2001 كيمانول 0.56 (6.78 %)
1439/03/19 الخميس ديسمبر 7,2017 15:22:07
تدعو شركة كيمائيات الميثانول مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفوتيل الدمام (https://goo.gl/maps/8hGtYXjg71u) يوم الخميس 10-04-1439 الموافق 28-12-2017 في تمام الساعة 18:30 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق)
2-التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة .(مرفق )
3-التصويت على سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مرفق )
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون ٢٥% على الأقل من رأسمال الشركة، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع فإذا لم يتوافر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:
شركة كيمائيات الميثانول، ص.ب 2101 الجبيل 31951 طريق 198 مدينة الجبيل الصناعية عناية: أمين سر مجلس الإدارة، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل). وعلى المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية، ويمكن للمساهم تحديد موقع مقر الإجتماع عبر خرائط قوقل على الرابط التالي:(https://goo.gl/maps/8hGtYXjg71u) وبإمكان السادة المساهمين التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال عبر موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 6 من شهر ربيع الثاني ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القري) الموافق 24 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.
ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار، يرجى التواصل على الهاتف رقم ( 0133438008) أو بريد اليكترونيosaeed@chemanol.com

والله الموفق

الملفات الملحقة

ا4210 الأبحاث والتسويق -0.52 (-0.83 %)
1439/03/19 الخميس ديسمبر 7,2017 15:37:48
تدعو المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع (الاول) التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض رابط موقع الاجتماع (http://cutt.us/X8zI ) وذلك يوم الاحد بتاريخ 17/12/2017 م الموافق 29/03/1439 ه في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للمجموعة والخاصة بمجلس الإدارة . مرفق
2 التصويت على تعديل المادة 24من النظام الأساسي للمجموعة والخاصة ب اجتماعات المجلس مرفق
3 التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها. مرفق
4التصويت على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة مرفق
5التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة مرفق


علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال على الأقل، كما أنه في حال عدم اكتمال ال في الاجتماع الأول فإن اجتماع ثانِ سيعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول وسيعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، ولكل مساهم مقيد بسجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل أي شخص آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ الوكالات اللازمة حيث يجب أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة في المملكة والتي يوجد بها حساب الموكل ، أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 478الرياض 11411 فاكس 0114412634 أو عبر البريد الالكتروني : assaf.alshehri@srpc.com أو wael.alfaqir@srpc.com
وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على أن يتم إبراز أصل الوكالة قبل موعد انعقاد الجمعية إضافة إلى الهوية الشخصية (مرفق نموذج التوكيل)، وللمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين (0112128000) تحويلة رقم (5552) علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء 13/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

الملفات الملحقة

4140 صادرات 0.01 (0.06 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 08:24:03
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن صدور حكم ابتدائي لصالحها من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة.

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن صدور حكم ابتدائي لصالحها في يوم الاربعاء 04-03-1439ه الموافق 22-11-2017م وتم تسليمه لإدارة الشركة في يوم الخميس 19-03-1439هـ الموافق 07-12-2017م من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة ويتلخص في استرداد الرسوم التأمينه من شركة عافية العالمية بمبلغ 14,050,000 ريال من أصل مبلغ 15,000,000 ريال، وذلك بعد رفع دعوى قضائية ضد شركة عافية العالمية.
وذلك بالإشارة إلى اتفاقية وكالة حصريه بالشراكة بين الشركة السعودية للصادرات الصناعية وشركة شهد الصحراء للتجارة المحدودة مع شركة عافية العالمية لتوزيع منتجاتها لمنطقتي جنوب جدة وشرق الرياض بتاريخ 04-06-2013م.
وبهذا سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.

