تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن أخر تطورات مشاريعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
2013-06-01 (1434-07-22 ) 15:48:41

إلحاقاً للإعلانات السابقة التي قامت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنشرها حول تطورات المشاريع في عام 2012م، سنلقي الضوء في هذا التقرير عن أخر تلك الانجازات حتى نهاية الربع الأول للعام 2013م، وكما أشرنا سابقاً فإن معظم الاستثمارات مركزة حالياً في البنى التحتية والخدمات الأساسية الضرورية وأهمها الميناء والمنطقة الصناعية لاستقطاب المستثمرين من شركات ومصانع ومنشآت تجارية وخدمية بالمدينة الاقتصادية، وهو ما سيحفز السكان للانتقال إلى المدينة الاقتصادية وبالتالي إلى نمو الطلب على منتجات الشركة العقارية والخدمية المختلفة. وترتكز تلك الخطة الإستراتيجية في المرحلة الحالية على المحاور التالية:
1) مواصلة عمليات التطوير والبناء في المدينة الاقتصادية مع التركيز على الميناء والوادي الصناعي باعتبارهما عنصري الجذب الأكثر أهمية للمستثمرين في المدينة الاقتصادية والمحفزين الرئيسيين للحركة العمرانية.
2) مواصلة العمل على استقطاب الشركات والمصانع والمنشآت التجارية إلى المدينة - والتي تؤدي بدورها إلى إيجاد فرص عمل جديدة داخل المدينة، ومن ثم حث الطلب على المنتجات العقارية والخدمات.
3) توفير العديد من المنتجات السكنية التي تتلاءم مع كافة شرائح المجتمع وفئات الدخل المختلفة - بما في ذلك ذوي الدخل المتوسط والمحدود - وذلك عن طريق التطوير المباشر من قبل الشركة أو التطوير من خلال مستثمرين عقاريين.
4) تنويع قاعدة المنتجات العقارية التي تقدمها الشركة عن طريق طرح الأراضي الصناعية والسكنية للبيع بشكل محدد بهدف تسريع عجلة التطوير في المدينة وتوفير السيولة النقدية اللازمة.
5) المضي قدماً في الدخول في شراكات إستراتيجية مع القطاعين الخاص والحكومي في بعض المشاريع العملاقة الضرورية لدعم وتسريع بناء وتطوير المدينة الاقتصادية.
6) مراعاة الطرق المثلى لإدارة وتشغيل المدينة الاقتصادية وتقديم الخدمات للمستثمرين والقاطنين بأسعار ملائمة.

وفيما يلي أهم التطورات في الربع الأول من عام 2013م:

أولا : مشاريع البنية التحتية
أ)شبكات الطرق، وخدمات البنية التحتية:
- تم الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع التاله جاردنز 1 ، وهو عبارة عن منطقة سكنية تم بيع كامل الأراضي السكنية فيها بمساحات تبدأ من 400 متر مربع، وتشمل شبكات إنارة ومياه وري وشبكة الاتصال وصرف صحي وتصريف مياه أمطار بجانب سفلتة الطرق وأرصفتها، وقد بلغت تكلفة العقد 15 مليون ريال.
- تم الانتهاء من مشروع شبكة المياه داخل قرية البيلسان.
(يتبع)

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن أخر تطورات مشاريعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية(تتمة 1)
2013-06-01 (1434-07-22 ) 15:48:33

ب) مشاريع ربط الكهرباء:
تم استلام العروض المقدمة من المقاولين لمشروع محطة 13.8/110 كيلو فولت وخط النقل الرئيسي واستلام العروض المقدمة من الشركة السعودية للكهرباء لتوسعة محطة 110/380 كيلو فولت، وسيتم ترسية هذه المشاريع خلال الربع الثاني من عام 2013م.
ثانياً: الميناء
تستمر شركة تطوير الموانئ - وهي شركة (مساهمة مغلقة) مسوؤلة عن الاستثمار في تطوير وصيانة وتشغيل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بشراكة بين كلاً من إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة (34%) ومجموعة بن لادن السعودية بنسبة (66%)، بالمضي قدماً في تنفيذ الأعمال الإنشائية والحفر ووضع الأرصفة في المرحلة الأولى للميناء. وتبلغ قيمة الاستثمار للمرحلة الأولى 3.050 مليار ريالا. ومن المتوقع البدء في التشغيل التجريبي للميناء في الربع الثالث من 2013م بطاقة استيعابية تصل إلى1.3 مليون حاوية. وقد أنهت شركة تطوير الموانئ التفاوض رسمياً مع الشركة التي سوف تقوم بتشغيل الميناء، ووصل إجمالي التمويل المدفوع من شركة إعمار المدينة الاقتصادية لمشروع الميناء حتى تاريخ 30/3/2013م 438 مليون ريـال تشمل قيمة الأرض المخصصة لتشييد المرحلة الأولى (ا) و (ب) من الميناء بمساحة 2 مليون متر مربع. بالإضافة إلى مبلغ 420 مليون ريـال كجزء من القرض البالغ مليار ريـال الذي قدمته شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى شركة تطوير الموانئ.
ثالثاً: المناطق الصناعية (الوادي الصناعي) والخدمات المساندة
- مواصلة تنفيذ مشروع البنية التحتية للمنطقة الصناعية المرحلة الأولى (ب) على مساحة 2.1 مليون متر مربع بعقد كلفته 91 مليون ريال وقد تم إنجاز 25% من المشروع، ويشمل العقد تجهيز المنطقة الصناعية المرحلة الأولى (ب) بكامل البنى التحتية من سفلتة وإنارة الطرق، أعمال التمديدات الأرضية لشبكات الصرف الصحي، شبكات ري الزراعة، شبكات مياه الشرب وشبكات تصريف وقنوات تجميع مياه الأمطار بالإضافة إلى شبكة التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع أخر عام 2013م.
والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى (أ) من المنطقة الصناعية قد تم الانتهاء منها بشكل كامل، كما أن هناك عدد من المصانع قد بدأ العمل فعلياً داخل المدينة.
- الانتهاء من تصميم المخطط العام للمنطقة الصناعية الثانية بمساحة 18 مليون متر مربع والذي تم تنفيذه مع الاستشاري العالمي شركةSOM الأمريكية بالتعاون مع شركة Buro Happold البريطانية، كما تم تعيين الاستشاري شركة Buro Happold لإكمال الخرائط الهندسية للمشروع، وقد قامت الشركة بترسية مشروع دراسة التربة المخصصة لهذه المنطقة على أن تقوم بالبدء في عملية القطع والردم للمنطقة خلال الربع الثالث من عام 2013م.
- تم الانتهاء من تصميم المخطط العام لتوسعة المنطقة الصناعية الثانية بمساحة 3 مليون متر مربع، وذلك لطرح أراضي صناعية للبيع نظراً للإقبال على الأراضي الصناعية.
(يتبع)

