ا6001 حلواني إخوان 0.4 (0.84 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 15:21:42
تدعو شركة حلواني إخوان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة حلواني اخوان دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقررعقده بمشيئة الله تعالى في فندق البلاد بمدينة جدة قاعة البلاد. (https://goo.gl/maps/jWQ4q2KuNVw ) وذلك مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 8/4/1439هـ الموافق 26 -12-2017م لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفقة)
2- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفقة)
3- التصويت على تحديث سياسات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفقة)
4- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.(مرفقة)


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (35) من النظام الأساس للشركة ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل ( مرفقة في الملحقات) اللازمة مصدقة من أحدى الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0126366667 تحويلة 315 أو البريد الإلكتروني : haitham@halwani.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21424 جدة ، وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 3/4/1439هـ الموافق21/12/2017م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم الثلاثاء بتاريخ 8/4/1439هـ الموافق 26/12/2017م الساعة 04:00 مساءاً. والله الموفق

الملفات الملحقة

9401 البتروكيماويات 0.0 (0.0 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 15:23:27
تعلن شركة فالكم للخدمات المالية عن وجود تغيير مهم في شروط وأحكام صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات

تعلن شركة فالكم للخدمات المالية عن وجود تغيير مهم في شروط وأحكام صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة .وللمزيد من التفاصيل الرجاء التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.Falcom.com.sa

9400 فالكم 30 0.0 (0.0 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 15:23:35
تعلن شركة فالكم للخدمات المالية عن وجود تغيير مهم في شروط وأحكام صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية

تعلن شركة فالكم للخدمات المالية عن وجود تغيير مهم في شروط وأحكام صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة .وللمزيد من التفاصيل الرجاء التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.Falcom.com.sa

4050 ساسكو 0.04 (0.21 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 15:30:53
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تجديد وتعديل عقد إتفاقية التسهيلات الإئتمانية مع البنك السعودي البريطاني

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تجديد التسهيلات الإئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي البريطاني وذلك علي النحو التالي :
1. تم إستكمال إجراءات التوقيع على تجديد وتعديل الإتفاقية بتاريخ 12 ديسمبر 2017م.
2. تم تعديل الإتفاقية بزيادة تمويل قصير الأجل بقيمة 50 مليون ريال وذلك لمواجهة متطلبات رأس المال العامل.
3. بلغت القيمة النهائية للإتفاقية 177,967,726 ريال عبارة عن (47,967,726 ريال) الجزء المتبقي من قيمة التمويل طويل الأجل و(80 مليون ريال) ضمانات بنكية ، بالإضافة إلي (50 مليون ريال) تمويل قصير الأجل الجديد .
4. تمتد مدة التمويل من تاريخ 07/12/2017م إلى 02 نوفمبر 2021م.
5. الضمانات المقدمة للتجديد وتعديل الإتفاقية سند لأمر بقيمة 177,967,726 ريال.
6. الغرض من التمويل تمويل الخطة التوسعية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل.
7. لا توجد أطراف ذات علاقة في الإتفاقية.
والله الموفق،،،

8150 أسيج 0.11 (0.63 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 15:41:55
تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول ) التي ستعقد بمشيئة الله يوم الأثنين 07/04/1439ه الموافق 25/12/2017م الساعة الثامنة والنصف مساءً في فندق هوليدي إن إزدهار بمدينة الرياض ، رابط مقر الاجتماع : https://goo.gl/maps/Wz2s4p4gVrp وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

التصويت على لائحة حوكمة الشركة المحدثة.(مرفق)

و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من احدى الجهات المعترف بها وهي:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وتنوه إدارة الشركة بضرورة ارسال نسخ من التوكيلات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بيومين على الأقل على الفاكس 0114890555 مع ابراز أصل التوكيل يوم اجتماع الجمعية ، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع قبل موعد الإجتماع بوقت كافي مع إبراز إثبات الشخصية مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بند جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa بدءا من الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء 20/12/2017 م وحتي الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية .علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين

الملفات الملحقة

2020 سافكو 0.3 (0.48 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 15:57:05
تدعو شركة الأسمدة العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) .

