6070 الجوف 0.28 (1.12 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 08:09:19
تعلن شركة الجوف الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الإجتماع الأول)

تعلن شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 29/03/1439هـ الموافق 17/12/2017م ، بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف ، وذلك بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 28.96% من رأس المال ، وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال ، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
2- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .
3- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة .

ا4210 الأبحاث والتسويق 2.18 (3.69 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 08:10:52
تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الاول)

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت يوم الاحد 1439/03/29هـ الموافق 2017/12/17م في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض وذلك في تمام الثامنة والنصف مساءاً، وبعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 70.39276% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للمجموعة والخاصة بمجلس الإدارة
2.الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للمجموعة والخاصة ب اجتماعات المجلس
3.الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها
4.الموافقة على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
5.الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة

1214 شاكر 0.14 (1.19 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 08:47:56
تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة و النصف من بعد عصر يوم الأربعاء 1439/04/02هـ الموافق 2017/12/20م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، (رابط موقع مقر الاجتماع على خرائط جوجل هو
https://goo.gl/maps/sKFZPypGwvN2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة (حسب الصيغة المرفقة).
2. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة (حسب الصيغة المرفقة).
3. التصويت على سياسة مكافأة أعضـاء مجلس الإدارة واللجــان المنبثقـة عنـه (حسب الصيغة المرفقة).
4. التصويت على سياسـة مكافأة الإدارة التنفيذية (حسب الصيغة المرفقة).
5. التصويت على سياسـة ومعايير العضوية لأعضــاء مجلس الإدارة المحدثة (حسب الصيغة المرفقة).
6. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بأغراض الشركة (حسب الصيغة المرفقة).
7. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي و المتعلقة بصــلاحية رئيس المجلس والنائب والعضــو المنتــدب وأميـن الســر (حسب الصيغة المرفقة).
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ تركي عبدالمحسن اللحيد في لجنة المراجعة اعتباراً من 2017/11/5 م لإكمال المدة المتبقية لدورة اللجنة الحالية (مرفق السير الذاتية) وذلك خلفاً للأستاذ/ خالد محمد الصليع المعتذر عن عضوية لجنة المراجعة على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية، و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية (حسب الأنظمة واللوائح)، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكّل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكّل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0114197351 ، أو ص ب 5124 الرياض 11422 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية.
علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
كما يسر شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر أن تشعركم بأنه سيكون بمقدوركم التصويت عن بعد حتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً

الملفات الملحقة

ا8190 المتحدة للتأمين 0.11 (0.89 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 15:09:39
تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس مجلس الإدارة و نائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في دورته الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 14/12/2017م وتنتهي في 13/12/2020م ، بتاريخ يوم الإثنين 30/03/1439هـ الموافق 18/12/2017م ، الموافقة على التعينات التالية:

1- تعيين الأستاذ خالد حسين علي رضا رئيساً لمجلس الإدارة.
2- تعيين الأستاذ عمر ناصر مخارش نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3- تعيين أعضاء ورؤساء اللجان المنبثقة من المجلس.

علماً بأن هذه التعيينات كما هي موضحة في هذا الإعلان، تخضع للحصول على موافقة الجهات التنظيمية المطلوبة.

ا8190 المتحدة للتأمين 0.11 (0.89 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 15:09:39
تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس مجلس الإدارة و نائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في دورته الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 14/12/2017م وتنتهي في 13/12/2020م ، بتاريخ يوم الإثنين 30/03/1439هـ الموافق 18/12/2017م ، الموافقة على التعينات التالية:

1- تعيين الأستاذ خالد حسين علي رضا رئيساً لمجلس الإدارة.
2- تعيين الأستاذ عمر ناصر مخارش نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3- تعيين أعضاء ورؤساء اللجان المنبثقة من المجلس.

علماً بأن هذه التعيينات كما هي موضحة في هذا الإعلان، تخضع للحصول على موافقة الجهات التنظيمية المطلوبة.

