إعلان تصحيحي من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بخصوص إعلان مجلس إدارتها عن انتهاء تكليف العضو المنتدب
2015-06-04 (1436-08-17 ) 16:15:24

إعلان تصحيحي من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بخصوص إعلان مجلس إدارتها عن انتهاء تكليف العضو المنتدب والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 01-06-2015م ، و حيث ورد في الإعلان السابق بقائه في منصبه كعضو مجلس إدارة ( مستقل ) والصحيح هو مع بقائه في منصبه كعضو مجلس إدارة ( غير تنفيذي )

والله الموفق

تعلن الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) عن توقيع خطاب نوايا ملزم مع محمد يوسف الصقر وشركاه للاستحواذ على نسبة 51% من شركة الاقاليم الدولية
2015-06-07 (1436-08-20 ) 08:01:42

تعلن الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) عن توقيع خطاب نوايا ملزم بتاريخ 17 شعبان 1436 هـ الموافق 4 يونيو 2015م مع محمد يوسف الصقر وشركاه في شركة الاقاليم الدولية للاستحواذ على نسبة 51% من الشركة ، وهي مجموعة تعمل في مجال تجزئة الأزياء منها (DKNY , Kenzo , Max Mara , Koton إلخ..) و الاحذية (Jimmy Choo , ecco إلخ..) والإكسسوارات (On Time , Trinkets إلخ..)، وبعد اعادة هيكلتها سيكون لديها أكثر من 240 فرع في 7 دول في المنطقة.
والشروط الأساسية لخطاب النوايا تشتمل ما يلي:
- يعتبر خطاب النوايا حصري لمدة 9 أشهر من تاريخ التوقيع.
- تنتهي مدة خطاب النوايا عند الأقرب من التالي: (1) نهاية التسعة أشهر المذكورة أعلاه؛ أو (2) توقيع الأطراف لعقود الشراء النهائية للصفقة.
- وافق الأطراف على أن يتم تسديد سعر الشراء نقدا حيث يتم تسديد دفعة أولى عند الإتمام و دفعة مؤجلة مشروطة بتحقيق نتائج تشغيلية ومالية متفق عليها.
- قامت اكسترا بتعيين سامبا كابيتال، شركة مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، كمستشار مالي لها لترتيب الصفقة وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بها، كما قام محمد يوسف الصقر وشركاه بتعيين بنك الكويت الوطني كمستشار مالي لها لترتيب الصفقة وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بها.
والجدير بالذكر أن عضو مجلس إدارة شركة اكسترا السيد/ أحمد يوسف الصقر هو أحد الشركاء في الشركات التي سيتم اعادة هيكلتها ضمن الصفقة .
الصفقة مشروطة بشروط عديدة أهمها التالي:
- إتمام الدراسات النافية للجهالة القانونية والمالية والفنية وغيرها من الدراسات المطلوبة ، بشكل مرضي لإكسترا.
- إتمام إعادة الهيكلة لتتملك شركة الاقاليم الدولية جميع الفروع والشركات التابعة العاملة في مجال تجزئة الأزياء والإكسسوارات ضمن الصفقة.
- التفاوض والاتفاق على العقود والمستندات النهائية للصفقة.
- الحصول على الموافقات النظامية والقانونية من الجهات المختصة ذات العلاقة وأي موافقات ضرورية أخرى من الجمعية العامة للمساهمين.

وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تتعلق بهذا الخصوص.

تعلن شركة القصيم الزراعية ( جاكو ) عن عدم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ( الإجتماع الأول )
2015-06-07 (1436-08-20 ) 08:11:08


تعلن شركة القصيم الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الإجتماع الأول والذي كان مقرر عقده بتاريخ 04-06-2015 في مقرالإدارة العامة بمدينة بريدة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن بدء إجراءات طرح صكوك طرحاً عاماً
2015-06-07 (1436-08-20 ) 08:40:26

