إعلان إلحاقي من البنك العربي الوطني بخصوص ابرام عقد تأمين لطرف ذو علاقة مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية للتأمين التعاوني (العربي للتأمين )
2015-06-15 (1436-08-28 ) 08:16:23

الحاقا لإعلان البنك المنشور على موقع تداول بتاريخ 14/06/2015م بخصوص ابرام عقد تامين ممتلكات مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية ( العربي للتأمين ) طرف ذو علاقة . يود البنك ان يشير بأنه سوف يتم عرض هذا العقد والاتفاقية في اول اجتماع للجمعية العامة للبنك لإقرارها والتي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا .

إعلان إلحاقي من شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني بخصوص ابرام عقد تأمين لطرف ذو علاقة
2015-06-15 (1436-08-28 ) 08:21:23

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 11-06-2015 بخصوص ابرام عقد تأمين لطرف ذو علاقة تود شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني ان توضح إنه سوف يتم عرض وثيقة تأمين الممتلكات المذكوره على الجمعيه العامة العادية للموافقة عليها

تعلن شركة كيان السعودية عن تعيين عضو بمجلس إدارتها
2015-06-15 (1436-08-28 ) 08:26:54

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن موافقة مجلس ادارة الشركة بتاريخ 27-8-1436هـ الموافق 14-6-2015م على تعيين المهندس/ فهد بن محمد الداود (عضواً غير تنفيذي) في مجلس الادارة لاستكمال مدة الدورة الحالية للمجلس خلفاً للمهندس / تركي بن عبدالله الحمدان الذي تقدم باستقالته من المجلس بتاريخ 15 -8-1436هـ الموافق 2-6-2015م ، ويسري هذا التعيين اعتباراً من تاريخ 27 -8-1436هـ الموافق 14-6-2015م على أن يعرض على الجمعية العامة العادية القادمة لإقراره .

تجدر الإشارة إلى أن المهندس / فهد بن محمد الداود لديه العديد من الخبرات العملية ، وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن ، وتقلد العديد من المناصب القيادية في شركة سابك وهو يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لوحدة العمل الاستراتيجية للكيماويات (الأوليفينات والغازات) وذلك ضمن خبرته الممتدة لأكثر من 20 عاماً.

تعلن الشركة السعودية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول)
2015-06-15 (1436-08-28 ) 08:32:35

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 14-06-2015 في بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الانابيب الفخارية عن إتمام تحويل جميع عقود التسهيلات البنكية لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
2015-06-15 (1436-08-28 ) 08:39:56

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الانابيب الفخارية أنها أتمت يوم الأحد 14/06/2015م الموافق 27/08/1436هـ تحويل جميع عقود التسهيلات البنكية لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك دون اي اثر مالي على الشركة.

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية عن تحويل احدى شركاتها التابعه من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة
2015-06-15 (1436-08-28 ) 08:52:24

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحويل شركة كنداسة لخدمات المياه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وقد اجتمع الشركاء في شركة كنداسة لإقرار ذلك من خلال الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27 شعبان 1436هـ الموافق 14 يونيو 2015م ، والتي تمتلك فيها سيسكو ما نسبته 60% من رأسمالها البالغ 77.3 مليون ريال ، ونود ان ننوه بأن هذا التحويل سيخدم توجه شركة كنداسة في التوسعات المستقبلية وسيحافظ على استقرارها وديمومتها تحت مظلة نظام الشركات السعودي ، علماً أن التحويل ليس له أي تأثير على حصة سيسكو أو أي تأثير على النتائج المالية لشركة سيسكو.
وقد رشحت شركة سيسكو الأعضاء التالية أسمائهم لتمثيلها في مجلس إدارة شركة كنداسة لخدمات المياه ( مساهمة مقفلة ) :
1-محمد أحمد زينل علي رضا
2-عدنان عبدالله ميمني
3-صالح احمد حفني
4-محمد بن محمد كمال المدرس

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2015-06-15 (1436-08-28 ) 08:59:18

إلحاقاً لإعلان شركة إتحاد اتصالات (موبايلي) على موقع تداول في 21/05/2015م عن استقالة عبدالعزيز صالح الصغير ، تعلن الشركة عن قرار مجلس الادارة بالتمرير بتاريخ14/6/2015م تعيين الدكتور / خالد عبدالعزيز الغنيم كعضو مستقل في مجلس الإدارة خلفاً للمهندس / عبدالعزيز صالح الصغير ، لبقية الدورة الحالية لمجلس الإدارة. وسوف يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية للمساهمين في أول إجتماع لها لإقراره والتصديق عليه.

