تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون ( المرة الثانية )
2013-05-21 (1434-07-11 ) 16:05:55

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في الساعة الرابعه والنصف مساء يوم الثلاثاء 18/07/1434هـ الموافق 28/05/2013م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الموافقة على التعديلات التالية على النظام الأساسي للشركة:
1- تعديل الفقرة الثانية من المادة ( 24 ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي :
24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، كما تطبق أيضاً آلية التصويت عن بعد في تلك الجمعيات .
2- تعديل المادة ( 29) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي :
المادة ( 29 ) صحة إجتماع الجمعية العامة العادية :
لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
المادة ( 29 ) صحة إجتماع الجمعية العامة العادية :
لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ أنعقادها ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .(تتمه)

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون ( المرة الثانية ) (تتمه)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 16:05:39

3- تعديل المادة ( 31 ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي:
المادة ( 31 ) حقوق التصويت :
لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
المادة ( 31 ) حقوق التصويت :
لكل مساهم صوت واحد على كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إداراتهم ، ويتم أتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على أختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين .
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماعين المشار إليهما أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جوازالسفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على القرار نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الثاني للمساهمين هو حضورمساهمين يمثلون 25% من رأسمال الشركة على الأقل.

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين ( للمرة الثانية )
2013-05-21 (1434-07-11 ) 15:55:54

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين المقررعقدها بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في الساعة الرابعه والنصف مساء يوم الثلاثاء 18/07/1434هـ الموافق 28/05/2013م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
2- المصادقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في31 /12/2012م وتقريرالمدقق الخارجي عنها.
3- إختيار وتعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة لعام 2013م من بين مكاتب التدقيق المرشحة من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012م .
5-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وجهات ذات علاقة وهي :
أ-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة ميدال للكابلات . متمثلة في مشتريات بمبلغ 21.94 مليون ريال وهي شركة تابعة .
ب-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة ميدال للكابلات . متمثلة في توزيعات أرباح مستلمة بمبلغ 116.55 مليون ريال وهي شركة تابعة .
ج - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زينل للصناعات .
متمثلة في قرض مستلم ومبالغ آخرى مستلمه بمبلغ 25.00 مليون ريا ل.علماً بأن خالد أحمد يوسف زينل علي رضا ويوسف زينل علي رضا شركاء في شركة زينل للصناعات .
د- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زكا العالميه.
متمثلة في خدمات من جهة خارجية مدفوعة بمبلغ 1.32 مليون ريال . وهي شركة تابعة .
هـ - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زكا العالميه.
متمثلة في دفعات مقدمة بمبلغ 6.79 مليون ريال . وهي شركة تابعة .
و- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة الحدادة .
متمثلة في مصروفات محملة من قبل المجموعة بمبلغ 153 ألف ريال . إحدى شركات زينل للصناعات .
ز-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة اللجين .
متمثلة في مصروفات محملة من قبل المجموعة بمبلغ 77 ألف ريال . والتي يرأس مجلس إدارتها خالد يوسف زينل علي رضا .
وذلك حسب التقرير الخاص الصادر بهذا الشأن من مدقق الحسابات الخارجي والترخيص بها لعام قادم(تتمه)

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين ( للمرة الثانية ) (تتمه)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 15:55:45

6 - الموافقه على التعديلات التاليه في لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت :
1-تعديل الفقرة الثانية ( تشكيل اللجنة ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي :
تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة (الأعضاء) على الأقل الذين لم يسبق إدانة أي منهم بجريمة مخله بالشرف والأمانة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية ويقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجنة وتنتهي عضوية اللجنة بإستقالة العضو أو خروجه من مجلس الإدارة أو تنحيته أو إستبداله من قبل المجلس ، كما يعين المجلس أحد أعضاء اللجنة ليكون رئيساً لها ويعين الأعضاء واحداً منهم ليكون سكرتيراً للجنة .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار يصدر من مجلس الإدارة من ثلاث (3) أعضاء على الأقل ويكون غالبيتهم من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، كما يجوز تعيين أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد في القرار مدة عضويتهم، على ألا تتجاوز مدة عضوية المجلس، ويختار المجلس من بينهم رئيساً للجنة .
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جوازالسفر والمستندات الدالة على
ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الثاني بمن يحضر من المساهمين .