يسر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الأول ) والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية
(http://goo.gl/maps/oQJitHqbSuT2) في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء 1439/04/08 هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/12/26 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.(مرفق)
2. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
3. التصويت على سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

علماً بأن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصٍ آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0133412367 أو عن طريق البريد الإلكتروني InvestorRelations@safco.sabic.com وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهويةالوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني بتاريخ 21 ديسمبر 2017م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.
للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (0133406621) أو فاكس (0133412367) أو البريد الإلكتروني InvestorRelations@safco.sabic.com

الملفات الملحقة

ا3020 اسمنت اليمامة -0.04 (-0.24 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 08:00:56
تدعو شركة أسمنت اليمامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الواحد والخمسون (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017م الموافق 7 ربيع الاخر 1439هـ، بمقر الشركة (الرياض، الإدارة العامة، حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية) رابط موقع الاجتماع (https://www.google.com.sa/maps/dir/24.8055597,46.71502) وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
2. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
3. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة (مرفق).
4. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (مرفق).
5. التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية (للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2018م) والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية. وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لأحدهما أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أن تكون المصادقة من إحدى البنوك المرخصة بالمملكة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو أن يكون التوكيل صادر من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa والذي سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 21/12/2017م وينتهي الساعة الرابعة عصراً في يوم انعقاد الجمعية.

وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 0114085711 / 0114085715
أو البريد الإلكتروني: YamamaCoordinator@yamamacement.com

الملفات الملحقة

8270 بروج للتأمين -0.2 (-0.62 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 08:03:37
تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها للدورة الحالية

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني أن مجلس الإدارة قرر في إجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء تاريخ 2017/12/12م تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد سعود عبدالعزيز الحسن نائباً لرئيس مجلس الإدارة إعتبارأً من تاريخ 2017/12/12م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2019/03/08م.

8310 أمانة للتأمين -0.26 (-1.15 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 08:06:23
تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن استقالة عضوين من أعضاء مجلس إدارتها

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن تقدم كلاً من:
سعادة الأستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني عضو مجلس الإدارة (مستقل) بتاريخ 01-11-2017م
وسعادة الأستاذ/عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس عضو مجلس الإدارة (مستقل) بتاريخ 11-12-2017م
بإستقالتهما من عضوية مجلس إدارة الشركة وقد تم قبولها من قبل المجلس بتاريخ 24-03-1439هـ الموافق 12-12-2017م على ان تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ 24-03-1439هـ الموافق 12-12-2017م
وتعود أسباب الإستقالة إلى التعديل الذي تم على النظام الأساس للشركة والمعتمد من الجمعية العامة المنعقده بتاريخ 18-06-2017م والذي خفضت فيه المادة الخامسة عشر عدد اعضاء مجلس إدارة الشركة إلى سبعة أعضاء بدلا عن عشرة وعليه يبقى أعضاء المجلس الحاليين وعددهم سبعة اعضاء.
هذا ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في شركة أمانة للتأمين التعاوني بالشكـر الجزيل لسعادة الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني وسعادة الاستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس على الجهود التي بذلاها خلال فترة عضويتهما ومشاركتهما القيمة والفعالة خلال الفترة الماضية متمنين لهما دوام الصحة والنجاح.

ا5110 كهرباء السعودية -2.31 (-9.08 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 08:07:26
تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن أثر تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية

وفقاً لما أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقده في تاريخ 12/12/2017م، لبدء التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، وبناءً عليه أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين وتغيير في بعض شرائح الاستهلاك. تعلن الشركة السعودية للكهرباء أنه بناءً على خطاب ورد اليها من وزارة المالية يفيد بأن الشركة ووفقا للأمر الملكي رقم (١٤٠٠٦) وتاريخ (٢٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ ) ستدفع رسما للدولة يعادل الفارق بين التعريفة الحالية والجديدة التي ستطبق بدءاً من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٨م . وتود أن توضح الشركة أنه من المتوقع أن لا يكون هناك أي تأثير جوهري على إيرادات الشركه أو تكاليف التشغيل من التعريفة الجديدة، وسيكون التأثير خاضعاً لنمط الاستهلاك. كما أكد الخطاب على استمرار الدولة بتقديم الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها الضرورية وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة ووزارة المالية.

