تدعو شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:04:23

يدعو مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الغرفة التجارية الصناعيّة بالرياض في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 21-07-1436 الموافق 10-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقديّة للسنة الماليّة المنتهية في 31/12/2014م.
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة الماليّة المنتهية في 31/12/2014م.
3- الموافقة على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2014م.
4- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للفترة من 01/04/2015م إلى 31/03/2016م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وتحديد أتعابه. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 131 الرياض 11383 فاكس 0114035888 تحويلة 128 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114023456 تحويلة 128

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:04:57

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وإعادة تشكيل لجان المجلس في دورته الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 27/04/2015م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 26/04/2018م والمنتخب من قبل الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 08/07/1436هـ الموافق 27/04/2015م والتي أعلنت نتائجها مسبقاً على موقع تداول في تاريخ 27/04/2015م، وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 06/05/2015م ما يلي:

1-تعيين المهندس/ محمد بن عبدالله بن ابراهيم الخريف رئيساً لمجلس الإدارة.

2-تعيين الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح بن منصور الجربوع نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3-كما أقر المجلس تشكيل اللجان كالآتي:

أولاً: اللجنة التنفيذية وتتكون من:
المهندس/ محمد بن عبدالله بن ابراهيم الخريف (رئيساً) والدكتور/ عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد (عضواً) والمهندس/ جميل بن جميل بن عثمان سفره (عضواً)

ثانياً: لجنة المراجعة الداخلية وتتكون من:
الدكتور/ جيمس ديفيد فيبس (رئيساً) والمهندس/ موسى بن عبدالكريم بن موسى الربيعان (عضواً) والأستاذ/ عزام بن عبدالله بن منصور أبا الخيل (عضواً) والاستاذ/ علي بن سليمان العايد (عضواً)

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:
الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح بن منصور الجربوع (رئيساً) والدكتو/ جيمس ديفيد فيبس (عضواً) والدكتور/ عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد (عضواً) والاستاذ/ وائل بن محمد بن عبدالعزيز السرحان (عضواً)

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الإجتماع الثاني)
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:16:05

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الإجتماع الثاني) والذي إنعقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 17 رجب 1436هـ الموافق 6 مايو 2015م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض بعد إكتمال ال القانوني اللازم للإنعقاد ، حيث اُقرت جميع بنود الأعمال على النحو التالي:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
4. الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي بن محمد بن علي أبا الخيل عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة إعتباراً من 3 فبراير 2015م وحتى نهاية الدورة العاشرة للمجلس في 29 يونيو 2015م.
5. إعتماد تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
6. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة نهاز للإستثمار (يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يشترك في مجلس إدارتها الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي ويمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.03%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ (320,000 ريال سنوياً) لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.
7. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة داكن الإعلانية (يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي حصة تبلغ (33.34%) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حصة تبلغ (33.33%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان بلغت في عام 2014م مبلغ 99 ألف ريال ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.
8. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مُلكية للإستثمار (يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يشترك في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي بحصة تبلغ (17.67%) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي بحصة تبلغ (21.45%) من رأس مالها ، أما الأستاذ/ زياد بن عبداللطيف العيسى فيمتلك حصة تبلغ (5%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة إستثمارية بشركة الأهلي كابيتال بمبلغ (50,000,000 ريال) لم تبدأ إدارتها حتى تاريخه ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.
9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
10. الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة الحادية عشر التي تبدأ من 30 يونيو 2015م وحتى 29 يونيو 2018م (إتباع طريقة التصويت العادي) على النحو التالي:
الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي.
الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي.
الأستاذ/ عجلان بن عبدالرحمن العجلان.
الأستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل.
الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي.
الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان.
الأستاذ/ رياض بن صالح المالك.
11. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات "مكتب المحاسبون المتحدون – محاسبون ومراجعون قانونيون" المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2016م وتحديد أتعابه.

وقد عقد المجلس الجديد للدورة الحادية عشر التي ستبدأ في 30/06/2015م وحتى 29/06/2018م إجتماعه الأول مساء يوم 06 مايو 2015م ، حيث قرر إختيار الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيساً لمجلس الإدارة والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً منتدباً والأستاذ/ رياض بن صالح المالك رئيساً تنفيذياً للشركة . على أن يتم تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس في إجتماع قادم للمجلس يحدد قبل بداية تاريخ الدورة الجديدة في 30 يونيو 2015م.
والله الموفق.