تعلن شركة دارالأركان عن الانتهاء بنجاح من إقفال الشريحة الأولى بمبلغ وقدره 1.69 مليار ريال (450 مليون دولار) من برنامج صكوك إسلامية دولية.
2013-05-22 (1434-07-12 ) 08:19:16

يسر شركة دار الأركان أن تعلن عن إطلاقها لبرنامج صكوك إسلامية دولية بحجم 750 مليون دولار أمريكي (2.8 مليار ريال سعودي) على عدة شرائح تطرح خلال مدة إثنى عشر شهراً، حيث تم فتح دفتر الطلبات على الشريحة الأولى البالغة 450 مليون دولار (1.69 مليار ريال سعودي) يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2013م وتم إغلاق دفتر الطلبات ظهر يوم أمس الثلاثاء الموافق 21 مايو 2013م.
وقد لقي إصدار هذه الشريحة إقبالاً كبيراً من مستثمري الأسواق الدولية والإقليمية حيث تم تغطية الإكتتاب بمقدار 3.7 ضعف حجم الشريحة المصدرة بطلبات إكتتاب إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار (6 مليار ريال سعودي). وتم الانتهاء بنجاح ولله الحمد من إقفال الشريحة الأولى بمبلغ وقدره 450 مليون دولار أمريكي (1.69 مليار ريال سعودي) ويبلغ أجل هذه الشريحة 5 سنوات تستحق في 24/05/2018م وتم إصدارها بمعدل ربح سنوي 5.75%.

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية.
2013-05-22 (1434-07-12 ) 08:43:48

يسر شركة التأمين العربية التعاونية أن تعلن عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني) في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء في 11 رجب 1434هـ الموافق 21 مايو 2013م، وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وقد إتخذت القرارات التالية:
القرار الأول: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
القرار الثاني : المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
القرار الثالث : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2012م.
القرار الرابع : الموافقة على تعيين السادة آرنست آند يونغ والسادة البسام لتدقيق الحسابات محاسبون قانونيون وإستشاريون من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابهما.
القرار الخامس : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2012م وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة والمحددة مدتها بسنة وهي:
- شركة اخوان السعودية التجارية وثائق تأمين - 962,165 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد فيصل النويصر.
- الشركة العربية للتموين والتجارة / أسترا - وثائق تأمين - 103,021 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد غسان عقيل.
- مجموعة الزاهد القابضة وثائق تأمين - 81,958 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد يوسف زاهد.
- شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وثائق تأمين - 4,185,212 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد عبدالعزيز القحطاني.
- د. صالح العمير/ رئيس المجلس وثائق تأمين - 96,879 ريال سعودي.
- أ / غسان عقيل / عضو المجلس وثائق تأمين - 20,570 ريال سعودي.

نتج عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مطالبات تأمين بمبلغ 2,725,385 ريال لأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يمثلونها، اضافة الى حصص إعادة تأمين تم تحصيلها من قبل شركة التأمين العربية بمبلغ 6,343,425 ريال وادرجت كإيرادات في قائمة الدخل، و عمليات اعادة تأمين بمبلغ 409,827 ريال بالصافي لشركة التأمين الأردنية.

وكانت نسبة التصويت على جميع القرارات (100%).

تعلن شركة الخزف السعودية عن آخر التطورات فيما يخص توسعة مصانعها
2013-05-22 (1434-07-12 ) 10:08:51

تعلن شركة الخزف السعودية وإلحاقا لإعلاناتها بتاريخ 16/6/2012 و 15/8/2012 و 31/12/2012 في موقع تداول بخصوص تطورات العمل في مشاريعها ، تعلن الشركة انه فيما يخص مشروع توسعة مصنع البلاط الثاني تم بحمد الله استكمال توريد وتركيب آلات ومعدات كامل المشروع والبالغة طاقته السنوية 12 مليون متر مربع، وقد بدأ المشروع بالإنتاج الفعلي تدريجياً ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال الربع الثالث من عام 2013م.
كما تعلن الشركة انه فيما يخص مشروع انشاء مصنعٍ ثانٍ للأدوات الصحية بالرياض فقد تم البدء بإنشاء مبنى المصنع وقد تم إنجاز ما نسبته 10% تقريباً ، وبدأ وصول الالات والمعدات حيث سيبدأ تركيبها بعد اكتمال المبنى، ويتوقع البدء بالانتاج تدريجيا خلال النصف الأول من العام 2014م علماً بأن المشروع سيتم تمويله من مصادر الشركة الذاتية وصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية.
كما تعلن الشركة أنه فيما يخص مشروع انشاء مصنع الطوب الأحمر، فقد تم البدء بإنشاء مبنى المصنع وقد تم إنجاز ما نسبته 10% تقريباً كما بدأ وصول جزء من الآلات والمعدات وسيبدأ الانتاج التجريبي خلال النصف الثاني من العام 2014 علماً بأن المشروع سيتم تمويله من مصادر الشركة الذاتية وصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية كما أعلن سابقا.