ا3080 اسمنت الشرقية 0.04 (0.17 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 08:10:26
تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 24-03-1439هـ الموافق 12-12-2017م بمدينة الخبر مقر الشركة الرئيس مبنى أبراج أسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد https://goo.gl/maps/JuwnJ8DHLv82 (طريق الدمام الخبر السريع) حيث بلغت نسبة الحضور 47.64% وتم التصويت على جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29-01-2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 28-01-2021م حيث تم انتخاب كل من:
(1) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج
(2) الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البليهد - ممثل صندوق الإستثمارات العامة
(3) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
(4) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
(5) الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
(6) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي
(7) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن
(8) المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
(9) المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل

2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس والأستاذ/ محمد بن سعد الفراج اعضاءً في لجنة المراجعة اعتباراً من 30-08-2017م إلى 28-01-2018م وذلك بدلاً عن المهندس/ محمد بن سعد الشثري والأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى المستقيلين من عضوية لجنة المراجعة في 30-08-2017م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 30-08-2017م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من 13-11-2017م إلى 28-01-2018م وذلك بدلاً عن الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 08-11-2017م نظراً لصدور أمر ملكي بتعيينه عضواً في مجلس هيئة السوق المالية، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13-11-2017م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد لائحة لجنة المراجعة (مرفق نسخة من اللائحة).

الملفات الملحقة

2180 فيبكو -0.11 (-0.34 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 08:26:30
تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الثاني)

يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين للشركة المنعقدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24/03/1439هـ الموافق 12/12/2017م، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية، طريق الخرج بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال ال في الاجتماع الأول تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن بعد 12.75% من رأس المال. وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

1- الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.
2- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.
3- الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
4- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح سنوية عن العام المالي 2017م لدعم التوسعات المستقبلية بالشركة.

1810 الطيار -0.05 (-0.19 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 08:28:43
تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن موافقة مجلس إدارتها على خطة التحول الإستراتجية