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الإجتماع الثاني)
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:16:05

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الإجتماع الثاني) والذي إنعقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 17 رجب 1436هـ الموافق 6 مايو 2015م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض بعد إكتمال ال القانوني اللازم للإنعقاد ، حيث اُقرت جميع بنود الأعمال على النحو التالي:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
4. الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي بن محمد بن علي أبا الخيل عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة إعتباراً من 3 فبراير 2015م وحتى نهاية الدورة العاشرة للمجلس في 29 يونيو 2015م.
5. إعتماد تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
6. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة نهاز للإستثمار (يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يشترك في مجلس إدارتها الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي ويمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.03%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ (320,000 ريال سنوياً) لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.
7. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة داكن الإعلانية (يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي حصة تبلغ (33.34%) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حصة تبلغ (33.33%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان بلغت في عام 2014م مبلغ 99 ألف ريال ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.
8. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مُلكية للإستثمار (يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يشترك في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي بحصة تبلغ (17.67%) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي بحصة تبلغ (21.45%) من رأس مالها ، أما الأستاذ/ زياد بن عبداللطيف العيسى فيمتلك حصة تبلغ (5%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة إستثمارية بشركة الأهلي كابيتال بمبلغ (50,000,000 ريال) لم تبدأ إدارتها حتى تاريخه ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.
9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
10. الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة الحادية عشر التي تبدأ من 30 يونيو 2015م وحتى 29 يونيو 2018م (إتباع طريقة التصويت العادي) على النحو التالي:
الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي.
الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي.
الأستاذ/ عجلان بن عبدالرحمن العجلان.
الأستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل.
الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي.
الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان.
الأستاذ/ رياض بن صالح المالك.
11. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات "مكتب المحاسبون المتحدون – محاسبون ومراجعون قانونيون" المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2016م وتحديد أتعابه.

وقد عقد المجلس الجديد للدورة الحادية عشر التي ستبدأ في 30/06/2015م وحتى 29/06/2018م إجتماعه الأول مساء يوم 06 مايو 2015م ، حيث قرر إختيار الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيساً لمجلس الإدارة والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً منتدباً والأستاذ/ رياض بن صالح المالك رئيساً تنفيذياً للشركة . على أن يتم تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس في إجتماع قادم للمجلس يحدد قبل بداية تاريخ الدورة الجديدة في 30 يونيو 2015م.
والله الموفق.

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:07:18

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 17-07-1436 الموافق 06-05-2015 في برج ريديكس المحاذي لشركة المياه الوطنية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الرابعة المنتهية في 31/12/2014م و ذلك بنسبة 100%
2- تمت الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية الرابعة المنتهية في 31/12/2014م و ذلك بنسبة 100%
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية الرابعة المنتهية في 31/12/2014م و ذلك بنسبة 100%
4- تمت الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية الرابعة المنتهية في 31/12/2014م و ذلك بنسبة 100%
5- عدم الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة وعددهم تسعة أعضاء عن السنة المالية الرابعة المنتهية في 31/12/2014م بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من الأعضاء و ذلك بنسبة 92.70%
6- تمت الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي (الدار لتدقيق الحسابات و شركةالبسام و النمر محاسبون قانونيون) المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهم و ذلك بنسبة 100%
7- المصادقة على البيان الختامي لهيئة الرقابة الشرعية للشركة و ذلك بنسبة 100%.

والله الموفق

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:17:46

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16.00 بتاريخ 17-07-1436 الموافق 06-05-2015 في في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، طريق الكورنيش في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م
2. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2014م
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 269 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على تعيين السادة آرنست آند يونغ ، وإعادة تعيين السادة البسام والنمر المحاسبون المتحالفون ، مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2015م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.
7. الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية : عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 224,341 ألف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 621 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 372 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8. الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2015م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ- تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% السيد سلمان سالم محمد بن لادن والذي يخضع لعدد المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام ورسوم تنفق على حسب شروط العقد.
ب‌- تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2015م حيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونيا و فض أي منازعات قانونية أمام القضاء.