إشارة إلى موافقة مجلس هيئة السوق المالية المنشورة على موقعي هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 14/8/1436هـ (الموافق 1يونيو 2015م) على طرح صكوك الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تعلن الشركة عن عزمها بدء طرح صكوك طرحاً عاماً، وذلك بعقد اجتماعات مع المستثمرين المؤهلين المحتملين ابتداءً من يوم الأحد 20/8/1436هـ (الموافق 7/6/2015م)، على أن الطرح الأولي لهذه الصكوك سيكون مقصوراً على الشركات والهيئات الاستثمارية، علماً بأن نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك متاحة للجمهور على موقع هيئة السوق المالية (CMA.org.sa) و موقع الشركة (bahri.sa)، والتي يتعين على المستثمرين الاطلاع عليها قبل اتخاذ أي قرار استثماري في شأن الصكوك.
وستعلن الشركة عبر موقع تداول عن حجم الإصدار والعائد المتوقع فور تحديده بشكل نهائي، وأي تطورات أخرى تستجد في هذا الخصوص.
وتهدف الشركة من إصدار هذه الصكوك إلى استخدام متحصلاتها لسداد تمويل المرابحة الجسري الذي تم توقيعه والإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 24 شعبان 1435هـ الموافق 22 يونيو 2014م بالإضافة الى تمويل إحتياجات الشركة العامة.

تعلن شركة المملكة القابضة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة وتشكيل لجان المجلس
2015-06-07 (1436-08-20 ) 15:57:31

تعلن شركة المملكة القابضة عن قيام مجلس إدارتها الجديد في أولى جلساته بدورته الجديدة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد 20/08/1436هـ الموافق 7/6/2015م بتعيين رئيس المجلس وأعضاء اللجان على النحو التالي :-
1 ) صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
2 ) لجنة الإستثمار:
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس اللجنة)
المهندس طلال إبراهيم الميمان
الدكتور عادل علي السيد
الأستاذ سرمد نبيل الذوق
الأستاذ محمد فهمي سليمان
3 ) لجنة المراجعة:
المهندس طاهر بن محمد عمر عقيل (رئيس اللجنة)
الدكتور خالد عبدالله السحيم
المهندسه رشا عامر الهوشان
4 ) لجنة الترشيحات والتعويضات:
الدكتور خالد عبدالله السحيم (رئيس اللجنة)
المهندس طاهر بن محمد عمر عقيل
المهندسه رشا عامر الهوشان

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2015-06-08 (1436-08-21 ) 08:46:12

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بأن مجلس ادارتها قد وافق بالتمرير بتاريخ 07-06-2015 على تعيين الاستاذأندرو كيلتي كعضو في مجلس الإدارة(غير تنفيذي)ليحل محل الدكتور /كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة الحالي و الممثل الرسمي لشركة(ميونخ ري)ليكمل دورة العضو السابق والتي بدأت بتاريخ 22/01/2015 وتنتهي بتاريخ 22/01/2018 وقد تقلد العضو المرشح مناصب متعددة في شركات تأمين عالمية مما أكسبه خبرة واسعة في مجال التأمين.
وأن موافقة مجلس إدارة الشركة لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامةلإقراره.

تدعو شركة إتحاد إتصالات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)
2015-06-08 (1436-08-21 ) 15:41:31

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد إتصالات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد - بمشيئة الله - في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الثلاثاء 22/08/1436هـ الموافق 9/06/2015م في فندق انتركونتيننتال بالرياض قاعة بريدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

4-الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (1,925) مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول والثاني من العام 2014م بواقع (2.50) ريال عن كل سهم.

6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث والرابع من العام 2014م .

7-الترخيص على التعاقد مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) - شركة مساهمة سعودية، كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). وذلك لملكية شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري حصة في (إكسترا)، وبالتالي وجود مصلحة غير مباشرة في هذا العقد السنوي (لمدة سنة) لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير بقيمة (264,734) ريال عن العام المالي 2014م.

8-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ إبراهيم محمد السيف.

9-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد هادي الحسيني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ عيسى بن عبدالرسول الحداد.

10-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ صالح بن ناصر الجاسر.

11-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ خالد عمر الكاف.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily C1) الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بواسطة الفاكس على الرقم 0560316605

كما أنه قد أتاحت الشركة خاصية التصويت عن بعد للمساهمين الكرام الراغبين في استخدام هذه الخاصية بالتسجيل والتصويت عن بعد في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني عن طريق زيارة الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، وتستمر إمكانية التصويت الإلكتروني حتى الساعة الحادية عشر (11) صباحاً من يوم انعقاد الجمعية.