يسر شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة (الشركة)، إحدى أكبر شركات السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تعلن عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 12/12/2017م على خطة تحول استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بكفاءة أعمال الشركة وتعزيز قيمة حقوق مساهميها على المدى البعيد.
وفي ضوء خطة التحول الجديدة، سيتم تنظيم نشاط الشركة في أربعة قطاعات أعمال أساسية هي (السفر) و(الفنادق) و(الأعمال المساندة) و(الاستثمارات). وسيشهد قطاعا السفر والفنادق العديد من التغييرات بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة أكبر للعملاء، والتركيز على مجالات تمتلك فرص نمو كبيرة. وبدوره سيساهم قطاع الأعمال المساندة في تعزيز ربحية الشركة، فيما سيساعد قطاع الاستثمارات على تعظيم قيمة استثمارات المساهمين.
السفر
ستمثل (خدمات السفر) و(منصات السفر الإلكترونية) المحرك الرئيسي لنمو قطاع السفر في الشركة.
أولاً: تهدف وحدة (خدمات السفر) إلى توفير خدمات أكثر كفاءة لعملائها في ثلاثة أنشطة محورية وهي (السياحة) و(خدمات مؤسسات الحكومة والشركات)، و(خدمات الحج والعمرة).
على صعيد السياحة، ستتبنى الشركة استراتيجية مبيعات متعددة القنوات لتتحول إلى مزود إستشارات السفر والعطلات. واستكمالاً لهذه المنهجية، ستقوم الشركة في عام 2018 بتجديد سلسلة من الفروع التي تتنوع بين مكاتب سفر موزعة في مختلف مناطق المملكة ومكاتب مُصغّرة في المجمعات التجارية بهدف إثراء تجربة سفرالعملاء.
بالنسبة لقطاع المؤسسات الحكومية، سوف تقوم الشركة بتطوير منتجاتها التي تستهدف موظفي القطاع الحكومي بما يوفر لهم خيارات أوسع من حلول السفر بتكلفة معقولة. كما ستعمل في الوقت نفسه على تسريع عجلة نمو أعمالها في قطاع خدمات السفر متوسطة التكلفة للشركات، وتوفير حلول سفر تلبي احتياجاتهم وتعزز راحتهم؛
وستعمل الشركة أيضاً على تطوير أفضل حلول السفر لزوار بيت الله الحرام بما يدعم خطة حكومة خادم الحرمين الشريفين لزيادة عدد المعتمرين والحجاج والزوار إلى 30 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول العام 2030.
ثانياً: نظراً لكون نشاط خدمات السفر الإلكترونية يتمتع بعوامل نمو عديدة، تعتزم الشركة زيادة الإنفاق الرأسمالي من أجل تعزيز كفاءة منصاتها ورفدها بحلول عالمية المستوى تلبي متطلبات عملائها.
تسعى الشركة إلى رفع إجمالي قيمة حجوزاتها ليصل إلى 3.75 مليار ريال سعودي بحلول 2020 من خلال منصتيها الإلكترونيتين المسافر وتجوّل.
تخطط الشركة لزيادة عدد منتجاتها الجديدة المتاحة حصرياً من خلال المنصتين، مثل التأمين وأنشطة العطلات.
تهدف الشركة إلى توسيع نشاطها ليشمل أسواق نمو أخرى.
الفنادق
سيقوم قطاع الفنادق بوظيفتين محوريتين هما تزويد الشركة بتدفقات نقدية ثابتة، واغتنام الفرص الجديدة في سوق الفنادق التي تستهدف الفئة المتوسطة.
في الوقت الحالي تتجاوز القيمة الدفترية لمحفظة استثمارت الشركة في قطاع الفنادق 4 مليارات ريال سعودي تتوزع على خمسة فنادق تم تشغيلها تجارياً لتشمل (شيراتون مكة) و(فندق موفنبيك سيتي ستار جدة). وتوفر هذه الأصول تدفقات نقدية ثابتة لتمويل الاستثمار في قطاعات أعمال الشركة الأخرى
في المستقبل تعتزم الشركة تطوير وتشغيل فنادق تستهدف الفئة المتوسطة في السوق الخليجية بموجب امتياز تشغيل فنادق تشويس (Choice) التي تدير علامات تجارية عالمية مشهورة بما في ذلك كومفورت (Comfort) وكواليتي (Quality) وكلاريون (Clarion).
وعلى صعيد قسم الأعمال المساندة، ستعزز الشركة تركيزها على نشاط تأجير السيارات للشركات مع استهداف شريحة المسافرين في قطاع الأعمال. وتتمتع الشركة بميزة تنافسية كونها إحدى الشركات القليلة التي تمتلك موطئ قدم في جميع المطارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية بما في ذلك مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
وبالإضافة إلى الخطوات الآنفة الذكر، سوف يواصل قطاع الاستثمارات إدارة محفظة من الشركات التي تمتلك إمكانيات توسع عالميا و تحقيق نمو كبير. ومن أبرز استثمارات الشركة في هذا المجال تطبيق طلب السيارات (كريم) الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة بورتمان التي تعد تاسع أكبر شركة لإدارة خدمات السفر في المملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن استراتيجية التحول لن ينتج عنها أي تأثير مالي مباشر، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بخصوص الاستثمارات أو بيع الأصول أو صفقات رئيسية أخرى في حينها.
للاطلاع على مختصر الاستراتيجية في المرفق

الملفات الملحقة

ا4180 مجموعة فتيحي -0.12 (-0.98 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 08:35:37
تعلن مجموعة فتيحي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة (الشركة) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المنعقدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439هـ الموافق 12 ديسمبر 2017م، بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال ال القانوني اللازم للانعقاد (حسب النظام الأساس للشركة)، حيث بلغت نسبة الحضور 54.75% من رأس المال. وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)- التصويت بالموافقة على تحديث دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركة. (مرفق)
2)- التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
3)- التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
4)- التصويت بالموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
5)- التصويت بالموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)

