تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع إتفاقية مع شركة عبدالله فؤاد القابضة (قسم المزادات) لإجراء المزاد السنوي على بعض الآليات والمعدات .
2015-04-26 (1436-07-07 ) 07:39:09

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أنها في إطار خطتها السنوية لإحلال وتجديد بعض معداتها وآلياتها، قامت بتاريخ 23/04/2015 بتوقيع إتفاقية مع شركة عبدالله فؤاد القابضة (قسم المزادات) لإجراء مزاد علني على بعض المعدات والآليات الفائضة عن الحاجة في الفترة من 26 إلى 28 مايو 2015 بساحة الخضري بالدمام، ومن المتوقع أن يكون لهذا المزاد مردوده الإيجابي على القوائم المالية للربع الثاني/2015 بإذن الله، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المزاد بعد الإنتهاء منه.

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن اختيار رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان.
2015-04-26 (1436-07-07 ) 07:57:13

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) أن مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة غير العادية الرابعة التي انعقدت بتاريخ 4/7/1436هـ الموافق 23/4/2015م ولأغراض دورته الثالثة والتي ستبدأ في 21/6/2015م وتنتهي في 20/6/2018م قد قرر بتاريخ 23/4/2015م ما يلي:
1-استمرار تعيين الأستاذ/ عبد الإله عبد الله محمود زاهد رئيساً لمجلس الإدارة.
2-استمرار تعيين الأستاذ/ فواز عبد الله أحمد دانش رئيساً تنفيذياً للشركة.
3-كما أقر المجلس تشكيل اللجان كالآتي:
أولاً: لجنة المراجعة وتتكون من:
أ/ عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل رئيساً
د/ باسم عبد الله عبد الرحمن عالم عضواً
أ/ مفضل عباس علي عضواً
أ/ محمد إلياس مؤمن عضواً
ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:
د/ باسم عبد الله عبد الرحمن عالم رئيساً
أ/ عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل عضواً
أ/ فواز عبد الله أحمد دانش عضواً

4- كما وافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية كالتالي:
أ/ عبد الإله عبد الله محمود زاهد رئيس مجلس الإدارة كممثل للشركة لدى الهيئة من قبل مجلس الإدارة.
أ/ فواز عبد الله أحمد دانش الرئيس التنفيذي كممثل للشركة لدى الهيئة من قبل الإدارة التنفيذية.

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الإجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:02:34

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون (20) سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين 08 رجب 1436هـ الموافق 27 أبريل 2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
4. الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي بن محمد بن علي أبا الخيل عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة إعتباراً من 3 فبراير 2015م وحتى نهاية الدورة العاشرة للمجلس في 29 يونيو 2015م.
5. تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
6. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركات يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص (أطراف ذو علاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 م ، وتشمل هذه التعاملات على ما يلي:
شركة نهاز للإستثمار: حيث يشترك في مجلس إدارتها الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي ويمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.03%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ (320.000 ريال سنوياً) لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل.
شركة داكن الإعلانية: حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي حصة تبلغ (33.34%) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حصة تبلغ (33.33%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان بلغت في عام 2014م مبلغ 99 ألف ريال.
شركة مُلكية للإستثمار: حيث يشترك في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي بحصة تبلغ (17.67%) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي بحصة تبلغ (21.45%) من رأس مالها ، أما الأستاذ/ زياد بن عبداللطيف العيسى فيمتلك حصة تبلغ (5%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة إستثمارية بشركة الأهلي كابيتال بمبلغ (50.000.000 ريال) لم تبدأ إدارتها حتى تاريخه.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
8. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة الحادية عشر التي تبدأ من 30 يونيو 2015م وحتى 29 يونيو 2018م ، علماً بأنه سيتم إتباع طريقة التصويت العادي في إنتخاب الأعضاء.
9. إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه البطاقة الشخصية . علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، توجه الدعوة لإجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
للاستفسار يرجى الاتصال هاتف 2068855-011 تحويلة 1112 فاكس 2068833-011 والله الموفق.