4310 مدينة المعرفة 0.04 (0.31 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 15:09:48
تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد خدمات استشارية مع الإنماء للاستثمار

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن توقيع عقد خدمات استشارية بتاريخ 18/12/2017م مع شركة الإنماء للاستثمار تقوم بموجبه الإنماء للاستثمار بالتعاون مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ومستشاريها بتحديث خطط العمل الاستراتيجية الخاصة بتطوير مشاريع الشركة المختلفة والعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين ، ومدة العقد هي سنة واحدة من تاريخ بدء العمل بالعقد المتوقع له 24/12/2017م وسيتم احتساب تكاليف هذه الاستشارات بناء على أتعاب شهرية محددة وعمولة نجاح يتم احتسابها لاحقاً.

ولا يوجد طرف ذو علاقة في هذا التعامل كما لا يوجد أثر مالي جوهري ناتج عن توقيع عقد الخدمات الاستشارية المشار إليه.
والله الموفق،،،

4310 مدينة المعرفة 0.04 (0.31 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 15:12:39
تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد خدمات استشارية مع الرياض المالية

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن توقيع عقد خدمات استشارية بتاريخ 18/12/2017م مع شركة الرياض المالية تقوم بموجبه الرياض المالية بتقديم الخدمات الاستشارية العقارية وما يرتبط بها من الدراسات المالية والاستثمارية التفصيلية و الإشراف على دراسات الجدوى واستقطاب مستثمرين لتطوير مشروعين مستهدفين، أولهما يقع في الجزء الجنوبي من مدينة المعرفة الاقتصادية ويقع المشروع الثاني في الجزء الشمالي منها ، على أن يتم اعلان تفاصيل أخرى إضافية عن المشروعين لاحقاً عند اكتمال الدراسات النهائية التي سيقوم بها الاستشاري. وستقوم الرياض المالية بموجب العقد بالعمل على تحديد تكاليف تطوير هذه المشاريع وآليات تغطيتها واقتراح مصادر التمويل. وتبلغ مدة العقد 9 أشهر من تاريخ بداية العمل بالعقد المتوقع له 7/1/2018م. وسيتم احتساب تكاليف الاستشارات خلالها بناء على أتعاب شهرية محددة ويتم لاحقاً احتساب التكاليف المرتبطة بأعمال بقية العقد.

ولا يوجد طرف ذو علاقة في هذا التعامل كما لا يوجد أثر مالي جوهري ناتج عن توقيع عقد الخدمات الاستشارية المشار إليه.
والله الموفق،،،

ا8290 سوليدرتي تكافل 0.17 (0.81 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 15:24:36
إعلان إلحاقي من شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل عن توقيعِ اتفاقيّةِ تسويقٍ لمنتجَاتِها مع الشّركةِ القابضة لوكالَةِ التّأمين

إلحاقاً لإعلان شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل والمنشور على موقع تداول يوم الخميس الموافق 2017-11-02م، بخصوص توقيعِ اتفاقيّةِ تسويقٍ غير حصريّة مع الشّركةِ القابضةِ لوَكالَةِ التّأمين،
عليه تُعلِنُ شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل عن إلغاء العلاقة التعاقديّة مع الشركة القابضة لوكالة التأمين اعتباراً من اليوم الأثنين الموافق 2017-12-18م، حيث تمّ استلام خطاب من الشركة المذكورة يفيد برغبتها في إلغاء العلاقة التعاقدية وذلك بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وغيرها وقرار مؤسّسي الوكالة بشطب ترخيص الشركة القابضة لوكالة التأمين. وتُؤكِّد سُولِيدَرِتي بأنّ إلغاء هذا العقدِ ليس له تأثيرٌ سلبيٌّ يُذكَرُ على الشّركة.
والله الموفق...

ا6002 هرفي للأغذية 0.13 (0.28 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 15:42:50
تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للاغذية ) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

یسر شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للاغذية ) أن تعلن لمساھمیھا الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ اعمالها اعتباراً من 1 /5 /2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية بإذن لله تنتهى فى 30/4/2021 م ، حیث إن الدورة الحالية لمجلس الإدارة ستنتهي في 30/4/2018 م ، وسوف يتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، حيث يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال على ان يتقدم بإخطار الترشيح للجنة المكافآت والترشيحات إعتباراً من يوم 19 /12/ 2017 م وحتى موعد أقصاه 18 /1 /2018م وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وقواعد التسجيل والادراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية علي ان يتضمن طلب الترشيح ما يلى ( مرفق ) ووفقاً لطريقة التسليم الاتى بيانها :ترسل أصول طلبات الترشيح مع المرفقات المبينة آنفاً لعناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات بالبريد السريع على عنـوان الشركة : شركة هرفى للخدمات الغذائية ( هرفي للاغذية ) تقاطع شارع ضرار بن الخطاب مع شارع بن عامر حى المروج الرياض هاتف رقم ( 011/4509767 تحويلة -280 ) فاكس رقم) 4501824 / 011 ) ص.ب (86958) الرياض ( 11632 ) كما يمكن ارسال صورة من اصول طلبات الترشيح على البريد الالكترونى ashraf_f_n@herfy.com عبر الفاكس رقم 4501824 / 011 )