تعلن مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعه السريع) عن آخر التطورات الخاصة بحريق المستودعين الرئيسيين للمواد الخام.
2013-05-22 (1434-07-12 ) 15:49:56

الحاقاً لإعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) في يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013م عن نشوب حريق في يوم الثلاثاء 04/07/1434هـ الموافق 14/05/2013م بمستودعين رئيسين من مستودعات المواد الخام المستخدمة في تصنيع السجاد والموكيت الخاصة بالشركة، في مدينة جدة.
تود ادارة مجموعة السريع توضيح الآتي:
بحمد الله وتوفيقه تم تأمين المواد الخام اللازمة للتصنيع محلياً وخارجياً لتغطية طلبات الانتاج، وبهذه المناسبة تتقدم ادارة مجموعة السريع بالشكر للمصنع السعودي للسجاد (شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي) لدعمها اللامحدود في توفير النقص الحاصل في المواد الخام. وتود الشركة ايضاح أن الخسائر المادية عبارة عن:
1. تقدر الخسائر في المواد الخام بحوالي 20 مليون ريال
2. تقدر الخسائر بمباني المستودعين بحوالي 5 ملايين ريال.
3. إن تكاليف المواد الخام والمباني مغطاة بالتأمين، وقد تقدمت الشركة بالمطالبة بالتعويضات من شركة التأمين وجاري إستكمال الإجراءات اللازمة نحو هذا الأمر.
4. سيكون الأثر المالي على القوائم المالية للشركة في الربع الحالي (الربع الثاني) من العام المالي 2013م.

تعلن شركة الاحساء للتنمية الغاء بند من اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون
2013-05-22 (1434-07-12 ) 15:51:00

الحاقاً إلى اعلان الشركة الذي تم نشره على موقع تداول بتاريخ 12/5/2013م المتعلق بإضافة بند الى اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في 26/05/2013م ، تعلن الشركة عن الغاء بند من جدول اجتماع الجمعية العادية وهو الموافقة على لائحة حوكمة الشركات

تعلن شركة نماء للكيماويات عن تعيين عضو مجلس إدارة
2013-05-22 (1434-07-12 ) 15:55:17

تعلن شركة نماء للكيماويات عن تعيين الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملحم ، حيث صدر القرار بتاريخ 22 مايو 2013م هذا وسيقوم المجلس بعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وفقا لنصوص النظام الأساس للشركة للموافقة النهائية. وتعتبر مدة عضوية الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم بالمجلس مكملةً لمدة العضو المستقيل.
وتنتهز الشركة هذه الفرصة لترحب بالأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم وأن تتمنى له التوفيق والسداد في مهام عمله بالشركة.

إعلان إلحاقي من شركة الخزف السعودية عن آخر التطورات فيما يخص توسعة مصانعها
2013-05-22 (1434-07-12 ) 16:04:53

إشارة إلى إعلان الشركة عن آخر التطورات فيما يخص مشاريعها بموقع تداول اليوم الأربعاء 22/5/2013م ، تعلن الشركة انه فيما يخص إكتمال توريد وتركيب آلات ومعدات كامل مشروع مصنع البلاط وبداية الإنتاج الفعلي تفيد الشركة بأنه لاتوجد تغيرات بخصوص التكلفة المرتبطة بهذا المشروع عن ما أعلن سابقا والبالغة 135مليون ريال.
أما فيما يخص مشروع مصنع الطوب الأحمر فإن أسباب تمديد فترة توقع بدء الإنتاج التجريبي من النصف الأول من العام 2014 إلى النصف الثاني من نفس العام فيرجع إلى وضوح تطورات المشروع بعد البدء في تنفيذه واستلام الموقع المخصص لبناء المصنع علماً بأن هذا التغير لن يترتب عليه أية تغيرات في التكلفة المرتبطة بهذا المشروع

تدعو شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-22 (1434-07-12 ) 16:50:03

يسر شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والذي سينعقد إن شاء الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 08/08/1434هـ الموافق 17/06/2013م بفندق القصيبي مدينة الخبر، حي اليرموك شارع الأمير سلمان بن عبدالعزيز تقاطع شارع عمرو بن مره، قاعة لؤلؤة الخليج، للمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة متضمنةً الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم ونتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2012م وحتى 31 ديسمبر 2012م.
5.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهما.
6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام القادم على النحو التالي:
عبدالعزيز علي التركي بمبلغ (8,119,344 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
زياد فؤاد الصالح بمبلغ (16,488,954 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
عبدالعزيزعبدالرحمن الرقطان بمبلغ (247,686 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
أحمد سعد المعجل بمبلغ (1,616,702 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
أحمد سعد المعجل بمبلغ (809,600 ريال)، عقد إيجار مكاتب الشركة للمركز الرئيس مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
7.الموافقة على صرف مبلغ ( 287,977 ريال) مائتان وسبع وثمانون ألف وتسعمائة وسبع وسبعون ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
8.الموافقة على قواعد ومعايير عضوية مجلس الإدارة.
9.الموافقة على قواعد تعيين أعضاء لجنة الإستثمار ومدة العضوية وإسلوب عمل وسياسات وإجراءات اللجنة.
10.الموافقة على سياسات وإجراءات حوكمة الشركات الخاصة بالشركة.

علماً بأنه يحق لكل مساهم يملك عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية العامة وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة خطية طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي، وممارسة حقه بالتصويت بموجب المادة (34) من نظام الشركة الأساسي، ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

تعلن شركة أسمنت حائل عن إضافة بند جديد إلى بنود الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-05-22 (1434-07-12 ) 17:10:07

إشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) على موقع تداول بتاريخ 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م ، تعلن شركة أسمنت حائل عن إضافة البند السابع إلى بنود الجمعية :
الموافقة على اشتراك الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة في عمل منافس لعمل الشركة كعضو في مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيرنى سهم (المشاركة 109241) بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوغيداء (المشاركة 110427) يعطيك ربي الف عافيه

تعلن شركة الصناعات الزجاجيه الوطنيه (زجاج) عن عدم تصدير الزجاج المسطح إلى الاسواق الهنديه
2013-05-25 (1434-07-15 ) 08:24:01

تود شركة الصناعات الزجاجيه الوطنيه (زجاج) ان تشير إلى الخبر المنشور في جريدة الإقتصاديه عدد الخميس 13/7/1434هـ والمتضمن إتهام الهند لشركات زجاج سعوديه بإغراق أسواقها.تود شركة زجاج أن توضح للساده المساهمين بأن شركاتها الزميله وهي شركة قلف قارد في الجبيل وشركة قارديان راك في رأس الخيمه لا تصدر الزجاج المسطح إلى الاسواق الهنديه.

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن آخر التطورات في قضيتها ضد وزارة الدفاع بصدور حكم نهائي لصالحها
2013-05-25 (1434-07-15 ) 08:34:42

تشير الشركة إلى إعلانها بتاريخ 16/02/2013م بخصوص حجز الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم لقضيتها ضد وزارة الدفاع لإصدار حكم فيها بعد أن نقضت الحكم الصادر لوزارة الدفاع ضد الشركة والقاضي بأن تقوم ساسكو بسداد مبلغ 49,580,431 ريال (فقط تسعة وأربعون مليون وخمسمائة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال لاغير) حيث قررت دائرة الإستئناف المعنية التصدي للفصل في القضية من تلقاء ذاتها.
وبياناً لآخر التطورات ، فقد أفاد محامي الشركة "عثمان الدباس محامون ومستشارون ومحكمون" بتاريخ 23 مايو 2013م أنه قد صدر الحكم رقم 642/4 لعام 1434هـ لصالح الشركة في قضية الإستئناف رقم 2359/ق لعام 1430هـ المقامة من الشركة ضد شئون القوات المشتركة بوزارة الدفاع ، ونص الحكم على إلزام المدعي عليها وزارة الدفاع - شئون القوات المشتركة بأن تدفع للمدعية الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مبلغ 77 ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين. ويعد هذا الحكم نهائياً واجب النفاذ ، والله الموفق،،،

تدعو شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني).
2013-05-25 (1434-07-15 ) 08:48:00