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:04:37

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو - الدوائية عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) يوم الخميس 4/7/1436هـ الموافق 23/4/2015م، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال وكانت على النحو التالي :-
1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2014م حتى 31/12/2014م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة.
4.الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد بنسبة (15%) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد وطريقة صرف الأرباح.
5.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات المحاسبون المتضامنون من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7.الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49 %).
والله ولي التوفيق.

تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن القيام بأعمال صيانة غير مجدولة لوحدة التقطير الفراغي vdu.
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:04:55

تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن البدء بالقيام بأعمال صيانة غير مجدولة لوحدة التقطير الفراغي vdu بمجمع الشركة بتاريخ 2015/04/25.

ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من أعمال الصيانة والبدء في إعادة تشغيل الوحدة بتاريخ 2015/05/10.

وسيتم بمشيئة الله الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي حيث لا يمكن حاليا تحديده بدقة نظراً لتقلبات أسعار المنتجات وللحاجة للتأكد من متطلبات الصيانة.

هذا وسيتم الاعلان عن أي تطورات في حينها.

تدعو شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) ( اعلان تذكيري )
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:04:59

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) لمساهمي الشركة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 09/07/1436 هـ الموافق 28/04/2015 م ، بفندق موفنبيك الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
ثانياَ : الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2014م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ .
ثالثاً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
رابعاً : الموافقة على إختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م والبينات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
خامساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م وهي كما يلي :-
ا ) شراء مواد من شركة هانتسمان هولندا الشريك في شركة هانتسمان أيه.بي.سي ( آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية ) بمبلغ ( 92,764,595 ) ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2014م والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
ب) رسوم إمتياز مدفوعة لشركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة بمبلغ ( 7,984,136 ) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
ج) مبيعات مواد لمجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط بمبلغ ( 29,924,251 ) ريال سعودي والتى تمت خلال العام المالي المنتهي فى 31/12/2014 م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
د) الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية وشركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها بمبلغ (36,000 ) والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2014 م ، وهى آحدى الشركات التى يرأس مجلس إداراتها أحد أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجواد ( علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعه مع الغير ) ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
سادساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2014 قدرها ( 27,500,000 ) ريال سعودي بواقع ( 1 ) ريال سعودي للسهم الواحد بنسبة ( 10% ) من راس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الثلاثاء 28/04/2015م والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن ألية توزيعها.
سابعاً : الموافقة على صرف مبلغ ( 900 ) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 100 ) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م ، علاوة على ( 3000 ) ريال بدل حضور عن كل جلسة يحضرها العضو في جلسات المجلس واللجان وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة خلال تلك الفترة.
ثامناً : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سلطان محمد صالح سلطان عضواًغير تنفيذي بالمجلس خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / خالد سعد محمد البواردي ، وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 15/06/2016 م.
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهمين المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك – توكيل غيره من المساهمين لحضور الأجتماع المذكور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة ، كما يشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم ، وأن تصل الوكلات إلى مقر الشركة قبل موعد الأجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيتة الرسمي وإثبات ملكية أسهمة والحضور قبل موعد الأجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل ونفيد بأن التوكيلات التي ارسلت في الاجتماع الأول تعتبر سارية للاجتماع الثاني ، مع الإحاطة بأن الاجتماع يعتبر منعقدا وصحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وفقاً للمادة ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة . والله ولي التوفيق.
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال بالشركة عبر العنوان البريدي : شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) ، ص . ب 1053 – الدمام 31431 ، تليفون : 8217777 ( 013 ) ، فاكس : 8472648 ( 013 )

إعلان إلحاقي من الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:08:32

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 23-04-2015 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال . تود الشركة المتحدة الدولية للمواصلات ان توضح لمساهميها الكرام الآتي:
1-أن تاريخ توزيع الأرباح المستحقة عن عام 2014م لم يتم تحديده بعد وسيتم الإعلان عنه لاحقاً فور أن يتم تحديده.
2-أن اعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم لدورة المجلس الثالثة والتي مدتها ثلاث سنوات ستبدأ في 21/6/2015م وستنتهي في 20/6/2018م .

