمال الصيانة الدورية لوحدات مسار المعالجة الأول للمصفاة، وذلك ابتداءاً من يوم الاثنين 21 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 8 يناير 2018م. ومن المتوقع أن تستمر لمدة 46 يوماً، علماً بأن التأثير المالي لفترة الصيانة لا يمكن قياسه بشكل دقيق، وذلك بسبب تذبذب أسعار المنتجات، والذي سوف يؤثر على النتائج المالية للشركة في الربع الأول من عام 2018م.

ا3004 اسمنت الشمالية 0.04 (0.38 %)
1439/04/17 الخميس يناير 4,2018 08:14:13
تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت يوم الأربعاء 16 ربيع الثاني 1439هـ ، الموافق 03 يناير 2018م، في تمام الساعة 07:30 مساءً بمقر مصنع الشركة بمدينة طريف بعد اكتمال ال القانوني وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم يعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني ، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني 4.99% من رأس المال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.(محدثة)
2-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.(محدثة)
3-الموافقة على سياسات ومعايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (محدثة)
4-الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية. (محدثة)
والله ولي التوفيق

ا2290 ينساب -0.1 (-0.17 %)
1439/04/17 الخميس يناير 4,2018 08:51:34
تعلن شركة ينساب عن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 03 يناير 2018م الموافق 16 ربيع الثاني 1439هـ بالموافقة على تعيين المهندس/ سميح بن سليمان الصحفي كرئيس تنفيذي لشركة (ينساب) اعتباراً من 01 فبراير 2018م خلفاً للمهندس / أسامه بن عبداللطيف باشيخ المرشح لرئاسة شركة أخرى في سابك.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس/ سميح بن سليمان الصحفي حاصل على بكالوريوس في هندسة القوى والمحركات الكهربائية، ويتمتع بسيرة مهنية متميزة في المجال الصناعي حيث تولى إدارة قطاع الكيماويات وإدارة قطاع الشؤون الفنية بشركة (ينساب) وكان من ضمن فريق مشروع بناء وتشغيل مجمع (ينساب).
وبهذه المناسبة يتقدم مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والامتنان لسعادة المهندس أسامه بن عبداللطيف باشيخ على جهوده المتميزة خلال فترة رئاسته متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

ا8250 اكسا التعاونية 0.0 (0.0 %)
1439/04/17 الخميس يناير 4,2018 09:28:36
تُعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

تُعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 25-05-2018م وحتى 24-05-2021م فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهماً بحيث يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص اخر أو اكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. فعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب الترشيح إلى إدارة اكسا للتأمين التعاوني و لجنة الترشيحات والمكافآت على أن يرسل الطلب إلى العنوان التالي: ص.ب. 753 الرياض 11421، هاتف 8001160020 فاكس 0114780418 بريد إلكتروني Latifa.AlGhothami@axa-cooperative.com وذلك ابتداء من يوم الخميس 04-01-2018م الى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 18-01-2018م، على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة ، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ومتطلبات التعيين في المناصب القيادية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تضمنت ما يلي:
1- تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال التأمين.
2- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي:
أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال فترة عضويته وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
3- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.
5- تعبئة استبيان معايير الملاءمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي الموجود على الموقع الالكتروني للمؤسسة:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Forms.aspx
6- تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية، الموجود على الموقع الالكتروني للهيئة:
https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx
7- لا يجوز على المرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
8- يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
9- لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفّيت أو تمّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
10- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

هذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال إجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في موعد يحدد لاحقاً بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية، وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه.
والله الموفق

4011 لازوردي 0.0 (0.0 %)
1439/04/20 الأحد يناير 7,2018 08:07:04
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة (2018 م ـ 2021م)

يسر شركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي) ان تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25 أبريل 2021م.

فعلى السادة المساهمين أو غيرهم الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقاً للمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وتحديداً نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، التقدم بطلب الترشح للشركة موجهه للجنة الترشيحات والمكافآت وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2018م وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2018م.

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص أخر مؤهل أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. علماً بأنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لاحقا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات اللازمة، وفيما يلي المعايير والمتطلبات التي ينبغي تلبيتها أو إرفاقها مع طلب الترشيح:

1- تقديم إخطار للشركة يتضمن طلب الترشح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص مايتعلق بنشاطات الشركة.

2- يجب أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنة من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.

3- أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.

4- ألاّ يكون المرشح موظفاً حكومياً.

5- في حالة العضو المستقل، يجب ألاّ تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية.

6- ألاّ يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه.أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

7- على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها.