الملفات الملحقة

1211 معادن 0.7 (1.38 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 16:11:49
إعلان إلحاقي من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بخصوص توقيع شركتها التابعة (شركة معادن للألومنيوم) اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية والعالمية لاستبدال القروض القائمة

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 29/03/1439هـ الموافق 17/12/2017م، تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيع شركتها التابعة شركة معادن للألمنيوم يوم الأحد 29/03/1439هـ الموافق 17/12/2017م على تعديل شروط اتفاقية التمويل الحالية لشركة معادن للألمنيوم مع صندوق الاستثمارات العامة.

كما أن المبلغ الإجمالي لاتفاقية التمويل مع صندوق الاستثمارات العامة هو 4.275 مليار ريال سعودي (1.140 مليار دولار امريكي) يتم سداده على اقساط نصف سنوية بعدد 18 قسطاً نصف سنوي مجدولاً تبدأ من 31 مارس 2023م ولمدة 14 سنة.

الجدير بالذكر أن شركة معادن للألمنيوم مملوكة لكل من شركة معادن بنسبة 74.9% وشركة الكوا الأمريكية بنسبة 25.1%.

2330 المتقدمة -0.1 (-0.22 %)
1439/03/30 الاثنين ديسمبر 18,2017 16:14:04
تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس) رابط موقع الاجتماع https://maps.app.goo.gl/qXfrkIKcwNZNiMwF2 في تمام الساعة 07:00 مساءً من يوم الخميس تاريخ 10/04/1439هـ الموافق 28/12/2017م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ عبدالله عبدالرحمن بوعلي (عضو من خارج مجلس الإدارة) كعضو في لجنة المراجعة بدلا عن العضو المستقيل الاستاذ هشام الناصر، وتعيين الأستاذ وليد محمد عبدالله الجعفري (عضو مجلس إدارة مستقل) كعضو رابع في لجنة المراجعة، على أن يسري هذا التعيين أعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في 30/09/2019م. (مرفق السير الذاتية).

2. التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (المرفقة).

3. التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (المرفقة).

4. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (المرفقة).

5. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة (المرفقة).

علماً بأن لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب نموذج التوكيل المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أوكتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0133566069 أو عن طريق البريد الإلكتروني faisal.jalhami@advancedpetrochem.com وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) التصويت الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 06/04/1439هـ الموافق 24/12/2017م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم الإجتماع.

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية لإستخدام التصويت الإلكتروني، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح طوال اليوم مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

2110 الكابلات 0.0 (0.0 %)
1439/04/01 الثلاثاء ديسمبر 19,2017 08:01:05
تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرون للشركة (الاجتماع الاول والثاني)

تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني) والذي كان يوم الإثنين الموافق 18-12-2017م في مجمع الشركة الصناعي بمدينة جدة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة حضور الإجتماع الأول 23.12% وبلغت نسبة حضور الإجتماع الثاني 23.12% ،وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ا2160 اميانتيت 0.01 (0.12 %)
1439/04/01 الثلاثاء ديسمبر 19,2017 08:23:33
تدعو شركة اميانتيت العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الأول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الإدارة العامة للشركة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام عند الساعة السادسة والنصف مساء من يوم الاثنين 14/4/1439هـ الموافق 01/01/2018م. موقع الشركة على نظام جوجل هو: https://goo.gl/maps/QwkqMyE4v672

