ا1010 الرياض -0.04 (-0.31 %)
1439/04/07 الاثنين ديسمبر 25,2017 15:14:16
يعلن بنك الرياض عن تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة

يعلن بنك الرياض عن قرار مجلس إدارته المتخذ في اجتماعه المنعقد اليوم بتاريخ 25-12-2017م بتعيين الأستاذ / جمال عبد الكريم الرماح (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك لدورته الحالية التي ستنتهي في 30-10-2019م، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم 25-12-2017م
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ/ جمال عبد الكريم الرماح يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة إدارة المخاطر لبنك الرياض ، بالإضافة لسابقة رئاسة وعضوية مجالس إدارة لعدد من الشركات الأخرى غير المدرجة.

ا4009 المستشفى السعودي الألماني -0.6 (-1.09 %)
1439/04/07 الاثنين ديسمبر 25,2017 16:01:23
تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني ) عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني ) أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة (الاجتماع الاول) والذي سينعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة 11/04/1439هــ الموافق 29-12-2017م في قاعة الاجتماعات الطابق الثامن بالمستشفى السعودي الألماني بجدة.
وسيكون التصويت الالكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 08/04/1439هـ الموافق 26/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
عليه، تدعو شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

4002 المواساة 1.82 (1.19 %)
1439/04/08 الثلاثاء ديسمبر 26,2017 08:00:27
إعلان إلحاقي من شركة المواساة للخدمات الطبية بخصوص إعتماد مجلس إدارتها لمشروع إنشاء فرعها الجديد في المدينة المنورة

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25 ربيع الثاني 1438هـ الموافق 23 يناير 2017م بخصوص إعتماد مجلس إدارتها لمشروع إنشاء فرعها الجديد في المدينة المنورة تود شركة المواساة للخدمات الطبية الإعلان عن توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة وذلك على النحو التالي :
1- تم توقيع العقد يوم الإثنين 7 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 25 ديسمبر 2017م
2- تبلغ قيمة العقد 205 مليون ريال.
3- المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال الإنشائية 32 شهراً إعتباراً من 14 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م.
وتتوقع إدارة الشركة أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي لهذا المشروع خلال الربع الرابع من العام 2020م ولفترة 3 أشهر وأن يتم التشغيل التجاري للمشروع بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة، وسيبدأ إنعكاس الأثر المالي لهذا العقد بارتفاع بند (الأصول غير المتداولة) في القوائم المالية إعتباراً من الربع الأول من عام 2018م وسيتم الإفصاح عن أية تطورات أخرى تخص هذا المشروع فى حينه، علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

8150 أسيج 0.11 (0.59 %)
1439/04/08 الثلاثاء ديسمبر 26,2017 08:00:35
تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ07-04-1439 هـ الموافق 25-12-2017 م بفندق هوليداي ان ازدهار في مدينة الرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة علي لائحة حوكمة الشركة المحدثة .

وقد بلغ ال القانوني لانعقاد الجمعية 41.19%

ا3020 اسمنت اليمامة 0.09 (0.52 %)
1439/04/08 الثلاثاء ديسمبر 26,2017 08:11:20
تعلن شركة أسمنت اليمامة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت بحمد الله في مقر الشركة في مدينة الرياض (حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية) وذلك في يوم الأثنين بتاريـخ 07-04-1439 هـ الموافق 25-12-2017م الساعة 6:30 مساءً ، وبعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (30 %) من رأس المال حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي :

1. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
2. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
3. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة.
4. الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
5. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي (مكتب الدار للتدقيق) من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية (للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2018م) والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.

4190 جرير 0.16 (0.11 %)
1439/04/08 الثلاثاء ديسمبر 26,2017 08:27:22
تعلن شركة جرير للتسويق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تعلن شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 07-04-1439 الموافق 25-12-2017 في قاعة النخيل بفندق كورتيارد ماريوت في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 59.61% من رأس المال، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
2.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3.الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
4.الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة.

2140 الاحساء 0.0 (0.0 %)
1439/04/08 الثلاثاء ديسمبر 26,2017 08:35:17
تعلن شركة الأحساء للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثانى )

تعلن شركة الاحساء للتنمية عن نتائج إجتماع الجمعية العامه العادية الثالثة والثلاثون ( الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 07-04-1439هـ الموافق 25-12-2017م بغرفة الاحساء بمدينة المبرز بالاحساء وقد ترأس الإجتماع سعادة المهندس/ حاتم بن فهد بالغنيم رئيس مجلس الإدارة وشكلت أسهم الحضور الفعلي والتصويت الالكتروني ما نسبته 4.53 % من اسهم الشركة ، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الاول بسبب عدم اكتمال ال القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :1- عدم الموافقة على لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة.2- عدم الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة.3- عدم الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.4- عدم الموافقة على لائحة حوكمة الشركة المعدلة.5- عدم الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المعدلة.