يسر مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، دعوة السادة مساهمي الشركة ( ممن يمتلك 20 سهما فأكثر )، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (للمرة الثانية)، والمقرر إنعقادها بإذن الله يوم الثلاثاء 18 رجب 1434هـ، الموافق 28 مايو 2013م، في تمام الساعة السادسة مساءا، في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-المصادقة على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4-الموافقة على إختيار وتعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية الربع السنوية و تحديد أتعابهم.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المستثمر للأوراق المالية التي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ عبدالله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين والترخيص بها لعام قادم، وذلك بإدارة جزء من أصول الشركة الاستثمارية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مقابل عمولة تقاضتها شركة المستثمر عن عام 2012م بنسبة مقدارها 1.75%.
7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
9-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد تعديل ميثاق لجنة المراجعة وميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.(تتمة)

تدعو شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني). (تتمة)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 08:47:51

هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أ-لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة،
ب-على كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله و أن يحضر معه الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) و المستندات الدالة على ملكية الأسهم و ذلك للتحقق من شخصيته و إثبات عدد الأسهم التي يملكها و المساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع.
ج-يكون إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
هـ-آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الثلاثاء 18/7/1434هـ الموافق 28/5/2013م.
هـ- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على أي من المستندات أعلاه عن طريق الاتصال على إدارة شؤون المساهمين الهاتف 4501001 (01) تحويلة 1014، أو الدخول إلى موقع الشركة www.weqaya.com.sa.

تعلن شركة ايس العربية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-25 (1434-07-15 ) 08:56:52

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة التي عقدت في مقر الإدارة العامة للشركة في الخبر الساعة الرابعة مساءً من اليوم الأربعاء بتاريخ 12/7/1434هـ الموافق 22/5/2013م وتمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية المتمثلة في الآتي:

1.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الثالثة (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م).
2.الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م).
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012م.
4.الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة، حيث شملت أعمال مجلس الإدارة مع الشركة بنفس الشروط والأحكام الممنوحة لكافة العملاء كالتالي:
أ.إصدار وثيقة تأمين صحي لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 335,545 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
ب.إصدار وثيقة تأمين مركبات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 149,456 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
ج.إصدار وثيقة تأمين الحريق لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 253,096 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
د.إصدار وثيقة تأمين السفر لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1,858 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
ه.إصدار وثيقة تأمين الحوادث الشخصية لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1,362 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
و.إصدار وثيقة التأمين الشامل للمساكن لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 626 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
(.. تتمة)

تعلن شركة ايس العربية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (..تتمة 1)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 08:56:27

ز.إصدار وثيقة تأمين صحي لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 211,532 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
ح.إصدار وثيقة تأمين المركبات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 108,806 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
ط.إصدار وثيقة تأمين الآلات والمعدات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1,845 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
ي.إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري) بمجموع أقساط مسندة 20,232,309 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر للشريك المؤسس شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.
ك.عقد اجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخريجي للتجارة والإلكترونيات ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ 1,092,940 ريال سعودي.
ل.تعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ 3,908,340 ريال سعودي.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، وهم شركة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم والبسام محاسبون قانونيون واستشاريون وتحديد أتعابه بمجموع مبلغ (405,000) ريال سعودي.
7.الموافقة على تعيين رئيس مجلس الادارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي استكمالاً لمدة عضوية سلفه المرحوم الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله) كممثل للمؤسس الشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات التي تمتد لثلاث سنوات من تاريخ 11/7/1433هـ الموافق 1/6/2012م (حتى تاريخ 11/7/1436هـ الموافق 30/4/2015م).
8.الموافقة على تفويض العضو المنتدب الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي بتمثيل الشركة لتعديل عقد تأسيس شركة نجم لخدمات التأمين وذلك بدخول الشركة كشريك لشركة نجم.
(.. تتمة)

تعلن شركة ايس العربية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (..تتمة 2)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 08:56:08

9.الموافقة على تفويض العضو المنتدب الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي بتنفيذ قرارات مجلس الادارة حسب سلطاتهم المنصوص عليها في المادة 16 من النظام الأساسي للشركة، وتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية لفترة سنة تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة السنوية للعام القادم وله حق توكيل الغير في بعض هذه السلطات.
10.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة.
11.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة الترشيحات والمكافآت.
12.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإحتساب ودفع الأتعاب السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة الأخرى على أساس نسبي.
13.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل إجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل إجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمجموع مبلغ (458,959) ريال.
14.الموافقة على صرف المكآفأة السنوية للسنة المالية 2012م بمجموع مبلغ (1,074,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم خلال العام 2012م.
15.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2012م.
16.الموافقة على عقد اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة مؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت 100%.

