ا2080 الغاز -0.14 (-0.46 %)
1439/07/17 الثلاثاء أبريل 3,2018 15:09:14
تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيع تمديد اتفاقية مع المصنع السعودي لأسطوانات الغاز (طرف ذو علاقة)

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيع تمديد اتفاقية مع المصنع السعودي لأسطوانات الغاز (شركة مساهمه سعودية مقفلة)،(طرف ذو علاقة - تمتلك فيها شركة الغاز والتصنيع الأهلية نسبة 37.57% من رأسمالها) وذلك بتاريخ 03-04-2018م (لمدة سنة ميلادية واحدة) بغرض تصنيع خزانات واسطوانات الغاز لتأمين احتياجات عملاء الشركة، تبدا بتاريخ 03-04-2018م علما بأن قيمة الاتفاقية تبلغ 59.275.400 ريال، كما تضمنت الاتفاقية حق الشركة في التعديل على الكميات خلال السنة بما لا يزيد عن 20% من الكمية المعتمدة. وسوف يظهر الأثر المالي لذلك على النتائج المالية للشركة خلال فترة الاتفاقية.
تجدر الإشارة بأن الاستاذ سطام الحربي (عضو مجلس ادارة الشركة) يشغل عضوية مجلس ادارة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز ممثلا عن شركة الغاز والتصنيع الاهلية.
علما بانه تمت الموافقة على تمديد الاتفاقية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 07-03-2018م، وعليه تؤكد الشركة أن هذه الاتفاقية ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا1213 مجموعة السريع 0.72 (5.56 %)
1439/07/17 الثلاثاء أبريل 3,2018 15:10:05
تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن قبول مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 2018/4/3 م إستقالة الدكتور وائل بن سعد الراشد من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والتي تقدم بها بتاريخ 2018/4/2م ، حيث يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 2018/4/3م، ويعود سبب الاستقالة إلى ظروفه الشخصية.
وبهذا يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير للدكتور/ وائل الراشد على جهوده خلال فترة عمله بالشركة، متمنين له التوفيق والتقدم في حياته الشخصية والعملية.
وسوف يتم الاعلان عن أي مستجدات بخصوص تعيين رئيس تنفيذي للشركة في حينه.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2210 نماء للكيماويات 0.0 (0.0 %)
1439/07/17 الثلاثاء أبريل 3,2018 15:14:47
تدعو شركة نماء للكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم الاثنين في تمام الساعة 6:30 مساءا بتاريخ 30/07/1439 هـ الموافق 16/04/2018م
رابط الوصول لمكان انعقاد الجمعية :

https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 19/04/2018م ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2- التصويت على بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة التي تبدا بتاريخ 19/04/2018م ولمدة ثلاث سنوات علماً بأنّ المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
أ- الدكتور/ عدنان عبدالله النعيم.
ب- الأستاذ/ نعيم فخري عبدالغني.
ج- الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 26/07/1439هـ الموافق 12/04/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa.

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8080 ساب للتكافل -0.02 (-0.09 %)
1439/07/18 الأربعاء أبريل 4,2018 08:00:17
تعلن شركة ساب للتكافل عن تعيين عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة ساب للتكافل عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 03 أبريل 2018م على تعيين الأستاذ محمد عبدالعزيز الشايع (غير تنفيذي) اعتباراً من 08 أبريل 2018م كعضو مجلس إدارة ممثلاٌ عن البنك السعودي البريطاني. حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.وتقدم رئيس مجلـس الإدارة الأستاذ/ محمد اليحيى وأعضاء المجلس بالترحيب بتعيين الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع كعضو في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل مؤكدين ثقة المجلس بأن الخبرة الثرية والقيادة القوية ستشكل قيمة عالية للشركة في مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من فرص النمو المستقبلية والواعدة.

والجدير بالذكر أن الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع يحمل شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوي أربانا شامباين في الولايات المتحدة الأمريكية ولديه خبرة تمتد ما يقارب 25 عاماً في قطاع التأمين والقطاع المالي.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا6010 نادك -0.47 (-1.21 %)
1439/07/18 الأربعاء أبريل 4,2018 15:02:56
تعلن شركة (نادك) عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً يوم الأربعاء بتاريخ 11/04/2018م وذلك بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض.

وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت بتاريخ 07/04/2018م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

وعليه تدعو شركة (نادك) المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). https://www.tadawulaty.com.sa


والله الموفق،،،

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا3003 اسمنت المدينة 0.08 (0.71 %)
1439/07/18 الأربعاء أبريل 4,2018 15:06:37
تدعو شركة أسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:30 من مساءً يوم الخميس 1439/08/17هـ الموافق 2018/05/03م في في قاعة الياقوت بفندق انتركونتننتال بمدينة الرياض المبين بالرابط التالي: http://cutt.us/NF5nm
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
2/ التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31م
3/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م
4/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م
5/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه
6/ التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الادارة التنفيذية (مرفق)
7/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً من خارج المجلس في لجنة المراجعة اعتباراً من 2017/04/16م إلى 2019/06/18م (مرفق السيرة الذاتية). وذلك بدلاً عن الأستاذ/ الوليد بن خالد الخيال المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 2017/02/26م وعلى أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 16/04/2017. يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
8/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية
9/ التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الاساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق)
10/ التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الاساسي والمتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة (مرفق)
11/ التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الاساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق)
12/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم عمل من تاريخ انعقادها وعلى أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً، وتجدر الاشارة إلى أن الموافقة على هذه التوصية ستتطلب الموافقة على توصية المجلس بشأن تعديل المادة (46) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق)
13/ التصويت على صرف مبلغ (1,282,200 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة عن السنة المالية 2017 بواقع (200,000 ريال) لكل عضو

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى العنوان التالي : شركة اسمنت المدينة ص. ب 3070 الرياض 11471 العليا / شارع التخصصي / برستيج سنتر وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين 1439/08/14هـ الموافق 2018/04/30م وحتى الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
وللاستفسار يرجى التكرم بالاتصال :
هاتف رقم: 0115284107
فاكس رقم: 0115284101
على البريد الالكتروني : Investors@citycement.sa

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا3060 اسمنت ينبع -0.34 (-1.05 %)
1439/07/18 الأربعاء أبريل 4,2018 15:08:28
تدعو شركة أسمنت ينبع مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون ( الاجتماع الأول )

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) التي ستعقد بمشيئة الله الساعة 6:30 مساء يوم الأحد 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة : http://www.google.com.sa/maps/place/YanbuCementCompany
وذلك للتصويت على بنود جدول الأعمال التالية :
1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م
2 - التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ /12 2017م
3 - التصويت على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م
4 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه. (مرفق)
5 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعـام 2017م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 196.875.000 ريال على أن تكـون أحـقية الأرباح لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع ، مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2017م لاحقاً
6 - التصويت على ما تم صرفه (0.75) ريال وبنسبة 7.5% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2017م بتاريخ 29/08/2017م بإجمالي مبلغ 118.125.000 ريال.
7 - التصويت على صرف مبلغ (2.200.000) مليونان ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200.000) مائتان ألف ريال لكل عضو وذلك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م
8 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
9 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أوربع سنوي عن العام المالي 2018 وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة .
10 - التصويت على تفويض المجلس بإجراء أي تعديلات مستقبلية على لائحة حوكمة الشركة واعتمادها وذلك فيما يقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة و بما لايتعارض مع الانظمة واللوائح .
11 - التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
12 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / إبراهيم بن حمد الراشد ممثلاً لبنك التنمية الاجتماعية بعضوية مجلس الإدارة لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 20/6/2020م خلفاً للعضو الدكتور / عبدالله بن عبدالرحمن النملة. (مرفق).
وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل (مرفق ) لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :
1- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.
2- أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3- كتابة عدل .
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي : شركة اسمنت ينبع/ص. ب 5330 جدة 21422 هاتف رقم 0126531555 تحويله رقم 1308 أو 1155 فاكس رقم 6531420 أوعلى الإيميل التالي : investors@yanbucement.com
وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو (25%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر ال اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق 11/4/2018م في تمام الساعة التاسعة صباحاً وينتهي التصويت يوم الأحد الموافق 15/4/2018م في تمام الساعة الرابعة عصراً .
نموذج التوكيل :
تاريخ التوكيل :
الموافق :
أنا المساهم ( ) ، الجنسية ( ) بموجب هوية شخصية رقم ( ) أو إقامة أو جواز سفر لغير السعوديين رقم ( ) صادرة من ( ) بصفتي ( ) أو ( مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ( ) ومالك لأسهم عددها ( )
سهماً من أسهم شركة ( اسمنت ينبع ) مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في (21/11/1398هـ ) برقم ( 4700000233)، واستنادا لنص المادة (الثانية والثلاثون ) من النظام الاساسي للشركة فإنني بهذا أوكل ( ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) والتي ستعقد في مقر الشركة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة (18:30) من يوم 29 / 7 / 1439هـ الموافق 15 / 4 / 2018 م.وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم الهوية / الإقامة أو (جواز السفر):
توقيع الموكل :

يشترط الختم الرسمي إذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً

كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع الأول .

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.