ا4031 الخدمات الأرضية 0.39 (0.99 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 08:26:54
تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تعيين عضو مجلس الأدارة

تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن صدور موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 19 /03 /1439هـ الموافق 07 /12 /2017م ، على تعيين الأستاذ/ محمد بن علي راشد اليمني (عضو مستقل) بمجلس إدارتها إعتباراً من تاريخ 19 /03 /1439هـ الموافق 07 /12 /2017م خلفاً للمهندس / مزيد بن سرداح الخالدي (عضو مستقل) رحمه الله ، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية والتى تنتهي في 05/05/2019م ، وإن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره.
والجدير بالذكر بأن الأستاذ /محمد اليمني يتمتع بخبرة لا تقل عن أربعون عام في مجال قانون الشركات والقانون التجاري في صناعة البتروكيماويات ، وهو حاصل على دبلوم في دراسات القانون التي تعادل درجة الماجستير من معهد الإدارة العامة بالإضافة الى دورات قانونية من جامعة جورج تاون من ولاية واشنطن دي. سي بالولايات المتحدة الأمريكية ، كما يتمتع الاستاذ محمد اليمني بالعديد من الخبرات في مجال القانون حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجال القانون وعضوية مجالس إدارات بعض الشركات التابعة لشركة سابك.

ا1210 بى سى آى 0.29 (1.43 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 09:21:54
تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن أستقالة عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية أن عضو مجلس الإدارة السيد / إحسان فريد عبد الجواد ( غير تنفيذى ) قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس الإدارة الى مجلس إدارة الشركة والتى تم إستلامها يوم 6 ديسمبر 2017 وتسرى إعتباراً من 7 ديسمبر 2017 ، حيث تعود أسباب الإستقالة الى ظروفه العملية والتى تحول دون إستمراره فى مجلس الإدارة ، وقد وافق مجلس إدارة الشركة على طلب الإستقالة على أن تكون سارية إعتباراً من 7 ديسمبر 2017 ، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بهذا الشأن ، ويتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر والإمتنان للسيد / إحسان فريد عبد الجواد على أداءه خلال عضويته فى مجلس إدارة الشركة متمنين له دوام الصحة والعافية . .

4090 طيبة 0.21 (0.57 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 15:27:42
تدعو طيبة القابضة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين ( الإجتماع الأول )

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة العادية الرابعـة والثلاثين ( الإجتماع الأول ) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1439/04/02هـ الموافق 2017/12/20م في المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي( https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 ) ، وذلك للنظـــر في ما يلي :
1 - انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من ( 9 ) أعضاء لمدة (3) سنوات تبدأ من 2018/01/01م وذلك عن طريق التصويت التراكمي ( مـرفق السير الذاتية للمرشحين ).
2 - التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( بحسب المرفق ).
3 - التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ( بحسب المرفق ).
4 - التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ( بحسب المرفق ) .
وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :
1 - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
2 - أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3 - كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي :
ص.ب 7777 الرمز البريدي 41472 فاكس رقم (8367777/014) بريد إلكتروني info@taiba.com.sa
وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو (50%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر ال اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول وذلك وفقاً للمـادة ( 34 ) من النظام الأساسي لطيبة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياًَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد 1439/03/29هـ الموافق 2017/12/17م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .

الملفات الملحقة

2140 الاحساء 0.61 (5.34 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 15:41:46
تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (33) المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين بتاريخ 07-04-1439هـ الموافق
25-12-2017م بـ غرفة الاحساء ، طريق الظهران، حي القادسية ، مدينة المبرز ، رابط خرائط موقع غرفة الاحساء (https://goo.gl/maps/ho6NA9sBotL2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:

1- التصويت على لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة (مرفق).
2- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة (مرفق).
3- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة (مرفق).
4- التصويت على لائحة حوكمة الشركة المعدلة(مرفق).
5- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المعدلة(مرفق).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -
لكل مساهم من المساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة عدل أو من الأشخاص المرخص لهم و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه مع إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله. علماً بأن ال اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وفى حال عدم إكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، علماً بأن ال القانوني للاجتماع الثانى هو حضور أي عدد من المساهمين ، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأنه يمكنكم التصويت بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 03-04-1439هـ
الموافق 21-12-2017م حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم إنعقاد الجمعية يوم الاثنين 07-04-1439هـ الموافق 25-12-2017م.
للاستفسار يرجى الاتصال على عناية إدارة شئون المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه:
هـاتف: 0135832526 تحويله (0)
فاكس: 0135832527
share@ahsa-dev.com.sa
ص. ب 2726 الأحساء 31982