الملفات الملحقة

4150 التعمير 0.0 (0.0 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 15:07:27
تعلن شركة الرياض للتعمير عن السداد المبكر لقرض الإنماء بقيمة 450 مليون ريال

تعلن شركة الرياض للتعمير عن قيامها اليوم الأربعاء 13/12/2017م بالسداد المبكر لقرض الإنماء بقيمة 450 مليون ريال ، والذي سبق للشركة أن أعلنت عن حصولها عليه في موقع تداول بتاريخ 17/12/2014م . وقد تم سداد كامل القرض بالإضافة إلى كافة العمولات والمصاريف المتعلقة بالقرض . وبموجب عملية السداد هذه يتم إلغاء كافة الالتزامات القانونية والمالية والرهن القائم لصالح الإنماء . وسوف يظهر الأثر المالي بشكل إيجابي على نتائج الشركة ابتداءً من الربع الرابع للعام الحالي .

4010 دور -0.16 (-0.85 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 15:12:21
تعلن شركة دور للضيافة عن حصولها على تمويل تورّق إسلامي

تعلن شركة دور للضيافة عن توقيع عقد تورّق إسلامي مع بنك الرياض على النحو التالي:
1. تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 13-12-2017م.
2. بلغت قيمة التمويل (100) مليون ريال.
3. تمتد مدة إتاحة التمويل لمدة سنتين من تاريخ 13-12-2017م إلى 12-12-2019م.
4. تهدف الشركة من هذا التمويل إلى استخدامه في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع داراق بحي السفارات بمدينة الرياض.
5. سيكون التمويل بضمان سند لأمر مقدّم من قبل شركة دور للضيافة.

الجدير بالذكر أن هذا التمويل سيكون داعماً لاستثمار الشركة في المرحلة الرابعة من مشروع داراق الذي حقق بمراحله السابقة نجاحاً ملموساً حفّز الشركة لمواصلة الاستثمار به. كما أن هذا التمويل يعتبر جزءًا من حزمة اتفاقيات تمويل أخرى تعمل الشركة حالياً على إنهائها مع عدة جهات تمويلية أخرى وذلك لدعم خطة استثمارات الشركة التوسّعية والتي سبق الإعلان عنها.

1180 الاهلي -0.18 (-0.36 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 15:56:43
يدعو البنك الأهلي التجاري مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول).

يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري السادة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 06-04-1439هـ الموافق 24-12-2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر البنك الرئيسي (مبنى الإدارة العامة) بشارع الملك عبدالعزيز - حي البلد في مدينة جدة (https://goo.gl/maps/Bm7Arhiyj722 ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

1- التصويت على سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.(مرفق)

2- التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.(مرفق)

3- التصويت على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.(مرفق)

4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك الأهلي التجاري وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول التعاقد لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري لمدة عام ميلادي كامل يبدأ من 01 يناير 2018م، وبإجمالي مبلغ (143,315,122) ريال سعودي، والذي تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ويعتبر عضو مجلس إدارة البنك سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد صاحب علاقة مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في (التعاونية)، وقد بلغت التعاملات خلال العام 2017م مبلغ وقدره (113,877,750) ريال سعودي، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاقد لم يتجاوز نسبة 1% من إجمالي دخل عمليات البنك وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. (مرفق تبليغ رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى تقرير المراجع الخارجي).


كما نود إشعار السادة المساهمين بما يلي:

- طبقاً لتعليمات الجهات الإشرافية يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة أو أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته مع هذه الدعوة) على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الأنظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

- أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.

- طبقاً للمادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للبنك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، علماً بأن في حال عدم اكتمال ال القانوني لانعقاد (الاجتماع الأول) فإنه سوف يتم انعقاد (الاجتماع الثاني) بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون (الاجتماع الثاني) صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- يرجى من السادة المساهمين الراغبين في توكيل أشخاص آخرين للحضور والتصويت نيابة عنهم في اجتماع الجمعية العامة، إرسال نسخة من التوكيل بعد المصادقة عليه إلى مقر الإدارة العامة بجدة الطابق (24) عناية شؤون المساهمين، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل.

- يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، مع ضرورة إحضار أصل نموذج التوكيل للمُوَكَّلين بالإضافة إلى أصل إثبات هويتهم الشخصية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.

- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 29-03-1439هـ الموافق 17-12-2017م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية الأحد 06-04-1439هـ الموافق 24-12-2017م، عليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بشؤون المساهمين في البنك وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على:
هاتف 4000 646 012 أو الفاكس 4466 646 012 أو عن طريق البريد الإلكتروني ShareholdersAffairs@alahli.com.

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

8312 الإنماء طوكيو م 0.02 (0.1 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 16:00:40
تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن تعيين عضو جديد بمجلس إدارتها

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25-03-1439هـ الموافق 13-12-2017م بتعيين الأستاذ/ علي بن سليمان العايد عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 25-03-1439هـ الموافق 13-12-2017م.
هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره حسب المتطلبات النظامية.

الجدير بالذكر أن سعادة الأستاذ/ علي بن سليمان العايد حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وله خبرة واسعة تتجاوز خمسة وثلاثين عاماً في المجال المالي والرقابي والتأمين التكافلي.

4030 البحري 0.42 (1.38 %)
1439/03/26 الخميس ديسمبر 14,2017 08:02:47
تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري(البحري) تعيين رئيس تنفيذي للشركة

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأن مجلس إدارتها وافق بتاريخ 25 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 13 ديسمبر 2017 م على تعيين المهندس/ عبد الله بن علي الدبيخي رئيسا تنفيذياً للشركة اعتبارا من تاريخ 14 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 1 يناير 2018 م .
ويعد المهندس/ عبد الله بن علي الدبيخي من الكوادر الوطنية التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة وبخبرات نوعية اكتسبها على مدى 30 عاماً في مراكز قيادية وتطوير إدارة الأعمال التجارية والاستثمار، حيث تجدر الإشارة الى أنه
1 حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
2 حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد.
3 بدأ مسيرته المهنية مع شركة الاتصالات السعودية.
4 عمل مديراً للمشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي.
5 شارك في تأسيس شركة الدوالج للتكنولوجيا، وعمل رئيساً تنفيذياً لها.
6 عمل رئيساً تنفيذياً لشركة أول نت، التي كانت تعد أكبر موفر لخدمة الإنترنت في المملكة العربية السعودية.
7 شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أفواف للاستثمارات.
8 وأخيراً، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الي ( سالك ).
وبهذا يتقدم مجلس إدارة البحري بخالص الشكر والتقدير للأستاذ / علي بن عبدالله الحربي (الرئيس التنفيذي للمالية) للجهود المقدرة التي بذلها خلال فترة تكليفه بهذا المنصب بجانب منصبه الحالي ، كما نسأل الله التوفيق والسداد للمهندس عبدالله بن علي الدبيخي في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للشركه والتقدم في دعم مسيرة الشركة بما يحقق أهدافها وتطلعاتها ويعزز أدائها في الفترة المقبلة بإذن الله.

8080 ساب للتكافل -0.05 (-0.21 %)
1439/03/26 الخميس ديسمبر 14,2017 08:50:42
تعلن شركة ساب للتكافل عن إعفاء الرئيس التنفيذي وتعيين رئيس تنفيذي مكلف

يعلن مجلس إدارة شركة ساب للتكافل عن قراره الذي صدر يوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1439هـ الموافق 13 ديسمبر 2017م بإعفاء الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ ستيفن كوسجروف اعتباراً من 14 ديسمبر 2017م.


كما يعلن عن تعيين الأستاذ/ حسام ملائكة بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة اعتباراً من تاريخ 14 ديسمبر 2017، شريطة الحصول على الموافقات الإشرافية اللازمة.

علماً بأن الأستاذ/ حسام يملك خبرات تزيد عن 19 عاماً في القطاع الي والتأمين، ويشغل حالياً منصب رئيس الاستراتيجية الرقمية والمدير المكلف لإدارة العناية بالعملاء في الشركة.