تدعو شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون
2013-05-25 (1434-07-15 ) 09:11:02

يسر مجلس إدارة شركة بيشة للتنميـة الزراعيـة أن يدعو حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة بمصنع التمور بمدينة بيشة وذلك يوم الأربعاء 10/08/1434هـ الموافق 19/06/2013م .
هذا وسوف يتضمن جدول أعمال الاجتماع البنود التالية :
1 ـ الموافقة على تقريـر مجـلس الإدارة للعام الـمـالي المنتهي في 31/12/2012م .
2 . الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3 . التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م .
4 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
5 ـ الموافقـة على اختيـار مراقب حسـابات الشركة من بين المرشحيـن لمـراجعة حسابات الشركـة الختاميـة للعــام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 01/04/2013م وحتى 31/03/2014م وتحديـد أتعابه .

علماً بأنه طبقـاً لنص المـادة رقم ( 31 ) من النظــام الأســاســي للشركة ، والمادة رقم ( 91 ) من نظام الشركات فإن ال القانوني اللازم لصحة هذا الاجتماع هو 50 % من رأس المال على الأقل ،
ولكل مساهم يملك عشرين سهماً على الأقل الحق في حضور هذا الاجتماع بنفسه والمساهمون الذين لا تمكنهم ظروفهم من حضور الاجتماع يحق لهم تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أياً كان عدد الأسهم التي يملكونها بموجب توكيل خطي .

على أن يتم إرسال الوكالات قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل على العنوان التالي :
شركة بيشة للتنمية الزراعية ( بيشة ) ص . ب ( 31 ) بيشة / فاكس 076220983 هاتف 076222400 / تحويلة 106

اعلان الحاقي من شركة نماء للكيماويات بخصوص تعيين عضو مجلس إدارة.
2013-05-25 (1434-07-15 ) 09:29:42

الحاقاً للاعلان في تاريخ 22/5/2013م ، بخصوص تعيين عضو مجلس الادارة الاستاذ / عدنان عبدالله النعيم بان مؤهلاته وخبراته هي كالتالي:
المؤهلات :
1- بكالوريوس محاسبة عام 1994
2- ماجستير ادارة اعمال 2003م
3- دبلوم عالي تطوير الموارد البشرية 2005م
4- ماجستير ية اسلامية 2008م.
الخبرات :
1-التحليل والتخطيط الاستراتيجي (شركة سكيكو) 7 سنوات.
2-الامين العام (الغرفة التجارية بالشرقية) 7 سنوات .
3- مستشار الوزير (وزارة التجارة والصناعة) 3 سنوات.
والله الموفق ..

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن سداد المبلغ المتبقي من قرض البنك السعودي الهولندي
2013-05-25 (1434-07-15 ) 15:42:16

إلحاقاً لإعلان الشركة السابق الخاص بتسديد جزء من قرض البنك السعودي الهولندي بتاريخ 23/2/2013م، تعلن الشركة السعوديه للصناعات المتطوره (المتطورة) عن سداد المتبقي من قيمة التمويل الإسلامي متوسط الأجل (تورق) لصالح البنك السعودي الهولندي والبالغ 15 مليون ريال سعودي وذلك يوم السبت الموافق 25/5/2013م.

تعلن شركة أسمنت تبوك عن أخر التطورات لإنشاء طاحونة أسمنت جديدة بكامل ملحقاتها
2013-05-25 (1434-07-15 ) 15:46:43

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت تبوك بتاريخ 01/08/1432هـ الموافق 2/07/2011 بخصوص توقيع اتفاقية مشروع إنشاء طاحونة أسمنت جديدة بكامل ملحقاتها فأن شركة اسمنت تبوك تعلن عن بدء الإنتاج التجريبي للطاحونة الجديدة يوم السبت 15 رجب 1434هـ الموافق 25 مايو 2013م كما هو مخطط له سابقا والذي تم إعلانه في التاريخ المذكور اعلاه.
كما صرح بذلك الأستاذ / خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس الإدارة مشيداً بجهود العاملين بالشركة لتحقيق هذا الإنجاز ومشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للطاحونة الجديدة تبلغ 4,000 طن أسمنت يوميا وبذلك يرتفع الإنتاج بنسبة 75% من إجمالي الطاقة الانتاجية الحالية ليصبح اجمالي الانتاج اليومي 9,000 طن أسمنت يوميا وكما تم تمويل المشروع بالكامل من إيرادات الشركة.
وسيعلن عن تاريخ بدء التشغيل التجاري في حينه.