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن أخر تطورات مشاريعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية(تتمة 2)
2013-06-01 (1434-07-22 ) 15:48:24

رابعاً: تطوير المناطق السكنية والخدمات المعيشية
- بلغت نسبة الانجاز في الأعمال الإنشائية في مبنى (مارينا 4) 98 % ، فيما بلغت نسبة الانجاز في الأعمال الإنشائية في مبنى (مارينا 2) 96% ، ومن المتوقع أن يتم تسليمهما خلال عام 2013م، علماً انه تم استلام المبنى الأول من المقاول وتم تسليم الوحدات للملاك. وتبلغ قيمة المشروع 618 مليون ريال، والجدير بالذكر أن مبنى مارينا 1 ومبنى مارينا 2 يحتوي كل واحد منهما على 192 وحدة سكنية، فيما يحتوي مبنى مارينا 4 على 116 وحدة سكنية.
- بدأت الشركة في استكمال مبنى مارينا 3 وذلك بتوقيع 4 عقود مع 4 مقاولين مختلفين بقيمة إجمالية تصل إلى 57 مليون ريال، ويضم المبنى 116 وحدة سكنية ومن المتوقع الانتهاء من العمل في بداية عام 2014م.
- وصلت نسبة الانجاز 98% في تشطيبات مبنى فندق البيلسان أول فندق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه واستلامه من المقاول خلال الربع الثاني من عام 2013م. ويحتوي الفندق علي 192 غرفة، قاعة مؤتمرات، قاعة اجتماعات ومطاعم ومحلات تجارية ومارينا بقيمة إجمالية 248 مليون ريال.
- تم افتتاح العيادة الطبية بالتعاون مع مستشفى الدكتور سليمان فقيه داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تقوم بتقديم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة.
- تم الانتهاء من مشروع مركز الأعمال (المرحلة الأولى) والذي يشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية لـخمسة مباني مكتبية. وقد تم استلام المبنى الثاني الذي استأجرته شركة الخطوط السعودية بشكل كامل وجاري العمل على استلام المبنى الثالث، علماً أن الشركة استلمت المبنى الأول والمخصص لهيئة المدن الاقتصادية.
- تم تسليم بنك ساب الموقع المخصص لافتتاح أول فروعه في مركز الأعمال داخل المدينة ليقدم خدماته للمقيمين فيها.

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (إعلان تذكيري)
2013-06-01 (1434-07-22 ) 16:03:19

يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الأوّل للجمعية العامّة العاديّة الخامسة والعشرون المقرر عقدها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 25 رجب 1434هـ الموافق 04/06/2013م بمقر الغرفة التجارية الصناعيّة بالرياض. وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي :
1-الموافقة على تقـرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة حقوق المساهمين للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة للفترة التي تبدأ من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
5-اعتماد المعايير والإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
6-انتخاب مجلس إدارة جديد (وفقاً لطريقة التصويت العاديّ) لتبدأ دورته من 05/06/2013م ولمدّة ثلاث سنوات.

علماً بأنّ ال القانوني لانعقاد الجمعيّة هو حضور من يمثلون 50 % أو أكثر من عدد أسهم الشركة. وبحسب المادة 25 من النظام الأساسي للشركة يحق لكلّ مساهم حائز علي عشرين سهماً حضور اجتماع الجمعيّة العامّة. ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم الحق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق المسئول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان ( ص . ب 131 الرياض 11383 ) أو بالفاكس رقم 4035888-01 تحويلة 128، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية السهم.
للاستفسار الاتصال على سكرتير مجلس الإدارة / صلاح محجوب هاتف رقم ( 4023456-01) تحويله 128. والله ولي التوفيق،،،

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اعلان تذكيري)
2013-06-01 (1434-07-22 ) 15:59:57

يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الأوّل للجمعية العامّة غير العاديّة والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 25 رجب 1434هـ الموافق 04/06/2013 م بمقر الغرفة التجارية الصناعيّة بالرياض. وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي :
1-الموافقة على التوصية بتعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة لتقضي باعتماد طريقة التصويت التراكمي كوسيلة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
تقرأ المادة (33) كالتالي:
(لكلّ مكتتب صوت عن كلّ سهم يمثله في الجمعيّة التأسيسيّة وتحسب الأصوات في الجمعيّات العامّة العاديّة وغير العاديّة على أساس صوت واحد لكلّ عشرين سهم ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمّتهم عن مدّة إدارتهم).
والتوصية لتعديل المادة (33) لتصبح كالتالي:
( لكلّ مساهم صوت واحد عن كلّ سهم يمثله في أيّ اجتماع للجمعيّة العامّة وتحسب الأصوات في الجمعيّات العامّة العاديّة وغير العاديّة على أساس صوت واحد لكلّ سهم ويتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيّة العامّة للمساهمين. ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمّتهم عن مدّة إدارتهم). (تتمة)

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (اعلان تذكيري) (تتمة 1)
2013-06-01 (1434-07-22 ) 15:59:17

-الموافقة على التوصية بتعديل المادة (19) من النظام الأساسي حول صلاحيّات مجلس الإدارة. توضح المادة (19) صلاحيّات مجلس الإدارة كالتالي:
(مع مراعاة الاختصاصات المقرّرة للجمعيّة العامّة، يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيّات في إدارة الشركة كما يكون له صلاحيّة الاقتراض لآجال تزيد عن ثلاث سنوات. كما يكون له - في حدود اختصاصه - أن يفوّض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معيّنة تدخل ضمن اختصاصه).
ويتم تعديل المادّة (19) لتشمل تفصيل صلاحيّات المجلس كالتالي:
(مع مراعاة الاختصاصات المقرّرة للجمعيّة العامّة، يكون مجلس الإدارة مفوّضاً ومخوّلاً بكافة السلطات والصلاحيّات اللازمة لإدارة الشركة ووكيلاً ينوب عنها في تمثيل الشركة أمام كافـّة الدوائر الحكوميّة والرسميّة وكتابات العدل والمحاكم واللجان القضائيّة بكافة أنواعها ودرجاتها وغيرها، ويكون له الحق في البيع والإفراغ وقبض الثمن وبذله والرهن وفكّ الرهن واستخراج صكوك بدل فاقد وتالف والشراء وقبول الإفراغ والتسجيل والاستلام والتسليم وفتح فروع للشركة ومشاريعها وتسجيل الوكالات والعلامات التجاريّة والقيد في السجل التجاري وطلب إدخال المرافق والخدمات العامّة مثل الكهرباء والهاتف والماء وإصدار تراخيص صناعيّة وتأشيرات الاستقدام للعمالة ونقل الكفالات واستخراج تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي وإقامة الدعاوي ضد الغير وتمثيل الشركة في الدعاوي المقامة ضدها أمام كافة لجان تســـوية الخلافات العماليّة والتجاريّة والحقــوق المدنيـــــة وهيئات التحكيم المحليّـــة والدوليّة وغيرها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء والمخالصات وطلب البيانات والشهود وتأسيس شركات جديدة والمشاركة في تأسيس شركات جديدة والخروج منها والمطالبة والمرافعة والمدافعة وقبول الأحكام والاعتراض عليـــــها وطلب الاستئناف والصلح لتحقيق أغراض الشركة بما في ذلك التعامل مع الغير وإبرام كافـّة العقود والمعاملات الداخلة في غرض الشركة وشراء واستئجار الأماكن والعقارات والأسهم والمعدّات وتحصيل حقوق الشركة وأداء ما عليها من التزامات

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور الاجتماع الاول للجمعية العامة غير العادية. (اعلان تذكيري) (تتمة 2)
2013-06-01 (1434-07-22 ) 15:58:56

وإنشاء الأوراق التجاريّة وتوقيعها وتظهيرها وقبضها وإجراءات كافّة المعاملات اليّة اللازمة لنشاط الشركة بما في ذلك فتح وإدارة وإغلاق الحسابات والسحب منها والإيداع فيها واستثمارها وتوقيع وصرف الشيكات وما في حكمها وتفويض الغير لإدارة تلك الحسابات وطلب إصدار خطابات الضمان الصادر لصالح الغير والاعتمادات المستنديّة بجميع أنواعها والتوقيع على جميع المستندات والأوراق التجاريّة وإدارتها وتسييلها والأرصدة الاستثماريّة وأسهم الشركات ورهنها جميعاً وتوقيع اتفاقيّات المرابحات الإسلاميّة والاشتراك في الصناديق والمحافظ الاستثماريّة بالبنوك وبيعها وتسييلها وبيع وشراء وتحويل الأسهم واستلام الدفعات والرهن والإفراغ واستلام الصكوك وشراء وبيع حصص الشركات المساهمة وجميع الأوراق الماليّة وقبض الثمن وتوكيل الغير وكالة خاصّة وإبرام عقود الاستثمار وطلب وأخذ القروض والتسهيلات من صندوق التنمية الصناعيّة السعودي والبنك الزراعي وأي بنوك أخرى والرهن والقبض والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكوميّة السعوديّة وغير السعوديّة وأمام الغير وكلّ أمر متصل بمصالح الشركة وشؤونها وتحقيق مصالحها والمرافعة عن حقوقها أمام أيّ مرجع قضائي وإداري وتكون كافـّة الأعمال والتصرّفات التي يجريها ملزمة للشركة. ولمجلس الإدارة الحق في أن يفوّض ويوكّل - بموافقة أغلبيّة أعضائه - واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معيّنة تدخل ضمن اختصاصه).
3- الموافقة على تعديل البنود (2) و (3) من النظام الأسسي بإضافة بنود جديدة لأغراض الشركة وتغيير اسم الشركة بما يتوافق مع هذه الإضافات:
المادة (2) من النظام الأساسي للشركة تحدّد اسم الشركة كالتالي: (اسم الشركة :شركة المنتجات الغذائيّة شركة مساهمة سعوديّة).
والمادة (3) تحدّد غرض الشركة كالتالي: - غرض الشركة تصنيع وتعليب وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائيّة، وتسويقها في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ/ الاستفادة من الفائض الموسمي للمحاصيل الزراعيّة وخاصّة سريعة التلف وتقديمها للمستهلك بعد معالجتها وإخضاعها لدرجات متفاوتة من خدمات التصنيع الغذائي. ب/ الاستغلال الأفضل لبعض المنتجات النباتيّة واليّة الثانويّة التي يشكل حرقها والتخلص منها خسارة للاقتصاد الوطني مثل مخلفات مسالخ الدواجن والات المجترّة وبقايا الأسماك ومخلفاتها كالأحشاء الداخليّة والرؤوس والعظام والاستفادة منها لإنتاج أعلاف يّة ذات قيمة غذائيّة عالية. (تتمة)

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور الاجتماع الاول للجمعية العامة غير العادية.(اعلان تذكيري) (تتمة 3)
2013-06-01 (1434-07-22 ) 15:57:45

ج/ تصنيع بعض المنتجات الغذائيّة من خاماتها كاستخراج الزيوت النباتيّة والسكر والاستفادة من بقاياها بعد التصنيع كأعلاف ونحو ذلك. د/ تشجيع المنتجين في القطاع الزراعي على إدخــــال محـــاصيل زراعيّة جديدة مما سيؤدي إلى توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج الزراعي بما يحقق واحداً من أهم أهداف التنمية الزراعيّة. هـ/ زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعيّة المحليّة خاصّة المحاصيل سريعة التلف كالسلع الغذائيّة المصنّعة أو المعالجة).
وبما أنّ هذه البنود تحدّد الأغراض في إطار ضيق، وبما أنّ هناك حاجة لتوسيع نشاطات الشركة لتعود عليها بفوائد كبيرة، فيتم تعديل المواد المشار إليها أعلاه لتصبح كالتالي:
المادة (2) : يتم تعديل اسم الشركة كالتالي: شركة وفرة للصناعة والتنمية.
المادة (3) يضاف نشاط جديد في هذه المادّة لتصبح كالتالي:
أغراض الشركة:
1- - غرض الشركة تصنيع وتعليب وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائيّة، وتسويقها في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ/ الاستفادة من الفائض الموسمي للمحاصيل الزراعيّة وخاصّة سريعة التلف وتقديمها للمستهلك بعد معالجتها وإخضاعها لدرجات متفاوتة من خدمات التصنيع الغذائي. ب/ الاستغلال الأفضل لبعض المنتجات النباتيّة واليّة الثانويّة التي يشكل حرقها والتخلص منها خسارة للاقتصاد الوطني مثل مخلفات مسالخ الدواجن والات المجترّة وبقايا الأسماك ومخلفاتها كالأحشاء الداخليّة والرؤوس والعظام والاستفادة منها لإنتاج أعلاف يّة ذات قيمة غذائيّة عالية. ج/ تصنيع بعض
المنتجات الغذائيّة من خاماتها كاستخراج الزيوت النباتيّة والسكر والاستفادة من بقاياها بعد التصنيع كأعلاف ونحو ذلك. د/ تشجيع المنتجين في القطاع الزراعي على إدخــــال محـــاصيل
زراعيّة جديدة مما سيؤدي إلى توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج الزراعي بما يحقق واحداً من أهم أهداف التنمية الزراعيّة. هـ/ زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعيّة المحليّة خاصّة المحاصيل سريعة التلف كالسلع الغذائيّة المصنّعة أو المعالجة). (تتمة)