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن آخر تطورات مشروع توسعة مصنع الرياض
2015-06-08 (1436-08-21 ) 16:07:46

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن آخر تطورات مشروع توسعة مصنع الرياض على النحو التالي:
1 الإعلان السابق بتاريخ 26/03/2015م.
2 نسبة الإنجاز المتحققة حتى الآن 100%.
3 بلغت تكاليف المشروع حتى الآن 225 مليون ريال.
تود الشركة أن تعلن للسادة المساهمين بأنه قد تم بحمد الله يوم أمس الأحد 07/06/2015م إيصال الغاز الطبيعي إلى داخل المصنع بعد أن تم إجراء الاختبارات اللازمة على شبكة الأنابيب ومعدات السلامة داخل المصنع بحضور مندوب الدفاع المدني وشركة توزيع الغاز.
هذا وسيتم إن شاء الله البدء بتسخين الفرن بتاريخ 15/06/2015م ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي بتاريخ 01/07/2015م بطاقة إنتاجية مقدارها 57 ألف طن سنوياً، علماً بأن الإنتاج التجاري سيبدأ من شهر سبتمبر للعام الحالي 2015م وسيظهر الأثر المالي في الربع الثالث للعام الحالي 2015م

تعلن شركة إتحاد إتصالات تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2015-06-09 (1436-08-22 ) 08:53:18

تعلن شركة إتحاد إتصالات قرار مجلس الإدارة بتأجيل إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الثلاثاء 22/08/1436هـ الموافق 9/06/2015م في فندق انتركونتيننتال بالرياض قاعة بريدة الى حين الإنتهاء من دراسة الملاحظات التي توصل إليها فريق العمل المتخصص المكلف من قبل هيئة السوق المالية والذي تولى فحص القوائم المالية للشركة والإفصاح عن مدى وجود أثر مالي على القوائم المالية ومن ثم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد الموعد الجديد لعقد الجمعية

تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة.
2015-06-09 (1436-08-22 ) 08:54:22

يسر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) أن تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها في دورته القادمة والتي تبدأ بتاريخ 21 محرم 1437هـ، الموافق 3 نوفمبر 2015م و تستمر لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 24 صفر 1440هـ، الموافق 2 نوفمبر 2018م. حيث يشترط على المتقدم أن يملك خبرة لا تقل عن عشرين (20) عاما في مجال المالية أو المحاسبة، التسويق، حوكمة الشركات، تشغيل المصانع، العلاقات العامة أو في مجال إدارة المشاريع على أن تشتمل هذه الخبرة على ما لا يقل عن عشرة (10) سنوات في الإدارة التنفيذية. فمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة، عليه التـقدم مشكورا بطلب الترشيح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات على العناوين الموضحة أدناه، وذلك ابتداء من اليوم 22 شعبان 1436هـ الموافق 9 يونيو 2015م و حتى 8 رمضان 1436هـ الموافق 25 يونيو 2015م.

كما يشترط أن يكون المتقدم من مساهمي الشركة المالكين لعدد من الأسهم في الشركة لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي. مع مراعاة الشروط الواردة في تعاميم وزارة التجارة رقم 222/205/3800 الصادر في 26/12/1420هـ، و رقم 222/9362/3245 الصادر في 18/6/1412هـ، والتي تضمنت ما يلي:
1- يقوم المرشح بتقديم طلب الترشيح خلال المدة الزمنية المحددة و يخطر بموجبه مجلس إدارة الشركة برغبته في الترشح لعضوية المجلس، على أن يشمل الطلب تعريفاً بالمرشح يتضمن سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية وصورة واضحة من الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما في ذلك رقم الجوال ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني.
2- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتواريخ العضوية لمجالس إدارة تلك الشركات.
3- يقدم المرشح بياناً بالشركات المساهمة التي لايزال عضواً في مجالس إدارتها.
4- يقدم المرشح بياناً بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها والتي تمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
5- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة، ونسبة حضوره لمجموع اجتماعات مجلس الإدارة.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات دوراتها.
ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
كما يجب على المرشح تعبئة نموذج السيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق المالية (نموذج رقم 3) من موقع الهيئة.
هذا ونرجو الأخذ بالاعتبار أنه لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمه في نفس الوقت.