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:20:42

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ من 1/1/2016م إلى 31/12/2018م ، حيث تنتهي الدورة الحالية لمجلس الإدارة في 31/12/2015م. فعلي الراغبين في ترشيح أنفسهم من مساهمي الشركة الذين يملكون على الاقل ماقيمته الأسمية 10,000 ريال سعودي من أسهم الشركة في تاريخ تقدمه للترشيح. التقدم بطلب الترشيح لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت بإدارة الشركة بالرياض أو بواسطة البريد: ص ب 2665 الرياض 11461 ، وذلك ابتداءً من تاريخ 18/7/1436هـ الموافق 7/5/2015م وحتى موعد أقصاه نهاية دوام 3/8/1436هـ الموافق 21/5/2015م . وذلك وفقاً للشروط الواردة في تعاميم وزارة التجارة والصناعة ذات العلاقة ولائحة حوكمة الشركات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت ، كما هي موضحه أدناه :
1-تقديم طلب من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة . ونسخة من بطاقة الهوية وأن يقدم ترجمة إلى اللغة العربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات بلغة أجنبية .
2-يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها .
3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها على أن لا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
4-بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة وذلك مراعاةً لنص المادة 70 من نظام الشركات ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات فيما يخص تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة .
5-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية فيجب أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ)عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات .
ب)اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره الى مجموع الإجتماعات .
جـ) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .
6- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) من الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية وإرفاقه ، والذي يمكن الحصول عليه من الرابط التالي :
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/documents/f3.doc
وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من تعتمدهم وزارة التجارة والصناعة ممن رشحوا أنفسهم وفقاً لما ذكر أعلاه .
وللإستفسار ، نرجو الإتصال على الأرقام التالية : تلفون رقم :0114767432 - 0112066351 تحويلة 2002 - فاكس رقم : 0112066352 والله الموفق.

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:32:03

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض قاعة المجلس في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 24-07-1436 الموافق 13-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2014م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2014م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014م.
5- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- انتخاب مجلس ادارة الشركة للدورة الثامنة التي تبدأ من 23/05/2015م الى 22/05/2018م لمدة ثلاث سنوات من ضمن المرشحين.
علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو بمن حضر من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226
علما بانه سوف يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي على بند انتخاب أعضاء المجلس

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق استقالة الرئيس التنفيذي للشركة و تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:36:24

وافق مجلس ادارة الشركة السعودية لصناعة الورق في اجتماعه المنعقد مساء يوم الأربعاء بتاريخ 06/05/2015م على طلب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ عبدالله بن عوده بن سليمان العنزي الاستقالة من منصبه لظروفه الخاصة. وتم تقديم استقالة الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 29/04/2015م على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 06/05/2015م.كما وافق المجلس على تكليف المدير العام للخدمات المشتركة الأستاذ/ عبدالرحمن بن مطلق بن منير العتيبي كرئيس تنفيذي مكلف للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة اعتبارا من تاريخ 06/05/2015م.ويتقدم مجلس إدارة الشركة وجميع منسوبيها بالشكر للمهندس/ عبدالله العنزي على جهوده القيمة في خدمة الشركة خلال السنوات السابقة وتتمنى للأستاذ/ عبدالرحمن العتيبي التوفيق والسداد في مهام منصبه. ويحمل الأستاذ/ عبدالرحمن العتيبي شهادة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات والحوسبة وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال ويتمتع بخبرة تزيد عن 13 سنة، منها 9 سنوات لدى الشركة في صناعة الورق.

تعلن ساب للتكافل عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:41:15

تعلن ساب للتكافل أن مجلس إدارتها قرر يوم الخميس بتاريخ 18/07/1436هـ الموافق 07/05/2015م تعيين الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال عضو مجلس إدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخة، وجدير بالذكر أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على اجتماع للجمعية العامة لإقراره ولإكمال دورة المجلس الحالية.
والجدير بالذكر أن الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة في العام 1989م. ويتمتع بخبرة في الأعمال البنكية والمالية، حيث امتدت خبرته أكثر من 25 سنه قضاها في بنوك وشركات في مختلف المجالات.