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند(1): التصويت على انتخاب مجلس الإدارة مكون من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات تبدا من 01/01/2018 م (مرفق السير الذاتية للمرشحين ).
بند(2): التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافات أعضائها ، والتي تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء دورة المجلس في 01/01/2021 ، والمرشحون هم : د. خليل عبدالفتاح كردي - رئيسا، ود. سليمان السكران - عضوا، والأستاذ سليمان العمرو - عضوا . )مرفق السير الذاتية للمرشحين ) .
يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية و بحسب الأنظمة و اللوائح حق الحضور، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابةً شخصاً آخر لحضور الجمعية (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وإرسال نسخة التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة شركة اميانتيت العربية السعودية ـ مركز الشركة ـ المدينة الصناعية الأولى بالدمام طريق الخبر الدمام السريع ، الشارع العاشر واصل ص ب 3361 الرمز البريدي 32234 الدمام / المملكة العربية السعودية. على ان يتم ابراز الأصل بتاريخ الاجتماع.

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال ال القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم الجمعة 29/12/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الاثنين 01/01/2018م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa


علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. إن التصويت تراكمي على البند (1) والتصويت عادي على البند رقم(2). والله ولي التوفيق

الملفات الملحقة

4100 مكة 3.13 (4.2 %)
1439/04/01 الثلاثاء ديسمبر 19,2017 08:24:04
تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الاثنين 30/ربيع الاول/1439هــ - حسب تقويم ام القرى - الموافق 18/ديسمبر/2017م في القاعة الكبرى بالدور الارضي بمقر الغرفة التجارية - حي الزايدي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع (https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2) حيث بلغت نسبة الحضور (53.96%) من رأس مال الشركة، وقد تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة
2- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات
3- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة
4- الموافقة على سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

ا3090 اسمنت تبوك -0.22 (-1.58 %)
1439/04/01 الثلاثاء ديسمبر 19,2017 08:46:06
تدعو شركة اسمنت تبوك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الأول) والمقرر عقده في مدينة تبوك في فندق هيلتون جاردن إن تبوك(رابط الموقع الاجتماع على خرائط قوقل هو : (https://goo.gl/maps/8Ru6CLqhXCq ) : في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأحد بتاريخ 13/4/1439 هـ الموافق 31/12/2017 م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً : التصويت على لائحة حوكمة شركة أسمنت تبوك (مرفق).
ثانياً : التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
ثالثاً : التصويت على تعديل سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
رابعاً : التصويت على سياسة السلوك المهني وسياسة الإفصاح و سياسة تعارض المصالح (مرفق).
خامساً : التصويت على لائحة لجنة المراجعة (مرفق).

وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة، كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :
1 - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية .
2 - احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3 - كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي :
ص.ب 122 الرمز البريدي 71911 فاكس رقم (0144324342) بريد إلكتروني tcc@tcc-sa.com
وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم استكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو (25%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر ال اللازم سيتم عقد اجتماع ثان بعـد ساعة من انتهاء المـدة المحـددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الأربعاء تاريخ 9/4/1439هـ الموافق 27/12/2017م الساعة (9) صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة 4 مساءً .

الملفات الملحقة

4220 إعمار -0.08 (-0.58 %)
1439/04/01 الثلاثاء ديسمبر 19,2017 15:17:50
تدعو إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر(الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الخميس 3 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 21 ديسمبر 2017م في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - رابغ، التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة (https://goo.gl/maps/AvmZFGmfxns) عند الساعة السابعة والنصف (7:30) مساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على المعاملات التجارية والعقود التي ستتم مع شركة رووف (Rove) المتمثلة في توقيع عقد إدارة وخدمات لمدة 20 سنة وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة اعمار العقارية والتي يرأس مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد العبار رئيس مجلس الإدارة في الشركة، بالإضافة لعضوية سعادة الأستاذ أحمد جمال جاوه وسعادة الأستاذ جمال بن ثنية في مجلس إدارة الشركتين، والترخيص به لعام قادم، لتشغيل فندق في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لقاء نسبة 1.75% من العوائد كرسوم إدارية وتسويقية ونسبة تتراوح ما بين (0%-8% )من الأرباح التشغيلية كعوائد تحفيزية حسب شروط العقد، علماً أن الاختيار تم بعد اجتياز جميع إجراءات المناقصة والتقييم المعمول به في الشركة (مرفق).
2.التصويت على المعاملات التجارية والعقود التي ستتم مع شركة أملاك العالمية المتمثلة في توقيع عقد بيع وحدات سكنية وتمليكها للمواطنين المؤهلين من قبل وزارة الاسكان، والتي يترأس مجلس إدارتها سعادة الاستاذ عبدالله صالح كامل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية كما يشغل سعادة المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع عضوية مجلس إدارة الشركتين ،علماً أن شركة أملاك هي أحد الممولين المعتمدين من وزارة الإسكان ضمن ممولين آخرين (مرفق).
3.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.(مرفق)
4.التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.(مرفق)
5.التصويت على تحديث سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة.(مرفق)
6.التصويت على تعيين معالي الاستاذ سعود بن صالح الصالح (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة أبتداءا من تاريخ الجمعية وحتى انتهاء فترة عمل اللجنة الحالية 23 أبريل 2020م، وذلك بدلا من عضو اللجنة المستقيل معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم (مرفق السيرة الذاتية).
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل ، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 4652 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (23965-7461) أو عبر الفاكس رقم 0125106903 قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان عدد الأسهم الممثلة فیه.

كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بالسياسات واللوائح والتعاملات موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة ( www.kaec.net) إضافة إلى مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

2120 متطورة 0.24 (1.88 %)
1439/04/01 الثلاثاء ديسمبر 19,2017 15:40:35
تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة إتفاقية إعادة تمويل

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة دويتشه الخليج للتمويل) والذي تملك فيها (المتطورة) نسبة31.62%بتوقيع إتفاقية شراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وهي شركة تابعة لـصندوق الاستثمارات العامة لإعادة تمويل بقيمة مليار ريال، حيث أن الاتفاقية المشار إليها بتاريخ 18/12/2017م سوف توفر تمويلاً قصير الأجل وكذلك عملية شراء محفظة قروض سكنية، كما أنّ هذه العملية ستمكن دويتشه الخليج للتمويل من تقديم حلول تمويلية متنوعة ومتوافقة مع تعليمات الشريعة الإسلامية.

علماً بأنه من الصعب تحديد الأثر المالي على الشركة المتطورة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص لاحقاً.

ا2330 المتقدمة -0.13 (-0.28 %)
1439/04/01 الثلاثاء ديسمبر 19,2017 15:46:37
إعلان إلحاقي من الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول)

إلحاقاً لإعلان الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السابق والخاص بدعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول) والذي تم نشره على موقع تداول في يوم الإثنين تاريخ 30 ربيع أول 1439هـ الموافق 18 ديسمبر 2017م، حيث أنه لم يتم إرفاق المستندات الخاصة بالبنود (2) و(4) و(5) من جدول أعمال الاجتماع طبقاً لنصوصها الحالية (قبل التعديل المقترح).

وعليه نرفق المستندات المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.

الملفات الملحقة

ا6060 الشرقية للتنمية -0.68 (-1.52 %)
1439/04/01 الثلاثاء ديسمبر 19,2017 15:48:04
تعلن شركة الشرقية للتنمية عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الأدارة

تعلن الشركة الشرقية للتنمية ان عضو مجلس الادارة الاستاذ أحمد بن ناصر الزرعة (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 18-12-2017 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 19-12-2017 حيث تعود اسباب الاستقالة الى أسباب شخصية. كما وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 19-12-2017 على قبول استقالة الأستاذ أحمد الزرعة و تعيين الاستاذ محمد بن عبدالله الحجيلان (مستقل) على أن يسري التعيين من تاريخ 19-12-2017. حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. و تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ محمد الحجيلان حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والإقتصاد من جامعة هولي نايمز في كاليفورنيا منذ عام 1983م ويمتلك خبرات عملية متنوعة في إدارة شركات مساهمة عامة. و الله الموفق

4320 الأندلس 0.99 (5.07 %)
1439/04/01 الثلاثاء ديسمبر 19,2017 15:55:08
تدعو شركة الأندلس العقارية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الاول)