إعلان الحاقي من شركة كيمائيات الميثانول عن إيقاف مصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد لإجراء الصيانة الدورية المجدولة
2013-05-25 (1434-07-15 ) 15:53:43

إلحاقاً لما تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) يوم الثلاثاء 20 /06/1434هــ الموافق 30/ 04 /2013م بشأن توقف مصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد لإجراء الصيانة الدورية المجدولة وذلك لإستبدال المادة المحفزة لتلك المصانع لقرب إنتهاء عمرها الإفتراضي، يسر شركة كيمائيات الميثانول أن تعلن أنه إعتباراً من السبت 15 من شهر رجب لعام 1434هــ الموافق 25 من شهر مايو من العام 2013م تم إعادة التشغيل التجاري لمصنع الميثانول و مصنع ثاني ميثايل الفورماميد بشكل طبيعي . وسيتم الإعلان عن الأثر المالي فور إكتمال إحتساب جميع التكاليف الفعلية ذات العلاقة ووفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها،علماً بأن الأعلان عن الأثر المالي سيكون خلال الفترة القادمة بحيث لايتجاوز موعد نتائج الربع الثاني بحد اقصى.

إعلان إلحاقي من شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة.
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:04:36

إلحاقاً لإعلان شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19/06/1434هـ الموافق 29/04/2013م بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة.
ترغب الشركة بالتوضيح للسادة المساهمين البند السادس من الإعلان ليصبح كالأتي:-
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طلال عمر العقاد والترخيص بها لعام قادم من تاريخ الجمعية 29/05/2013م حيث أن جميع العقود عقود ذات طابع تأميني مدته عام واحد وإجمالي قيم هذه العقود 8,039 ألف ريال سعودي، وبين الشركة وبين عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ طلال عمر العقاد و الاستاذ سعيد العيسائي والترخيص بها لعام قادم من تاريخ الجمعية 29/05/2013م حيث أن هذا العقد ذو طابع تأميني مدته عام واحد وإجمالي قيمته 14,490 ألف ريال سعودي من غير إمتيازات تفضيلية.

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:29:18

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في يوم الأربعاء 17/08/1434هـ الموافق 26/06/2013م في تمام الساعة الخامسة عصراً في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، وذلك للتداول والتصويت في جدول الأعمال التالي:
1.زيادة رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال بمبلغ 80 مليون ريال ليصبح 280 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 40% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 28 مليون سهم وذلك بمنح 2 سهم مجاني لكل 5 أسهم وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.
2.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:(رأس مال الشركة هو 280 مليون ريال سعودي (مئتان وثمانون مليون ريال سعودي) مقسم إلى ثمانية وعشرون مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشر ريالات سعودية).
وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل ،على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة علماً بأنه لن يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل وذلك وفقا لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.(تتمة)

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة راس مال الشركة (تتمة)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:28:37

يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-02 تحويلة 2423 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة والنصف مساءًا.
وكــالــة
أنا الموقع أدناه/............... الجنسية.......... ، بموجب السجل المدني رقم..................... الصادر من ................ بتاريخ .........../ .........../ ........بصفتي مالكاً لعدد.......... سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتامين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/............. لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء 17/08/1434هـ الموافق 26/06/2013م في تمام الساعة الخامسة عصراً في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في يوم ....................الموافق .................
الموكـل: .....................................
التوقـيع: ......................................
التصديق: .....................................

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:34:25

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاربعاء 17/08/1434هـ الموافق 26/06/2013م في تمام الساعة الرابعة عصراً في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، وذلك للتداول والتصويت في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي 2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي 2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال العام المنصرم 2012م
5.الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، مضافا إليه 254 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6.الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2013م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.(تتمة)

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة1)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:33:59

