1303 صناعات كهربائية 0.0 (0.0 %)
1439/03/01 الأحد نوفمبر 19,2017 08:26:50
تدعو شركة الصناعات الكهربائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يســر مجلس إدارة شــركة الصناعــــات الكهربائية دعـوة المساهمين الكــرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـــة ( الاجتماع الاول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الاحد بتاريخ 6/4/1439 الموافق 24 ديسمبر 2017م في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا في مقر الشركة الكائن بطريق الملك فهد المدينة الصناعية الاولى بالدمام (https://goo.gl/maps/Bn2rfEQq1a42) وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق)
2) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( مرفق)
3) التصويت على تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة ( مرفق)
4) لتصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ( مرفق)
ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الانظمة واللوائح، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ،وفي حالة عدم توفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الاول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل.
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 2/4/1439 الموافق 20 /12/ 2017 وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية ،علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
www.tadawulaty.com.sa
وللاستفسار أو ارســـال نسخة من التوكيل يمكن التواصل من خلال : الهاتف المباشر( 0138476112) أو فاكس رقــم (0138473301 ) شركة الصناعات الكهربائية طريق الملك فهد المدينة الصناعية الاولى بالدمام ص ب 6033 الدمام 31442 ، والله الموفق ،،،

الملفات الملحقة

ا4070 تهامه -1.66 (-4.29 %)
1439/03/01 الأحد نوفمبر 19,2017 15:05:19
تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها.

تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة أن مجلس الإدارة قرر بالتمرير بتاريخ 01-03-1439هـ الموافق 19-11-2017م تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ إبراهيم بن محمد الشبيب نائباً لرئيس مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 1-03-1439هـ الموافق 19-11-2017م ، وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 25-09-2018م.

2070 الدوائية 0.06 (0.21 %)
1439/03/01 الأحد نوفمبر 19,2017 15:11:13
تدعو الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، https://goo.gl/cn3gg9 ، وذلك يوم الأحد 6/4/1439هـ الموافـق 24/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 ـ التصويت على تحديث لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق)
2 ـ التصويت على تحديث لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية . (مرفق)
3 ـ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . (مرفق)
4 ـ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء (مستقل) خلفا للعضو المستقيل الأستاذ أمين بن محمد شاكر اعتبارا من 9/11/2017م وحتى نهاية الدورة العاشرة بتاريخ 2/4/2019م . (مرفق نموذج 1 السيرة الذاتية)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، وبمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني ، والبدء في اجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 2/4/1439هـ الموافق 20/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي :(https://login.tadawulaty.com.sa) .
علما بأنه في حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ( General.Assemblies@spimaco.sa ) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

8210 بوبا العربية -3.01 (-2.98 %)
1439/03/01 الأحد نوفمبر 19,2017 17:05:35
تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني عشر) والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس ١٢ ربيع الأول ١٤۳٩هـ الموافق ۳٠ نوفمبر ٢٠١٧م، بمقرّ شركة بوبا العربية الرئيسي، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة (رابط الوصول لمكان الانعقاد: https://goo.gl/maps/xhifFv2Mt832)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعدلة (مُرفق)

ثانياً: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة المعدلة (مُرفق)

ثالثاً: التصويت على سياسة واجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس المعدلة (مُرفق)

رابعاً: التصويت على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية في الشركة (مُرفق)

خامساً : التصويت على لائحة الحوكمة المعدلة (مُرفق)، والتي تشمل على:
-لائحة مجلس الإدارة وجدول الصلاحيات المناطة بالمجلس
-لوائح لجان المجلس، وهي (لائحة لجنة المراجعة، لائحة اللجنة التنفيذية، لائحة لجنة الاستثمار، لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت و لائحة لجنة المخاطر)

سادساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة المجلس الحالية لتنتهي في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠۱٩م بدلاً من ٢٠ ديسمبر ٢٠۱٩م.

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بوبا العربية، ويلزم تصديق التوكيل من احدى الجهات المعترف بها وهي:

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات للمركز الرئيسي لشركة بوبا العربية الكائن بطريق الأمير سعود الفيصل (الروضة سابقاً) بمدينة جدة أو إرسالها على الفاكس رقـم +966 (0) 12 692 0525 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وستكون مدة التصويت إلكترونياً ٥ أيام بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد ٨ ربيع الأول ١٤۳٩هـ، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧م، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية يوم الخميس ١٢ ربيع الأول ١٤۳٩هـ الموافق ۳٠ نوفمبر ٢٠١٧م الساعة الرابعة عصراً، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل بحسب المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

في حال عدم توفر ال اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

الملفات الملحقة

ا8250 اكسا التعاونية 0.0 (0.0 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 09:09:08
تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها من قبل شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل و الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط بتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات

تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني أنها تلقت بنهاية يوم االأحد 1 ربيع الأول 1439هـ الموافق 19 نوفمبر 2017م تعميد شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل و الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط بتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات المملوكة لشركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل و الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 1 يناير 2018م. هذا وتتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة أكسا للتأمين التعاوني ويتوقع أن يكون له تأثير على نتائجها المالية لعام 2018م.