2330 المتقدمة 0.06 (0.13 %)
1439/04/08 الثلاثاء ديسمبر 26,2017 08:37:06
تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول) (تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/NWBW1SrzaxF2 في تمام الساعة 07:00 مساءً من يوم الخميس تاريخ 10/04/1439هـ الموافق 28/12/2017م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ عبدالله عبدالرحمن بوعلي (عضو من خارج مجلس الإدارة) كعضو في لجنة المراجعة بدلا عن العضو المستقيل الاستاذ هشام الناصر، وتعيين الأستاذ وليد محمد عبدالله الجعفري (عضو مجلس إدارة مستقل) كعضو رابع في لجنة المراجعة، على أن يسري هذا التعيين أعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في 30/09/2019م. (مرفق السير الذاتية).

2. التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (المرفقة).

3. التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (المرفقة).

4. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (المرفقة).

5. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة (المرفقة).

علماً بأن لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب نموذج التوكيل المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أوكتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0133566069 أو عن طريق البريد الإلكتروني faisal.jalhami@advancedpetrochem.com وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية لإستخدام التصويت الإلكتروني، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح طوال اليوم مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

2260 الصحراء -0.08 (-0.51 %)
1439/04/08 الثلاثاء ديسمبر 26,2017 08:53:22
تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية -الاجتماع الاول (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 09/04/1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 27/12/2017م في فندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/NzLCKsEv5VE2
للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على لائحة لجنة المكافآت و الترشيحات المحدثة (المرفقة).
2.التصويت على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (المرفقة).
3.التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية (المرفقة).
4.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / خالد بن صالح الفريح عضواً بمجلس الإدارة ممثلا للهيئة العامة للأوقاف بديلاً عن ممثلها السابق الأستاذ / خالد بن عبدالله العبداللطيف حتى إنتهاء الدورة الحالية للمجلس في 26 يونيو 2018م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه.
شركة الصحراء للبتروكيماويات 6894 المنطقة الصناعية وحدة رقم 1 الجبيل 35725 4801 المملكة العربية السعودية أو على فاكس الشركة رقم (3589911 13 966+) (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.
على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 05/04/1439هـ الموافق 23/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa.
وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف رقم (3567788 13 966+) أو المراسلة على البريد الإلكتروني (Shareholders@SaharaPCC.com) والله الموفق مجلس الإدارة.

الملفات الملحقة

6020 جاكو 0.12 (0.94 %)
1439/04/08 الثلاثاء ديسمبر 26,2017 15:24:47
تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار عن بيع حصتها في شركة تأصيل الدواجن .

تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) لمساهميها الكرام عن موافقة مجلس إدارة الشركة بالتمرير بتاريخ 26 / 12 / 2017 م على العرض المقدم من أحد الشركاء في شركة تأصيل الدواجن لشراء حصة الشركة في شركة تأصيل الدواجن ( شركة ذات مسئولية محدودة ) مقابل مبلغ 9.375 مليون ريال والتي تمتلك (جاكو) فيها ما نسبته 6.45% من رأس مالها ، ويتمثل نشاط شركة تأصيل في إنتاج وتربية أمهات الدواجن وذلك بغرض توفير تمويل لاستثمارات الشركة وسيتم استخدام العائد من هذه الصفقة في دعم أعمال واستثمارات الشركة ، والجدير بالذكر بأن القيمة الدفترية لحصة (جاكو) في شركة تأصيل تبلغ 3 مليون ريال ، ويبلغ الربح لعملية البيع 6.375 مليون ريال ، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لعملية البيع خلال عام 2018 م .

هذا والله ولي التوفيق .