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور الاجتماع الاول للجمعية العامة غير العادية. (اعلان تذكيري) (تتمة 4)
2013-06-01 (1434-07-22 ) 15:57:23

- الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعيّة لصالح الشركة.
3- الاستثمار في مجال الأراضي والعقار ويشمل ذلك:
- شراء وبيع الأراضي لصالح الشركة.
- شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة.
- صيانة وتطوير العقاروالبيع والشراء للعقار لصالح الشركة.
- إدارة وصيانة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعيّة وإنشائها لصالح الشركة.
علماً بأنّ ال القانوني لانعقاد الجمعيّة هو حضور من يمثلون 50 % أو أكثر من عدد أسهم الشركة. وبحسب المادة 25 من النظام الأساسي للشركة يحق لكلّ مساهم حائز على عشرين سهماً حضور اجتماع الجمعيّة العامّة. ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم الحق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق المسئول من الغرفة التجارية وإرسالها بالبريد المسجل على العنوان ( ص . ب 131 الرياض 11383 ) أو بالفاكس رقم 4035888-01 تحويلة 128، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية السهم.
للاستفسار الاتصال على سكرتير المجلس صلاح محجوب هاتف رقم ( 4023456-01) تحويله 128.
والله ولي التوفيق،،،

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن انتخاب رئيس لمجلس الادارة وإقرار تشكيل اللجان التابعة للمجلس
2013-06-01 (1434-07-22 ) 15:58:42

تعلن الشركة السعودية للصادرات عن عقد مجلس الادارة الجديد اول اجتماع له في تاريخ 22 رجب 1434هـ الموافق 01 يونيو2013م في دورة المجلس الثامنة والتي تبدأ بتاريخ 16 يونيو 2013م ولمدة ثلاث سنوات حيث تم في هذا الاجتماع إنتخاب الاستاذ / عبدالمحسن محمد الصالح رئيساً لمجلس الادارة . كما اقر مجلس الادارة في اجتماعه بتشكيل اللجنة التنفيذيه ، ولجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت . والله ولي التوفيق

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن موافقة مجلس الادارة على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مع شركة شهد الصحراء للتجارة المحدودة
2013-06-01 (1434-07-22 ) 16:12:39

اقر مجلس ادارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية اليوم السبت 22 رجب 1434هـ الموافق 01 يونيو 2013م عن تأسيس شركة جديدة مع شركة شهد الصحراء للتجارة المحدودة برأسمال قدرة ( مليون ريال) سعودي وحصة الشركة 51% من راس المال مقابل 49% لشركة شهد الصحراء المحدودة ، وتعمل الشركة الجديدة في مجال توزيع المواد الغذائية في السوق المحلية ويدير الشركة فريق مكون من الشركتين . وسوف يكون التمويل ذاتي من الشركة ومن المتوقع ان يكون لهذه الشراكة عائد جيد على مبيعات وأرباح الشركة مستقبلاً . والله الموفق

إعلان تصحيحي من شركة جبل عمر للتطوير بخصوص النتائج المالية المنتهية في 30/6/1434هـ (ستة أشهر)
2013-06-01 (1434-07-22 ) 16:37:56

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تصحيح بعض بنود النتائج المالية للفترة المنتهية في 30/6/1434هـ والمعلن عنها بموقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 19/7/1434هـ الموافق 29/5/2013م لتصبح كالتالي.
الفقرة (2) بلغ اجمالي الخسارة خلال الربع الثاني 6.1 مليون ريال , مقابل خسارة 16.9 مليون ريال للربع المماثل للعام السابق وذلك بانخفاض وقدره 63.9 % ومقابل خسارة 5.3مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع وقدره 15.1%
لتصبح بعد التعديل : بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني 5.3 مليون ريال ولا يوجد أرقام مقارنة خلال الربع السابق
الفقرة رقم (3) بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثاني مبلغ 5.3مليون ريال بسبب تأجير جزء من الأسواق التجارية في منطقة s1 من المشروع ولا يوجد ارقام مقارنة للربع المماثل للعام السابق.
لتصبح بعد التعديل: بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الثاني 9.7 مليون ريال مقابل خسارة للربع المماثل من العام السابق 18.7مليون ريال بإنخفاض وقدره 48.1%
الفقرة رقم (6 )بلغ اجمالي الخسارة خلال السته اشهر حتى 30/6/1434هـ 11.4مليون ريال ، مقابل خسارة 29.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض وقدره 61.9%
لتصبح بعد التعديل : بلغ إجمالي الربح خلال الستة أشهر مبلغ 8 مليون ريال ولا يوجد أرقام مقارنة للفترة المماثلة للعام السابق.
الفقرة رقم (7) بلغ الربح التشغيلي خلال الستة اشهر مبلغ 8 مليون ريال ولا يوجد ارقام مقارنة للفترة المماثلة للعام السابق.
لتصبح بعد التعديل: بلغت الخسارة التشغيلية خلال الستة أشهر حتى 30/6/1434هـ 20.3مليون ريال ، مقابل خسارة 33 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض وقدره 38.5% (تتمه)

إعلان تصحيحي من شركة جبل عمر للتطوير بخصوص النتائج المالية المنتهية في 30/6/1434هـ (ستة أشهر) (تتمه)
2013-06-01 (1434-07-22 ) 16:37:49