يعتبر الدكتور الغنيم من القيادات السعودية المؤهلة حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة العلم لأمن المعلومات وكذلك رئيسا تنفيذيا لمجموعة الاتصالات السعودية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر من جامعة كارنيجي ميلون، بيتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية, مع درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الملك سعود، الرياض، مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى.

تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن توقيع شركتها الأم صدارة للكيميائيات رهنا عقاريا لصالح شركة البيوتانول السعودية المحدودة (سابوكو)
2015-06-15 (1436-08-28 ) 10:44:49

تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية، المملوكة بشكل غير مباشر، وبنسبة 100%، من قبل شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، عن قيام صدارة بتوقيع وثيقة رهن عقاري، في تاريخ 27 شعبان 1436هـ، الموافق 14 يونيو 2015م، مقابل قرض بمبلغ 865 مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي لصالح شركة البيوتانول السعودية المحدودة (سابوكو). شركة (سابوكو) هي مشروع مشترك بين شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة، بغرض تملك وتمويل مصنع لإنتاج البيوتانول. وسيتم الاستفادة من البيوتانول المنتج كلقيم لمجمع صدارة للكيميائيات الذي يجري بناؤه حالياً في مدينة الجبيل الصناعية الثانية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وبموجب وثيقة الرهن العقاري، تمنح صدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي رهناً على أصول مصنع إنتاج البيوتانول، تقدر قيمتها بحوالي 1.9 مليار ريال سعودي (505 ملايين دولار أمريكي). للحصول على معلومات إضافية بشأن مشروع صدارة،، يمكن الرجوع إلى نشرة الإصدار الصادرة عن شركة صدارة للخدمات الأساسية بتاريخ 1 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 13 مارس 2013م. كما يمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية من هذه النشرة على موقع صدارة (www.sadara.com)، وكذلك موقع شركة صدارة للخدمات الأساسية (www.sadarabasicservicescompany.com).

إعلان إلحاقي من شركة الخليج للتدريب و التعليم بخصوص بيع مبنى إداري بحي الغدير بمدينة الرياض بقيمة 75 مليون ريال
2015-06-15 (1436-08-28 ) 15:43:16

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 21-10-2014 بخصوص بيع مبنى إداري بحي الغدير بمدينة الرياض بقيمة 75 مليون ريال تود شركة الخليج للتدريب و التعليم أن تعلن عن إتمام عملية البيع بتاريخ 15/06/2015م لشركة منافع القابضة . بإشراف المستشار المالي (شركة وساطة كابيتال ) و تم إستلام باقي قيمة المبنى وقدره 65 مليون ريال وكما أشارت الشركة في الاعلان السابق سوف يتم تحقيق أرباح رأسمالية من تلك الصفقة بقيمة 16,074,964 ريال وسوف تستخدم الشركة المتحصلات من بيع الأصل في تمويل توسعات الشركة في المشاريع التعليمية .

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على منتجات لها
2015-06-15 (1436-08-28 ) 15:55:45

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الاثنين بتاريخ 28-08-1436هـ الموافق 15-06-2015م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (364000116909) المؤرخ في 28-08-1436هـ الموافق 15-06-2015م ، والمتضمن تمديد موافقة المؤسسة المؤقتة على ثمانية وعشرون (28) منتجاً من منتجات الشركة التأمينية وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ 27-08-1436هـ الموافق 14-06-2015م، وهي كالتالي:

1.منتج تأمين كافة أخطار الأعمال
2.منتج تأمين الأعمال
3.منتج تأمين المكاتب
4.منتج تأمين الحوادث الشخصية للأفراد
5.منتج تأمين الأخطاء المهنية
6.منتج تأمين مسؤولية الموظفين
7.منتج تأمين تعويض العمال
8.منتج تأمين مسؤولية المنتجات
9.منتج تأمين المسؤولية العامة
10.منتج تأمين الأموال
11.منتج تأمين الحوادث الشخصية للمجموعات
12.منتج تأمين كافة الأخطار للمقاولين
13.منتج تأمين المعدات
14.منتج تأمين كافة أخطار التركيب
15.منتج تأمين المعدات (خسارة الأرباح)
16.منتج تأمين المعدات الإلكترونية
17.منتج تأمين كافة الأخطار الصناعية
18.منتج تأمين كافة الأخطار للمعدات
19.منتج تأمين تلف المخزون داخل غرف التبريد
20.منتج تأمين الشحن البحري
21.منتج تأمين البضائع المنقولة براً
22.منتج تأمين المنازل
23.منتج تأمين كافة أخطار الممتلكات
24.منتج تأمين كافة أخطار الممتلكات (خسارة الأرباح)
25.منتج تأمين السفر للأعمال
26.منتج تأمين السفر
27.منتج تأمين مخاطر الحريق والمخاطر الخاصة
28.منتج تأمين مخاطر الحريق والمخاطر الخاصة (خسارة الأرباح)

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن الدخول في مناقشات للأستحواذ على مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية
2015-06-15 (1436-08-28 ) 16:08:01

وافقت اللجنة التنفيذية بتاريخ 15/06/2015م الدخول في مناقشات للأستحواذ على مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بالشراكة مع شركة إستثمارية ومؤسسة متخصصة في المنتجات الطبية وفوضت إدارة الشركة عمل الدراسة الكاملة لعملية الأستحواذ وبحث الإجراءات القانونية والمالية ورفع تقرير لمجلس الإدارة بذلك ، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخه . هذا وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في حينه .

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة -الاجتماع الاول
2015-06-16 (1436-08-29 ) 08:00:33

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصه - مسك عن عدم إنعقاد الجمعية العمومية العادية التاسعة يوم الأثنين 28-08-1436هـ الموافق 15-06-2015م وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني ، عليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن حصولها على تسهيلات ية
2015-06-16 (1436-08-29 ) 08:00:45

تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن توقيع عقد تسهيلات ية مع البنك السعودي البريطاني ( ساب ) على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل من قبل الشركة بتاريخ 15-06-2015
2.بلغت قيمة التمويل 68,000,000 ريال
3.تمتد مدة التمويل من 03-05-2015 إلى 31-08-2016.
4.تهدف الشركة من التمويل إلى تمويل رأس المال العامل
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة 68,000,000 ريال سعودي لصالح البنك السعودي البريطاني ( ساب ).

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-06-16 (1436-08-29 ) 08:01:34

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 28-08-1436 الموافق 15-06-2015 في قاعة مكارم في فندق ماريوت في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3- المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014 م.
4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014 م.
5- اختيار المحاسبين القانونيين مكتب الخراشي وشركاه ومكتب محمد عبدالله الهيج الاثنين مجتمعين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.
6- الموافقة على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، وهي بنك الخير والخير كابيتال السعودية وشركة تطوير خزام والتعاملات التي تتم مع الشركة السعودية لتمويل المساكن والترخيص بها لعام قادم، وذلك وفقاً للوارد بالمرفق

تدعو شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2015-06-16 (1436-08-29 ) 08:41:22

يدعو مجلس إدارة شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق إنتركونتننتال جدة في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 22-09-1436 الموافق 09-07-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- تعديل المادة 15 من الباب الثاني من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة والتي تنص على :
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم تعينهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات ،ويجوز إعادة تعيينهم كلهم أو بعضهم وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لمجلس الإدارة كما يجوز له أن يعين عضوا منتدبا ، كما يعين مجلس الإدارة سكرتيرا يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصه ومكافأته ، ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وسكرتير مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز تجديد فترة رئاسة المجلس لمرة واحدة فقط ).
لتصبح المادة بعد التعديل على النحو التالي : ( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم تعينهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات ،ويجوز إعادة تعيينهم كلهم أو بعضهم وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لمجلس الإدارة كما يجوز له أن يعين عضوا منتدبا ، كما يعين مجلس الإدارة سكرتيرا يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصه ومكافأته ، ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وسكرتير مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة ).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية .

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون
2015-06-16 (1436-08-29 ) 09:09:19

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 28-08-1436 الموافق 15-06-2015 في مقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة طريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة في مدينة مكة المكرمة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1ـ الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1436هـ
2ـ التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1436هـ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3ـ ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1436هـ
4ـ الموافقة على أن أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1436هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية - تداول - كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين (الاثنين 28/8/1436هـ الموافق 15/6/2015م) بواقع 2,50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) وسيتم الاعلان عن موعد الصرف لاحقاً.
5ـ الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1436/1437هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه حيث تم اختيار شركة (كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون).
6ـ الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن 50٪ من رأس مال الشركة الى الارباح المبقاة للاستفادة منه عند الحاجة.
7ـ المصادقة على معاملات وعقود تمت مع اطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1436/1435هـ كما يلي: عقود ايجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة)
اـ معرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بايجار سنوي قدره 2,147,838ريال.
ب ـ شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بايجار سنوي قدره 430,600 ريال.
جـ- لوحات اعلانية بايجار سنوي قدره 111,000 ريال.
د- مكتب مساحته 36م2 بايجار سنوي قدره 46,800 ريال.
8ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع اطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1435/1436هـ كما يلي: عقدا ايجار باسم عضو مجلس الادارة الاستاذ/ زياد بسام محمد البسام:
اـ معرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال
ب -ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2 بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال
9ـ الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الادارة في عمل منافس والأعضاء هم:
اـ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
ب ابراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
جـ احمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
د- منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
هـ زياد بسام محمد سليمان البسام.
وذلك لكونهم اعضاء في مجلس ادارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.

تعلن شركة ساكو عن افتتاح معرضاً جديداً بمدينة الرياض.
2015-06-16 (1436-08-29 ) 09:16:11

افتتحت شركة ساكو يوم الأحد الموافق لـ 14/06/2015م فرعها الجديد في مدينة الرياض ، ويعد هذا الفرع هو الرابع والعشرون لساكو في المملكة العربية السعودية، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) الأستاذ سمير محمد الحميدي بأن مساحة هذا المعرض هي 4,838 متراً مربعاً و يحتل موقعاً مميزاً في مدينة الرياض، حي حطين تقاطع طريق الملك خالد (الثغر بلازا)، ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذا الفرع في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة مما سينعكس إيجاباً على المساهمين وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض الجديد اعتباراً من الربع الثاني من العام المالي 2015م.

تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-06-16 (1436-08-29 ) 09:38:17

يدعو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق إنتركونتننتال جدة في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 22-09-1436 الموافق 09-07-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2014م الى 31/03/2015م .

(2)المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م .


(3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2014م وانتهت في 31/03/2015م

(4)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 31/03/2015م .


(5)لموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2014م وينتهي في 31/03/2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

(6)لموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتصريح بها لعام قادم وهي على النحو التالي :1) تقدم شركة توب نت العائد ملكيتها الي رئيس مجلس الادارة بعض الخدمات التقنية للشركة و قد بلغت قيمة التعاملات معها خلال العام مبلغ 103,701 ريال.

2) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2015، قامت الشركة بالحصول على قرض حسن اضافي بقيمة 11.05 مليون ريال من مجموعة دار المستورد للتجارة و العائد ملكيتها لرئيس مجلس الادارة لمواجهة التزامات طارئة على الشركة ليصبح اجمالي رصيد القرض الحسن الذي تحصلت عليه الشركة من مجموعة دار المستورد للتجارة مبلغ 15.15 مليون ريال كما في 31 مارس 2015م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

إعلان تصحيحي من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بخصوص الدعوة الى ان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن العام المالي 2014م -2015م ( الاجتماع الاول )
2015-06-16 (1436-08-29 ) 10:51:36

إعلان تصحيحي من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بخصوص دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الاول )والذي نشر بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16/06/2015م حيث ورد في البند الخامس الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2014م وينتهي في 31/03/2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . والصحيح الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2015م وينتهي في 31/03/2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .