ا4260 بدجت السعودية -0.09 (-0.37 %)
1439/03/09 الاثنين نوفمبر 27,2017 15:36:49
تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجميعة العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأثنين 23 ربيع الأول 1439هـ الموافق 11 ديسمبر 2017 بمدينة جدة فندق قصر الشرق (رابط مقر الاجتماع ) https://goo.gl/maps/QiRvAo6m1382 وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي.
1- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.(مرفق)
2- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة.(مرفق)
3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.(مرفق)
4- التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.(مرفق)
5- التصويت على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعدد أعضاء لجنة المراجعة. (مرفق)
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خليل عبد الرزاق دهلوي عضواً بلجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية) اعتبارً من 24/4/2017م إلى 20/6/2018م وذلك بدلاً عن العضو المستقيل محمد إلياس مؤمن من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 24/4/2017م على أن يسري هذا التعيين من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/4/2017م .يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.ليصبح تشكيل اللجنة كالآتي: د/باسم عبد الله عالم أ/ مفضل عباس علي د/ خليل عبد الرزاق دهلوي
7- التصويت على تعديل الأتعاب السنوية لمكتب المراجع الخارجي إرنيست ويونغ لتصبح 611 الف ريال بدلاً 495 ألف ريال عن قيامه بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية لعام 2017م للشركة وشركتها التابعة.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (طبقاً للمرفق) مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه إذا كان المساهم شخصاً طبيعياً غير مقيم في المملكة وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على ص.ب 18106 جدة 21415 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.
يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 19 ربيع الأول 1439هـ الموافق 7 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://login.tadawulaty.com.sa ولمزيد من المعلومات والاستفسار أو إرسال أصل التوكيل أو صورته يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272 أو العنوان البريدي: ص.ب (18106) جدة 21415 أو عبر البريد الإلكتروني:waleed@budgetsaudi.com

الملفات الملحقة

ا3010 اسمنت العربية -0.02 (-0.06 %)
1439/03/10 الثلاثاء نوفمبر 28,2017 08:00:29
تعلن شركة أسمنت العربية عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول )

يسر شركة أسمنت العربية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 15-03-1439هـ الموافق 03-12-2017م في مقر الشركة بمدينة جدة - طريق الملك عبد العزيز ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء 29-11-2017م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الأحد 15-03-1439هـ الموافق 03-12-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أدناه الخاص بتداولاتي )علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين( http://www.tadawulaty.com.sa )

1202 مبكو 0.0 (0.0 %)
1439/03/10 الثلاثاء نوفمبر 28,2017 08:00:38
تعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن تنظيمها لقاء مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية.

عقدت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2017م لقاء مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية تناول إلقاء الضوء على أنشطة الشركة وأدائها خلال الفترات السابقة وقد قدمت الإدارة العليا في الشركة شرح عن أداء الشركة خلال الفترات السابقة، وأجابت على تساؤلات المشاركين في اللقاء، حيث شارك في اللقاء العديد من المهتمين بالشركة من داخل المملكة وخارجها، ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل مع المهتمين بأنشطة شركة مبكو (مرفق العرض التقديمي للقاء).

الملفات الملحقة

6090 جازادكو -0.19 (-1.06 %)
1439/03/10 الثلاثاء نوفمبر 28,2017 08:17:32
تعلن شركة جازان للتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الإجتماع الأول والثاني )

تعلن شركة جازان للتنمية عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة الاجتماع الأول والثاني والذي كان من المقرر إنعقادها يوم الاثنين بتاريخ 09-03-1439هـ الموافق 27-11-2017م بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 21.95% وفي الاجتماع الثاني 21.95% . وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

2360 الفخارية 1.96 (4.0 %)
1439/03/10 الثلاثاء نوفمبر 28,2017 08:38:43
تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 09-03-1439هـ الموافق 27-11-2017م في فندق الماريوت في مدينة الرياض حيث اكتمل ال القانوني و الذي بلغ 45.22% و قد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
بند1:-الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت و الترشيحات.
بند2:-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
بند3:-الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجانه و الإدارة التنفيذية في الشركة.
بند4:-الموافقة على سياسات و معايير و إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
بند5:-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي بدأت من تاريخ إنعقاد الجمعية و حتى إنتهاء دورة المجلس بتاريخ 17/10/2020م ، و السادة الأعضاء هم :
أ- أ.د/ عبد الرحمن إبراهيم الحميد
ب- أ/ عبد المحسن العيسى
ج- أ/ هشام العقل

8140 الأهلية -0.08 (-0.75 %)
1439/03/10 الثلاثاء نوفمبر 28,2017 08:59:28
تعلن الشركة الاهلية للتأمين التعاوني عن تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

تعلن الشركة الاهلية للتأمين التعاوني عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين وذلك باستلامها التصريح يوم الاثنين 09/03/1439هـ الموافق27/11/2017م ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 11/03/1439هـ .

ا8280 العالمية -0.18 (-0.78 %)
1439/03/10 الثلاثاء نوفمبر 28,2017 09:06:21
تعلن الشركة العالمية للتأمين التعاوني عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني أن الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان قد تقدم بتاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م بإستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة (مستقل) وقد وافق مجلس الإدارة على هذه الإستقالة بتاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م على أن تسري اعتبارًا من تاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م.

وتعود إستقالة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان إلى أسباب شخصية.

هذا وقد أصدر مجلس الإدارة قرارًا بالتمرير بتاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م يتضمن تعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي كعضو (مستقل) ابتداءً من تاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م وذلك خلفًا للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان.

الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي سعودي الجنسية شغل عدة مناصب كعضوية مجلس الإدارة ولجان المراجعة في العديد من كبرى الشركات المساهمة والبنوك الوطنية، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة العديد من الهيئات والمنظمات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة.

هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية، وسوف يتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره بمشيئة الله تعالى.

كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين التعاوني بجزيل الشكر والإمتنان للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان على الجهود والمساهمات القيمة التي قدمها للشركة لما يقارب 9 سنوات كعضو في مجلس الإدارة ولجانه، مع تمنياتهم بالتوفيق للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان.

ا2030 المصافي 0.16 (0.53 %)
1439/03/10 الثلاثاء نوفمبر 28,2017 15:29:12
تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والاربعون ( الاجتماع الأول )

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق ميريديان جدة (قاعة النور) (https://goo.gl/FnYGR8) الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1439/04/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/12/20م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1/ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (المرفق)
2/ التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (المرفق)
3/ التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (المرفق)
4/ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (المرفق)


ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة ـ حي الرويس ـ مبنى أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب 1113 جدة 21431،
على ان يسلم أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والاربعون ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات التسجيل.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين 1439/3/30هـ الموافق 2017/12/18م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa.

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0126517016 / 0126518050 تحويلة 24 و 25 و 28 وفاكس 30

الملفات الملحقة

1040 الأول 0.01 (0.09 %)
1439/03/10 الثلاثاء نوفمبر 28,2017 15:46:03
يدعو البنك الأول مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة البنك الأول دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الثلاثاء 1 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 19 ديسمبر 2017م في مقر البنك الأول مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض (رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/h2pB6JKScix)وذلك للتصويت على البنود التالية:

1.التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة.
2.التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.
3.التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له المحدثة.
4.التصويت على سياسة المكافأة الإجمالية.
5.التصويت على سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة البنك الأول المحدثة.

وعملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للبنك، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وطبقاً للتعليمات الإشرافية فأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح، وعلى كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به وذلك للتحقق من شخصيته، كما يحق له توكيل شخصاً آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى البنوك المرخصة، أو الغرف التجارية، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وتماشياً مع الأنظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية وذلك بإرسالها إلى إدارة شؤون المساهمين البنك الأول - الإدارة العامة - شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ص.ب:1467 الرياض 11431 عناية مدير شؤون المساهمين. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأنه سيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتيhttp://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية متاح مجاناً للمساهمين وسوف يكون التصويت عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 29 ربيع الأول 1439هـ الموافق 17 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

للتواصل وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شؤون المساهمين على الهواتف التالية: 4067888 - 4010288 تحويلة رقم 1542 - 1361 .