الملفات الملحقة

ا7030 زين السعودية 0.41 (5.81 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 15:45:24
تدعو شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) دعوة مساهمي الشركة الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف (19:30) مساءً من 03/04/1439هـ الموافق 21/12/2017م، وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض - المملكة العربية السعودية حسب الرابط https://goo.gl/maps/5dSCTTc9cCJ2، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

1) التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (مرفق)
2) التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق)
3) التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة شركة زين السعودية المحدثة (مرفق)

تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المُحدد لانعقاده بنصف ساعة على الأقل، مع العلم أنه لكل مساهم حق حضور هذا الاجتماع، للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما نرجو من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المُحدد للاجتماع ويرغبون في توكيل غيرهم ممن هم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيلهم في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل إلى عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.


كما أن الشركة أتاحت خاصية التصويت الإلكتروني للمساهمين الكرام من خلال خدمات (تداولاتي) الإلكترونية عن طريق الرابط http://tadawulaty.com.sa ، والذي سيبدأ في تمام الساعة (10:00) من يوم 29/03/1439هـ الموافق 17/12/2017م، وتستمر إمكانية التصويت الإلكتروني حتى تمام الساعة (16:00) من يوم انعقاد الجمعية.

علماً بأن ال النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ما نسبته (%25). وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وللاستفسار وإرسال التوكيلات يرجى التواصل على العنوان التالي:
إدارة علاقات المستثمرين
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)
ص.ب. 295814 الرياض 11351
هاتف: +966-592448888
فاكس: +966-11-4612441
بريد إلكتروني: investor.relations@sa.zain.com

الملفات الملحقة

8280 العالمية 0.16 (0.7 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 15:47:07
تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية

تعلن شركة العالمية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 26/03/1439هـ الموافق 14/12/2017م وذلك في المركز الإعلامي لتداول، أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) العليا - الرياض.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين 23/03/1439هـ الموافق 11/12/2017م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية 26/03/1439هـ الموافق 14/12/2017م، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

4220 إعمار 0.27 (1.92 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 15:52:14
تدعو إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر(الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الخميس 3 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 21 ديسمبر 2017م في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - رابغ، التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة (https://goo.gl/maps/AvmZFGmfxns) عند الساعة السابعة والنصف (7:30) مساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على المعاملات التجارية والعقود التي ستتم مع شركة رووف (Rove) المتمثلة في توقيع عقد إدارة وخدمات لمدة 20 سنة وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة اعمار العقارية والتي يرأس مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد العبار رئيس مجلس الإدارة في الشركة، بالإضافة لعضوية سعادة الأستاذ أحمد جمال جاوه وسعادة الأستاذ جمال بن ثنية في مجلس إدارة الشركتين، والترخيص به لعام قادم، لتشغيل فندق في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لقاء نسبة 1.75% من العوائد كرسوم إدارية وتسويقية ونسبة تتراوح ما بين (0%-8% )من الأرباح التشغيلية كعوائد تحفيزية حسب شروط العقد، علماً أن الاختيار تم بعد اجتياز جميع إجراءات المناقصة والتقييم المعمول به في الشركة (مرفق).
2.التصويت على المعاملات التجارية والعقود التي ستتم مع شركة أملاك العالمية المتمثلة في توقيع عقد بيع وحدات سكنية وتمليكها للمواطنين المؤهلين من قبل وزارة الاسكان، والتي يترأس مجلس إدارتها سعادة الاستاذ عبدالله صالح كامل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية كما يشغل سعادة المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع عضوية مجلس إدارة الشركتين ،علماً أن شركة أملاك هي أحد الممولين المعتمدين من وزارة الإسكان ضمن ممولين آخرين (مرفق).
3.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.(مرفق)
4.التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.(مرفق)
5.التصويت على تحديث سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة.(مرفق)
6.التصويت على تعيين معالي الاستاذ سعود بن صالح الصالح (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة أبتداءا من تاريخ الجمعية وحتى انتهاء فترة عمل اللجنة الحالية 23 أبريل 2020م، وذلك بدلا من عضو اللجنة المستقيل معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم (مرفق السيرة الذاتية).
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل ، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 4652 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (23965-7461) أو عبر الفاكس رقم 0125106903 قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان عدد الأسهم الممثلة فیه.

كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بالسياسات واللوائح والتعاملات موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة ( www.kaec.net) إضافة إلى مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية.

الملفات الملحقة

4190 جرير -0.92 (-0.64 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 16:09:43
تدعو شركة جرير للتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة النخيل فندق كورت يارد ماريوت الرياض حي العليا شارع موسى بن نصير بمدينة الرياض رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/fSPE2esjKpF2 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الإثنين 07-04-1439 الموافق 25-12-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفقة).
2.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفقة).
3.التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفقة).
4.التصويت على لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفقة).

علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان نسبة الحضور فيه، ولكل مساهم من المساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى العنوان التالي (مقـر الشـركــة الرئيس بمديـنة الرياض 11470 ص.ب 3196 شارع العليـا العام أمين سر مجلس الإدارة) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل.
وتحيط الشركة مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa
(علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).
وللإستفسار يرجى الإتصال هاتف (4626000 /011) تحويله (1442) أو البريد الإلكتروني jmir@jarirbookstore.com .

الملفات الملحقة

4140 صادرات 0.01 (0.06 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 16:16:27
تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول).

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق قصر الرياض بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/79t85nmCKK12) في تمام الساعة السابعة والنصف (07:30) مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 02-04-1439 الموافق 20-12-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على خفض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
أ.رأس المال قبل التخفيض 108.000.000 ريال، رأس المال بعد التخفيض,10.800.000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 90%
ب.عدد الأسهم قبل التخفيض 10.800.000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 1.080.000 سهم.
ت.سيتم تخفيض 90 سهم لكل 100سهم.
ث.سبب تخفيض رأس المال: اعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد وتغطية الخسائر المتراكمة.
ج.طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 9.720.000 سهم من أسهم الشركة.
ح.أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري ناتج عن تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
وفي حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

2. التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الخفض المقترح في رأس مال الشركة في حال موافقة الجمعية على البند رقم 1 (مرفق).

إن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس مال الشركة ،حق حضور الاجتماع للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة و اللوائح ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية ، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو أحدى الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على العنوان التالي: مقر الشركة الرئيسي (الشركة السعودية للصادرات الصناعية - الرياض - شارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي - الضباب سابقاً -). مع ضرورة إبراز المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل التوكيلات وبطاقاتهم الشخصية قبل موعد بداية إجتماع الجمعية، ولمزيد من المعلومات يمكنكم الإتصال على هاتف/ 0114058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 0114022854 ، ص ب 21977 ، الرياض 11485.

كما أنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام التصويت على بنود اجتماع الجمعية عن بعد اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 29/03/1439هـ الموافق 17/12/2017م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 02/04/1439هـ الموافق 20/12/2017م وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. (مرفق صيغة التوكيل والعرض المقدم للجمعية).
والله ولي التوفيق،،

الملفات الملحقة

6010 نادك -0.3 (-0.9 %)
1439/03/23 الاثنين ديسمبر 11,2017 08:18:29
تعلن شركة (نادك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) المنعقدة في تمام الساعة (السادسة والنصف) من مساء يــوم الأحد 22/03/1439هــ الموافق 10/12/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض ، فبعد اكتمال ال النظامي اللازم للانعقاد بنسبة 57.96% أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

1- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(اللائحة بالمرفق)

2- الموافقة على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (اللائحة بالمرفق)

3- الموافقة على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (السياسات بالمرفق)

4- الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة. (السياسات بالمرفق)

5- الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها لتكون المادة الحادية عشر. (النظام بالمرفق)

6- الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بالقيود على أغراض أسهم الخزينة لتكون المادة الثانية عشر. (النظام بالمرفق)

7- الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بارتهان أسهم الشركة لتكون المادة الثالثة عشر. (النظام بالمرفق)

8- الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة ببيع الشركة لأسهمها لتكون المادة الرابعة عشر. (النظام بالمرفق)

9- الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بالأسهم المخصصة للموظفين لتكون المادة الخامسة عشر. (النظام بالمرفق)

10- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

11- الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافآة أعضاء مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

12- الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة المواد أعلاه. (النظام بالمرفق)

والله الموفق،،،

الملفات الملحقة

4050 ساسكو -0.07 (-0.37 %)
1439/03/23 الاثنين ديسمبر 11,2017 08:26:41
تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الإجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد 06 ربيع الثاني 1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24 ديسمبر 2017م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض والمبين على الرابط (http://bit.ly/2pJha7E) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين حتى نهاية العام المالي 2018م.
2. التصويت على سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (حسب المرفق).
3. التصويت على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (حسب المرفق).