الفقرة رقم (8 )يعود سبب انخفاض الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض المصاريف العمومية والادارية وتأجير جزء من الأسواق التجارية في منطقة S1 من المشروع.
لتصبح بعد التعديل: يعود سبب انخفاض الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق وزيادة الإيرادات الأخرى وتأجير جزء من الأسواق التجارية في منطقة (s1) من المشروع .
الفقرة رقم (9 )يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثله من العام السابق الى انخفاض المصاريف العمومية والادارية وتأجير جزء من الأسواق التجارية في منطقة S1 من المشروع.
لتصبح بعد التعديل: يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق وزيادة الإيرادات الأخرى وتأجير جزء من الأسواق التجارية في منطقة (s1) من المشروع.
الفقرة رقم (10 ) يعود سبب ارتفاع الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وذلك بسبب قيام الشركة باستكمال احتياجاتها من الموارد البشرية كما تعود أسباب الخسارة ايضاً إلى أن المشروع لايزال في مرحلة التنفيذ (تحت الانشاء )
لتصبح بعد التعديل: يعود سبب ارتفاع الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وذلك بسبب قيام الشركة باستكمال احتياجاتها من الموارد البشرية وانخفاض الإيرادات الآخرى
تم إضافة الفقرة رقم (12 ) كالتالي
: ورد د في تقرير مراجع الحسابات الخارجي (فقرة ملاحظات) هذا نصها:
كما هو مبين في إيضاح 17 في القوائم المالية الأولية المرفقة، أبرمت الشركة اتفاقيتي تحوط خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 جمادى الثاني 1434هـ للتحوط ضد تقلبات أسعار العمولة. قامت الشركة بتسجيل القيمة العادلة للمشتقات المالية كاحتياطي تحوط مدين في حقوق المساهمين كما في ذلك التاريخ. لم تتوفر كامل البيانات التي تمكننا من استكمال فحصنا لفاعلية التحوط للمشتقات المالية من أجل تحديد معالجتها المحاسبية في إعداد القوائم المالية الأولية كما في 30 جمادى الثاني 1434هـ ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ.

إعلان الحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجـو) بخصوص مذكرة التفاهم مع اتحاد اتصالات (موبايلي) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.
2013-06-02 (1434-07-23 ) 07:58:33

إشارة الى ماسبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 01/12/2012 بخصوص تزويد شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالخدمات الصوتية الثابتة فإن شركة اتحاد عذيب للاتصالات ( goجـو) تعلن عن استمرار التفاوض على مذكرة التفاهم التي بينها و بين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وذلك لدراسة مجالات تعاون اوسع مما جاء في مذكرة التفاهم السابقة. و سوف يتم الأعلان عن اي مستجدات في حينه.

إعلان الحاقي من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بخصوص مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.
2013-06-02 (1434-07-23 ) 10:13:50

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 01/12/2012م بخصوص تزويد شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالخدمات الصوتية الثابتة فإن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تعلن عن استمرار التفاوض على مذكرة التفاهم التي بينها و بين اتحاد عذيب للاتصالات ( جو) لتزويد خدمة الاتصالات الصوتية الثابته عبر شبكة الالياف البصرية للمنازل السكنية و الوحدات التجارية وذلك لدراسة مجالات تعاون اوسع مما جاء في مذكرة التفاهم السابقة. و سوف يتم الأعلان عن اي مستجدات في حينه

إعلان تصحيحي من شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (للمرة الثانية).
2013-06-02 (1434-07-23 ) 15:36:30

إلحاقاً لإعلان شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والمنشور على موقع تداول بتاريخ 22/07/1434هـ الموافق 01/06/2013م بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (للمرة الثانية) ، تود الشركة ان تصحح الخطأ الوارد في الإعلان بخصوص موعد إنعقاد الجمعية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 26/7/1434هـ الموافق 05/06/2013م والصحيح هو كما يلي:-
تود شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) دعوة الاخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (للمرة الثانية) التي ستنعقد باذن الله بـالمقر الرئيسي للشركة بالرياض في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 26/7/1434هـ الموافق 05/06/2013م.

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة (اعلان تذكيري).
2013-06-02 (1434-07-23 ) 15:50:20

تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة اللذي سيتم عقده عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 26/07/1434هـ الموافق 5/06/2013م في المركز الرئيسي للشركةالخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- ، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:
1.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من (250,000,000) ريال إلى (275,000,000) ريال بنسبة (10%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (25,000,000) ريال من بند الأرباح المستبقاة كما في 31/12/2012م، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (25,000,000) سهم إلى (27,500,000) سهم، بزيادة قدرها (2,500,000) سهم وذلك بهدف توسيع قاعدة أعمال الشركة الحالية والمستقبلية والتخطيط لمنتجات تأمينية جديدة إضافة للأعمال المستقبلية مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية والودائع النظامية.
2. الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساس للشركة ليصبح كالتالي: رأس مال الشركة (275,000,000) ريال مقسمة إلى (27,500,000) سهم بقيمة أسمية (10) ريالات للسهم الواحد.
3.الموافقة على تعديل نص المادة (8) من النظام الأساس للشركة ليصبح كالتالي: اكتتب المساهمون في كامل أسهم راس مال الشركة ودفعوا قيمتها كاملة.

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت أيا كان عدد أسهمه على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساس للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل.(تتمة)

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة.(اعلان تذكيري). (تتمة)
2013-06-02 (1434-07-23 ) 15:50:04


تفويض/توكيل

أنا المساهم الموقّع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) ـــــــــــــــ الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (ـــــــــــــــــ) وتاريخ ___/___/______ .

وبصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) والمالك لـعدد ( ) سهماً- - في رأسمال الشركة،
أفوض/أوكّل المساهم السيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ الجنسية بموجب ــــــ رقم ــــــــــــــــــــ الصادرة في _____ تاريخ __/__/_____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه أيضاً، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، اللذي سيتم عقده إنشاء الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 26/07/1434هـ الموافق 5/06/2013م في المركز الرئيسي للشركة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن.
وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.
تحريراً في: __/ __/____
الاســم: ___________
التوقـيع: ___________

إعلان إلحاقي من شركة المشروعات السياحية ( شمس ) بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.
2013-06-02 (1434-07-23 ) 16:33:09

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20/03/1432هـ الموافق 23/02/2011م بخصوص توصية مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس) بتخفيض رأس مال الشركة من 101,500,000 ريال إلى 71,050,000 ريال بنسبة تخفيض 30% علماً بأن عدد الأسهم قبل التخفيض 10,150,000 سهم ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 7,105,000 سهم بانخفاض 3,045,000 سهم ويرجع سبب التخفيض إلى رغبة الشركة في إطفاء الخسائر , ولكون الشركة تحقق أرباحاً مما ساهم في ضمور الخسائر فترى عدم الجدوى من تخفيض رأس المال وعليه فقد قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه السابع يوم الأحد 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م إلغاء التوصية بخفض رأس المال, علماً أنه لايوجد أي تأثير مالي من جراء هذا الإلغاء.