تدعو شركة الأندلس العقارية مساهميهما الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة، والتي ستعقد بمشيئة الله في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، رابط مقر الإجتماع (https://goo.gl/maps/UNvvMisYe682) وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يـوم الأحد 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)
2- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت . (مرفق)
3- التصويت على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
4- التصويت على تعديل سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية .(مرفق)
5- التصويت على تعيين الدكتور / عبدالرحمن محمد البراك عضوا في مجلس الإدارة الحالي(عضو مستقل)، بديلا عن العضو المستقيل ( الأستاذ / خالد الصليع ) ، اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 ديمسبر 2017 وذلك حتى نهاية فترة ولاية المجلس بتاريخ 9 مارس 2018 م . (مرفق السيرة الذاتيه)
6- التصويت على تعيين الدكتور / عبدالرحمن محمد البراك (مستقل) رئيسا للجنة المراجعة ، اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة في 4 ديسمبر 2017 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 9 مارس 2018م وذلك بدلا عن عضو اللجنه المستقيل الأستاذ / خالد الصليع . (مرفق السيره الذاتيه).
وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :
1- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.
2- أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3- كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي (شركة الأندلس العقارية - فاكس : 4506760/011 ، ص ب 260020 الريـاض 11342 ) ، وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع هذه الجمعية .
علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو (25%) من رأس المال ، وإذا لم يتوافر ال المذكور سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول وذلك وفقاً للمـادة (32) من النظام الأساسي للشركة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء 1439/04/08 هـ الموافق 2017/12/27م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

6090 جازادكو -0.06 (-0.34 %)
1439/04/02 الأربعاء ديسمبر 20,2017 08:02:00
تعلن شركة جازان للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

تعلن شركة جازان للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الثالث) والتي عقدت في مقر الشركة بمدينة جازان في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 01-04-1439هـ الموافق 19-12-2017م بعد إكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 17.60 % ويمثلون 8,798,309 سهماً ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:
1) الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة .
2) الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .
3) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد محمد الصانع عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عدنان حمد الخميس للدورة الحالية (2016م - 2019م) .
4) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عمر عبدالعزيز المحمدي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز الرشيد للدورة الحالية (2016م - 2019م) .
5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / محمد حمد الحسين للدورة الحالية (2016م - 2019م) .
6) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م - 2019م) حيث تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 13-04-2019م علماً بأن المرشحين للجنة المراجعة هم :
أ- الأستاذ / محمد عمر العييدي - عضو خارجي (رئيس اللجنة) .
ب- الأستاذ / خالد أحمد الأحمد - عضو مجلس الإدارة مستقل .
ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي .

ا4140 صادرات 0.12 (0.83 %)
1439/04/02 الأربعاء ديسمبر 20,2017 08:02:14
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الكيماويات المتحدة.

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الكيماويات المتحدة يوم الثلاثاء 01-04-1439هـ الموافق 19-12-2017م بخصوص تصدير منتجات شركة الكيماويات المتحدة خارج المملكة وتمثيلها لدى العملاء في الخارج،
على أن تبدأ سريان هذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها ولمدة ثلاثة أشهر، مع العلم بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.
والله الموفق،،

2310 سبكيم العالمية 0.02 (0.12 %)
1439/04/02 الأربعاء ديسمبر 20,2017 08:03:33
تعلن سبكيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافق 19/12/2017م في مدينة الرياض بفندق الفورسيزونز برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة.

وبعد اكتمال ال القانوني وبحضور ما نسبته (%50) من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية ما يلي:

1.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.
2.الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
3.الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.

وقد صرح معالي المهندس / عبد العزيز الزامل بأن الجمعية استعرضت سير العمل في سبكيم وشركاتها التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

5014 ساتورب 0.0 (0.0 %)
1439/04/02 الأربعاء ديسمبر 20,2017 08:09:22
تعلن شركة ارامكو توتال العربية للخدمات انه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها

تعلن شركة ارامكو توتال العربية للخدمات انه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها في يوم الاربعاء 02 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017م (المجدول كل ستة أشهر) حيث تم توزيع مبلغ وقدره 112,122,010 ريال سعودي (والذي يمثل نسبة 2.99% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة) وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 12 شوال 1432هـ الموافق 10 سبتمبر 2011م. تبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 81,860 ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 3,069,668,140 ريال سعودي

2160 اميانتيت 0.19 (2.36 %)
1439/04/02 الأربعاء ديسمبر 20,2017 08:27:56
تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن توقيع عقد شراء حصص الشريك الأجنبي في إحدى شركاتها التابعة