تعلن ساب للتكافل عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:41:15

تعلن ساب للتكافل أن مجلس إدارتها قرر يوم الخميس بتاريخ 18/07/1436هـ الموافق 07/05/2015م تعيين الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال عضو مجلس إدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخة، وجدير بالذكر أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على اجتماع للجمعية العامة لإقراره ولإكمال دورة المجلس الحالية.
والجدير بالذكر أن الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة في العام 1989م. ويتمتع بخبرة في الأعمال البنكية والمالية، حيث امتدت خبرته أكثر من 25 سنه قضاها في بنوك وشركات في مختلف المجالات.

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن الغاء انعاقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و الدعوة الي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:45:04

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن الغاء انعاقد اجتماع الجمعية العامة العادية و التي كان من المقررعقدها بتاريخ 1436/07/23هـ الموافق2015/05/12م بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالدور الثاني – مركز بن حمران التجاري – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بجدة، وذلك لتعديل بنود و جدول الاعمال لتصبح جمعية عامة غير عادية و المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية ، و التي سوف يتم اعلان الدعوة اليها لاحقا اليوم

تعلن شركة اللجين نتائج اجتماع الجمعية العامة العاديةالسادسة والعشرين
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:52:24

تعلن شركة اللجين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين والذي عقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 17/07/1436هـ الموافق 6/05/2015م في مقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور السابع) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة، وذلك بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتقرير مراجع الحسابات عنها.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م
4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة/ إيرنست أند يونج من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية لعام 2015م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م والترخيص بها لعام قادم، وفقاً للتفصيل التالي:
(أ) شركة حدادة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 836,000 ريال (ثمانمائة وستة وثلاثون ألف ريال)
(ب) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 81,000 ريال (واحد وثمانون ألف ريال)
(ج) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل شراء مواد، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 504,000 ريال (خمسمائة وأربعة ألف ريال)
(د) شركة زينل للصناعات المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 5,801,000 ريال (خمسة ملايين وثمانمائة وواحد ألف ريال).
(هـ) 1-شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل شراء مواد / مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 7,115,000 ريال (سبعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألف ريال).
2- شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل بيع استثمارات من المجموعة، مبلغ التعامل 761,000 ريال (سبعمائة وواحد وستون ألف ريال)
(و) شركة زين للصناعات، مروان نصير نصير، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 22,000 ريال (اثنان وعشرون ألف ريال)
(ز) 1- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مبيعات، مبلغ التعامل 17,140,000 ريال (سبعة عشر مليوناً ومائة وأربعون ألف ريال).
2- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 63,000 ريال (ثلاثة وستون ألف ريال).
لم تبرم أية صفقات خلال العام 2014م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في البندين (ثامناً) و (تاسعاً) في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها الي حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 09:29:28

يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية عامة) توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي ستنعقد إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء 15/8/1436هـ الموافق 02/06/2015م الساعة (4:30) عصرا بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالدور الثاني – مركز بن حمران التجاري – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والآلية الواردين في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة والموافق عليها من هيئة سوق المالية .
2- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
3- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
4- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
5- المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
6- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
8- الموافقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة :
أ - مروان بن أحمد الغرير بدلاً عن العضو المستقيل عبدالرؤوف بن سليمان باناجة (مكملاً لعضويته للفترة المتبقية من الدورة الحالية).
ب- لؤي بن حمزة بصراوي بدلاً عن العضو المستقيل فيصل بن مصطفى الكردي (مكملاً لعضويته للفترة المتبقية من الدورة الحالية).
9- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع السنوية للشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهم.
10- الموافقة على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 91 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم.

تهدف الشركة من زيادة رأس المال الى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة. تقتصرالزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع -من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة- إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص .ب 122392. جدة 21332 هاتف 126647877 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة)
بطاقاتهم الشخصية .