الملفات الملحقة

ا8011 متلايف إيه أي جي العربي 0.0 (0.0 %)
1439/03/11 الأربعاء نوفمبر 29,2017 08:01:12
تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتج تأمين

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 10-03-1439هـ الموافق 28-11-2017م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000027883 المؤرخ في 10-03-1439 الموافق 28-11-2017م؛ والمتضمن الموافقة النهائية على منتج حماية الائتمان التجاري.

1330 الخضري 0.0 (0.0 %)
1439/03/11 الأربعاء نوفمبر 29,2017 08:01:54
تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن تجديد تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي من بنك الخليج الدولي.

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع إتفاقية تجديد تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع بنك الخليج الدولي بتاريخ 28/11/2017 بقيمة 94 مليون ريال (أربعة وتسعون مليون ريال).
وتهدف هذه التسهيلات الإئتمانية إلى توفير إلتزام ضامن، وتمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة لمشاريع الشركة، وتشتمل التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل بنك الخليج الدولي على ما نسبته 35 % من قيمة التسهيلات كقروض بنظام المرابحة، وما نسبته 65% من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض.
وقد أبرمت هذه الإتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع الممولة، وسوف يتم سداد التسهيلات على أقساط شهرية حتى نهايتها في 30/06/2020.

4160 ثمار 0.0 (0.0 %)
1439/03/11 الأربعاء نوفمبر 29,2017 08:03:21
تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول و الثاني )

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول والثاني والذي كان من المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء بتاريخ 10-03-1439هـ الموافق 28-11-2017م بمقر الشركة بمدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 4.76% وفي الاجتماع الثاني 4.17% . وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

6010 نادك 0.0 (0.0 %)
1439/03/11 الأربعاء نوفمبر 29,2017 08:31:32
تدعو شركة (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد إن شاء الله في تمام الساعة (السادسة والنصف) من مساء يــوم الأحد 22/03/1439هــ الموافق 10/12/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض المبين على الرابط التالي:
https://goo.gl/maps/bYRaU5sJi982

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(اللائحة بالمرفق)

2-التصويت على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (اللائحة بالمرفق)

3-التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (السياسات بالمرفق)

4-التصويت على السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة. (السياسات بالمرفق)

5-التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها لتكون المادة الحادية عشر. (النظام بالمرفق)

6-التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بالقيود على أغراض أسهم الخزينة لتكون المادة الثانية عشر. (النظام بالمرفق)

7-التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بارتهان أسهم الشركة لتكون المادة الثالثة عشر. (النظام بالمرفق)

8-التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة ببيع الشركة لأسهمها لتكون المادة الرابعة عشر. (النظام بالمرفق)

9-التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بالأسهم المخصصة للموظفين لتكون المادة الخامسة عشر. (النظام بالمرفق)

10-التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

11-التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافآة أعضاء مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

12-التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة المواد أعلاه. (النظام بالمرفق)

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً حسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

وعملاً بأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة، فإن اجتماع الجمعية يكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ويرجى من المساهمين الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويسر شركة (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الإربعاء الموافق 06 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).
https://www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 فاكس: 2027888-011 هاتف: 2027830-011 البريد الالكتروني: Shareholders.relations@nadec.com.sa

والله الموفق،،،

الملفات الملحقة

3002 اسمنت نجران 0.0 (0.0 %)
1439/03/11 الأربعاء نوفمبر 29,2017 08:45:36
تعلن شركة أسمنت نجران عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الأول )

يسر شركة أسمنت نجران إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين 16-03-1439هـ الموافق 04-12-2017م في فندق هيلتون بمدينة جدة، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس12-03-1439هـ الموافق 30-11-2017م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الإثنين 16-03-1439هـ الموافق 04-12-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أدناه الخاص بتداولاتي علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين
( http://www.tadawulaty.com.sa)

ا8230 تكافل الراجحي -0.28 (-0.46 %)
1439/03/11 الأربعاء نوفمبر 29,2017 15:58:32
تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 11-03-1439 الموافق 29-11-2017 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000028766 المؤرخ في 11-03-1439 الموافق 29-11-2017 م والمتضمن الموافقة المؤقتة على تسويق وبيع منتج ( التأمين ضد فقدان الوظيفة الغير إرادي ) لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 2017/12/01م .

4003 إكسترا 1.15 (2.41 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 08:00:35
تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتاريخ 11 ربيع الأول 1439هـ الموافق 29 نوفمبر 2017م بالمركز الرئيسي للشركة (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة -الخبر)، بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 66.63%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: (انظر المرفق)

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.

الملفات الملحقة

4003 إكسترا 1.15 (2.41 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 08:01:41
تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن إطلاق شراكة تجارية مع منصة (نون.كوم) لتكون المورد الحصري للأجهزة المنزلية والإلكترونية لها في المملكة العربية السعودية

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) اليوم 30 نوفمبر 2017م عن إطلاقها شراكة تجارية مع منصة (نون.كوم) لتكون المورد الحصري للأجهزة المنزلية والإلكترونية لها في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ ظهور الأثر المالي لهذه الشراكة خلال الربع الأول من عام 2018م، كما سيبدأ التوريد بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لمنصة (نون.كوم) في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه الشراكة في إطار سعى الشركة إلى تعزيز حصتها السوقية بالوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتقديم أفضل الخدمات الشاملة على مدار الـ 24 ساعة،

والجدير بالذكر أن منصة (نون.كوم) مملوكة بنسبة 50% من قبل صندوق الاستثمارات العامة بالمشاركة مع مجموعة من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال محمد العبار باستثمار مبدئي قدره مليار دولار.

2330 المتقدمة 0.04 (0.09 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 08:10:47
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع اتفاقية تسويق طويلة الأجل لبيع منتجاتها

يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (الشركة) أن تعلن بأنها قامت بتاريخ 29 نوفمبر 2017م بتوقيع اتفاقية تسويق طويلة الأجل لبيع منتجات الشركة مع شركة فينمار العالمية المحدودة الأمريكية لبيع منتج البولي بروبلين، ليسري مفعولها اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير عام 2019م ولمدة خمس سنوات (175,000 طن متري للعام 2019م و144,000 طن متري سنوياً للأعوام من 2020م إلى 2023م) وذلك بعد انتهاء اتفاقية التسويق الحالية في 31 ديسمبر 2018م.

وسيكون لتوقيع هذه الاتفاقية أثر على النتائج المالية للشركة للأعوام من 2019م إلى 2023م وفقاً للأسعار السائدة في السوق في ذلك الوقت.

وقد أوضح سعادة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن حصول الشركة على هذا الالتزام طويل الأجل لتسويق منتجاتها من شركة ذات خبرة واسعة وسمعة طيبة في مجال التسويق مثل شركة فينمار سيساعد الشركة، بعد عون الله وتوفيقه، على تحقيق خططها الاستراتيجية طويلة الأجل وتحسين ربحيتها نظراً لحصولها على شروط تعاقدية أفضل ومعدل أقل لمصروفات التسويق.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للشركة أن قامت بتوقيع اتفاقيات تسويق طويلة الأجل لبيع منتجات الشركة مع كل من شركة متسوبيشي كوربوريشن اليابانية (150,000 طن متري سنوياً) وشركة دومو إنفستمنت قروب البلجيكية (100,000 طن متري سنوياً)، ليسري مفعولها أيضاً اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير عام 2019م ولمدة عشر سنوات حسبما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

2190 سيسكو 0.11 (1.05 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 08:18:53
تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني)

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم أمس الاربعاء 11 ربيع الاول 1439هـ الموافق 29 نوفمبر 2017م وذلك بفندق البلاد في مدينة جدة ، بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (27.83%) من رأس المال ، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

(1) الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساس والخاصة بأغراض الشركة.
(2) الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساس والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.
(3) الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساس والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.
(4) الموافقة على تعديل المادة 45 من النظام الأساس والخاصة بتوزيع الارباح.
(5) الموافقة على لائحة عمل مجلس الادارة.
(6) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
(7) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
(8) الموافقة على تحويل الرصيد المتبقي من الاحتياطي الاتفاقي في القوائم المالية كما في 30 سبتمبر 2017م والبالغ 1,106,310 الى الاحتياطي النظامي.