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م وذلك لتعزيز الوضع الرأسمالي و هامش الملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط.
8.الموافقة على التعديلات الملحقة بنظام الحوكمة لمواكبة المتطلبات النظامية في لجنة الترشيحات والمكافآت.
9.الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية: عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 260,242 الف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن ، وعقود تأمين مجموعة راشد الراشد بقيمة 23,316 ألف ريال ، وعقود تأمين الشركة السعودية للتوريدات بقيمة 12,550 ألف ريال ، وعقود تأمين مع مجموعة الفيصلية القابضة ويمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد بدر عبدالرحمن السياري بقيمة 6,897 ألف ريال ، وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار (كارز) والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 649 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 322 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
10.الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2013م و التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ)تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% ( السيد / سلمان سالم محمد بن لادن)
ب)تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للاستشارات القانونية والمحاماة لعام 2013م.
هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل ، على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة علماً بأنه لن يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل وذلك وفقا لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-02 تحويلة2423 .(تتمة)

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة2)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:33:24

وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة والنصف مساءًا.
وكــالــة
أنا الموقع أدناه/............... الجنسية.......... ، بموجب السجل المدني رقم..................... الصادر من ................ بتاريخ .........../ .........../ ........بصفتي مالكاً لعدد.......... سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتامين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/............. لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاربعاء 17/08/1434هـ الموافق 26/06/2013م في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في يوم ...............الموافق ..............
الموكـل: ...................................
التوقـيع: ...................................
التصديق: ..................................

تعلن شركة أسمنت حائل عن نتائج الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-05-26 (1434-07-16 ) 07:57:17

تعلن شركة أسمنت حائل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) المنعقدة يوم السبت 15/7/1434هـ الموافق 25/5/2013م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل الساعة الخامسة مساءً ، حيث تمت الموافقة على جدول إعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي الحالي 2013م والربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ جهاد الرشيد كعضو في مجلس الإدارة، ممثلاً لشركة إسمنت اليمامة بدلاً من الأستاذ/ سعود الدبلان رحمه الله.
6.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع كعضو في مجلس الإدارة، ممثلاً لشركة المال بدلاً من الأستاذ/ أحمد نبيل الفضل.
7.الموافقة على اشتراك الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة في عمل منافس لعمل الشركة كعضو في مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة.

تعلن الشركة العربية للأنابيب عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون (الاجتماع الثاني)
2013-05-26 (1434-07-16 ) 08:05:05

تعلن الشركة العربية للأنابيب عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون (الاجتماع الثاني) والذي عقد يوم السبت 15 رجـب 1434هـ الموافق 25 مايو 2013م في تمام الساعه الخامسة مساءاً وذلك في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية "تداول" بمدينة الرياض وقد تمت موافقة الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال كما يلي :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2012م وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012م.
5 اعتماد لائحة لجنة المراجعة.
6- الموافقة على اختيار مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة
2013-05-26 (1434-07-16 ) 08:17:55

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التاسعة(الاجتماع الثاني) والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 15/7/1434هـ الـموافق 25/5/2013م، وذلك بفندق مرديان جدة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن إنتخاب رئيس لمجلس الإدارة و إقرار تشكيل اللجان التابعه للمجلس
2013-05-26 (1434-07-16 ) 09:09:12

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن عقد مجلس الإدارة الجديد أول إجتماع له في تاريخ 15/7/1434هـ الموافق 25/5/2013م في دورة المجلس الثانية التي تبدأ بتاريخ 16/5/2013م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تم في هذا الإجتماع إنتخاب الاستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس رئيساً لمجلس الإدارة ، حيث يعد الاستاذ/عبدالعزيز من الكفاءات القيادية لما يمتلكه من مؤهلات علمية وخبرات عملية، وحاصل على البكالوريس في العلوم الإقتصادية من جامعة ولاية ميشغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وله خبره تزيد عن ثلاثين عام في المراكز القيادية في قطاع المقاولات العامة وقطاع التنمية العقارية وكذلك قطاع الإستثمار. كما أقر مجلس الإدارة في إجتماعه بتشكيل اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات و المكافأت و كذلك لجنة الإستثمار.

تعلن شركة تكوين إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
2013-05-26 (1434-07-16 ) 09:18:18

تعلن شركة تكوين عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 10/04/2013م والبالغ عددها 6,691 سهماً" حيث بلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 255,957.78 ريال. وقد بلغ متوسط سعر البيع لكل سهم من الأسهم المبيعة 38.25 ريال للسهم الواحد،علما" بأنه قد تم إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين كل حسب حصته بتاريخ 05/05/2013م عن طريق البنك السعودي الفرنسي. وعلى السادة المساهمين ممن تعذر عليه استلام المستحق له يمكنه مراجعة البنك السعودي الفرنسي على هاتف رقم 038103060/ 038103430.