تعلن شركة الرياض للتعمير نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:08:45

تعلن شركة الرياض للتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون والذي عقد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الخميس 04-07- 1436هـ الموافق 23-4-2015م بمزاد التعمير الدولي للسيارات في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات ( مكتب العظم والسديري) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (133,333,333) ريال تمثل ( 10% ) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2014م ، وبواقع (1 ريال للسهم) ، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية , وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ وآلية صرف الأرباح.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
8- الموافقة على اقتراض الشركة قرض طويل الأجل من الإنماء لمدة خمس سنوات بمبلغ (450,000,000) ريال وفترة سماح للسنتين الأولى والثانية وذلك لتمويل شراء أرض.
9- الموافقة على شراء 85% مشاع من أرض تقع شمال شرق مدينة الرياض مساحتها (3,000,000) متر مربع بسعر (332) ريال للمتر المربع وذلك بالمشاركة مع شركة أدير العقارية والعائده ملكيتها لعضو مجلس الإدارة الدكتور / عايض بن فرحان القحطاني وهو طرف ذو علاقة , الذي اشترى ال 15% المتبقية من الأرض بسعر (332) ريال للمتر المربع أيضاً , مع حق شركة الرياض للتعمير في خيار بيع كامل حصتها أو ما لا يقل عن 35% من مساحة كامل الأرض المذكورة لشركة أدير العقارية بسعر (382) ريال للمتر المربع أي بزيادة 15% من قيمة الشراء وذلك قبل يوم 1/12/2015م , وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:21:23

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون (20) سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين 08 رجب 1436هـ الموافق 27 أبريل 2015م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (450,000,000) ريال إلى (540,000,000) ريال بنسبة (20%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (5) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية في 27 أبريل 2015م ، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركة المالية لمقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في كافة أنشطتها من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل خلال الأعوام القادمة ، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (40,000,000) ريال من بند "الإحتياطي النظامي" ومبلغ (50,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة" ، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (45,000,000) سهم إلى (54,000,000) سهم بزيادة قدرها (9,000,000) سهم.
2. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي التي تنص على "رأس مال الشركة أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعون ملايين سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشرة ريال سعودي جميعها أسهم إسمية عادية نقدية" بما يتناسب مع زيادة رأس المال لتصبح بعد التعديل كالتالي "رأس مال الشركة خمسمائة وأربعون مليون ريال سعودي مقسم إلى أربعة وخمسون ملايين سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشرة ريال سعودي جميعها أسهم إسمية عادية نقدية".
3. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي التي تنص على "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات" لتصبح بعد التعديل كالتالي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات".
4. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي التي تنص على "لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأقل بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعة وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين" بما يتناسب مع زيادة عدد الأعضاء لتصبح بعد التعديل كالتالي " لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأقل بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين".
وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه البطاقة الشخصية . علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، توجه الدعوة لإجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل.
للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 2068855-011 تحويلة 1112 فاكس 2068833-011 والله الموفق.

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:21:23

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون (20) سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين 08 رجب 1436هـ الموافق 27 أبريل 2015م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (450,000,000) ريال إلى (540,000,000) ريال بنسبة (20%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (5) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية في 27 أبريل 2015م ، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركة المالية لمقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في كافة أنشطتها من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل خلال الأعوام القادمة ، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (40,000,000) ريال من بند "الإحتياطي النظامي" ومبلغ (50,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة" ، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (45,000,000) سهم إلى (54,000,000) سهم بزيادة قدرها (9,000,000) سهم.
2. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي التي تنص على "رأس مال الشركة أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعون ملايين سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشرة ريال سعودي جميعها أسهم إسمية عادية نقدية" بما يتناسب مع زيادة رأس المال لتصبح بعد التعديل كالتالي "رأس مال الشركة خمسمائة وأربعون مليون ريال سعودي مقسم إلى أربعة وخمسون ملايين سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشرة ريال سعودي جميعها أسهم إسمية عادية نقدية".
3. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي التي تنص على "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات" لتصبح بعد التعديل كالتالي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات".
4. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي التي تنص على "لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأقل بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعة وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين" بما يتناسب مع زيادة عدد الأعضاء لتصبح بعد التعديل كالتالي " لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأقل بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين".
وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه البطاقة الشخصية . علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، توجه الدعوة لإجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل.
للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 2068855-011 تحويلة 1112 فاكس 2068833-011 والله الموفق.