تعلن شركة أسمنت نجران عن عزمها طرح صكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية طرحاً خاصاً
2015-05-07 (1436-07-18 ) 09:54:23

إشارة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30/04/1436هـ الموافق 19/02/2015م والتي تم نشر نتائجها على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 03/05/1436هـ الموافق 22/02/2015م وقرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (03/2015) بتاريخ : 26/05/1436هـ الموافق :17/03/2015م على إصدار الشركة لأدوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك. تود شركة أسمنت نجران أن تعلن عن عزمها البدء بالإجراءات المتعلقة بطرحها الخاص لصكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بعقد اجتماعات مع المستثمرين المؤهلين المحتملين ابتداءً من يوم الأحد 21/07/1436هـ الموافق 10/05/2015م ، حيث سيتم الإعلان عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن حجم الإصدار والعائد المتوقع فور تحديده بشكل نهائي، وأي تطورات أخرى تستجد في هذا الخصوص. علماً بأن الشركة قد عينت شركة السعودي الفرنسي كابيتال لإدارة الطرح. وتجدر الإشارة إلى أن هدف الشركة من إصدار هذه الصكوك يتمثل في استخدام متحصلات هذا الإصدار لأغراض الشركة العامة بما في ذلك سداد بعض المديونيات. سوف نعلن المزيد من التفاصيل بما في ذلك فترة الصكوك والحجم في الوقت المناسب

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة المراكز الراقية المحدودة للإستحواذ عليها بالكامل
2015-05-07 (1436-07-18 ) 15:39:47

بناءآ على موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في 16 رجب 1436 هـ الموافق 05 مايو 2015 م والمتضمنة موافقة الجمعية على الإستحواذ على شركات قائمة وغير مدرجة عبر إصدار أسهم وذلك بنسبة تصويت ( 98.36 % ) .
تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 18 رجب 1436 هـ الموافق 07 مايو 2015 م مع : شركة المراكز الراقية المحدودة ( البائعين ) وهي شركة ذات مسئولية محدودة ( الشركة المستهدفة ) ، حيث تهدف شركة الباحة للإستثمار والتنمية للإستحواذ على كامل أصول وموجودات الشركة المستهدفة من المالكين .
وقد أشتملت مذكرة التفاهم على مايلي :-
اولاَ : أتفق الطرفان على تحديد تقييم أولي لحصص وأصول الشركة المستهدفة .
ثانياَ : وافق الطرفان على أن يتم سداد قيمة هذا الإستحواذ عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح البائعين وذلك عن طريق زيادة رأسمال شركة الباحة للإستثمار والتنمية . علماَ بأن شركة المراكز الراقية المحدودة مملوكة بالكامل لأعضاء مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية التالية أسمائهم :-
1 - الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن راشد بن كليب .
2 - الأستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي .
3 - الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي .
ثالثاَ : تبقى هذة المذكرة سارية المفعول حتى 31/12/2015 م قابلة للتمديد بموافقة جميع أطرافها .
رابعاَ : قامت شركة الباحة للإستثمار والتنمية بتعيين السادة ( مجموعة الدخيل المالية ) كمستشار مالي لعملية الإستحواذ ، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية ، للقيام بخدمات الترتيب والمشورة .
خامساَ : قامت شركة الباحة للإستثمار والتنمية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين التالية اسمائهم للإشراف على عملية الإستحواذ وهم على النحو التالي :-
1 - الدكتور / حاتم بن عبدالله الغامدي .
2 - الأستاذ / زياد بن محمد العمرو .
3 - الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي .
خامساَ : خلال فترة سريان مذكرة التفاهم ستقوم الشركة بأعمال فحص العناية المهنية اللازمة القانونية والمالية والفنية وخلافه ، والتأكد من القيمة النهائية للشركة المستهدفة .
سادساَ : بعد إستكمال اجراءات فحص العناية المهنية اللازمة ، سيقوم الأطراف بإبرام إتفاقية الإستحواذ على كافة الحصص في الشركة المستهدفة ، إضافة إلى الإتفاق النهائي على قيمة الشركة المستهدفة النهائية وتحديد عدد الأسهم التي ستصدرها شركة الباحة للإستثمار والتنمية للبائعين .
سابعاَ : ستتقدم الشركة لهيئة السوق المالية لطلب إصدار الأسهم الجديدة .
ثامناً : سيتم دعوة المساهمين في شركة الباحة للإستثمار والتنمية لعقد جمعية عامة غير عادية للتصويت على إصدار الأسهم الجديدة لصالح البائعين لإتمام عملية الإستحواذ , كما سيتم التقدم إلى وزارة التجارة والصناعة لإكمال الإجراءات النظامية لنقل كافة الحصص في الشركة المستهدفة إلى شركة الباحة للإستثمار والتنمية .
وتنوه شركة الباحة للإستثمار والتنمية بأن عملية الإستحواذ لن تكون نافذة حتى قيام الأطراف بإبرام إتفاقية الإستحواذ على الحصص وتنفيذ كافة الشروط التي ستتضمنها الإتفاقية والتي ستتضمن الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الباحة للإستثمار والتنمية برفع رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح البائعين مقابل الإستحواذ على كافة الحصص في الشركة المستهدفة .
وسيتم الإعلان على موقع تداول لاحقاَ عن التطورات المهمة بهذا الخصوص والله الموفق .