4200 الدريس 0.0 (0.0 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 09:20:51
تدعو شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) شركة مساهمة سعودية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الحادية عشر) للشركة وذلك يوم الأحد 15/03/1439 الموافق 03/12/2017م الساعة (6:30) مساءً بإذن الله ، بمقر الإدارة العامة للشركة بطريق خريص بمدينة الرياض (https://goo.gl/HgiH3i) ، وذلك للنظر والتصويت على ما يلي :

1-التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ دورته اعتباراً من 22/12/2017م مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين .
2-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من 22/12/2017م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم وعددهم (4) أعضاء ، ومرفق السير الذاتية الخاصة بهم وهم :
1-عيد بن فالح بن سيف الشامري 3- سعد بن حمد بن محمد الدريس
2-عادل بن فارس بن عبدالمعيش العتيبي 4-خالد بن محمد بن عبدالله الخويطر
3-التصويت على تحديث لائحة مبادئ وسياسات حوكمة الشركة والمتضمنة سياسات مجلس إدارة الشركة ومكافآته واللجان التابعة له ولائحة لجنة المراجعة.(مرفق)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض طريق خريص) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإبراز أصل التوكيل، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع الأول ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وللاستفسـار يرجى الاتصـال 0112355555 ، البريد الالكتروني : shares@aldrees.com
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) علماً بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 11/03/1439 الموافـق 29/11/2017م وسيستمر حتى الساعة 4 من مساء يوم عقد الجمعية الأحد 15/03/1439 الموافق 03/12/2017م . وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي : https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين . والله الموفق ،

الملفات الملحقة

2315 صكوك صدارة 0.0 (0.0 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 15:29:47
تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن أستقالة وتعيين عضوين في مجلس إدارة شركتها الأم، شركة صدارة للكيميائيات

تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية أن عضو مجلس إدارة شركتها الأم، شركة صدارة للكيميائيات، د. فيصل الفقير (غير تنفيذي)، قد تقدم إلى مجلس الإدارة باستقالته من منصبه في تاريخ 30/09/2017م، و وافق المجلس على الإستقالة في تاريخ 16-11-2017 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01-10-2017 وذلك بسبب تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة صدارة للكيميائيات. كما أن عضو مجلس الإدارة السيد وارين ويلدر (غير تنفيذي)، قد تقدم إلى مجلس الإدارة باستقالته من منصبه في تاريخ 31/08/2017م ، و وافق المجلس على الإستقالة في تاريخ 16-11-2017 على أن تكون الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ 01/09/2017م وذلك لإنتقاله الى مسؤوليات أخرى. كما وافق مجلس الإدارة في تاريخ 01/11/2017م على تعيين السيد محمد الشمري و السيد زياد المرشد ، كأعضاء مجلس إدارة (غير تنفيذيين) على ان تسري من تاريخ 01/11/2017م.
يعمل السيد محمد الشمري في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) منذ عام 1981م، حيث تقلد العديد من المسؤوليات القيادية. ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي بالإنابة للكيميائيات في أرامكو السعودية. كما تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة أرامكو للكيميائيات، وهي إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها في عام 2017م. ويحمل السيد الشمري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة هندسة الإنشاءات من جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أكمل برنامج الإدارة التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال.
كما يعمل السيد زياد المرشد في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) منذ عام 1991م. ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة في أرامكو السعودية، حيث يتولى مسؤولية تطوير فرص الأعمال الجديدة، بما في ذلك استحداث فرص الأعمال وتطوير العمليات، إضافة إلى مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، وشركات المشاريع المشتركة من خلال مشاريع أرامكو للطاقة. كما تولى قبل ذلك مهام مدير عام تطوير الأعمال ورئيس تطوير العمليات ضمن وحدة تطوير الأعمال الجديدة، حيث كان مسؤولاً عن تنفيذ المشاريع المشتركة، وعمليات الاندماج، والاستحواذ، وبيع الأصول، وإسناد الخدمات، وغيرها.
ويحمل السيد المرشد درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتقنية. كما أكمل برنامج الإدارة التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال.

ا8230 تكافل الراجحي 0.02 (0.03 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 15:51:12
تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها لتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني أنها تلقت بتاريخ 2 ربيع الأول 1439هـ الموافق 20 نوفمبر 2017م تعميد من شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط بتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات والذي تزيد قيمته عن 5% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة للسنة المالية 2017م وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 2018/01/01م، وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها.

ا7040 عذيب للاتصالات 0.05 (0.84 %)
1439/03/03 الثلاثاء نوفمبر 21,2017 08:00:23
تعلن شركة إتحاد عذيب للإتصالات (goجو) عن أستقالة عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة إتحاد عذيب للإتصالات (goجو) أن عضو مجلس الإدارة السيد/ بريم كومار كوناث (غيـر تنفيذي) قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة بتاريخ 02/03/1439هـ الموافق 20/11/2017م حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الصحية. وقد وافق مجلس إدارة الشركة بموجب قرار صادر بالتمرير بتاريخ 02/03/1439هـ الموافق 20/11/2017م بقبول طلب الاستقالة على أن تكون سارية اعتبارا من تاريخ 02/03/1439هـ الموافق 20/11/2017م، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بصدد ذلك.

ويتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر للسيد بريم كومار كوناث على ادائه خلال عضويته في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة متمنين له دوام الصحة والعافية.

4170 شمس 0.15 (0.57 %)
1439/03/03 الثلاثاء نوفمبر 21,2017 15:49:54
تعلن شركة المشروعات السياحية ( شمس ) عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها.

تعلن شركة المشروعات السياحية بأن مجلس ادارتها وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21-11-2017م على تعيين المهندس / عبدالله عمر عبدالعزيز السويلم عضو مجلس الإدارة نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وذلك اعتبارا من تاريخ 21/ 11/ 2017م الموافق 1439/03/03هـ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس. حاصل على بكالريوس إدارة دولية وماجستير إدارة هندسية من جامعة برج بروت كناكتك بامريكا

ا8030 ميدغلف للتأمين -0.37 (-1.28 %)
1439/03/03 الثلاثاء نوفمبر 21,2017 15:54:39
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتج تأميني

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن استلامها بتاريخ 01-03-1439هـ الموافق 19-11-2017م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000024158 المؤرخ في 01-03-1439هـ الموافق 19-11-2017م، المتضمن الموافقة النهائية على بيع منتج تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية للأفراد.

3007 الواحة 0.12 (0.25 %)
1439/03/04 الأربعاء نوفمبر 22,2017 09:00:15
تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول )

تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 03-03-1439 الموافق 21-11-2017 في مدينة الرياض بفندق الرياض ماريوت , قاعة نجد , شارع المعذر, حى الوزارات بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 70.37% من راس المال
وحيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تعديل مقدمة النظام الاساسى للشركة
2- الموافقة على تعديل المادة الثانية (2) والمتعلقة باسم الشركة
3- الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر (13) والمتعلقة بسجل المساهمين
4- الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر (18) والمتعلقة بالمركز الشاغر فى المجلس
5- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون (25) والمتعلقة بحضور الجمعيات
6- الموافقة على تعديل المادة الثلاثون (30) والمتعلقة بدعوة الجمعيات
7- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون (33) والمتعلقة ب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
8- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون (45) والمتعلقة بالوثائق المالية

8100 سايكو 0.34 (2.05 %)
1439/03/04 الأربعاء نوفمبر 22,2017 15:14:14
تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 22-11-2017م، على تعيين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (غير تنفيذي ) نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 22-11-2017م، وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

ا4006 أسواق المزرعة 0.13 (0.59 %)
1439/03/04 الأربعاء نوفمبر 22,2017 15:25:12
تدعو الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية وذلك حسب الرابط الإلكتروني للموقع https://goo.gl/maps/BYBV1CcxPCC2 ، في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الإثنين بتاريخ 23-03-1439 الموافق 11-12-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق ) .
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( مرفق ) .
3- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة ( مرفق ) .
4- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة ( مرفق ) .
5- التصويت على تعيين السيد / محمد سعد بطي الفراج السبيعي ( مستقل ) عضواً بلجنة المراجعة ابتداءاً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20/03/2020م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل السيد / سايد علي سافدار ( مرفق السيرة الذاتية ) .
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية ( بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية ) وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل ( مرفق ) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ويسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجيل الإجتماع ، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها ، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وفي حال لم يتوافر هذا ال في الإجتماع الأول سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد إجتماع الجمعية وذلك لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الإجتماع وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 07 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية علماً بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa وللاستفسار أو إرسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل من خلال هاتف 0138535775 ، فاكس 0138535940 أو إرساله على العنوان التالي ص.ب 4605 الدمام 31412 الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) الدمام - حي الناصرية - طريق الملك فهد أو عبر البريد الإلكتروني : mohammed.ali@farm.com.sa

الملفات الملحقة

ا8190 المتحدة للتأمين 0.17 (1.47 %)
1439/03/04 الأربعاء نوفمبر 22,2017 15:31:38
تدعو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في فندق قصر الشرق قاعة كيوتو بمدينة جدة طريق الكورنيش ، رابط مقر الإجتماع: https://goo.gl/maps/S1b6BBGhcs52 في تمام الثامنة والنصف مساءً بتاريخ يوم الخميس 26/03/1439هـ الموافق 14/12/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي ( مرفق )ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن ال القانوني لهذه الجمعية ( الجمعية العامة العادية ) هو حضور ما يمثل 25% من رأس مال الشركة على الأقل ، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين) ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر (بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي:-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.ويرسل إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على فاكس الشركة رقم 6068622 012 أو البريد الالكتروني Azem@uca.com.sa ، مع إبراز الأصل يوم اجتماع الجمعية وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ولمزيد من المعلومات أو للإستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-012 تحويلة 2416 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءًا.وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بإستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 10/12/2017م الساعة العاشرة صباحا وينتهي بتاريخ 14/12/2017م في تمام الساعة الرابعة عصراً.

الملفات الملحقة