إعلان الحاقي من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بخصوص مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.
2013-06-02 (1434-07-23 ) 17:05:06

إلحاقا الى ما تم اعلانه اليوم بتاريخ 2 يونيو 2013 و ما تم ذكره في الإعلان من استمرار التفاوض بين الشركة و شركة اتحاد عذيب للاتصالات ( جو) لدراسة مجالات تعاون أوسع عما هو وارد في مذكرة التفاهم، تعلن الشركة عن دراسة امكانية الدخول في مفاوضات مبدأيه غير ملزمة للاستحواذ على حصة في اسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات ( جو) بواسطة إحدى الشركات التابعة لشركة إتحاد إتصالات "موبايلي" و سوف يتم الأعلان عن اي مستجدات في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م.

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن توقيع اتفاقية مع وزارة المالية السعودية بشأن تأجيل سداد مستحقات الدولة على الشركة لمدة سبع سنوات قادمة
2013-06-02 (1434-07-23 ) 17:36:22

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) اليوم الأحد 23/7/1434هـ الموافق 2/6/2013م عن توقيع اتفاقية مع وزارة المالية السعودية تتمثل في تأجيل دفع مستحقات الدولة على الشركة ذات الصلة برخصة التشغيل والتي ستستحق خلال السنوات السبع القادمة المقدرة بمبلغ (800,000,000) ثمان مئة مليون ريال سعودي تقريبا سنويا وتكون الأقساط المؤجلة بمثابة قرض تجاري يستحق القسط الأول منه بتاريخ 1/6/2021م، وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، وسعادة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الدغيثر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).

تعلن شركة اسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:03:30

تعلن شركة اسمنت المدينة لمساهميها الكرام عن نتائج الجمعية العامة العادية الرابعة والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م بمقر الشركة الرئيسي بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض، وذلك لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثالثة (لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 19/06/2013م حتى 18/06/2016م)، وقد أسفرت الإنتخابات عن فوز السادة التالية أسمائهم :

1)صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود
2)الأستاذ / أحمد بن عمر بن سليمان العبداللطيف
3)الأستاذ / بدر بن عمر بن سليمان العبداللطيف
4)الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان
5)الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني
6)الأستاذ / عمر بن حمد المشعل

والله الموفق

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:04:49

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عقد مجلس الادارة الجديد اول اجتماع له في دورة المجلس الثالثة بتاريخ23 /7/ 1434هـ الموافق 02 /6/2013م والتي بدأت بتاريخ 02/06/2013م ولمدة ثلاث سنوات حيث تم في هذا الاجتماع إنتخاب صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيساً لمجلس الادارة . كما قرر مجلس الادارة في اجتماعه تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي اللجنة التنفيذية ، ولجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت ، ولجنة المخاطر ، وسوف يتم مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على عدم ممانعتها في تعيين أعضاء لجنة المراجعة .

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:31:39

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة للشركة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م في مقر الشركة الرئيسي بشارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، بمدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني، وقد تمت الموافقة على جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال على النحو التالي:
(1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
(2)الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
(3)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
(4)الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار السادة برايس ووترهاوس كوبرز، وكي. بي. إم. جي الفوزان والسدحان كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابهما.
(5)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م.
(6)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2012م وإبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / هشام أحمد طاشكندي من المسؤولية فيما يتعلق بإدارته لأعمال الشركة خلال العام 2012م وحتى تاريخ استقالته من المجلس بتاريخ 20/10/2012م.
(7)الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
(8)الموافقة على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
(تتمة)

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة(تتمة)
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:31:24

(9)الموافقة على الأعمال والعقود للعام المالي 2012 والتي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي تشمل العقود التالية: عقد تسوية مطالبات لمدة سنة مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م بقيمة 74,325,629 ريال سعودي، وعقد وكالة تأمين مع شركة السامية المحدودة - وكلاء تأمين ش.ذ.م.م. لمدة سنة بقيمة 39,478,248 ريال سعودي وعقد وساطة تأمين وإعادة تأمين مع شركة اديسون برادلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين ش.ذ.م.م.، لمدة سنة بقيمة 3,122,248 ريال سعودي وهي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، مصلحة فيها وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى، والموافقة بالترخيص لعقد تسوية المطالبات مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ولعقد وكالة التأمين مع شركة السامية المحدودة للعام القادم.
(10)الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م بمبلغ 1,320,000 ريال، وهي عبارة عن1,260,000 ريال مكافآت و 60,000 ريال بدلات، وذلك وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
والله الموفق ،،

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:29:51

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أنه تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م في مقر الشركة الرئيسي بشارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، بمدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني، وقد تمت الموافقة على جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال على النحو التالي:
(1)الموافقة على زيادة رأس مال الشركة البالغ 800 مليون ريال سعودي ليصبح 1000 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 25% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 100 مليون سهم وذلك بإصدار عدد 20 مليون سهم بقيمة 200 مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين وتكون الأحقية بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وان يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012م وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق. ومن الجدير بالذكر أن زيادة رأس المال سوف تتم لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.
(2)الموافقة على تعديل المادة (7) و(8) من النظام الأساسي للشركة للتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة.
والله الموفق ،،

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت الشرقية بخصوص مشروع إنشاء خط إنتاج جديد
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:36:03

إلحاقا لإعلاننا المنشور على موقع تداول بتاريخ 14/11/1433هـ الموافق 30/09/2012م بخصوص إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة قدرها 10,000 طن/يوم، تود الشركة أن تعلن بأنه لم تحدث تطورات في الموضوع وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات بعد ثلاثة أشهر من تاريخه.