ولإرسال طلب الترشيح أو للمزيد من المعلومات أو للحصول على نسخة من التعاميم المذكورة، الرجاء الإرسال على العنوان التالي:
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)
ص. ب. 666
رابغ 21911
مبني رقم 200 مكتب رقم 121
عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات
هاتف الاتصال: 4251234-012
فاكس : 4258696-012

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون (الإجتماع الأول)(إعلان تذكيري)
2015-06-09 (1436-08-22 ) 15:35:59

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 29/08/1436هـ الموافق 16/06/2015م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م .
2.المصادقة على البيانات المالية الختامية للعام 2014م وتقرير المراجع الخارجي عليها .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولياتهم لعام 2014م .
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجع حسابات الشركة للعام 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت مع جهات ذات علاقة بالشركة(جميع المبالغ بآلاف الريالات) الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م وهي كالتالي:
1.شركة ميدال كيبلز: الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية مع شركة ميدال كيبلز خلال عام 2014 م والتي تمتلك شركة الكابلات السعودية 50% من رأس مالها , ويتكون مجلس إدارتها من ستة أعضاء ثلاث منهم يمثلون شركة الكابلات السعودية من الإدارة التنفيذية, بقيمة إجمالية قدرها كما يلي:
أ.(6,865) متمثلة في مشتريات قضبان ألمنيوم.
والترخيص لتجديدها لعام قادم.
2.شركة زينل للصناعات: الموافقة على عقود التعاملات في مجال الإستشارات ,التدريب ,الخدمات القانونية ودفعات قروض مقدمة, حيث أنها تمتلك حصة رئيسية في شركة الكابلات السعودية, كما أن رئيس مجلس إدارة الكابلات السعودية خالد أحمد يوسف زينل علي رضا هو عضو في مجلس إدارة زينل للصناعات المحدودة وكذلك يوسف أحمد زينل علي رضا هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين, بقيمة إجمالية قدرها (2,866), والترخيص لتجديدها لعام قادم.
3.شركة زكا العالمية: الموافقة على عقود خدمات تقنية المعلومات التي تمت خلال عام 2014 م بين شركة زكا العالمية وشركة الكابلات السعودية والتي تملك الشركة 25% من رأس مالها وذلك بقيمة إجمالية قدرها (6,742), حيث يتقلد عضو مجلس الإدارة يوسف أحمد زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة شركة زكا العالمية وفي نفس الوقت هو عضو في شركة الكابلات السعودية, والترخيص لتجديدها لعام قادم.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5% من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول للمساهمين هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.
ويرجى إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية: إدارة شئون المساهمين / شركة الكابلات السعودية
ص ب 4403 جـدة 21491 المملكة العربية السعودية
وللاستفسار يرجى الإتصال على :هاتف: 6087666 /012 فاكس: 6352220 /012
البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com

تدعو شركة أسمنت الجوف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني)
2015-06-09 (1436-08-22 ) 15:42:34

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الهوليدي إن القصر بالرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 29-08-1436 الموافق 16-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2- المصادقة على القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2014م وتقرير مراجع الحسابات.
3- إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من عام 2016م وتحديد أتعابه.
5- المصادقة على المعاملات التالية مع شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات التي تساهم شركة استثمارات الجوف المملوكة بالكامل لشركة اسمنت الجوف بنسبة 40% في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وأن عضوي مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف السيد / سعد صنيتان الهديب هو ( رئيس المديرين ) والسيد / محمد سعيد العطية هو ( مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات :
(أ) مبيعات أسمنت بمبلغ 34,171,690 ريال من شركة أسمنت الجوف إلى شركة عبر الجسور للتجارة و المقاولات
(ب) تكاليف نقل وتوريد وقود بمبلغ 16,062,406 ريال من شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات إلى شركة أسمنت الجوف
(ج) تحويل مديونية رصيد أحد العملاء بمبلغ 4,772,292 ريال إلى رصيد مديونية شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات لدى شركة أسمنت الجوف
علما بأن ال القانوني لإتمام عقد الجمعية هو بعدد أسهم الحضور ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 295689 الرياض 11351 فاكس 012109899 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 920020208
البريد الالكتروني board@joufcem.com.sa

تعلن شركة دور للضيافة عن توقيع اتفاقية تخصيص قطعة أرض لإقامة فندق بمدينة ينبع الصناعية
2015-06-09 (1436-08-22 ) 15:49:28