تدعو شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2015-05-07 (1436-07-18 ) 15:41:05

يدعو مجلس إدارة شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي للشركة في الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 15-08-1436 الموافق 02-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على استمرارية الشركة.
2)الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.
3)الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة الخاص باسم الشركة.
4)الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة الخاص بغرض الشركة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 27477 الرياض 11417 هاتف 0112927111 فاكس 0112927700 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 0112927111

تدعو شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-05-07 (1436-07-18 ) 15:46:07

يدعو مجلس إدارة شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي للشركة في الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 15-08-1436 الموافق 02-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي قي 31-12 2014م.
3)الموافقة على المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
4)أبراء ذمم اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
5)اختيار مراقبي الحسابات للشركة للعام المالي 2014م وتحديد اتعابهم.
6)الموافقة على تعيين كلاً من:
أ-الأستاذ/مهند عباس عبدالجليل وهو حاصل على البكالوريس في العلوم بدلا من الأستاذ/عبدالله محمد السدحان.
ب-الأستاذ/محمد عبدالعزيز عبدالدائم وهو حالصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بدلا من الأستاذ/علي محمد الشعشاع.
ت-الأستاذ/ممدوح زكي طنطاوي وهو حاصل على درجة البكالوريس في الهندسة الكهربائية بدلاً من الدكتور/محمد عبدالعزيز الفائز.
ث-الأستاذ/عبداللطيف محمد جناحي وهو حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة بدلاً من الدكتور/فهد محمد الماجد.
ج-الأستاذ/فهد سليمان العجلان وهو حاصل على درجة البكالوريس في المحاسبة بدلا من الأستاذ/خالد حماد الثقفي العتيبي.
لإكمال الدورة الحالية التي بدأت في 30-6-2013م وتنتهي في 30-6-2016م.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية السابعة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 27477 الرياض 11417 هاتف 2927111-011 فاكس 2927700-011 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 2927111-011

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-05-07 (1436-07-18 ) 15:55:23

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي مبنى التعاونية-طريق الملك فهد في مدينة الرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 21-08-1436 الموافق 08-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5.الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في 31/12/2014م وفقاً للآتي :
- عقد تأمين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بقسط تأمين 32,716 ريال .
- عقد تأمين لشركة المساق للخدمات المساندة ( الأمير محمد بن بندر ) بقسط تأمين 47,942 ريال.
- عقد تأمين لشركة المساق المحدودة ( الأمير محمد بن بندر بقسط تأمين 27,999 ريال . - عقد تأمين لمؤسسةأنيت ( الأمير محمد بن بندر ) بقسط تأمين 525,841 ريال .
- عقود تأمين لشركة هيف بن محمد بن عبود القحطاني ( الشيخ علي بن هيف ) بأقساط تأمينية 700,650 ريال.
- عقد تأمين للأستاذ سامي العلي بقسط تأمين 16,572 ريال .
- عقد تأمين للأستاذ محمد نصر بقسط تأمين 627 ريال .
علماً بأن العقود التأمينية المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة هي عقود سنوية ، وتمت بدون أي معاملة تفضيلية.
6- تجديد التعاقد مع شركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95% ، ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الأهلية بقيمة (شهرية) تبلغ 26400ريال، علماً بأن التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من 16/3/2014 وتنتهي في 15/3/2015 ، ويجدد العقد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفيه الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد وفقاً لأحكام العقد ، وقد قامت الشركة بعرضه على الجمعية العامة العادية السابقة وأقرته الجمعية العامة .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة)و بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهاتف 0114726666 ، تحويلة 555 فاكس 0114771608

تعلن شركة ساب للتكافل عن اضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2015-05-07 (1436-07-18 ) 16:05:00

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 12/06/1436هـ الموافق 01/04/2015م بخصوص الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، فإن الشركة تود أن تلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه تم اضافة بند ضمن بنود جدول اعمال الجمعية.