4090 طيبة 0.45 (1.3 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 08:02:21
تدعو شركة طيبة القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين ( الإجتماع الأول ) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 1439/04/21هـ الموافق 2018/01/08م في المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي( https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 ) ، وذلك للنظـــر في ما يلي :
1 -التصويت على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: - الدكتور / وليد بن محمد العيسى ، المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ، الأستاذ / تركي بن نواف السديري ، الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ، صندوق الاستثمارات العامة ، المؤسسة العامة للتقاعد بالمشاركة في نشاط مماثل لطيبة القابضة وهو التطوير العقاري والفنادق لمدة عام قادم إعتباراً من تاريخ 2018/01/01م .
2 - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة التي تبدأ بتاريخ 2018/01/01م لمدة ثلاث سنوات وفقاً للضوابط والمهام والمكافآت الواردة في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة بتاريخ 2017/06/04م ، علماً بأن المرشحين هم أعضاء مجلس الإدارة كل من ( مرفق السير الذاتية ):
أ.الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج .
ب.الأستاذ / محمد بن عبدالمحسن القرينيس .
ج.الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي .
وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :
1 - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
2 - أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3 - كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي :
ص.ب 7777 الرمز البريدي 41472 فاكس رقم (8367777/014) بريد إلكتروني info@taiba.com.sa
وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو (50%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر ال اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول وذلك وفقاً للمـادة ( 34 ) من النظام الأساسي لطيبة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياًَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس 1439/04/17هـ الموافق 2018/01/04م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .

الملفات الملحقة

8190 المتحدة للتأمين 0.0 (0.0 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 08:02:32
تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن تكليف رئيس تنفيذي للشركة

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بأن مجلس إدارتها وافق بتاريخ 08/04/1439هـ الموافق 26/12/2017م على تكليف الأستاذ فاكر خميس الرايس مدير الشئون المالية بمهام الرئيس التنفيذي للشركة إعتبارا من تاريخ الثلاثاء 08/04/1439هـ الموافق 26/12/2017م ولمدة 60 يوما تنتهي في 23/02/2018م ، مع الاشارة الى أن فترة تكليف الأستاذ طارق هاشم نابلسي كرئيس تنفيذي قد إنتهت بإنتهاء دورة المجلس السابق وإنتخاب مجلس إدارة جديد بتاريخ 14 ديسمبر 2017م .
كما سيتم الاعلان عن أي تطورات في حال تعيين رئيس تنفيذي بعد أخذ الموافقات الرسمية.
الجدير بالذكر أن الأستاذ فاكر خميس الرايس حاصل على شهادة بكالوريوس رياضيات وعلوم و ماجستير في التأمين ، كما يملك خبرات مهنية وإدارية لفترة تتجاوز ( 25 ) عاماً بالإضافة إلى توليه للعديد من المناصب العليا.
.

8060 ولاء 0.26 (0.81 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 08:02:42
تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن حصولها على شهادة الأيزو ( ISO 9001:2015 ) لنظام ادارة الجودة

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن حصولها على شهادة الأيزو ( ISO 9001:2015) الذي يعتمد نظام ادارة الجودة الذي تتبعه الشركة والذي يتوافق مع المعايير الدولية التي تضعها مؤسسة الأيزو العالمية ، حيث اتمت الشركة جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق متطلبات الرقابة لتحقيق معايير الجودة ، وتمثل شهادة الأيزو ( ISO 9001:2015 ) اعتمادا دوليا لضمان الجودة فيما يخص قدرة شركة ولاء للتأمين التعاوني على تحسين جودة عملياتها التشغيلية وخدماتها ، ولقد حرصت شركة ولاء للتأمين التعاوني على تطبيق هذه المعايير لتوفير خدمات تتماشى مع المعايير العالمية بهدف التحسين المستمر، وعليه فقد استلمت الشركة في تاريخ 20 ديسمبر 2017م شهادة ( ISO 9001:2015 ) من (Intertek Group) الجهة المانحة للشهادة.

1302 بوان 0.1 (0.57 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 08:02:49
تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتاريخ 08 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 26 ديسمبر 2017م في مدينة الرياض في فندق برج رافال كمبينسكي الكائن في حي الصحافة تقاطع طريق الملك فهد الفرعي مع طريق الإمام سعود بن فيصل، بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 61.01%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.
2-الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
3-الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
4-الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.

6001 حلواني إخوان 0.0 (0.0 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 08:02:57
تعلن شركة حلواني إخوان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 08-04-1439 الموافق 26-12-2017 في فندق موفنبيك البلاد في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 61.30% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
2-الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
3-الموافقة على تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
4-الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

1140 البلاد 0.11 (0.54 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 08:03:06
يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الأجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الأجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1439ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 9 يناير 2018م، بمقر الإدارة العامة للبنك - حي الملز - شارع الستين - بمدينة الرياض (موقع البنك على خرائط قوقل https://www.google.com.sa/maps/place...d+Head+Office/ )، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه وكبار التنفيذيين، وذلك وفق متطلبات المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.(مرفق)
2.التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة (المحدثة). (مرفق)
3.التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت (المحدثة). (مرفق)
4.التصويت على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه. (مرفق)
5.التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم، أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، التي تمتلك مانسبتة (%50) من شركة إرسال للحوالات المالية (منافسة لإنجاز). (مرفق)
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يكون اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الأجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الأجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب مانصت عليه المادة (31) من النظام الاساس للبنك.-أحقية حضور الجمعية العامة العادية التاسعة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
-يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم على الا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصدوق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الهوية الوطنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
-يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 18 ربيع الآخر 1439ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 05 يناير 2018م، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
-في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 أو على البريد الإلكتروني : Shareholders@bankalbilad.com، خلال ساعات العمل الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب: 140 الرياض 11411