ا8120 إتحاد الخليج -0.08 (-0.49 %)
1439/03/26 الخميس ديسمبر 14,2017 09:55:01
تدعو شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله مساء يوم الثلاثاء 08 ربيع الأخر ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26 ديسمبر 2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق القصيبي بمدينة الخبر)مرفق الموقع) https://goo.gl/maps/7nGuNb1fGzP2 ، للمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
2.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
3.التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).
4.التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة (مرفق).
علماً بأنه يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حق حضور الجمعية العامة العادية حسب الأنظمة واللوائح ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ،له الحق أن يوكل عنه شخصا اخر لتمثيله في الإجتماع (مرفق نموذج التوكيل) على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة مصدق عليها من أحد الجهات المعترف بها التالية:
1.الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.
2.البنوك السعودية المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3.كتابة العدل والأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
على أن تسلم نسخة تلك الوكالات إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، مركز المعجل التجاري، تقاطع شارع الظهران، شارع الأمير محمد، الدمام ،مكتب أمين سر مجلس الإدارة،أو إرسالها على الفاكس رقم 8333517/ 013 قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على أن يتم إبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية.
علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل وذلك إستناداً لنص المادة(32) من النظام الأساسي للشركة،و في حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وعلى كل مساهم يرغب بحضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بإستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 03 ربيع الأخر ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القري) الموافق 21 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كافي لإكمال إجراءات التسجيل.
والله ولي التوفيق,,

الملفات الملحقة

4100 مكة -5.33 (-6.41 %)
1439/03/26 الخميس ديسمبر 14,2017 15:06:33
تدعو شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)(اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الاثنين 30/ربيع الاول/1439هــ - حسب تقويم ام القرى - الموافق 18/ديسمبر/2017م بمشيئة الله تعالى في القاعة الكبرى بالدور الارضي بمقر الغرفة التجارية - حي الزايدي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع (https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2) وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق)
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات (مرفق)
3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (مرفق)
4- التصويت على سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية(مرفق)
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من احدى الغرف التجارية الصناعية او احدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل او المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل اصالة او وكالة، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 14/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa) ملاحظة إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955 المملكة العربية السعودية.

الملفات الملحقة

1810 الطيار -0.16 (-0.6 %)
1439/03/26 الخميس ديسمبر 14,2017 15:08:06
تعلن مجموعة الطيار للسفر عن أستقالة عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن تقدم الدكتور ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) باستقالته بتاريخ 12/12/2017م من عضوية مجلس الإدارة الشركة وقد تم قبول استقالته بتاريخ 14/12/2017م على ان تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ 14/12/2017م وتعود أسباب الاستقالة لأسبابه الخاصة

ا8020 ملاذ للتأمين -0.03 (-0.21 %)
1439/03/26 الخميس ديسمبر 14,2017 15:13:34
تدعو شركة ملاذ للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء 9 ربيع الآخر1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 27 ديسمبر 2017م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض (رابط مقر الاجتماع على محرك البحث قوقل : https://goo.gl/maps/D7ZWpWETaUM2) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل عضو مستقل في لجنة المراجعة من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل
اللجنة الحالية بتاريخ 5 أبريل 2019م وذلك بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ نايف صالح الخمشي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).

2 التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة (مرفق) والذي يتضمن التالي:
- لائحة لجنة المراجعة
- لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
- لائحة اللجنة التنفيذية
- لائحة لجنة الاستثمار
- لائحة لجنة المخاطر
- سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .
و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم إرسال نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين و أن يتم ابراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع قبل الموعد بوقت كافي مع إبراز إثبات الشخصية، مع العلم أنه لايكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الأجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأنه في حال عدم اكتمال ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فإنه سوف يتم انعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر. ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:هاتف 4168222-011 - فاكس 4168333-011 - بريد الالكتروني malath@malath.com.sa

والله الموفق.

الملفات الملحقة