وهو كالتالي: الموافقة على تعيين الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال، كعضو مستقل في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2015/05/07م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2016/05/15م.

وللاطلاع على تفاصيل هذا البند، نرجو من السادة المساهمين زيارة موقع الشركة www.sabbtakaful.com

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن حصولها على تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي من مجموعة سامبا المالية.
2015-05-10 (1436-07-21 ) 08:07:45

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن حصولها على تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي لتجديد تسهيلات قائمة مع مجموعة سامبا المالية وذلك بناء على ملحق الإتفاقية الموقع بتاريخ 07/05/2015 بقيمة 379 مليون ريال (ثلاثمائة وتسعة وسبعون مليون ريال).

وتهدف هذه التسهيلات الإئتمانية إلى توفير إلتزام ضامن، وتمويل إحتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام وبما يتوافق مع نظم التمويل الإسلامي، وتشتمل التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل مجموعة سامبا المالية على ما نسبته 74% كتسهيلات غير ممولة، وما نسبته 26% كتسهيلات ممولة.

وقد أبرمت هذه الإتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع الممولة، وسوف تنتهي هذه الإتفاقية بتاريخ 30/11/2015، ومن الجدير بالذكر أن مدة حدود التمويل تتراوح ما بين 36 إلى 60 شهر وفقاً لمدد المشروعات الممولة المختلفة، وسوف يتم سداد التسهيلات التي تم الحصول عليها بنظام المرابحة عند الحصول على عوائد المشاريع الممولة.

تعلن شركة الصناعات الكهربائية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة
2015-05-10 (1436-07-21 ) 08:11:44

تعلن شركة الصناعات الكهربائية لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورته الثالثة التي تبدأ أعتبارا من 10/9/2015 ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 9/9/2018.وعلى من يرغب من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهما لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة الالف (10،000) ريال سعودي في ترشيح أنفسهم ، وتنطبق عليهم الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ ، وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ ، التقدم بطلب الترشيح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت بإدارة الشركة بمقرها الكائن بالمدينة الصناعية الاولى بالدمام أو أرساله على ص ب 6033 الدمام 31442 أو بالفاكس 8473301 ( 013) وذلك أعتبارا مـن يـــوم الاثنين 11/5/2015 لغاية موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 25/5/2015 وذلك وفقا للضوابط التالية :

1) تقديم إخطارموقع من المرشح لإدارة الشركة يبدي فيه رغبته في الترشيح لعضوية المجلس يشمل تعريفا بالمرشح من حيث السيرة الذاتية ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة ويرفق بالطلب صورة واضحة من بطاقة الاحوال وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
2) يتعين على المرشح الذي سبق وأن شغل عضوية مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس ادارة الشركات التي تولى عضويتها.
3) بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها،علما بأنه لا يجوز للمرشح أن يشغل عضوية مجلس ادارة أكثر من خمس شركات مساهمة في ان واحد بما فيها الشركة.
4) بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في ادارتها أوملكيتها وتمارس اعمالا شبيهه بأعمال الشركة .
5) تعبئة نموذج الافصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والتوقيع عليه وإرفاقه مع طلب الترشيح ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.cma.org.sa
6) اذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس ادارة شركة الصناعات الكهربائية ، فيجب أن يرفق باخطار الترشيح بيانا من ادارة الشركة عن اخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية :
أ) عدد اجتماعات مجلس الادارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو اصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ج) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

مع العلم بأنه سيقتصر التصويت في أجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا للضوابط أعلاه وعلى من تمت الموافقة عليهم من قبل الجهات المختصة.

ولمزيد من المعلوت ، يرجى الاتصال على العنوان التالي : شركة الصناعات الكهربائية : هاتف رقم 8476112 (013) ، والله الموفق ،،