تعلن شركة جرير للتسويق عن افتتاح معرضاً جديداً بمدينة جازان
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:23:57

افتتحت مكتبة جرير مساء الخميس الماضي الموافق 23-04-2015م فرعها الجديد في مدينة جازان، ويعد هذا الفرع هو الثاني لمكتبة جرير في المنطقة الجنوبية والثاني والثلاثون في السعودية، والسابع والثلاثون من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جرير للتسويق الأستاذ/ عبدالكريم العقيل بأن معرض مكتبة جرير الجديد بمدينة جازان يتكون من دورين بمساحة إجمالية قرابة 4000 متر مربع ، ويحتوي على جميع أصناف مكتبة جرير المعروفة، حيث تحرص إدارة الشركة على تحقيق أهدافها بالوصول إلى كل مستهلك من خلال توفير جميع خدمات ومنتجات المكتبة لكافة المتسوقين.

وأضاف العقيل إلى أن هذا المعرض يحتل موقعاً متميزا بمدينة جازان حيث يقع على طريق الكورنيش الشمالي أحد أهم المناطق الواعدة بمدينة جازان، ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذا الفرع في تعزيز مبيعات الشركة وبالتالي الاستمرار في نمو أرباح الشركة السنوية مما سينعكس إيجاباً على مساهمي الشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض الجديد اعتباراً من الربع الثاني من العام المالي 2015م.

وقد بلغ حجم الاستثمارات في معرض مكتبة جرير الجديد ما يزيد على 25 مليون ريال ، حيث يشتمل المعرض على عدد كبير من منتجات المواد المكتبية والمدرسية والكتب العربية والأجنبية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة واللوحية والهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية وكذلك مستلزمات وبرامج الكمبيوتر، حيث يتم تقديم تشكيلة واسعة لأحدث التقنيات العصرية من أفضل الماركات العالمية وبأسعار تنافسية.
وأشار العقيل إلى عزم الشركة على الاستمرار في دعم خطط السعودة لديها من خلال توظيف كوادر سعودية مؤهلة إذ تبلغ نسبة الموظفين السعوديين في المعرض الجديد 52% من إجمالي القوى العاملة بالمعرض.

وقد وجه العقيل الدعوة للجميع لزيارة المعرض ، آملاً أن يحوز على رضاهم.

وأكد العقيل أن شركة جرير عازمة - بمشيئة الله - على تنفيذ خططها التوسعية بافتتاح مزيد من الفروع حسب مواعيدها المحددة.

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن اخر التطورات المتعلقة بإنشاء مشروع إنتاج مادة التيتانيوم الاسفنجي
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:29:23

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 10/12/2014 بخصوص توقيع إتفاقية المشاركة لإنشاء مشروع لإنتاج مادة التيتانيوم الاسفنجي (Titanium Sponge) تعلن شركة التصنيع الوطنية ان أحدى شركاتها التابعة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة 79% قد انهت مساء يوم الخميس 23/04/2015 إجراءات ترسية عقود الهندسة والإنشاء والتوريد(EPC) على شركتي Chiyoda و CTCI وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج مادة التيتانيوم الاسفنجي (Titanium Sponge) بطاقة إنتاجية 15,600 طن/ سنوياً بمدينة ينبع الصناعية وبتكلفة تقديرية 290 مليون دولار ومتوقع ان يتم الإنتهاء من أعمال الإنشاء والتشييد خلال النصف الاول من العام 2017 وسيكون التشغيل التجريبي والتجاري خلال الربع الثالث من نفس العام. ويعتبر هذا المشروع جزء من المشاريع التحويلية المرافقة لمشروع معالجة مادة الالمنيت ولايمكن في الوقت الحالي قياس الاثر المالي لهذا المشروع وسيتم الإعلان عن اي تطورات جوهرية في وقت لاحق. علماً بإن ذلك المشروع مملوك بنسبة 32.5 % لشركة التصنيع و 32.5 % لشركة كريستل (شركة تابعة) و35% لشركة توهو.