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية أنه في هذا اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2017م، تم توقيع عقد شراء حصص شريك الأقلية، وهو شركة دكان انتربرايزس ليمتد (هندية)، في شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة، والتي تعمل في مجال صناعة المواد المطاطية.
وبناءً على هذه الصفقة، فقد استحوذت أميانتيت على حصة 20% من أسهم الشركة والتي تمثل كامل حصص الشريك الأجنبي في شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة. وبذلك تصبح أميانتيت المالكة الوحيدة لتلك الشركة مقابل مبلغ وقدره 1,800,000 ريال سعودي. كما سيكون التاريخ إنفاذ الصفقة هو 31 ديسمبر 2017م. وبما أن القيمة المدفوعة مقابل الأسهم تقل عن قيمتها الدفترية، سيكون الأثر المالي المتوقع لهذه العملية هو ارتفاع في إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة بحوالي 700,000 ريال سعودي. كما سيتم تمويل كامل المبلغ المتفق عليه ذاتياً، وسيتم دفعه عند إنهاء الإجراءات النظامية المطلوبة لإتمام الصفقة.

4061 أنعام القابضة 0.21 (1.39 %)
1439/04/02 الأربعاء ديسمبر 20,2017 08:28:26
تعلن مجموعة أنعام الدولية القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الثاني) .

تعلن شركة مجموعة انعام الدولية القابضة نتائح اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (35) الاجتماع الثاني والذي عقد بعد ساعة من الاجتماع الأول (الذي لم ينعقد لعدم اكتمال ال القانوني) وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافق 19/12/2017م بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) وبنسبة حضور بلغت 16.76262% ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

1)الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات .
2)الموافقة على سياسات ومعايير واجراءآت العضوية في مجلس الادارة .
3)الموافقة على سياسات ومعايير واجراءآت تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية .

8080 ساب للتكافل 0.05 (0.21 %)
1439/04/02 الأربعاء ديسمبر 20,2017 08:29:47
تعلن شركة ساب للتكافل عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة ساب للتكافل أن عضو مجلس الإدارة الأستاذ منصور بن عبدالعزيز الصغير (غير تنفيذي) قد تقدم باستقالته من منصبه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 18-12-2017 على أن تكون سارية بتاريخ 20-12-2017. وقد قبل مجلس الإدارة الاستقالة بتاريخ 19-12-2017. وتعود أسباب الاستقالة إلى استقالته من منصبه في البنك السعودي البريطاني.

كما وافق مجلس الإدارة بتاريخ 19-12-2017 على تعيين الأستاذ سامي بن جدعان المهيد (غير تنفيذي) اعتباراً من 21-12-2017 كعضو مجلس إدارة بديلا للأستاذ منصور بن عبدالعزيز الصغير وسيكون ممثلاٌ عن البنك السعودي البريطاني حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. وقدم رئيس مجلـس الإدارة الأستاذ/ محمد اليحيى وأعضاء المجلس شكرهم وتقديـرهم للأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير على الجهود التي قدمها خلال فترة عضويته في الفترة السابقة، وفي نفس الوقت تقدموا بالترحيب بتعيين الأستاذ/ سامي بن جدعان المهيد كعضو في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل مؤكدين ثقة المجلس بأن الخبرة الثرية والقيادة القوية ستشكل قيمة عالية للشركة في مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من فرص النمو المستقبلية والواعدة.
والجدير بالذكر أن الأستاذ/ سامي بن جدعان المهيد يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للالتزام في البنك السعودي البريطاني ولديه خبرة تمتد ما يقارب 18 سنة في القطاع المالي والي عمل من خلالها في قطاعات الأعمال الية للشركات، العمليات الية ومكافحة الجرائم المالية والالتزام النظامي.

1040 الأول -0.01 (-0.09 %)
1439/04/02 الأربعاء ديسمبر 20,2017 08:54:47
يعلن البنك الأول نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الأجتماع الأول )

يعلن البنك الأول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك (الأجتماع الأول) والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 01 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 19 ديسمبر 2017م في مقر البنك الأول مبنى الواحة شارع الحسن بن علي-طريق خريص بالرياض حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة.
2.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.
3.الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له المحدثة.
4.الموافقة على سياسة المكافأة الإجمالية.
5.الموافقة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة البنك الأول المحدثة.


وقد بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع متضمنة التصويت الإلكتروني ( 882,303,446 ) صوتاً أي بنسبة ( 77.19% )من مجموع الأصوات الممثلة لأسهم رأسمال البنك.