ا4290 الخليج للتدريب 0.32 (1.76 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 08:07:34
تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها

يسر شركة الخليج للتدريب والتعليم أن تعلن عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2017م بتعيين سعادة الأستاذ / عبد العزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وذلك اعتبارا من تاريخ 22نوفمبر2017م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي بتاريخ 11 فبراير 2018م .
ويتمنى له مجلس الإدارة التوفيق في منصبه الجديد.

4290 الخليج للتدريب 0.32 (1.76 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 09:07:31
تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 4 ربيع الاول 1439هـ الموافق 22 نوفمبر 2017م وذلك في مقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم (9) بحي العليا بمدينة الرياض، بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور ( 46% ) من رأس المال ، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 12/02/2018م وحتى 11/02/2021م لمدة ثلاث سنوات ميلادية من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام آلية التصويت التراكمي وقد تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم:
الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد
الاستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي
الاستاذ / عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد
الاستاذ / أحمد بن محمد سالم السري
المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز ابراهيم اليحيى
الاستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن سعد الرقطان
الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن عبد الله القويز
المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان

2-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 12/02/2018م وتنتهي في 11/02/2021م والأعضاء المرشحين هم :
الاستاذ / أحمد محمد سالم السري ( رئيس اللجنة (
الأستاذ / أحمد علي أحمد الشدوي ( عضواً )
الأستاذ / عبد المحسن عبد العزيز اليحيى ( عضواً )
الأستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة ( عضو مستقل من خارج المجلس)

3-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة وفق متطلبات الفقرة (ج) من المادة الرابعة والخمسون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/2/2017م.

4-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت المعدلة وفق متطلبات الفقرة (ب) من المادة الستين والفقرة (ب) من المادة الرابعة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/2/2017م .

5-الموافقة على لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة وفق متطلبات الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/2/2017م .

6-الموافقة على سياسة مكافأت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية المعدلة وفق متطلبات الفقرة (1) من المادة الحادية والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/2/2017م .

7-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة بأضافة بعض الانشطة الجديدة وهي : تشـــغيل القوى العاملة ، تشــــغيل المرافق الصحية ، إقامــــة وإنشـــاء وإدارة معاهـــد الشــــراكات الاســـــــــتراتيجية ،

8-الموافقة على إضافة مادة جديدة بالباب الثاني (رأس المال والاسهم) من النظام الاساسي للشركة وهي : شراء وبيع وإرتهان الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة).

9-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخصيص ميزانية سنوية للمسؤولية الاجتماعية تقدر بمبلغ ( 400.000) أربعمائة الف ريال .
والله الموفق

3002 اسمنت نجران 0.0 (0.0 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 09:12:31
تدعو شركة أسمنت نجران مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي ستنعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 16/03/1439هـ الموافق 04/12/2017م بفندق الهيلتون مدينة جدة(رابط مقرالاجتماع https://goo.gl/maps/SSoayk3gSt22 )
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (1)التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم (17) والخاصة بشراء الشركة لأسهمها (مرفق). (2)التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم (18) والخاصة بيع الشركة لأسهمها (مرفق). (3)التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم (19) والخاصة بإرتهان الأسهم (مرفق). (4)التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم (20) والخاصة بالأسهم المخصصة للعاملين (مرفق). (5)التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق). (6)التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس والخاصة بتوزيع الأرباح (مرفق). (7)التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الإضافة (مرفق). (8) التصويت على لائحة حوكمة الشركة المحدثة (مرفق). (9)التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة (مرفق). (10)التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت المحدثة (مرفق). (11)التصويت على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة المحدثة (مرفق). (12)التصويت على سياسه مكافأت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقه منه و الادارة التنفيذية المحدثة (مرفق)
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية (طبقاً للأنظمة واللوائح)، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق،مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل .يسر شركة أسمنت نجران اشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، وسيكون بداية التصويت الإلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس 12/03/1439هـ الموافق 30/11/2017م حتى يوم الاثنين 16/03/1439هـ الموافق 04/12/2017م الساعة الرابعة عصراً. وعليه ندعو جميع مساهمين الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .ونود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل ابتداءً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء من يوم الاثنين 16/03/1439هـ الموافق 04/12/2017م .
للاستفسار: يمكنكم الاتصال على الهاتف : 0175299990 تحويلة (544, 777) أو على فاكس رقم 0175299991 أو الكتابة على العنوان التالي: شركة أسمنت نجران علاقات المساهمين ص ب 1006 : نجران 66256 أو المراسلة على البريد الإلكتروني : y.hussain@najrancement.com
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل

الملفات الملحقة

8040 أليانز إس إف 0.42 (1.28 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 09:31:28
تعلن شركة اليانز السعودي الفرنسي عن تغيير ممثل البنك السعودي الفرنسي في مجلس ادارة الشركة

تعلن شركة اليانز السعودي الفرنسي انه قد تم إبلاغ مجلس إدارة الشركة بتاريخ 22 نوفمبر 2017 من قبل البنك السعودي الفرنسي بأن السيد باتريس كوفينيي (عضو مجلس الإدارة) لم يعد ممثلا للبنك في مجلس الإدارة و اللجنة التنفيذية لشركة أليانز السعودي الفرنسي .

أخذ مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي العلم بقرار البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 22 نوفمبر 2017 وبناءا عليه ، تم انهاءعضوية السيد باتريس كوفينيي في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة أليانز السعودي الفرنسي اعتبارا من تاريخه

2280 المراعي 0.19 (0.36 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 15:08:27
تعلن شركة المراعي عن الافتتاح والتشغيل التجاري لمرافق الإنتاج والتصنيع بوحدة المعالجة المركزية رقم 3 في مجمع الشركة بمحافظة الخرج

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن بدء الافتتاح والتشغيل التجاري لمرافق الإنتاج والتصنيع بوحدة المعالجة المركزية رقم 3 في مجمع الشركة بمحافظة الخرج هذا اليوم الموافق 23 نوفمبر 2017م، وفقاً لما ورد في التقرير السنوي للشركة عن عام 2016م، وذلك بعد اجتيازها بنجاح كافة اختبارات الموثوقية والاعتمادية، إضافة إلى برامج الجودة المعتمدة في شركة المراعي. ومن الجدير بالذكر أن مرافق الإنتاج والتصنيع بوحدة المعالجة المركزية رقم 3 تتضمن سبعة خطوط لمنتجات الألبان الطازجة، والتي تشمل اللبن والحليب والزبادي، كما أنها سترفع القدرات الإنتاجية والتصنيعية لشركة المراعي في منتجات الألبان الطازجة عالية الجودة، وستسهم في تغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية. وقد بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي بهذه المرافق 1.2 مليار ريال، تم تمويلها عن طريق التدفقات النقدية التشغيلية للشركة وصندوق التنمية الصناعية السعودي. وسينعكس الأثر المالي لافتتاح هذه المرافق في بند الممتلكات والآلات والمعدات نهاية الربع الرابع 2017م.

1214 شاكر 0.48 (4.7 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 15:36:58
تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة و النصف من بعد عصر يوم الأربعاء 1439/04/02هـ الموافق 2017/12/20م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، (رابط موقع مقر الاجتماع على خرائط جوجل هو
https://goo.gl/maps/sKFZPypGwvN2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة (حسب الصيغة المرفقة).
2.التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة (حسب الصيغة المرفقة).
3.التصويت على سياسة مكافأة أعضـاء مجلس الإدارة واللجــان المنبثقـة عنـه (حسب الصيغة المرفقة).
4.التصويت على سياسـة مكافأة الإدارة التنفيذية (حسب الصيغة المرفقة).
5.التصويت على سياسـة ومعايير العضوية لأعضــاء مجلس الإدارة المحدثة (حسب الصيغة المرفقة).
6.التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بأغراض الشركة (حسب الصيغة المرفقة).
7.التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي و المتعلقة بصــلاحية رئيس المجلس والنائب والعضــو المنتــدب وأميـن الســر (حسب الصيغة المرفقة).
8.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ تركي عبدالمحسن اللحيد في لجنة المراجعة اعتباراً من 2017/11/5 م لإكمال المدة المتبقية لدورة اللجنة الحالية (مرفق السير الذاتية) وذلك خلفاً للأستاذ/ خالد محمد الصليع المعتذر عن عضوية لجنة المراجعة على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية، و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية (حسب الأنظمة واللوائح)، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكّل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكّل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0114197351 ، أو ص ب 5124 الرياض 11422 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية.
علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 2017 /12/ 17م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa

الملفات الملحقة

2180 فيبكو -0.05 (-0.16 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 15:43:25
تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الثلاثاء بتاريـخ 24/03/1439هـ الموافق 12/12/2017م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض طريق الخرج https://goo.gl/maps/6qX8AKDDF9C2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (مرفق).
2- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (مرفق).
3- التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
4- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح سنوية عن العام المالي 2017م لدعم التوسعات المستقبلية بالشركة.
هذا ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وله أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموذج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى إدارة علاقات المساهمين بالإدارة العامة للشركة بالمدينة الصناعية الثانية (طريق الخرج بمدينة الرياض) قبل يومين على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإبراز أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.
ونرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الاجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 10/12/2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 12/12/2017م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين sms@fipco.com.sa

الملفات الملحقة

3030 الأسمنت السعودي 0.0 (0.0 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 15:47:38
تعلن شركة الإسمنت السعودية عن تعيين نائباً لرئيس مجلس الإدارة

تعلن شركة الإسمنت السعودية عن صدور قرار مجلس إدارتها في اجتماعه بتاريخ 23 نوفمبر2017 (5 ربيع الأول 1439) بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 23 نوفمبر2017 (5 ربيع الأول 1439) وحتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 13/12/2018.

8180 الصقر للتأمين 0.36 (1.67 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 16:27:59
تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني الأتفاق مع شركة مهارة للإستقدام على تقديم خدمات التأمين الطبي.

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني بأنه قد تم تعميدها بتاريخ 23/11/2017م لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي شركة مهارة للإستقدام وتتوقع شركة الصقر بان تزيد قيمة العقود الإجمالية الناتجة عن هذاالتعميد بما يقارب 5% من أجمالي الإقساط المكتتبة لشركة الصقر، ومن المتوقع أن يكون له الأثر الإيجابي على نتائج الشركة لعام 2018.علماً بأنه لاتوجد اطراف ذات علاقة في هذه الأتفاقية.

2110 الكابلات 0.0 (0.0 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 17:48:31
تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الأول)

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرون (الإجتماع الأول) والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 30 ربيع اول 1439هـ الموافق 18 ديسمبر 2017م بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية رابط الوصول لمكان الإنعقاد(https://goo.gl/maps/Fb89EjeB2442) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1.التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
3.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5.التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات
6.التصويت على تعيين الأستاذ/ ميسر أنو ر نويلاتي عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي .
7.التصويت على تعيين الأستاذ/ ديونيسيوس اكوستينوس ميتزيماكيرس عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ صالح عيد الحصيني ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي .
8.التصويت على اجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ 2017/09/03م إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية .
9. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع ( للربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2017م و الربع الأول من عام 2018م) مع تقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه
10.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نصوص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1438هـ ووفقاً للتعديلات المدخلة على مسودة النظام الأساسي والمعتمدة من قبل وزارة التجارة والإستثمار للعرض على الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها.(مرفق)
11.التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة بإضافة فقرة جديدة (خ) لأغراض الشركة .
12.التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
13.التصويت على تعديل المادة (8/2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة .
14.التصويت على تعديل المادة ( 18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحية مجلس الإدارة.
15.التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
16.التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير.
17.التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة .
18.التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب صحة الإجتماع والتمثيل.

حيث إن ال القانوني لعقد الإجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال وفي حالة عدم إكتمال ال لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص ب : 4403 جدة 21491 - إدارة علاقات المساهمين، أو إرسالها على الفاكس رقم 0126352220 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 2017/12/14م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية . مرفق لكم نموذج التوكيل.