8- ارفاق صورة واضحه من بطاقة الاحوال المدنية وسجل الأسرة أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وكذلك وسائل الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الالكتروني.

9- تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية (نمــوذج السـيرة الذاتيــة لمرشـح عضويــة مجلس الإدارة) وإرفاقـــه مع طلـب الترشـح والذي يمكــن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني

https://cma.org.sa/_layouts/15/downl...ents/Form3.doc

10- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها أو احدي لجانها.مع توضيح صفة العضوية،عضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

11- يجب أن يكون لدي المرشح قدر كافي من الخبرة و المعرفة بنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وغير من القوانين ذات الصلة.

12- يلتزم المرشح بجميع القواعد واللوائح الخاصة بعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة وفقا لنظام الشركات وقواعد ولوائح هيئة السوق المالية. علما بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستعطي الأولوية للمرشحين ذوي المؤهلات العالية و الخبرات المختلفة التي تعطي قيمة مضافة لعضو مجلس الإدارة و لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.


سيقتصر التصويت في الجمعية العامة العادية التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا انفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط وعلى من تمت الموافق عليه من الجهات المختصة مع مراعاة المتطلبات النظامية الآخرى وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وبأستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

ترسل الطلبات ومرفقاتها للإدارة العامة للشركة بالبريد السريع أو مناولة باليد بمقر الشركة عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك قبل نهاية التاريخ المحدد أعلاه على العنوان التالي:

الإدارة العامة للشركة بمدينة الرياض، المنطقة الصناعية الثانية، شارع 198- ص . ب 41270 الرياض 11521

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين:

هاتف: 1119 265 11 966+ ( تحويلة 304-818)

فاكس: 6060 265 11 966+

البريد الالكتروني: investors@lazurde.com

والله الموافق ،،،،،

ا4290 الخليج للتدريب 0.0 (0.0 %)
1439/04/20 الأحد يناير 7,2018 08:08:59
تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بصندوق الاستثمار العقاري (الخليج للتعليم ريت )

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بصندوق الاستثمار العقاري ( الخليج للتعليم ريت ) بتاريخ 04/01/2018م حتى تاريخ 05/03/2018م لإستكمال الاجراءات بنفس الشروط والبنود المتفق عليها ، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة العربي الوطني للاستثمار بتاريخ 05/07/2017م ،وأعلن عنها بتاريخ 06/07/2017م وتم تمديدها بتاريخ 30/10/2017م حتى تاريخ 05/12/2017م وأعلن عن التمديد بتاريخ 16/11/2017م ، كما تم تمديدها مره أخري بتاريخ 03/12/2017م حتى تاريخ 05/01/2018م وأعلن عن التمديد بتاريخ 06/12/2017م

4090 طيبة 0.0 (0.0 %)
1439/04/20 الأحد يناير 7,2018 08:17:54
تدعو طيبةالقابضة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعيةالعامةالعادية الخامسة والثلاثين (الإجتماع الأول) (اعلان تذكيري)

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين ( الإجتماع الأول ) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 1439/04/21هـ الموافق 2018/01/08م في المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي( https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 ) ، وذلك للنظـــر في ما يلي :
1 -التصويت على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: - الدكتور / وليد بن محمد العيسى ، المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ، الأستاذ / تركي بن نواف السديري ، الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ، صندوق الاستثمارات العامة ، المؤسسة العامة للتقاعد بالمشاركة في نشاط مماثل لطيبة القابضة وهو التطوير العقاري والفنادق لمدة عام قادم إعتباراً من تاريخ 2018/01/1م .
2 -التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة التي تبدأ بتاريخ 2018/01/1م لمدة ثلاث سنوات وفقاً للضوابط والمهام والمكافآت الواردة في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة بتاريخ 2017/06/04م ، علماً بأن المرشحين هم أعضاء مجلس الإدارة كل من ( مرفق السير الذاتية ):
أ.الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج .
ب.الأستاذ / محمد بن عبدالمحسن القرينيس .
ج.الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي .
وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره-بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :
1 -الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
2 -أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3 -كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعدالإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي :
ص.ب 7777 الرمز البريدي 41472 فاكس رقم (014/8367777) بريد إلكتروني info@taiba.com.sa
وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو (%50) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر ال اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول وذلك وفقاً للمـادة ( 34 ) من النظام الأساسي لطيبة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياًَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمةالتصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس 1439/04/17هـ الموافق 2018/01/04م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .

الملفات الملحقة

ا6040 تبوك الزراعية 0.13 (1.02 %)
1439/04/20 الأحد يناير 7,2018 09:39:22
تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيع وثيقة شروط مع شركة الإستثمار الخليجية للأغذية للاستحواذ على النشاط الغذائي للشركة

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية انه بتاريخ 06-01-2018 تم توقيع وثيقة شروط مع شركة الإستثمار الخليجية للأغذية للاستحواذ على النشاط الغذائي للشركة والذي من المعتزم أن يتم نقله الى شركة جديدة ( في طور التأسيس ) (الصفقة المقترحة ) و تود الشركة توضيح ما يلي :
1.مدة الوثيقة: حتى تاريخ 31/3/2018 م، مالم تنتهي قبل ذلك باتفاق الطرفين على إنهاءها أو توقيع الاتفاقية النهائية أيهما يحدث أولاً.
2.أهم شروط الوثيقة:
أ- تشكل وثيقة الشروط مجرد إقرار بالنوايا المتبادلة القائمة للطرفين فيما يخص الصفقة المقترحة.
ب- تقوم شركة تبوك باستثمار مبلغ ثلاثين مليون (30,000,000) ريال سعودي كحد أقصى مقابل (49%) من الملكية في الشركة الجديدة، ويحق لشركة تبوك تخفيض مبلغ الاستثمار للمحافظة على توزيع نسبة الملكية في الشركة بناء على التقييم بعد التأسيس.
ج- ستقوم شركة تبوك ببدء عملية الفحص القانوني والمالي والتشغيلي وإتمام الأعمال النافية للجهالة.
3.المستشار المالي لكل طرف من أطراف الاتفاقية: ستقوم شركة تبوك للتنمية الزراعية بتعيين مستشار مالي للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة للنشاط الغذائي لشركة الإستثمار الخليجية فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح، وسيقوم الطرف الثاني بتكليف مستشار مالي من قبله.
4.الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية: سيتم الإعلان لاحقا على موقع تداول عن التطورات المهمة في هذا الخصوص
5.أية أطراف ذات علاقة: ليس لدى شركة تبوك للتنمية الزراعية ولا كبار مساهميها ولا أعضاء مجلس إدارتها أي ملكية في شركة الإستثمار الخليجية.
وتود شركة تبوك ان تؤكد أن الصفقة المقترحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية غير العادية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فيما يخص الصفقة المقترحة في حينها.

ا8150 أسيج -0.08 (-0.41 %)
1439/04/20 الأحد يناير 7,2018 15:11:24
تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ( أسيج) عن حصولها على تجديد تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي على مزاولة نشاط التأمين في فرعي التأمين العام والتأمين الصحي

تعلن المجموعة المتحدة للتامين التعاوني ( أسيج ) عن استلامها يدويا اليوم الأحد 20 ربيع الثاني1439 هـ الموافق 7 يناير 2018م تجديد تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي على مزاولة نشاط التأمين في الفروع التالية: (التأمين العام و التأمين الصحي) لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ 13/05/1442 هـ

4070 تهامه -0.11 (-0.23 %)
1439/04/20 الأحد يناير 7,2018 15:14:30
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن أستقالة عضو مجلس الأدارة.

تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة عن تقدم عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ رضا بن محمد الحيدر- عضو مستقل- بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 04-01-2018م وذلك لأسباب عملية.

وتم قبول الاستقالة بتاريخ 07-01-2018م على أن تسري إعتباراً من 07-01-2018م، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المرشح البديل بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على تعيينه.

ا4030 البحري 0.02 (0.06 %)
1439/04/20 الأحد يناير 7,2018 15:36:04
تعلن البحري عن حصول شركة البحري للبضائع السائبة (شركة تابعة مملوكة بنسبة 60%) على تمويل اسلامي لتمويل بناء أربع ناقلات للبضائع السائبة

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأن شركة البحري للبضائع السائبة (إحدى الشركات التابعة لها) وقعت اليوم الأحد 20 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 07 يناير 2018 م تسهيلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بقيمة (360,000,000) ثلاثمائة وستون مليون ريال سعودي مع بنك البلاد، حيث سوف تستخدم هذه المبالغ في تمويل مانسبته (80%) من تكاليف بناء أربع ناقلات للبضائع السائبة مع شركة هيونداي الكورية للصناعات الثقيلة ، والتي تم الإعلان عن توقيع عقود البناء في موقع تداول بتاريخ 5 ذو الحجة 1438هـ الموافق 27 أغسطس 2017م. وستكون مدة التمويل (13) سنة شاملة فترة سماح لمدة (3) سنوات، وتسدد على أقساط نصف سنوية، و قدمت الشركة ضمانات من أهمها رهن السفن بعد استلامها من حوض البناء.