تعلن شركة دور للضيافة بأنه بتاريخ 2015/06/09 م قد تم الانتهاء من استكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتخصيص قطعة أرض بمدينة ينبع تبلغ مساحتها الاجمالية (7647) م2، لمدة (40) سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك بإيجار سنوي قدره (66) ريالاً للمتر المربع يدفع سنوياً مقدماً ويبدأ احتساب الإيجار اعتباراً من السنة الثالثة من تاريخ سريان التخصيص. وستستخدم دور للضيافة الأرض المؤجرة كموقع لإنشاء وتطوير فندق (3) نجوم في مدينة ينبع حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تطوير فنادق في المناطق ذات الطلب المتزايد كمدينتي الجبيل وينبع.
ويتوقع أن يستغرق إنشاء المشروع (36) شهراً بعد اكتمال أعمال التصاميم كما يتوقع أن يبدأ الأثر المالي على إيرادات الشركة اعتباراً من الربع الثالث من العام 2018م بإذن الله. وسيتم تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع بعد اكتمال تصاميم المشروع وطرحه للتنفيذ وسيكون تمويل تكاليف المشروع عن طريق التمويل الذاتي من الشركة والحصول على تسهيلات بنكية من أحد البنوك المحلية

تدعو شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2015-06-09 (1436-08-22 ) 15:54:45

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السابعة والعشرين) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مكة المكرمة، معرض مجسمات الشركة بطريق (جدة/ مكة) السريع بجوار محطة البوابة، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين 28/8/1436هـ الموافق 15/6/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 30/4/1436هـ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1436هـ.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1436هـ.
4- الموافقة على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1436هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية - تداول - كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين الاثنين 28/8/1436هـ الموافق 15/6/2015م ، بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد 25٪ من رأس المال ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية العمومية بمشيئة الله تعالى.
5- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1436/1437هـ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن 50٪ من رأس مال الشركة إلى الأرباح المبقاة للاستفادة منه عند الحاجة.
7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1435/1436هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال.
8- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1435/1436هـ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري بالموقعين مكتبة صوتيات.
9- الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم:
ـ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
ـ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
ـ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
ـ منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
ـ زياد بسام محمد سليمان البسام.
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50٪ من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شئون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 0125570377 ، 0125570037 (تحويلات أرقام 143، 145، 148) أو الفاكس رقم: 0125575225
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1- لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها ... معروضة بمقر الشركة - مركز فقيه التجاري الدور السابع - العزيزية - الشارع العام - مكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
3- على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
4- آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
5- ال القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة.
6- كما نأمل من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأرقام تلك المحافظ وأسماء البنوك التي يتعاملون معها وأرقام الحسابات الاستثمارية المرتبطة بها، ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه بمشيئة الله تعالى.
ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من موقع شركة مكة للإنشاء والتعمير على الانترنت

إعلان إلحاقي من شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ) بخصوص الإيقاف الطارئ لوحدة إنتاج الهيدروجين.
2015-06-10 (1436-08-23 ) 08:17:58

بالإشارة الى إعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بتاريخ 31-5-2015م بخصوص الإيقاف الطارئ لوحدة إنتاج الهيدروجين ونتيجة لمتطلبات صيانة اضافية، تفيد الشركة بأنه تم تمديد أعمال الصيانة على الوحدة المذكورة لمدة أربعة أيام إضافية اعتبارا من تاريخ 10-6-2015م، على أن يتم الانتهاء من أعمال الصيانة بتاريخ 13-6-2015م. وسوف يتم تحديد الأثر المالي لكامل فترة الإيقاف في وقت لاحق.

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة الإجتماع الثاني.
2015-06-10 (1436-08-23 ) 08:30:39

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع الثاني والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 22-08-1436 الموافق 09-06-2015 في المقر الرئيسي في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
3.الموافقة على المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
4.ابراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
5.اختيار مراقبي الحسابات للشركة للعام المالي 2015م وتحديد اتعابهما وهما شركة اليسام والنمر محاسبون قانونيون وشركة السديري والعظم محاسبون قانونيون.
6.الموافقة على تعيين كلا من:
أ.الأستاذ/ مهند عباس عبدالجليل بدلا من الأستاذ/ عبدالله محمد السدحان.
ب.الأستاذ/ محمد عبدالعزيز عبدالدائم بدلا من الأستاذ/ علي محمد الشعشاع.
ت.الأسناذ/ ممدوح زكي طنطاوي بدلا من الدكتور/ محمد عبدالعزيز الفائز.
ث.الأستاذ/ عبداللطيف محمد جناحي بدلا من الدكتور/ فهد محمد الماجد.
ج.الأستاذ/ فهد سليمان العجلان بدلا من الأستاذ/ خالد حماد الثقفي العتيبي.
لإكمال الدورة الحالية التي بدأت في 30-6-2013م وتنتهي في 30-6-2016م.