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن عزم الشركة الزميلة قلف قارد على الاستثمار في خط جديد لمعالجة الزجاج المسطح.
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:39:05

عقد مجلس إدارة شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة (قلف قارد) إجتماع بعد ظهر يوم الاحد 23/7/1434هـالموافق 2/6/2013 م بمدينة الخبر وقد وافق المجلس على الإستثمار في خط جديد (coater) عالي التقنية لمعالجة الزجاج المعماري المسطح ورفع مستوى العزل الحراري مع امكانية الإنتاج بألوان مختلفة وسوف يتم الإعلان مستقبلا عن تفاصيل اكثر.الجديربالذكر أن شركة زجاج تملك 45% من شركة قلف قارد.

يعلن الإنماء عن اختيار رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الثانية
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:40:43

يعلن الإنماء بأن مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية رقم (4) المنعقدة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 31 مارس 2013م، عقد أول اجتماع له بتاريخ 2 يونيو 2013م، وتمت الموافقة على اختيار معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيساً للمجلس في دورته الثانية والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 21 مايو 2013م وتنتهي بتاريخ 20 مايو 2016م، كما تم إعادة تشكيل اللجان الرئيسية التابعة للمجلس.
والله الموفق،,

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع ( الاجتماع الثاني )
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:42:13

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع ( الاجتماع الثاني ) والذي إنعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاحد 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي ( الستين ) الرياض . وفيما يلي نتائج ماتقرر في هذا الاجتماع :
الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة ولمدة ( 3 سنوات ) وبطريقة التصويت العادي والتي تبدأ من 2/7/2013م ، والسادة الاعضاء هم :
1.المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة
2.المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار
3.المهندس/ سليمان بن محمد النملة
4.الاستاذ/ يحيى بن ابراهيم القنيبط
5.الاستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز
6.المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان
7.المهندس/ سعد بن صالح الازوري
8.المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة
9.المهندس/ محمد بن عويض الجعيد

والله الموفق ،،

إعلان الحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجـو) بخصوص مذكرة التفاهم مع اتحاد اتصالات (موبايلي) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:44:00

إلحاقا الى ما تم اعلانه يوم الاحد بتاريخ 2 يونيو 2013 في موقع تداول من استمرار التفاوض بين شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجـو) و شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) لدراسة مجالات تعاون أوسع عما هو وارد في مذكرة التفاهم، تعلن الشركة عن وجود إتصالات غير ملزمة لدراسة امكانية الأستحواذ على حصة من اسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجـو) من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة إتحاد إتصالات (موبايلي)، و سوف يتم الإعلان عن اي مستجدات في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م.

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن آخر التطورات لترسية مشروع صيانة شبكات المياه بالمدينة المنورة بقيمة 44,468,797 ريال.
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:48:35

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 1/5/2013م تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إكتمال توقيع العقد مع وزارة المياه والكهرباء (المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة) لتنفيذ مشروع صيانة شبكات المياه بالمدينة المنورة ، وذلك خلال مدة 36 شهراً ميلادياً من تاريخ إستلام موقع العمل بقيمة 44,468,797 ريال (أربعة وأربعون مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي)، وذلك بناء على نسخة العقد التي وردت إلى مقر الشركة بتاريخ 02/06/2013م بعد توقيعها من قبل معالي وزير المياه والكهرباء، ومن المتوقع ان يبدا الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2013م.

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار"مبرد" عن توقيع إتفاقية مع شركة كايتا لوجستيكس "شركة تركية" لنقل منتجاتها.
2013-06-03 (1434-07-24 ) 08:55:52

في إطار توجه إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" والسعي لرفع وزيادة إيراداتها التشغيلية وتوسعها في نشاطها الرئيسي.
تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عن توقيع اتفاقية مع شركة كايتا لوجستيكس "شركة تركية" بتاريخ 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م ولمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة سنة ميلادية وبشكل تلقائي بعد انتهاء السنوات الخمس الأولى. وبإجمالي إيراد تشغيلي متوقع قدرة (62) مليون ريال تقريباً فقط (إثنان وستون مليون ريال لا غير)، وذلك نظير تقديم "مبرد" خدمات لنقل منتجات وشحنات الشركة التركية. ومن المتوقع أن يبدأ تأثير الصفقة إيجاباً في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث للعام المالي 2013م. والله ولي التوفيق.

إعلان تصحيحي من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-06-03 (1434-07-24 ) 10:38:08

بالإشارة الى إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 03/06/2013م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة، تود الشركة تصحيح البند رقم (4) من الإعلان الذي نشر على الشكل التالي:"الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار السادة برايس ووترهاوس كوبرز، وكي. بي. إم. جي الفوزان والسدحان كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابهما" والصحيح هو "الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار السادة برايس ووترهاوس كوبرز، وكي. بي. إم. جي الفوزان والسدحان كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهما".

تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-06-03 (1434-07-24 ) 15:40:03

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد14 /08/1434هـ الموافق 23/06/2013م . وذلك بمقر فندق كراون بلازا بجدة. للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2012م.
ثانياً : الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
ثالثاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2012م .
رابعاً : الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن جميع التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ذات العلاقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
خامساً: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
سادساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة وهم:-
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ أقساط تأمين مكتتبة 10,344 مليون ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين)
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان أقساط تامين مكتتبة 1,639 مليون ريال ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين ) ، المصادقة على العقود التي تمت لوساطة التأمين للشركة السعودية العامة لوساطة التأمين التابعة لمجموعة رولاكو ذات علاقة بعضو مجلس الإدارة بمبلغ 647,070 ريال خلال العام 2012م ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م. والمصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة المميزة للسفر والسياحة التابعة لمجموعة رولاكو بمبلغ 488,009 ريال خلال العام 2012م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أيمن بن مأمون تمر أقساط تأمين مكتتبة 22,357 مليون ريال ومدة التعامل سنوي 2012م .
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / حسن بن عبد القادر الفضل أقساط تأمين مكتتبة 3,964 مليون ريال ومدة التعامل سنوي 2012م . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين ). المصادقة على العقود التي تمت لوساطة التأمين شركة اتحاد وسطاء التأمين المحدودة ذات علاقة بعضو مجلس الإدارة بمبلغ 128,773 ريال خلال العام 2012م ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.
سابعاً : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م .
ثامناً : الموافقة على لائحة حوكمة الشركات وسياسة تنظيم تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية للشركة .
تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال مليون ومائتان وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة . (تتمة)

تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري) (تتمة)
2013-06-03 (1434-07-24 ) 15:39:49

يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن هذا الاجتماع لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 20 مليون سهم، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضع أدناه :
ص ب 1866 جدة 21441 هاتف 026515158 تحويله رقم 448 فاكس 026510504
ملاحظة:
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛
نموذج التوكيل
أنا المساهم / ........................................ ........................................ ......................................
( الاسم رباعياً / أو أسم الشركة أو أسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري )
الموقع أدناه بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ .
وبصفتي أحد مساهمي الشــــركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني .
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ........................................ ................... ( الاسم رباعياً )
السجل المدني رقم ( ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية) المقرر انعقادها يوم الأحد14 /08/1434هـ الموافق 23/06/2013م بفندق كراون والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.
حرر في / /1434هـ الموافق / /2013 م.
الاسم / التوقيع /
الصفة / التصديق/

تعلن شركة أسمنت تبوك عن أخر التطورات لـتوقيع عقد إنشاء خط انتاج ثاني مع محطة الطاقة التابعة له
2013-06-03 (1434-07-24 ) 16:00:43

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت تبوك بتاريخ 30/06/1433هـ الموافق 21/05/2012 بخصوص موافقة مجلس إدارة الشركة انشاء خط أنتاج ثاني.
فأن شركة أسمنت تبوك تعلن لمساهميها الكرام توقيع سعادة رئيس مجلس ادارة شركة أسمنت تبوك الأستاذ / خالد بن صالح الشثري اتفاقية مشروع إنشاء خط إنتاج كلنكر ثاني مع محطة الطاقة التابعة له مساء يوم الاثنين 24/07/1434هـ الموافق 03/06/2013م. على النحو التالي:
1.عقد تصميم ، توريد وإنشاء لخط أنتاج كلنكر جديد ، بطاقة انتاجية للمشروع تصل إلى 5000 طن كلنكر يوميا. مع شركة شانجدو ديزاين انستتيوت ( cdi) الصينية بمبلغ 531,533,750 ريال سعودي ( خمسمائة وواحد وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال)
2.محطة توليد الطاقة الكهربائية التابعة للمشروع بطاقة 30 ميجاوات مع شركة كاتربلر الألمانية. بمبلغ 155,618,580 ريال سعودي ( مائة وخمسة وخمسون مليون وستمائة وثمانية عشر الفا وخمسمائة وثمانون ريال )
3-محطة معالجة المياه التابعة للمشروع بطاقة 1500 متر مكعب يوميا مع شركة فيوليا الفرنسية بقيمة 35,517,490 ريال سعودي ( خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريال )
4-توقيع عقود اشراف كامل على المشروع مع كل من شركتي ار اتش أي المصرية وشركة هولتيك الهندية بمبلغ 13,203,464 (ثلاثة عشر مليون ومائتان وثلاثة ألاف وستمائة وأربعة وستون ريال)
وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع (735,873,284) ريال سعودي " سبعمائة وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وثمانون ريال سعودي , وسوف يتم تمويل المشروع ذاتيا وكذلك عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية وسوف يعلن عن تفاصيل الاقتراض عند الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالتمويل مع البنوك .
ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2015 م , كما إن مدة تنفيذ المشروع هي 26 شهراً من تاريخ توقيع عقود المشروع , ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج التجريبي للمشروع في نهاية الربع الثالث من العام 2015م ولمدة ستة شهور. ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج التجاري للمشروع في نهاية الربع الرابع من العام 2015م
والله ولي التوفيق.

تدعو شركة مكة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون
2013-06-03 (1434-07-24 ) 16:03:21

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون للشركة الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 28 شعبان 1434ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 7 يوليو 2013م بمشيئة الله تعالى، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بطريق (مكة / جدة) السريع بجوار محطة البوابة.
للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434ه.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1434ه، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434ه.
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434/1435ه، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5)تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1434ه ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الأحد 28/8/1434ه الموافق 7/7/2013م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية لذلك.
6)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433/1434ه كما يلي: عقدا إيجار باسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة (الشيخ عبدالرحمن فقيه) لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 2,147,838 ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي 430,600 ريال.
7)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433/1434ه كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 235,700 ريال، وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 97,050 ريال.
8)المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (120) وتاريخ 2/2/1434ه بشأن نظام الحوكمة الخاص بشركة مكة للإنشاء والتعمير، إنفاذاً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية (تتمة)

تدعو شركة مكة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (تتمة)
2013-06-03 (1434-07-24 ) 16:02:55

9)المصادقة على سياسات ومعايير وإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
10)(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم:
1.عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
2. أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
3.إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
4.منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
5.زياد بسام محمد سليمان البسام.
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.
11)المصادقة على تعيين الأستاذ/ خالد بن عبد الله العبد اللطيف عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف بديلاً عن الدكتور/عبد الرحمن بن سعيد الحازمي، اعتبارا من 20/6/1434ه وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20/11/1435ه.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1)لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2)قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها ... معروضة بمقر الشركة - مركز فقيه التجاري الدور السابع - العزيزية - الشارع العام - مكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
3)على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
4)آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
5)ال القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة.
6)كما نرجو من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية وتزويد مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه، للاستفسار يمكن الاتصال على الهواتف التالية: 5570377/5570037 (تحويلات أرقام 143/145/148) أو فاكس رقم: 5575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني:
(mosahem@mcdc.com.sa)
ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من موقع شركة للانشاء والتعمير (www.mcdc.com.sa).

وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة

تدعو شركة العالمية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-06-03 (1434-07-24 ) 16:06:12

يسر مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين التعاوني "شركة مساهمة عامة" دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتي ستعقد بإذن الله في يوم الاربعاء 26/07/1434 هـ الموافق 5/06 /2013 م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
4.الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2012 م، و الترخيص بها لعام قادم:
-عقود تأمين مجموعة شركات عبر الخليج بمبلغ 3,507,657.06ريال و عقود تأمين مجموعة شركات الخليج لأعمال الصلب بمبلغ 876,239.81 ريال و عقود تأمين الشركة السعودية لصناعة الصمامات بمبلغ 10,494.91 ريال و التي يملك الاستاذ/ خالد الحمدان مصلحة فيها ، و
-عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ 134,688 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و
- عقود تأمين للاستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ19,457.62 ريال، و
- عقد تأمين للاستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 3,825 ريال
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.