والله الموفق

ا3030 الأسمنت السعودي 0.12 (0.31 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 08:31:54
تدعو شركة الإسمنت السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسين (الاجتماع الأول)

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسين للشركة والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة السادسة والنصف يوم الأربعاء 09 ربيع الثاني 1439(27 ديسمبر 2017) بفندق شيراتون الدمام (خريطة الموقع : https://goo.gl/maps/xXNYgzhT2542)، وعلى السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً: التصويت على اعتماد لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعدلة. (مرفق)
ثانياً: التصويت على اعتماد لائحة مكافآت مجلس الإدارة المعدلة. (مرفق)
ثالثاً: التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة. (مرفق)
رابعاً: التصويت على اعتماد لائحة لجنة المراجعة المعدلة. (مرفق)
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويكون لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح ، الحق في حضور الاجتماع، ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى المركز الرئيس للشركة بالدمام حي العمامرة - شارع الملك سعود - هاتف رقم 0138358000 فاكس رقم 0138343091 - وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل. وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم السبت 05 ربيع الثاني 1439 (23 ديسمبر 2017) من الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً
والله الموفق.
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

4040 الجماعي -0.04 (-0.27 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 15:16:01
تدعو الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 16/03/1439هـ الموافق 04/12/2017م(حسب توقيت أم القرى) وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي :
1.التصويت على لائحة حوكمة الشركة(مرفق).
2.التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت و الترشيحات (مرفق).
3.التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
4.التصويت على سياسة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة (مرفق).
5.التصويت على سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين (مرفق).
ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً (حسب الأنظمة واللوائح)، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكّل أو المؤسسة المالية المرخصة التي يوجد بها أسهم الموكّل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 12/03/1439هـ الموافق 30/11/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa. وللاستفسار أو إرسال أصل التوكيل يمكن التواصل من خلال: الهاتف 2884400-011 تحويلة 108-109-111 أو فاكس رقم 2884641 -011 خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو التواصل عبر البريد الإلكتورني (info@saptco.com.sa) أو العنوان البريدي ص.ب 10667 الرياض 11443 . والله ولي التوفيق ،،،
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

2200 أنابيب 0.04 (0.37 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 15:17:35
تعلن الشركه العربيه للانابيب عن فوزها بعقد لتوريد انابيب لشركة ارامكو السعوديه بقيمة تزيد عن 173 مليون ريال

تعلن الشركة العربية للأنابيب عن فوزها يوم الخميس 30 نوفمبر 2017 بعقد توريد أنابيب صلب لتبطين ابار البترول و الغاز لشركة ارامكو السعودية بقيمة تزيد عن 173 مليون ريال. وسوف يبدأ التوريد ابتداء من الربع الثاني لعام 2018 م من مصنع الشركة بالرياض وسيظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني والثالث من عام 2018 م بإذن الله.

ا4180 مجموعة فتيحي 0.11 (0.92 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 15:18:37
تدعو مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة شركة مجموعة فتيحي القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (الاجتماع الأول) المقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 24/03/1439 الموافـق 12/12/2017 بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة (https://goo.gl/maps/BVDyXvjqh5y) للتصويت على جدول الأعمال التالي:
1)- التصويت على تحديث دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركة. (مرفق)
2)- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
3)- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
4)- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
5)- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى الآتي:
1)- لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الذين سوف يحضرون اجتماع الجمعية سواءاً (أصالة أو وكالة) أن يحضروا أصل بطاقاتهم الشخصية، ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وفق نموذج الوكالة المرفق، على أن تكون الوكالة مصدقة من (إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق) وتسليمها باليد لإدارة شئون المساهمين بالمقر الإداري للمجموعة بمدينة جدة، قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل، أو إرسالها على عنوان الشركة (مجموعة فتيحي القابضة - بجوار مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - ص. ب. 2606 - جدة 21461)، أو إرسال صورة منها عبر البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa - أو على الفاكس رقم: 6514860 - 012، على أن يقوم المساهم بإبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، ومراعاة الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل. مع العلم بأنه سوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. ولن يكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 55 مليون سهماً.
2)- وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه (طبقاً للمادة (30) من النظام الأساس للشركة). ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 أو العنوان البريدي: ص. ب. (2606) - جدة (21461) - عناية إدارة شئون المساهمين، أو البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa
3)- وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 10/12/2017 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa

الملفات الملحقة

ا1050 السعودي الفرنسي 0.09 (0.31 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 15:22:59
يعلن البنك السعودي الفرنسي عن إنهاء عضوية أحد ممثلي الشريك الأجنبي من مجلس الإدارة

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن تلقي رئيس مجلس إدارة البنك خطاباً من رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول كوربوريت اند انفستمنت بتاريخ 29/11/2017م بطلب إنهاء عضوية السيد/ فرانسوا باتريس كوفينيي (غير تنفيذي) من عضوية مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي اعتباراً من تاريخه.*

وقد وافق مجلس إدارة البنك بالتمرير على قبول إنهاء عضوية السيد/ كوفينيي من مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ 30/11/2017م على أن تسري اعتباراً من 30/11/2017م، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المرشح البديل بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على تعيينه.

*وفقاً للمادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للبنك السعودي الفرنسي، فإن الأعضاء الممثلين لبنك كريدي أجريكول كوربوريت اند انفستمنت (الشريك الأجنبي) لا يعينون عن طريق الانتخاب في الجمعية العامة العادية للمساهمين، بل يعينون بكتاب من رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول كوربوريت اند انفستمنت موجه إلى رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ويتم تغييرهم بنفس الطريقة، ويشترط الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لتعيين أعضاء مجلس الإدارة.

4130 الباحة 0.01 (0.04 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 15:28:23
تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي من المقرر عقدها بإذن الله بمقر الشركة الرئيسي مصنع الجلد الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة بلجرشي https://goo.gl/maps/gKiENnbvvuv

وذلك يوم الاثنين 23 ربيع الأول 1439ه الموافق 11 ديسمبر 2017م وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة المرفق
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المرفق
3- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية المرفق
4- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المرفق
5- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة المرفق
هذا ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وله أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموذج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى مقر إدارة الشركة (مصنع الجلد الصناعي) بالمنطقة الصناعية بمدينة بلجرشي أو على صندوق البريد 448 بلجرشي 22888 أو على فاكس الشركة رقم 0177224445 وذلك قبل يومين على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإبراز أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.
ونرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الاجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 07 ديسمبر 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 11 ديسمبر 2017م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولات (www.tadawulaty.com.sa)علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيها.
للاستفسار يرجى التواصل بإدارة الشركة عبر الهاتف رقم 0177223333 ، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني invest@albahacompany.com

الملفات الملحقة

ا6090 جازادكو -0.02 (-0.11 %)
1439/03/12 الخميس نوفمبر 30,2017 15:35:19
تدعو شركة جازان للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وذلك يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافـق 19/12/2017م بمقر الشركة بمدينة جازان .
( https://goo.gl/maps/zboRxQ4NJuC2(
لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1) التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة (مرفق) .
2) التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
3) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد محمد الصانع عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عدنان حمد الخميس (مرفق).
4) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عمر عبدالعزيز المحمدي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز الرشيد (مرفق).
5) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / محمد حمد الحسين (مرفق).
6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م -2019 م) حيث تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 13-04-2019م علماً بأن المرشحين للجنة المراجعة هم :
أ- الأستاذ / محمد عمر العييدي - عضو خارجي (رئيس اللجنة) (مرفق).
ب- الأستاذ / خالد أحمد الأحمد - عضو مجلس الإدارة مستقل (مرفق).
ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي (مرفق).
علما بانه يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح ، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل بداية الاجتماع ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور ان يوكل عنه شخصا اخر على ان لا يكون من أعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة ، وذلك بموجب توكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المحلية او الاشخاص المرخص لهم او كتابة العدل او احد الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل لمقر الادارة العامة للشركة بجازان ص.ب 127 , مخطط خمسة , شارع الامير محمد بن ناصر , مبنى 3177 قبل الاجتماع بيومين (2 يوم ) على الأقل على ان يبرز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) الهوية الشخصية .
ولمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال على الهاتف 0173222162 فاكس 0173222357 .
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) حضور أي عدد من المساهمين وذلك حسب المادة (34) من النظام الأساسي للشركة .
وبمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الإلكتروني ، والبدء في اجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 28/03/1439هـ الموافق 16/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية العامة ، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا الى التصويت عن بعد ، علما بان التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa

الملفات الملحقة