الملفات الملحقة

4007 الحمادي -0.23 (-0.62 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 08:06:51
تعلن شركة الحمادي للتنمية والإستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تعلن شركة الحمادي للتنمية والاستثمارعن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتاريخ 08/04/1439 الموافق 26/12/2017 بمقر السوق المالية (تداول) المركز الإعلامي بمدينة الرياض وبعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور بلغت (62.9%) كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي :
1- الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
2- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
4- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
5- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
6- الموافقه على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2017 بواقع 0.75 ريال/للسهم، وإجمالي المبلغ الموزع 90 مليون ريال ونسبة التوزيع 7.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة هذا وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم من تاريخ استحقاقها المحدد.
والله الموفق،،

2020 سافكو 1.21 (1.91 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 08:18:22
تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والتي انعقدت في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء1439/4/8 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/12/26 م , بفندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 65.32% من رأس المال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة.
2.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3.الموافقة على سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية.

4011 لازوردي 0.07 (0.39 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 08:28:58
تدعو شركة لازوردي للمجوهرات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، يوم الأثنين، 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 8 يناير 2018م في مقر الشركة بمدينة الرياض، المنطقة الصناعية الثانية، شارع 198 . المبين بالرابط التالي:

https://goo.gl/maps/tcAoSPiZ6ZC2

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- التصويت على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقا للائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م. (اللائحة بالمرفق)

2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.(اللائحة بالمرفق)

3- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (اللائحة بالمرفق)

4- التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (السياسات بالمرفق).

5- التصويت على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة. (السياسات بالمرفق)

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 5 ديسمبر 2017م، بتعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب ، اعتبارا من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

7- التصويت على ترشيح السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8 - التصويت على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

9- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة. (النظام بالمرفق)

10- التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

11- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

12- التصويت على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافأت مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

13- التصويت على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. (النظام بالمرفق)

14- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس. (النظام بالمرفق)

15- التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية. (النظام بالمرفق)

16- التصويت على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة. (النظام بالمرفق)

17- التصويت على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة ب الجمعية العامة العادية. (النظام بالمرفق)

18- التصويت على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة ب الجمعية العامة الغير عادية. (النظام بالمرفق)

19- التصويت على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة. (النظام بالمرفق)

20 - التصويت على تعديل المادة ستة واربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح. (النظام بالمرفق)

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً حسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

وعملاً بأحكام المادة (33) من النظام الأساسي الحالي للشركة، فإن اجتماع الجمعية الغير عادية يكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول، سيم الدعوة للاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوماً التالية من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، ويرجى من المساهمين الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويسر شركة(لازوردي) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
https://www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين:
هاتف: 1119 265 11 966+ تحويلة 304 أو 818
فاكس: 6060 265 11 966+
البريد الالكتروني: (investors@lazurde.com)
ص . ب 41270 الرياض 11521

والله الموفق،،،

الملفات الملحقة

ا8120 إتحاد الخليج 0.19 (1.13 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 08:30:54
تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 08-04-1439 الموافق 26-12-2017 في فندق القصيبي في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني لإنعقادها حيث بلغت نسبة الحضور أصالة و وكالة وتصويت عن بعد (33.79%) حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات.
2.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
3.الموافقة على تحديث سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
4.الموافقة على تحديث سياسات ومعايير و إجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة.

1180 الاهلي 0.49 (0.93 %)
1439/04/09 الأربعاء ديسمبر 27,2017 15:19:33
يعلن البنك الأهلي التجاري لمساهميه الكرام عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول).

يعلن البنك الأهلي التجاري للمساهمين الكرام بأنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الأحد 13-04-1439هـ الموافق 31-12-2017م في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز - حي البلد في مدينة جدة، و بإمكان السادة المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 10-4-1439هـ الموافق 28-12-2017م، وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 13-4-1439هـ الموافق 31-12-2017م. عليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح لجميع المساهمين مجاناً.


لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بشؤون المساهمين في البنك وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على:
الهاتف: 4000 646 012 أو الفاكس: 4466 646 012 أو عن طريق البريد الإلكتروني ShareholdersAffairs@alahli.com