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على منتجات لها
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:36:52

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) عن استلامها بتاريخ 1436/07/04 هـ الموافق 2015/04/23م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 361000094159 المؤرخ في 1436/07/04 هـ الموافق 2015/04/23 م والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 أشهر على :
1. وثيقة تغطية النقل البري
2. وثيقة تغطية الحوادث الشخصية
3. وثيقةالحرائق والصواعق
4. وثيقة تغطية شاملة للممتلكات
5. وثيقة تغطية النقل البحري
6. وثيقة التغطية الشاملة على المنازل
7. وثيقة تغطية مسؤولية الحوادث العرضية على الغير
8. وثيقة تغطية الخطأ والسهو
9. وثيقة الحوادث الشخصية للمجموعات
10. وثيقة تغطية ضدّ الأخطاء الطبية

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعادة فتح نظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي التعاوني وإصدار وثائق التأمين الفردي
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:53:55

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 04/07/1436هـ الموافق 23/04/2015م لخطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 1353/3531 المؤرخ في 04/07/1436هـ الموافق 23/04/2015م والمتضمن قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعادة فتح نظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي التعاوني وإصدار وثائق التأمين الفردي.
وتتوقع الشركة أن هذا سيكون له أثر إيجابي في ارتفاع مبيعات الشركة ابتداء من الربع الثاني للعام 2015م.

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية(إعلان تذكيري)
2015-04-26 (1436-07-07 ) 08:59:4

يدعو مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 11-07-1436 الموافق 30-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014م.
2-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهما.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2014م.
6-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور يزيد عبدالرحمن العوهلي كعضو مستقل في مجلس الإدارة، خلفاً للعضو غير التنفيذي المستقيل الأستاذ رمزي عبدالله النصّار وذلك اعتباراً من تاريخ 24/11/2014 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
7-الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م. بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم 3.5% من إجمالي أقساط التأمين الطبي المكتتبة، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2014م 97,872,443 ريال سعودي، وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها، والترخيص لها للعام القادم.
8-الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة السامية المحدودة ـ وكلاء تأمين ش.ذ.م.م لمدة الستة أشهر الأولى للعام 2014م حيث تم إنهاء التعامل مع شركة السامية بتاريخ 30/06/2014م، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2014م 31,902,176 ريال سعودي. وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب ـ الرئيس التنفيذي. الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين. (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها.
9-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م والتي يملك العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي. الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين. (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها كما هو موضح في المرفق.
10-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع البنك السعودي للاستثمار وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل بقيمة 9,873,242 ريال سعودي ووديعة نظامية بقيمة 107,382,259 ريال سعودي وتعاملات تأمين بقيمة 1,322,733 ريال سعودي. وهو مساهم مؤسس في الشركة. والترخيص لها للعام القادم.
11-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع الاستثمار كابيتل التابعة للبنك السعودي للاستثمار المساهم المؤسس في الشركة وهي عبارة عن استثمارات بقيمة 55,134,708 ريال سعودي. والترخيص لها للعام القادم.
12-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م بنك الاعتماد الوطني - لبنان بقيمة 18,974 ريال سعودي. وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل. وهو شركة يملك العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي. الأستاذ لطفي فاضل الزين. ورئيس مجلس الإدارة - الأستاذ صالح الصقري حصة فيها.
13-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع أوركس السعودية وهي عبارة عن إستثمارات -صكوك- بقيمة 7,500,000 ريال سعودي وتعاملات تأمين بقيمة 1,821,314 ريال سعودي. وهي شركة تابعة لأحد الشركاء المؤسسين والترخيص لها للعام القادم.
14-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع مجموعة شركات سفاري وهي عبارة عن بوالص تأمين بقيمة 9,534,757 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة- الأستاذ صالح الصقري. والترخيص بها للعام القادم.
15-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 65,369 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.
16-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة خالد الشثري للتجارة والمقاولات وهي عبارة عن بوليصة تأمين بقيمة 45,926 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة-الأستاذ خالد الشثري والترخيص بها للعام القادم.
17-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد الشثري وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 49,035 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.
18-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة الجسامة وهي عبارة عن بوليصة تأمين بقيمة 148,013 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة- الأستاذ عماد بابان والترخيص بها للعام القادم.
19-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ عماد بابان وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 21,175 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.
20-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة الحلول المبدعة للمطاعم المحدودة وهي عبارة عن بوالص تأمين بقيمة 355,105 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة-الأستاذ خالد إسماعيل والترخيص بها للعام القادم.
21-الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م بمبلغ (2,517,500) ريال. وهي عبارة عن (2,300,000) ريال مكافآت و(217,500) ريال بدلات. وذلك وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل (الوكالة موضحة في المرفق)، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 014055550 تحويلة (1646) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن قيام شركتها التابعة (شركة معادن للذهب ومعادن الأساس) بتوقيع اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
2015-04-26 (1436-07-07 ) 15:43:39