الملفات الملحقة

2190 سيسكو 0.0 (0.0 %)
1439/03/08 الأحد نوفمبر 26,2017 08:25:47
تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البلاد بمدينة جدة (https://goo.gl/maps/jWQ4q2KuNVw ) مساء يوم الاربعاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 11-03-1439ه الموافق 29 -11-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (1) التصويت على تعديل المادة 3 من النظام الأساس والخاصة بأغراض الشركة.(مرفقة)(2) التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساس والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.(مرفقة)(3) التصويت على تعديل المادة 19 من النظام الأساس والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.(مرفقة)(4) التصويت على تعديل المادة 45 من النظام الأساس والخاصة بتوزيع الارباح.(مرفقة)(5) التصويت على لائحة عمل مجلس الادارة.(مرفقة)(6) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفقة)(7) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.(مرفقة) (8)التصويت على تحويل الرصيد المتبقي من الاحتياطي الاتفاقي في القوائم المالية كما في 30 سبتمبر 2017م والبالغ 1.106.310 الى الاحتياطي النظامي.ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا بلغ ال 25% من رأس مال الشركة، و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من أحدى الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار و الحصول على نموذج التوكيل يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 0126574455 أو الفاكس 0126574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة . وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، علماً بأن التصويت الالكتروني سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 08/03/1439ه الموافق 26/11/2017م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي في يوم الجمعية بتاريخ 29/11/2017م الساعة الرابعة مساءاً. والله الموفق

الملفات الملحقة

6004 التموين 0.0 (0.0 %)
1439/03/08 الأحد نوفمبر 26,2017 09:12:41
تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرامها عقد مع شركة طيران ناس وذلك لتقديم خدمات التموين وحق بيع التجزئة للأطعمة والمشروبات ومنتجات آخرى على متن الطائرات.

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرامها عقد مع شركة طيران ناس بتاريخ 23 نوفمبر 2017م وذلك لتقديم خدمات التموين وحق بيع التجزئة للأطعمة والمشروبات ومنتجات آخرى على متن الطائرات وبعض الخدمات اللوجستية، لمدة عقدية تقدر بخمس سنوات، وبقيمة عقدية تقديرية تقارب خمسمائة ومليون ريال سعودي (501,000,000 ريال)، وتتوقع الشركة أن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2017م، وسيساهم العقد المبرم كذلك في إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها وتنوع مصادر الدخل للشركة.

4010 دور 0.14 (0.78 %)
1439/03/08 الأحد نوفمبر 26,2017 15:10:59
تعلن شركة دور للضيافة عن تعيين نائباً لرئيس مجلس الإدارة

تعلن شركة دور للضيافة عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 08 ربيع الأول 1439هـ الموافق 26 نوفمبر 2017م بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد إبراهيم السبيعي (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

ا8030 ميدغلف للتأمين -0.1 (-0.34 %)
1439/03/08 الأحد نوفمبر 26,2017 16:07:30
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن طلب رفع دعوى قضائية

تقدمت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) اليوم الأحد 08/03/1439هـ الموافق 26/11/2017م بطلب قيد دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض ضد رئيس تنفيذي سابق للشركة، وذلك بطلب استرداد أموال للشركة حصل عليها بدون وجه حق، وبطلب التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها، ولا يمكن تحديد الأثر المالي حاليا علما بأن الشركة ستتخذ جميع الإجراءات المتاحة لديها حسب الأنظمة، لاسترداد تلك الأموال وحفظ حقوق مساهميها.
هذا وستعلن الشركة عن آي تطورات لاحقة بهذا الشآن.

ا3050 اسمنت الجنوب 0.2 (0.47 %)
1439/03/08 الأحد نوفمبر 26,2017 16:12:45
تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها (https://goo.gl/maps/2Guj3KJU7vD2 ) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 03/04/1439هـ الموافق 21/12/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا: التصويت على انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 1/1/2018م ولمدة ثلاث سنوات (مرفق ).
ثانياً: التصويت على تحديث دليل سياسة مجلس الإدارة (مرفق ).
ثالثا: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق).
رابعاً: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق ) .
خامساً: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق ) .
وطبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثين يوما من موعد الاجتماع الأول ، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الاجتماع ، ولمن يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني spcc_abha@spcc.com.sa وذلك قبل موعد يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل والحضور قبل الاجتماع بساعة وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 29/03/1439هـ الموافق 17/12/2017م الساعة الحادي عشر وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً .

الملفات الملحقة

4061 أنعام القابضة 0.69 (5.23 %)
1439/03/09 الاثنين نوفمبر 27,2017 08:11:39
تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تعيين نائباً لرئيس مجلس ادارتها.

يسر شركة مجموعة انعام الدولية القابضة أن تعلن لمساهميها الكرام بأن مجلس ادارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم الأحد 26/11/2017م وبموجب المادة (21) من النظام الأساسي للشركة ، تعيين عضو مجلس الادارة الأستاذ/ رائـد محمد عبدالله كاتي (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الادارة لدورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 27/11/2018م .