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: (المقر الرئيسي ، شارع الإحساء ، حي الملز ، مدينة الرياض ، الرياض 11553 ص.ب. 51880 عناية /الرئيس التنفيذي) ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع الأول ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وبإمكان السادة المساهمين الشركة التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa . علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ الأربعاء 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية,
للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة المساهمين على الهاتف 2068855-011 تحويلة 1112.

الملفات الملحقة

ا8030 ميدغلف للتأمين 0.01 (0.04 %)
1439/03/23 الاثنين ديسمبر 11,2017 08:32:03
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن استقالة عضو من مجلس إدارتها

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أن عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الملحم (عضو مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه إلى مجلس الإدارة يوم الأحد بتاريخ 22/03/1439هـ الموافق 10/12/2017م، وقد تم قبولها من قبل المجلس يوم الأحد بتاريخ 22/03/1439هـ الموافق 10/12/2017م على أن تسري الاستقالة اعتباراً من ذات التاريخ في 22/03/1439هـ الموافق 10/12/2017م، حيث تعود أسباب الاستقالة إلى ظروف شخصية. وقد ثمن المجلس الدور الإيجابي الذي قام به الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الملحم خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح

ا2170 اللجين -0.28 (-1.35 %)
1439/03/23 الاثنين ديسمبر 11,2017 15:52:09
تدعو شركة اللجين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والعشرين (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق الموفنبيك ستي ستار بقاعة الكرم على الموقع التالي ( https://goo.gl/maps/QqxGYfGCcNH2 )، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 03 ربيع ثاني 1439هـ الموافق 21 ديسمبر 2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على عزل بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم كلاً من 1) م/ خالد أحمد زينل، و2) م/ خالد إبراهيم زقزوق، و3) الاستاذ/ عدنان كامل صلاح، وذلك إستناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءاً على الطلب المقدم من عدد من مساهمي الشركة وعددهم (4) مساهمين يمثلون نسبة 5.41% من رأس مال الشركة.
2. في حالة التصويت بالموافقة على البند رقم (1) فيتم التصويت على إنتخاب أعضاء في مجلس الإدارة الحالي بدلاً من الأعضاء المعزولين إستكمالاً للدورة الحالية التي تنتهي في 14 يونيو 2020م (تصويت تراكمي) (مرفق السير الذاتية).
3. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة المتضمنة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولائحة عمل لجنة المراجعة و لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات وسياسة مكافات مجلس الادارة ولجان المجلس والادارة التنفيذية (مرفق).
يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أوأحد الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله إلي:
شركة اللجين 8345 شارع عيسى العدوي البغدادية الغربية وحدة رقم (2) جدة ص.ب : 22231 - 3746
هاتف: 6529919(012) - فاكس: 6529949 (012) أوعبر البريد الإلكتروني: info@alujaincorp.com
وذلك قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو (25%) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 29 ربيع اول 1439هـ الموافق 17 ديسمبر 2017م وسيستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 03 ربيع ثاني 1439هـ الموافق 21 ديسمبر 2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

ا4006 أسواق المزرعة -0.1 (-0.42 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 08:04:33
تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول )

تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) والتي عقدت في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 23-03-1439 الموافق 11-12-2017 بعد اكتمال ال القانوني والذي بلغ نسبته 63.13 % حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .
2- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات .
3- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة .
4- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة .
5- الموافقة على تعيين السيد / محمد سعد بطي الفراج السبيعي ( مستقل ) عضواً بلجنة المراجعة ابتداءاً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20/03/2020م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل السيد / سايد علي سافدار .

2130 صدق -0.07 (-0.71 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 08:07:46
تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن تلقيها دعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد) والتي تستثمر صدق في (1.56%) من حصصها.

تلقت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساء الاحد 22/03/1439هـ الموافق 10/12/2017م دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وذلك بعد ان قام مجلس إدارة شركة (ابن رشد) بناء على توصية من الشريك الرئيسي (سابك) بإضافة بنود على جدول أعمال الاجتماع تتعلق بإعادة هيكلة رأس مال (ابن رشد) لتكون بنود اجتماع الجمعية المقرر عقدها في 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م حسب التالي: 1. التصويت على تحويل كيان الشركة القانوني إلى شركة ذات مسئولية محدودة وفق مسودة عقد التأسيس المعدل (غير مرفقة بالدعوة). 2. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإنهاء إجراءات التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة. 3. خفض رأس مال الشركة من ثمانية مليارات وخمسمائة وعشرة مليون (8,510,000,000) ريال سعودي إلى ملياري (2,000,000,000) ريال سعودي لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة. 4. إستخدام الإحتياطي النظامي الحالي للشركة والبالغ ثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة ألف (43,800,000) ريال سعودي لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة.علماً ان (صدق) تستثمر في (1.56%) من حصص (ابن رشد) بمبلغ (132.9) مليون ريال سعودي وقد قامت (صدق) بتكوين مخصص هبوط بنسبة (50%) من القيمة الأسمية لإستثمارها لمواجهة الخسائر غير العادية المحققة، وتنتهز (صدق) هذه الفرصة في تقديم الشكر والتقدير للشريكين الرئيسين (سابك) وصندوق الاستثمارات العامة على استشعارهم أهمية استمرار (ابن رشد) لتواصل مسيرتها في دعم الاقتصاد الوطني وعلى الجهود الكبيرة التي تبذل لتحسين أداء الشركة، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً وعن أي تطورات جوهرية حيال ذلك، بعد ان يتم تحديد الأثر المالي على ضوء نتائج قرارات الجمعية.

ا4260 بدجت السعودية -0.04 (-0.15 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 08:16:34
تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني).

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوم الأثنين 23/3/1439هـ الموافق 11/12/2017م بفندق قصر الشرق بمدينة جدة حيث أنه لم يكتمل ال القانوني للاجتماع الأول فقد تم عقد الاجتماع الثاني بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور ( 29.7%) من رأس المال . وعليه فقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
2-الموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة.
3-الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
4-الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة .
5-الموافقة على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعدد أعضاء لجنة المراجعة.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خليل عبد الرزاق دهلوي عضواً بلجنة المراجعة اعتباراً من 24/4/2017م إلى 20/6/2018م وذلك بدلاً عن العضو المستقيل محمد إلياس مؤمن من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 24/4/2017م على أن يسري هذا التعيين من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/4/2017م. .يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.ليصبح تشكيل اللجنة كالآتي: د/باسم عبد الله عالم أ/ مفضل عباس علي د/ خليل عبد الرزاق دهلوي.
7-الموافقة على تعديل الأتعاب السنوية لمكتب المراجع الخارجي إرنيست ويونغ لتصبح 611 الف ريال بدلاً 495 ألف ريال عن قيامه بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية لعام 2017م للشركة وشركتها التابعة.

4130 الباحة 0.0 (0.0 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 08:18:19
تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت يوم الاثنين في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 23-03-1439 الموافق 11-12-2017 في مقر الشركة الرئيسي مصنع الجلد الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة بلجرشي الباحة بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (24.73 %) هذا وقد بلغت الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 4.378.440 سهماً للاجتماع الثاني، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الاول بسبب عدم اكتمال ال القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة بنسبة تصويت (99.89%)
2- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بنسبة تصويت (99.57%)
3- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بنسبة تصويت (98.45%)
4- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة بنسبة تصويت (98.93%)
5- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة بنسبة تصويت (99.86%)
والله الموفق،،

ا1320 انابيب السعودية -0.25 (-1.52 %)
1439/03/24 الثلاثاء ديسمبر 12,2017 09:28:21
تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في هوليدي إن - كورنيش الخبر يوم الأربعاء في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 09-04-1439 الموافق 27-12-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

2- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)

3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.

علماً بأن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخص آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0138121005 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 24/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa). للاستفسار يرجى الاتصال 0138122222.

الملفات الملحقة