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن شركة معادن للذهب ومعادن الأساس وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة (معادن) قد وقعت اليوم بتاريخ 07/07/1436هـ الموافق 26/04/2015م اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 1,200 مليون ريال سعودي؛ لتمويل بناء وتطوير منجم الدويحي.

علماً بأنه سيتم سداد التمويل على أقساط نصف سنوية بعدد 14 قسطاً تبدأ بتاريخ 15/10/1438هـ ولفترة 7 سنوات، وذلك بضمان مالي مقدم من شركة التعدين العربية السعودية (معادن).

وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص حال حدوثها.

تدعو شركة المصافي العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والاربعون (الاجتماع الثاني) (اعلان تذكيري)
2015-04-26 (1436-07-07 ) 15:44:14

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعون ( الاجتماع الثاني ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1436/07/09هـ الموافق 2015/04/28م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور)وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2014م قدرها (10,500,000ريال) ما نسبته 7% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (سبعون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثالثة والاربعون).
5- اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2015م.
6- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7- الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات.
8- الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (59,001,750 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.
9- الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سلطان خالد التركي بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10- الموافقة على صرف مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة وذلك بمبلغ وقدره (625,027 ريال) استناداً الى المادة 26 من النظام الأساسي للشركة.
11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2018/04/30م ( علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي وليس تراكمي).

وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
وبكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين طبقاً للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.
كما تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم وعناوينهم وسرعة إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك أما السادة المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أحد البنوك المحلية وفتح (محفظة) استثمارية وإيداع أسهمهم فيها تمشياً مع تعليمات هيئة سوق المال.
ولمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف: 0126517016 ـ 0126518050 تحويلة 25 و 24 و 28 وفاكس تحويلة (30)
البريد الالكتروني: info@almasafi.com.sa

تدعو شركة جازان للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2015-04-26 (1436-07-07 ) 15:47:14

نظراَ لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماع الأول للجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الأربعاء 22/4/2015م الموافق 3/7/1436هـــ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بمدينة جيزان .
يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (الإجتماع الثاني) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد 17/5/2015م الموافق 28/7/1436هـــ بمقر الشركة بمدينة جازان للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2) الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4) اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي اعدتها لجنة المراجعة.
5) الموافقة على أقفال الخسائر المتراكمة حتى 30/6/2014م في الاحتياطي النظامي وذلك اعتماداً على المادة (126) من نظام الشركات المساهمة.
6) الموافقة على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2014م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18/10/2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17/8/2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6/11/2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م وكذلك إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21/12/2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20/12/2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو .
ونوجه عناية السادة/ المساهمين إلى إنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر حضور الاجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه.
ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من (الغرفة التجارية أو من أحد البنوك) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته وذلك على العنوان التالي:
ص.ب: 127 جازان (شئون المساهمين). وإعمالاً بنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم المثلة فيه .